证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-030 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序 | 投资产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 24 | 银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 18.32 | 0.00 | | 25 | 通知存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5.08 | 0.00 | | 26 | 单位定期存款 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 27 | 单位定期存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 5.63 | 0.00 | | 28 | 单位定期存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 51.00 | 0.00 | ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件 股份有限公司 | 一、 | 股东大会须知……………………………………………………… | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程…………………………………………………………… | 5 | | 三、 | 会议议案及报告…………………………………………………… | 7 | | 1、 | 议案一：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》………… | 7 | | 2、 | 议案二：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商 | | | | 变更登记的议案》………………………………………………… | 9 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：常润股份 股票代码：603201 2024 年 6 月 1 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件股份有限公司 会议资料目录 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的 ...

二、修订《公司章程》的具体情况 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-027 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月20日召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的 议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 2024年5月20日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》。1名激励对象因个人原因已离职原因，公司决 定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,000股。本 次限制性股票80,000股回购注销完成后 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人 的公告 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-029 债权申报的具体方式如下： 1、债权申报登记地点：江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园金润路 1 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原因 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开了第五董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》，同意将公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票共计 80,000 股进行回购注销。1 名激励对象因个人原因已离职， 公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 80,000 股。 本次限制性股票 80,000 股回购注销完成后，公司总股本将由 112,810,668 股 变更为 112,730,668 股。本次回购 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但未解 锁的限制性股票 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但未解锁 的限制性股票 之法律意见书 致：常熟通润汽车零部件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受常熟通润汽车零部件股 份有限公司（以下简称"公司"或"常润股份"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》，并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司部分 2023 年限 制性股票激励计划已获授但未解锁的限制性股票所涉及的回购并注销事宜（以下 简称"本次回购注销"），出具《上海市锦天城律师事务所关于常熟通润汽车零部 件股份有限公司回 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-023 一、董事会会议召开情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日举行 了公司第五届董事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以书面和电话的方 式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 JUN JI 召集和主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事、相关高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常 熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事、财务总监辞任暨补选董事、聘任财务总监的 公告》。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案 提交公司董事会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-022 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通 润汽车零部件股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JUN JI 先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称： 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： | ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 章程 常熟通润汽车零部件股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | . | ﻪ | . | | --- | --- | --- | | . | œ | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于董事、财务总监辞任暨补选董事、聘任财务 总监的公告 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日举行 了公司第五届董事会第十八次会议。审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的 议案》、《关于聘任财务总监的议案》，现将公司董事、财务总监辞任并补选董事、聘 任财务总监的相关情况公告如下： 一、董事、财务总监辞任的基本情况 公司董事会近日收到董事、财务总监王雄平先生的书面辞职报告。王雄平先生因个 人原因申请辞去公司第五届董事会董事、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职 务。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，王雄平先生辞任财务 总监的报告自送达董事会之日起生效。王雄平先生的辞职不会导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行和公司生产经营。 截至本公告披露日，王雄平先生作为公司 2023 年 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：常熟通润汽车零部件股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受常 熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会会议(以下简称"本次股东大会会议")。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会会议的召集程序、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不 对本次股东大会会议所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律 师同 ...