上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施 之法律意见书 致：常熟通润汽车零部件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受常熟通润汽车零部件股 份有限公司（以下简称"公司"或"常润股份"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》，并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司部分 2023 年限 制性股票激励计划已获授但未解锁的限制性股票所涉及的回购注销实施事宜（以 下简称"本次回购注销"），出具《上海市锦天城律师事务所关于常熟通润汽车零 部件股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施之法律意见书》（以下简称 "本法律意见书"）。 的确认，并 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-032 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,026,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.5781 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通 润汽车零部件股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JUN JI 先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：常熟通润汽车零部件股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受常 熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会会议(以下简称"本次股东大会会议")。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会会议的召集程序、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-031 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款 方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元闲置募 集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过 12 个 月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发 行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据 募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详情见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-030 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序 | 投资产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 24 | 银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 18.32 | 0.00 | | 25 | 通知存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5.08 | 0.00 | | 26 | 单位定期存款 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 27 | 单位定期存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 5.63 | 0.00 | | 28 | 单位定期存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 51.00 | 0.00 | ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件 股份有限公司 | 一、 | 股东大会须知……………………………………………………… | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程…………………………………………………………… | 5 | | 三、 | 会议议案及报告…………………………………………………… | 7 | | 1、 | 议案一：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》………… | 7 | | 2、 | 议案二：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商 | | | | 变更登记的议案》………………………………………………… | 9 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：常润股份 股票代码：603201 2024 年 6 月 1 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件股份有限公司 会议资料目录 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：常熟通润汽车零部件股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受常 熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会会议(以下简称"本次股东大会会议")。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会会议的召集程序、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不 对本次股东大会会议所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律 师同 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-022 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通 润汽车零部件股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JUN JI 先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称： 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： | ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-024 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 审议通过了《关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案》。 监事会认为，公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生 实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。综上，监事会一致同意此事项。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常 熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获 授但尚未解锁的限制性 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于董事、财务总监辞任暨补选董事、聘任财务 总监的公告 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日举行 了公司第五届董事会第十八次会议。审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的 议案》、《关于聘任财务总监的议案》，现将公司董事、财务总监辞任并补选董事、聘 任财务总监的相关情况公告如下： 一、董事、财务总监辞任的基本情况 公司董事会近日收到董事、财务总监王雄平先生的书面辞职报告。王雄平先生因个 人原因申请辞去公司第五届董事会董事、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职 务。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，王雄平先生辞任财务 总监的报告自送达董事会之日起生效。王雄平先生的辞职不会导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行和公司生产经营。 截至本公告披露日，王雄平先生作为公司 2023 年 ...