会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和1次股东大会会议[7] - 2024年独立董事召集审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议1次，参加战略委员会会议1次[8] - 2024年独立董事出席2023年度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会[11] 合规情况 - 2024年公司无关联交易行为[15] - 2024年除为子公司担保外，无其他对外担保等情况[16] - 2024年募集资金存放与使用符合规定[17] - 公司及股东截至报告期末未违反承诺[23] - 公司依法规范履行报告期信息披露义务[24] - 2024年披露的定期报告财务信息及内控评价报告真实准确完整[25] 其他事项 - 2024年董事、高级管理人员薪酬方案经审查通过[18] - 2024年未发布业绩预告及业绩快报[19] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 年度现金利润分配方案符合规定[22] 未来展望 - 独立董事2025年提升履职能力维护股东权益[27]

2024年情况 - 召开5次董事会和1次股东大会，独立董事全出席并赞成[7] - 独立董事参加5次审计委员会会议，议案全通过[8] - 无关联交易，仅为控股子公司担保[14][15] - 募集资金使用合规，未发业绩预告及快报[16][19] - 续聘中汇会计师事务所一年[20] 2025年展望 - 独立董事提升履职能力，加强沟通促发展[26]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由王蔚松、李重河、张东组成，王蔚松任主任委员[1] - 张东、王蔚松任期为2020年5月 - 2026年5月，李重河为2023年5月 - 2026年5月[2] 审计委员会会议 - 2024年董事会审计委员会共召开5次会议[2] - 各次会议分别于2024年3、4、8、10、12月召开，审议多项报告、议案等[2][3] 审计相关 - 提议聘请中汇会计师事务所为2024年年度财务审计机构[3] - 认为公司财务报表真实准确，内控符合要求[4][6]

财务审计 - 审计晋拓股份2024年度财报并出具无保留意见报告[7] - 专项审核《2024年度关联资金往来情况汇总表》[7] - 报告日期为2025年4月23日[15] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额3420.93元，期末30333.08元[17] - 部分往来方有资金偿还及利息情况[17]

会计政策变更 - 2025年4月25日发布变更公告，按2024年12月财政部规定执行[7][4] - 变更后保证类质量保证预计负债核算有变化[4] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[3][5]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配比例 - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[3] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[3] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比不少于80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比不少于40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比不少于20%[4] 分红安排 - 原则上每年度进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[5] 分配决策流程 - 董事会利润分配预案经全体董事过半数通过且二分之一以上独立董事同意，方可提交股东大会审议[5] - 采取股票或现金股票结合方式分配股利，需经股东大会特别决议审议通过[5] 股利派发时间 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[6]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告注会289人[3][4] - 签字项目合伙人等近三年签或复核上市公司审计报告数量不同[7] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费总额15,494万元[4] 其他要点 - 拟续聘中汇为2025年度财务及内控审计机构，议案待审议[2] - 预计2024年度审计费用90万元，2025年协商确定[9] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿，近三年处罚情况[4][5]

新策略 - 制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[3] 市场扩张 - 巩固提升汽车减震零部件市场占有率，拓展新势力客户[1] - 加大新能源和智能汽车零部件领域开拓[2] - 拓展机器人零部件市场，与头部机器人企业合作[2][3] 新产品新技术研发 - 进行石墨烯、电子陶瓷等新材料领域前期布局[3] 其他 - 2025年优化信息披露，加强与投资者交流[5] - 2025年完善内部治理制度，发挥独立董事作用[6] - 2025年推进内控流程优化，完善风险防范机制[6]

公司概况 - 公司成立于2004年，在岗员工1380人，资产总额19.14亿元，占地面积约400亩[9][10] - 公司被评为“中国压铸件企业20强”“中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强”[9] - 公司是国家级“专精特新小巨人企业”和“高新技术企业”[15] 经营与治理 - 2024年公司召开1次股东大会，5次董事会，4次监事会[18] - 2025年经营方针是以人品造优品，落实市场三方向“巩固、拓展、突破”[14] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理机构[17] 业绩与用户 - 报告期内召开3次业绩说明会[22] - 公司客户满意度平均得分为96.35分[30] 技术研发 - 截至目前公司拥有174项专利[32] - 2023年11月起公司建立产品全生命周期模型，对“汽车底盘减震衬套内芯”“传统汽车减震件”开展产品碳足迹研究评价[44] 环保目标与成果 - 到2030年，公司将在2022年基础上，范围1和范围2温室气体绝对排放量减少42%，范围3减少25%[38] - 公司使用以再生铝为原料的铝合金产品占比达80%，计划未来提高至90%，每年约减少1000吨原生铝生产[49] - 2023年较2022年原材料利用率提升10%，2024年较2023年提升8%[49] - 2024年能源绩效改进项目中，压铸机伺服节能改造节约192.4吨标煤/年等多项节能成果[55] - 2024年12月公司获得国家级绿色工厂的荣誉称号[56] 供应商管理 - 公司将ESG治理作为供应商准入评审重要因素，对供应商开展考核和审核[68][69] - 公司制定《供应商行为准则》，将社会责任和环境保护等条款纳入物资采购合同[71] 员工发展 - 报告期内参与技能培训的员工覆盖率为100%[99] - 十年来公司对累计75人次获得学历提升的员工发放了奖学金[99] 社会责任 - 公司坚持依法纳税，体现社会责任[105] - 公司坚守高标准商业道德，报告期内无重大监管处罚和法律诉讼，无不正当竞争行为[106][107] - 公司建立公益支出预算计划，定期组织公益活动，鼓励员工参加志愿者活动[115]

募集资金情况 - 公司2022年7月20日募集资金总额44508.56万元，净额39541.45万元[2] - 2022 - 2024年度分别使用募集资金21035.57万元、12979.64万元、5761.88万元[3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为0，专户已销户[3] - 2022年8月8日，用募集资金置换自筹资金11623.50万元[9] - 2023年8月4日，使用6000万元闲置募集资金补充流动资金，已归还[10] - 本年度投入募集资金总额为5761.88万元，累计投入39777.09万元[21] - 募集资金划入自有账户4.34万元，利息及理财收益净额239.98万元[22] 项目情况 - 2024年1月，两项目达预定可使用状态日期延至2024年7月[13] - 研发中心项目无法单独核算经济效益[14] - 智能汽车零部件项目承诺投资32428.68万元，投入进度100.56%，2024年效益567.19万元[21] - 研发中心项目承诺投资3712.77万元，投入进度101.47%[21] - 补充流动资金承诺投资3400万元，投入进度100%[21] - 智能汽车零部件项目2024年度未达预计效益，产能逐步释放[22] 审核情况 - 中汇会计师事务所认为专项报告合规[16] - 保荐机构认为2024年度募集资金使用合规[18]