股权变动 - 2024年10月18日国经集团司法裁定取得亚邦股份1.189亿股，权益变动后持股1.69亿股，占比29.64%成控股股东[5] - 权益变动前亚邦集团持股1.00002亿股，占比17.54%；及其一致行动人持股1.27411673亿股，占比22.35%[11] - 股份转让过户前亚邦集团持股1.00002亿股，占比17.54%；过户后持股2000股，占比0.0004%[13] - 股份转让过户前国经集团持股5010万股，占比8.79%；过户后持股1.69亿股，占比29.64%[14] 信息披露与登记 - 2024年10月22日亚邦股份披露股东权益变动暨控制权拟变更提示性公告[11] - 2024年10月25日亚邦股份披露详式和简式权益变动报告书，完成股份转让过户登记[11][13] - 2024年10月30日亚邦股份披露财通证券关于详式权益变动报告书财务顾问核查意见修订稿[12] 公司调整 - 2024年11月亚邦股份完成董事、监事、高管调整，依法履行程序[26][27][28] - 2024年11月上市公司修订《公司章程》，完成工商变更登记及备案[29] - 2024年11月上市公司修订《公司章程》中利润分配政策，规定2个月内完成股利派发[32][33] 持续督导情况 - 持续督导期内国经集团和亚邦股份履行权益变动信息披露义务，完成股权过户登记[15] - 持续督导期内国经集团和亚邦股份依法规范运作，履行相关承诺[17][18][20][21][22][37] - 持续督导期内国经集团未改变上市公司主营业务、未重大处置或重组资产和业务、未重大变动员工聘用计划[23][24][31] - 截至报告签署日，信息披露义务人无对上市公司业务和组织结构重大影响的调整计划[34]

诉讼信息 - 2025年4月18日起诉，4月25日法院受理，案号(2025)苏0412民初8219号[3] - 涉案金额87363275.13元，不含其他费用[2] 代偿与损失 - 已为江苏仁欣代偿本金及利息8675.76万元[2] - 2023 - 2024年累计计提信用减值损失8675.76万元[2] 诉讼请求 - 请求被告偿还代偿款86632470.84元及利息损失730804.29元[3] - 被告三、四承担连带清偿责任，诉讼费等由四被告承担[3] 影响说明 - 诉讼对公司利润影响不确定，以判决为准[2] - 截至披露日无其他重大诉讼、仲裁事项[5]

会议信息 - 公司第七届监事会第七次会议通知于2025年4月19日发出，4月29日召开，三位监事全部出席[1] 报告表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》表决3票赞成，需提交股东大会审议[2] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》表决3票赞成，需提交股东大会审议[3][4] - 《2025年第一季度报告》表决3票赞成[5] - 《公司2024年度内部控制评价报告》表决3票赞成[10] 利润分配 - 公司2024年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，预案表决3票赞成，需提交股东大会审议[7] 财务预算 - 《公司2025年度财务预算报告》表决3票赞成，需提交股东大会审议[8] 关联交易 - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》表决2票赞成，关联监事回避，需提交股东大会审议[9] 薪酬决定 - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬的预案》分项表决，董事、高管薪酬3票赞成，监事薪酬全体监事回避，需提交股东大会审议[12] 担保额度 - 《关于2025年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》表决3票赞成，需提交股东大会审议[13]

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-020 江苏亚邦染料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区漕溪路 9 号联东 U 谷常州国际企业港 11 栋 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 306 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 采用上海证券交易所网络投票 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-010 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司）第七届董事会第十四次会议 于2025年4月29日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2025年4月19 日以书面方式发出。会议由公司董事长徐亚娟女士召集并主持，本次会议应到董 事7人，实到7人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主 席以及公司高级管理人员列席了本次会议。 表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》 表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 3、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》 表决情况：该议案 ...

一、公司2024年度可供分配利润情况 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-012 江苏亚邦染料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ● 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提 交公司2024年年度股东大会审议。 江苏亚邦染料股份有限公司于2025年4月29日召开第七届董事会第十四次会 议，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司2024年度拟不进行利润分 配，不实施送股和资本公积转增股本，本预案尚须提交公司2024年年度股东大会 审议。 五、监事会意见 公司第七届监事会第七次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。 监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规 定，符合目前公司实际经营需求及财务 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-018 江苏亚邦染料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）融 资效率，为公司经营发展提供高效、便捷的资金支持，公司拟向特定对象发行股 票募集资金。公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》等部门规章和规范性文件的相关规定，拟提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票。现将相关事项公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年度内控审计报告 天衡专字(2025)00601 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/s.com/ 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00601 号 江苏亚邦染料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏亚邦染料股份有限公司(以下简称"亚邦染料公司")2024年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是亚邦染料公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 ...

证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 江苏亚邦染料股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字(2025)00787 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于亚邦染料公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 a "We 审计报告 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 天衡审字(2025)00787 号 江苏亚邦染料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称亚邦染料公司)财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...

1 关于江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2025)00602 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.mof.com/form.com/ (http://acc 报告编码:苏2 关于江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2025)00602 号 江苏亚邦染料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2025)00787 号审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》的有关要求,贵公司编制了后附的《江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表》〈以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露上述情况表,并确保 其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们 ...