公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和1次股东大会会议，独立董事均出席并赞成[7] - 2023年独立董事召开审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，参加提名委员会会议1次[8] - 2023年独立董事对多项事项发表意见，如支付募投项目资金、续聘审计机构等[11] - 2023年独立董事出席业绩说明会[13] 合规情况 - 2023年度无关联交易行为[17] - 除为子公司担保外无其他对外担保情况[18] - 募集资金存放与使用合规[19] - 公司及股东无违反承诺情形[25] - 信息披露依法规范[26] - 定期报告财务信息及内控评价报告真实准确完整[28] 其他事项 - 未发布2023年业绩预告及快报[22] - 继续聘任中汇会计师事务所为2023年度审计机构[23] - 拟定的2023年度现金利润分配方案合规[24] - 报告期内董事会换届选举，董事及高管任职合规[29]

会议与履职 - 2023年公司召开7次董事会和1次股东大会，独立董事按时出席并投赞成票[6] - 2023年独立董事在各委员会任职，召集并参加相关会议[7] 合规与治理 - 2023年独立董事对多项事项发表意见，与内审及会计师沟通[10][11] - 2023年公司无关联交易，担保、资金使用等合规[16][17][18] 其他事项 - 2023年未发布业绩预告及快报，继续聘任审计机构[20][22] - 2023年拟定利润分配方案合规，无违反承诺情况[23][24] - 2023年信息披露规范，定期报告真实准确完整[25][26] - 2023年董事会换届选举合规，独立董事詹铭不再任职[28][29]

募资情况 - 公司发行6795.20万股，每股6.55元，募资44508.56万元，净额39541.45万元[2] 时间信息 - 持续督导期为2022年7月25日至2024年12月31日[2] - 现场检查时间为2024年4月17日至19日[3] 合规情况 - 截至报告日，公司治理、信披、资产、募资等方面合规，无违规交易等情况[5][6][7][9] 经营状况 - 截至报告日，公司经营良好，业务模式无重大变化[10] 报告事项 - 2023年以来公司无需向证监会和上交所报告事项[13]

审计委员会换届 - 2023年5月18日公司董事会审计委员会换届[1] - 张东、王蔚松任职期2020年5月 - 2026年5月，詹铭2020年5月 - 2023年5月，李重河2023年5月 - 2026年5月[2] 会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[2] - 2023年4月18日会议审议通过9个议案[2] - 2023年8月22日会议审议通过2个议案[3] - 2023年10月28日会议审议通过《2023年第三季度财务报告》议案[3] - 2023年12月15日会议审阅年报审计计划等并与审计机构沟通[3] 审计相关 - 提议聘请中汇会计师事务所为2023年年度审计机构[4] - 审计委员会认为公司财报真实、完整、准确反映财务状况[5] 未来展望 - 2024年审计委员会强化事前审核，促进内控体系完善[10]

业绩总结 - 2023年度公司当期计提各项减值准备合计6387297.44元[2] - 本期计提信用减值损失1614498.54元[3] - 2023年度对存货及相关原材料计提存货跌价准备4772798.90元[3] - 计提减值准备减少年度合并报表利润总额6387297.44元[4] 其他新策略 - 2024年4月25日公司召开会议审议通过2023年度计提减值准备议案[2] - 董事会认为本次计提减值准备符合规定[4] - 监事会认为本次计提减值准备符合规定，决策程序合规，同意该事项[5]

业绩数据 - 2023年末合伙人103人，执业注会701人，签过证券审计报告注会282人[1] - 2023年度收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[2] - 2022年上市公司审计客户159家，审计收费13684万元[2] 人员资质 - 项目合伙人章祥近三年签超10家上市公司审计报告[2][3] - 签字注册会计师葛朋近三年签3家上市公司审计报告[2][3] - 质量控制复核人余亚进近三年复核超30家公司审计报告[2][3] 审计工作 - 2023年续聘中汇为审计机构[3] - 2023年12月审计委员会与中汇沟通年度审计事项[4] - 2024年4月审计委员会通过相关报告议案并提交董事会[4] - 报告期内中汇按要求轮换审计人员[5] - 审计委员会认为中汇2023年审计工作表现良好[5]

财务审计 - 审计晋拓股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[11]

公司概况 - 报告期为2023年1月1日至12月31日[3] - 报告期末公司在岗员工1330人，资产总额17.37亿元，占地面积约400亩[5] 资质荣誉 - 2023年11月通过科学碳目标倡议组织目标认证，成铝合金精密压铸件领域全球第一家认证企业、国内二十二家获认证企业之一[6] - 通过上海市GB19580卓越绩效管理体系验收获区长质量奖金奖荣誉[18] - 是国家级“专精特新小巨人企业”和“高新技术企业”等[10] 公司治理 - 2023年度召开1次股东大会，7次董事会，6次监事会[12] - 建立完善公司治理制度体系，制定多项制度保障规范运作[13] - 报告期内通过指定信息披露媒体发布定期报告和临时公告文件[14] - 报告期内召开3次业绩说明会与投资者交流[16] 技术研发 - 拥有174项专利，研发新技术处于国内领先、国际先进水平[49] - 建立以PLM系统为核心的产品数字化研发与设计平台，实现CRM/PLM/ERP一体化[46] - 形成传统汽车零部件等多元化产品结构，积极研发卫星通讯、5G通讯零部件[46] - 建立开放式自主研发创新体系，拥有高真空压铸技术等七大自有核心技术[49] 标准制定 - 2023年参与《有色及压铸十四五发展规划》等标准编制，主编《现代压铸技术概论》大学教材[20] - 参与TCFA 0203112—2020《压铸铝合金》标准制订[54] - 参与T/CECA - G 0219--2023《企业碳达峰行动方案编制指南》制订[54] 双碳目标 - 到2030年，在2022年基础上，将第1类和第2类温室气体绝对排放量减少42%[31] - 从2022年起，到2030年将绝对范围3的温室气体排放量减少25%[32] - 制定2030年碳达峰、2060年碳中和规划[34] 能源数据 - 2023年10%用电属光伏发电，40%属绿电能源，火电占比50%[35] - 认购I - Rec认证零碳电力4229兆瓦时，减碳量为1776.18tCO₂[55] - 单位产品综合能耗同比下降17.6%[55] - 2023年企业综合能耗6321.75tce，单位产品综合能耗为0.39tce/t[59] 环保数据 - 2023年企业绿色物料使用率为99.86%[58] - 2023年废品99.8%可回收[58] - 2023年企业工业固体废物综合利用率为100%[59] - 2023年公司回用水占总用水量的11.5%[59] 安全管理 - 特种作业人员100%持证上岗[65] - 2023年11月再次通过安全生产标准化二级验收[65] 资金投入 - 2023年能源利用管理系统投入约105万元[82] - 2023年应急物资管理投入约110万元[83] - 2023年环境保护资金投入约770万元[84] 目标指标 - 产品制程直通率目标为98%以上[85] - 安全生产重大伤亡事故目标为0件[86] - 安全生产九级以上工伤事故目标为1件以下[86] 社会责任 - 连续十年发放晋拓奖学金，获奖人次达65人[72] - 2023年向慈善基金会、红十字会等捐款[98] 综合表现 - 能源耗损大幅下降[100] - 使用绿能占比逐年提升[100] - 员工满意度持续提升[100] - 投资者利益逐步提升[100] - 客户价值不断提升[100]

会议安排 - 2024年4月13日发第二届监事会第六次会议通知，4月25日召开[1][2] 议案通过情况 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案获3票全票通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][9][10][11][13][14][18][19] - 《2023年度内部控制评价报告》等议案获3票全票通过[16][22][24] 报告通过情况 - 《2024年第一季度报告》获3票全票通过[26]

业绩相关 - 2023年度经审计收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[2] - 2022年上市公司审计客户159家，审计收费总额13,684万元[2] 人员相关 - 2023年末合伙人103人，执业注册会计师701人，签过证券服务审计报告注会282人[1] - 项目合伙人等近三年签字或复核报告数量有要求[2][3] 审计相关 - 2023年经多会审议续聘中汇为审计机构[3] - 中汇认为公司财报及内控有效并出具报告[4] - 公司认可中汇2023年年报审计工作[5]