股东大会信息 - 2024年5月22日14点召开2023年年度股东大会，地点在公司行政楼会议室[3] - 网络投票2024年5月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议12项议案[7][8] 议案相关 - 特别决议议案为第10项，部分议案单独计票、涉及关联股东回避[10][11] - 公司有授信额度、监事薪酬、修订章程等议案[26] 参会登记 - 股权登记日为2024年5月15日，参会登记时间为20 - 21日[14][19] - 登记地点为公司证券部，可传真或信函登记[19]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章 程》"）及《晋拓科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，晋拓科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查，公司在任独立董事王蔚松先生、李重河先生均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事的独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中关于独立董事独立性的规定和要求。 晋拓科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 晋拓科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

业绩总结 - 2023年度净利润51,531,462.12元[11] - 截至2023年末可供分配利润197,096,127.20元[11] 利润分配 - 拟10股派0.6元，现金分红比例31.65%[11] 会议安排 - 2024年4月25日召开二届八次董事会[2] - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[36] 议案情况 - 多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][12][13][15][17][20][21][23][24][25][26][28][29][30][31][32][34][37][38][39][40][41][42][44] - 修订公司制度、计提减值准备等议案通过[45][46][47]

本人 1962 年出生，中科院上海冶金研究所工学博士，上海大学材料科学与 工程学院教授。1980 年-1984 年国防科技大学工学学士毕业；1984 年-1987 年 北京钢铁学院工学硕士毕业；1992 年-1995 年中科院上海冶金研究所工学博士 毕业。1995 年-2000 年任中科院上海冶金研究所研究员、研究室副主任；2000 年-2004 年作为高级访问学者在新加坡 IHPC 从事先进材料研究；2004 年至今任 上海大学材料科学与工程学院教授，上海市特种铸造工程技术研究中心主任。 2023 年 5 月至今担任公司独立董事。 目前，本人除在上海大学材料科学与工程学院担任教授和在公司担任独立 董事外，没有在其他公司兼职。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 晋拓科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李重河，2023 年 5 月起担任晋拓科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 认真行使公司 ...

2024年第一季度整体财务指标同比增长情况 - 2024年第一季度营业收入275,410,250.62元，同比增长28.50%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润19,492,962.35元，同比增长13.92%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,451,505.55元，同比增长29.79%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额44,125,766.74元，同比增长72.99%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比增长16.67%[4] 2024年3月末资产及权益较上年度末变化情况 - 2024年3月末总资产1,768,282,692.18元，较上年度末增长1.82%[5] - 2024年3月末归属于上市公司股东的所有者权益1,173,129,280.84元，较上年度末增长1.69%[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数27,141户[7] - 江苏智拓投资有限公司持股129,046,000股，持股比例47.48%，为公司控股股东[7] 2024年第一季度部分资产项目较2023年变化情况 - 2024年第一季度应收账款为309,894,897.92元，较2023年的332,419,721.00元有所下降[11] - 2024年第一季度应收款项融资为38,231,602.64元，较2023年的26,951,529.38元有所上升[11] - 2024年第一季度存货为219,226,236.22元，较2023年的200,549,758.74元有所上升[11] 2024年第一季度营业相关指标较2023年变化情况 - 2024年第一季度营业总收入为275,410,250.62元，较2023年的214,325,809.98元增长约28.5%[13] - 2024年第一季度营业总成本为253,795,816.90元，较2023年的198,650,007.18元增长约27.8%[13] - 2024年第一季度营业利润为22,663,442.52元，较2023年的18,037,654.71元增长约25.7%[14] - 2024年第一季度利润总额为21,275,727.42元，较2023年的18,020,527.18元增长约18.1%[14] - 2024年第一季度净利润为18,917,402.84元，较2023年的16,759,929.92元增长约12.9%[14] 2024年第一季度每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益为0.07元/股，2023年为0.06元/股[15] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.07元/股，2023年为0.06元/股[15] 2024年第一季度经营活动现金流量相关情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为318,008,073.45元，2023年同期为229,676,171.48元[16] - 2024年第一季度收到的税费返还为2,371,867.41元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为323,615,553.67元，2023年同期为231,334,230.34元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为279,489,786.93元，2023年同期为205,827,192.41元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为44,125,766.74元，2023年同期为25,507,037.93元[17] 2024年第一季度投资活动现金流量相关情况 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为70,506,275.48元，2023年未提及[17] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为22,624,576.92元，2023年为57,047,734.97元[18] 2024年第一季度筹资活动现金流量相关情况 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为30,000,000.00元，2023年未提及[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为42,903,232.31元，2023年为11,777,972.73元[18] 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为9,106,131.61元，2023年为26,249,923.75元[18] 2024年第一季度加权平均净资产收益率情况 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.68%，较上年度增加0.16个百分点[5]

晋拓科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | | 监事会 41 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 42 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 ...

业绩说明会信息 - 2023年度业绩说明会于2024年5月10日13:00 - 14:30召开[2][4][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][5][6] 参与及联系信息 - 2024年4月30日至5月9日16:00前可预征集问题[2][6] - 参加人员包括董事长张东、总经理何文英等[5] - 联系人是邱兴忠、陈国栋，电话021 - 57898686[7] - 电子邮箱是webmaster@jintuo.com.cn[2][6][7] 报告与公告 - 公司2023年度报告于2024年4月27日发布[2] - 公告发布时间为2024年4月27日[10]

募资情况 - 晋拓股份发行6795.20万股，每股6.55元，募资44508.56万元，净额39541.45万元[2] 督导情况 - 海通证券为持续督导保荐机构，督导期至2024年12月31日[2] - 2024年4月17 - 19日保荐机构现场检查，1名保荐代表人参加[5][6][7] 合规情况 - 持续督导期内公司及相关主体无违规、未披露等不良情况[6][7]

综合授信 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超15亿元综合授信[1] - 综合授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等业务[1] 审批授权 - 事项需提交2023年年度股东大会审议[2] - 董事会提请授权法定代表人或其代理人办理信贷事宜[2] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至下一次年度股东大会召开[2]

募集资金情况 - 2022年7月20日募集资金净额39,541.45万元到账[2] - 2022年度使用募集资金21,035.57万元，2023年度使用12,979.64万元[3] - 截至2023年12月31日结余5,747.43万元[3] - 2022年8月8日置换预先投入募投项目自筹资金11,623.50万元[7] - 2023年8月4日使用不超6,000万元闲置资金补流，余5,000万元未还[7][8] - 2022年8月8日使用不超12,000万元闲置资金现金管理，已到期赎回[8] - 截至2023年12月31日专户存储余额7,474,277.73元[5] 项目进展 - 2024年1月两项目达预定可使用状态日期延至2024年7月[10] - 智能汽车零部件生产项目投入进度84.69%[19] - 研发中心建设项目投入进度84.86%[19] - 补充流动资金投入进度100.00%[19] - 合计投入进度86.02%[19] - 两项目截至2023年底均处建设期未达产[19] 审核意见 - 中汇所认为2023年专项报告合规如实[13] - 保荐机构认为2023年资金使用合规无违规[14]