二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-010 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司）第七届董事会第十四次会议 于2025年4月29日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2025年4月19 日以书面方式发出。会议由公司董事长徐亚娟女士召集并主持，本次会议应到董 事7人，实到7人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主 席以及公司高级管理人员列席了本次会议。 表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》 表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 3、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》 表决情况：该议案 ...

一、公司2024年度可供分配利润情况 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-012 江苏亚邦染料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ● 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提 交公司2024年年度股东大会审议。 江苏亚邦染料股份有限公司于2025年4月29日召开第七届董事会第十四次会 议，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司2024年度拟不进行利润分 配，不实施送股和资本公积转增股本，本预案尚须提交公司2024年年度股东大会 审议。 五、监事会意见 公司第七届监事会第七次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。 监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规 定，符合目前公司实际经营需求及财务 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-018 江苏亚邦染料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）融 资效率，为公司经营发展提供高效、便捷的资金支持，公司拟向特定对象发行股 票募集资金。公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》等部门规章和规范性文件的相关规定，拟提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票。现将相关事项公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实 ...

1 关于江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2025)00602 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.mof.com/form.com/ (http://acc 报告编码:苏2 关于江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2025)00602 号 江苏亚邦染料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2025)00787 号审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》的有关要求,贵公司编制了后附的《江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表》〈以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露上述情况表,并确保 其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们 ...

证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 江苏亚邦染料股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字(2025)00787 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于亚邦染料公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 a "We 审计报告 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 天衡审字(2025)00787 号 江苏亚邦染料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称亚邦染料公司)财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年度内控审计报告 天衡专字(2025)00601 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/s.com/ 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00601 号 江苏亚邦染料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏亚邦染料股份有限公司(以下简称"亚邦染料公司")2024年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是亚邦染料公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年 没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚； （七）符合国家法律法规、规章或规范性文件要求 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2024年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 1、报告期内在任独立董事 袁奋强，男，1974 年出生，中共党员，财务管理学博士、会计学专业教授。 曾任职兰州造纸厂分厂副厂长、兰州星河防腐特种材料有限公司副经理、甘肃政 法学院教师，现任江苏理工学院管理学院副院长。2024 年 11 月 20 日起至今， 本人任公司独立董事，未持有公司股份。 2、报告期内离任独立董事 陆刚，男，1964 年出生，高级律师，江苏常联律师事务所合伙人及管委会 主任。1985 年新疆大学法律专业毕业。常州市第十五届政协常委， ...

独立董事 2024 年度述职报告 江苏亚邦染料股份有限公司 2024年度，作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2024年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 1、报告期内在任独立董事 吴琦，男 ，1979 年出生，江苏省常州人，无境外永久居留权。本人自南京 大学法学专业毕业后，曾任江苏东昇律师事务所律师，现任江苏品喆律师事务所 主任律师。2024 年 11 月 20 日起至今，担任公司独立董事，未持有公司股份。 现兼任新三板公司常州市龙鑫智能装备股份有限公司独立董事。 2、报告期内离任独立董事 陆刚，男，1964 年出生，高级律师，江苏常联律师事务所合伙人及管委会 主任。1985 年新疆大学法律系毕业。常州市 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》规定，积极参 加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重 要事项发表独立意见，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司和全体股东的合法权益。2024年10月，因个人原因辞去公司董事会独 立董事及专门委员会相关职务，现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 陆刚，男，1964年出生，高级律师，江苏常联律师事务所合伙人及管委 会主任。1985年新疆大学法律系毕业。常州市第十五届政协常委，曾任常州 市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。 曾任常柴股份有限公司、旷达织物材料股份有限公司、常州腾龙汽车零部件 股份有限公司独立董事。2018年4月16日至2024年10月任亚邦股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性 ...