募集资金情况 - 2022年7月发行6795.20万股，发行价6.55元/股，募资总额44508.56万元，净额39541.45万元[2] - 本报告期使用募资3749.72万元，截至2024年6月30日结余2012.15万元[4] - 截至2024年6月30日，专户存储余额121544.07元[6] 资金使用与归还 - 2022年8月8日置换预先投入募投项目自筹资金11623.50万元[9] - 2023年8月4日同意用不超6000万元闲置募资临时补流[10] - 截至2024年6月30日，已使用6000万元补流，累计归还4000万元，剩2000万元未还[10] - 2024年7月，6000万元补流资金全部归还[11] 项目进展 - 2024年1月两项目延期至2024年7月[13] - 截至2024年7月，专项账户资金使用完毕，两项目投入使用[13] 项目投入进度 - 智能汽车零部件生产项目承诺投资32428.68万元，累计投入30597.71万元，进度94.35%[19] - 研发中心建设项目承诺投资3712.77万元，累计投入3767.22万元，进度101.47%[19] - 补充流动资金承诺投资3400万元，累计投入3400万元，进度100%[19] 其他 - 本报告期未对闲置募资进行现金管理及投资[12] - 累计收到利息及收益净额239.74万元[20]

会议信息 - 公司于2024年8月29日举行第二届董事会第九次会议[2] - 会议通知于2024年8月19日以书面和电话方式发出[2] - 应到董事5人，实到董事5人[2] 审议结果 - 《2024年半年度报告》及摘要审议5票同意、0票反对、0票弃权[4] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》审议5票同意、0票反对、0票弃权[6] 报告查看 - 《2024年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站[5] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站[6]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] - 财务报告实际编制期间为2024年1月1日至2024年6月30日[156] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为553,133,990.31元，较上年同期增长20.26%[13][31] - 归属于上市公司股东的净利润为30,317,342.23元，较上年同期增长20.37%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,999,332.23元，较上年同期增长33.35%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为19,731,032.04元，较上年同期减少43.75%[13][31] - 归属于上市公司股东的净资产为1,167,645,180.72元，较上年度末增长1.21%[13] - 总资产为1,844,186,471.23元，较上年度末增长6.19%[13] - 基本每股收益为0.11元/股，较上年同期增长22.22%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长37.50%[14] - 加权平均净资产收益率为2.59%，较上年同期增加0.37个百分点[14] - 非流动性资产处置损益为 - 1387856.04元，计入当期损益的政府补助为2028063.43元，其他营业外收入和支出为 - 16933.65元，所得税影响额为302174.97元，少数股东权益影响额（税后）为3088.77元，非经常性损益合计为318010元[15][17] - 营业成本为457,393,436.62元，较上年同期增长22.16%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为59,189,080.22元，较上年同期增长753.65%[31] - 货币资金期末数为117,823,315.14元，占总资产比例6.39%，较上年期末增长60.30%[34] - 短期借款期末数为343,886,530.53元，占总资产比例18.65%，较上年期末增长43.17%[35] - 长期借款期末数为37,037,000.22元，占总资产比例2.01%，较上年期末下降67.80%[36] - 境外资产为121,660,513.25元，占总资产比例6.60%[36] - 2024年6月30日货币资金为117,823,315.14元，较2023年12月31日的73,500,001.33元增长约59.99%[110] - 2024年6月30日应收账款为320,188,174.27元，较2023年12月31日的332,419,721.00元下降约3.68%[110] - 2024年6月30日存货为255,524,612.15元，较2023年12月31日的200,549,758.74元增长约27.41%[111] - 2024年6月30日流动资产合计770,797,391.18元，较2023年12月31日的663,988,723.66元增长约16.08%[111] - 2024年6月30日固定资产为625,308,252.92元，较2023年12月31日的652,960,286.20元下降约4.23%[111] - 2024年6月30日资产总计1,844,186,471.23元，较2023年12月31日的1,736,716,750.85元增长约6.18%[112] - 2024年6月30日短期借款为343,886,530.53元，较2023年12月31日的240,196,812.65元增长约43.17%[112] - 2024年6月30日流动负债合计617,154,887.16元，较2023年12月31日的446,820,519.61元增长约38.12%[112] - 2024年6月30日长期借款为37,037,000.22元，较2023年12月31日的115,031,868.83元下降约67.80%[113] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计1,180,956,483.48元，较2023年12月31日的1,167,208,755.71元增长约1.18%[114] - 2024年上半年公司资产总计17.91亿元，较2023年同期的16.45亿元增长9%[115] - 2024年上半年公司负债合计5.89亿元，较2023年同期的4.42亿元增长33%[117] - 2024年上半年公司所有者权益合计12.03亿元，较2023年同期的12.03亿元基本持平[117] - 2024年上半年公司营业总收入5.53亿元，较2023年同期的4.60亿元增长20%[117] - 2024年上半年公司营业总成本5.21亿元，较2023年同期的4.35亿元增长20%[118] - 2024年上半年公司营业利润3444.77万元，较2023年同期的2491.32万元增长38%[119] - 2024年上半年公司利润总额3295.98万元，较2023年同期的2488.19万元增长32%[119] - 2024年上半年公司净利润3005.62万元，较2023年同期的2459.15万元增长22%[119] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3031.73万元，较2023年同期的2518.78万元增长20%[119] - 2024年上半年少数股东损益为 - 26.11万元，较2023年同期的 - 59.63万元亏损减少[119] - 2024年上半年综合收益总额为30,056,207.77元，2023年同期为24,591,506.22元[120] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，2023年同期均为0.09元/股[121] - 2024年上半年营业收入为486,311,104.73元，2023年同期为390,429,421.11元[121] - 2024年上半年营业成本为427,955,571.33元，2023年同期为320,304,645.55元[121] - 2024年上半年营业利润为18,316,029.99元，2023年同期为30,416,875.09元[123] - 2024年上半年利润总额为18,045,445.40元，2023年同期为30,385,347.56元[123] - 2024年上半年净利润为16,505,659.60元，2023年同期为28,282,845.68元[123] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为449,133,540.96元，2023年同期为455,171,767.65元[125] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为4,275,522.78元，2023年同期为2,526,927.49元[125] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为453,409,063.74元，2023年同期为462,283,807.86元[125] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为19731032.04元，2023年同期为35076020.22元[126] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 35646686.30元，2023年同期为 - 77299434.06元[127] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为59189080.22元，2023年同期为6933654.06元[127] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为44420474.78元，2023年同期为 - 34783448.55元[128] - 2024年母公司上半年经营活动产生的现金流量净额为27555238.04元，2023年同期为29650029.71元[128] - 2024年母公司上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 31700394.24元，2023年同期为 - 113782214.93元[129] - 2024年母公司上半年筹资活动产生的现金流量净额为25523260.78元，2023年同期为65099570.12元[130] - 2024年母公司上半年现金及现金等价物净增加额为22534260.89元，2023年同期为 - 18518107.90元[130] - 2024年半年度合并报表上年期末实收资本为271808000.00元，资本公积为639043063.31元[131] - 2024年半年度合并报表上年期末归属于母公司所有者权益小计为1153636318.49元，所有者权益合计为1167208755.71元[131] - 2024年上半年综合收益总额为30,317,342.23元，扣除261,134.46元后为30,056,207.77元[133] - 2024年上半年利润分配金额为 - 16,308,480.00元[134] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1,180,956,483.48元[138] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为1,120,402,544.17元，少数股东权益为14,391,355.99元，所有者权益合计为1,134,793,900.16元[139] - 2024年本期增减变动金额中，综合收益总额相关变动为25,187,837.91元，扣除596,331.69元后为24,591,506.22元[140] - 2024年所有者投入和减少资本金额为269,509.15元[140] - 2024年利润分配金额为 - 20,385,600.00元[141] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1,139,269,315.53元[144] - 2024年母公司上年期末所有者权益合计为1,202,596,527.83元[145] - 2024年上半年期初余额为14,008,862.23元，减少261,134.46元后为13,747,727.77元[133] - 2024年上半年所有者权益合计期初余额为1,160,968,605.11元，期末余额为1,169,135,359.94元，增加了8,166,754.83元[149][150] - 2024年上半年其他权益工具（永续债）期初余额为636,955,151.11元，期末余额为637,224,660.26元，增加了269,509.15元[149][150] - 2024年上半年资本公积期初余额为225,984,908.60元，期末余额为233,882,154.28元，增加了7,897,245.68元[149][150] - 2024年上半年综合收益总额为28,282,845.68元[149] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为269,509.15元[149] - 2024年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 - 20,385,600元[149][150] 行业数据 - 2024年上半年公司所属汽车行业产销量分别为1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；乘用车产销量分别为1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%；新能源汽车产销量分别为492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%；中国品牌乘用车销量为741.9万辆，同比增长23.9%，市场份额为61.9%，上升8.8个百分点[19] 公司业务模式 - 公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品包括新能源和传统汽车零部件等多元化产品[18][19] - 公司采购采用“以销定产、以产定购”方式，向合格供应商持续分批采购原材料[19] - 公司生产采用“以销定产

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-020 每股分配比例 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利 0.06 元（含税）。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/15 | － | 2024/7/16 | 2024/7/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案已经晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 晋拓科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-019 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋拓科技股份有限公司 特此公告。 晋拓科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第二 届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设 资金需求的前提下，使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金临时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满前， 该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。 截至本公告披露日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为15人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为203,862,200股，占比75.0022%[4] - 公司在任董事5人、监事3人及董事会秘书均出席会议[7][10] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案同意票数203,861,200，比例99.9995%[8][11][12][13][14][16][17] - 2023及2024年度薪酬相关议案同意票数141,051,200，比例99.9992%[13] - 5%以下股东对2023年利润分配预案等议案同意票数12,005,200，比例99.9916%[17][18] 会议其他信息 - 见证律师事务所为上海市海华永泰律师事务所，律师为凌凌、孙傲[19] - 特别决议议案为10[20] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7[20] - 议案6关联股东张东、何文英回避表决[20]

晋拓科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 上海市海华永泰律师事务所 关于 之 法律意见书 R) 永泰律师事 二〇二四年五月 地址:中国上海市陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话：021-58773177 传真：021-58773268 网址：www.hiwayslaw.com 上海市海华永泰律师事务所 关于晋拓科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 N 法律意见书 致:晋拓科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所(以下简称"本所")接受晋拓科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》") 等中华人民共和国境内（以下简称"中国境 内";为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有 关规定,指派律师出席了公司于 2024年5月22日召开的 2023年年度股东大会 (以下简称"本次股 ...

晋拓科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 22 日 上海·松江 1 | 目录 | | --- | | 股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | 2 | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案三：2023 年年度报告及摘要 | 17 | | 议案四：2023 年度财务决算报告 | 18 | | 议案五：2023 年年度利润分配预案 | 23 | | 议案六：关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬情况和 2024 | 年度董事、 | | 监事及高级管理人员薪酬方案的议案 | 24 | | 议案七：关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案 | 26 | | 议案八：关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案 | 27 | | 议案九：关于公司 2023 年度监事薪酬情况的议案 | 28 | | 议案十：关于修订《公司章程》的议案 | 29 | | 议案十一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 44 | | 议案十二：关于修订《董 ...

公司财务表现 - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为51,531,462.12元，同比下降20.87%[4] - 公司2023年营业收入为1,003,172,732.10元，同比增长2.54%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为46,953,694.97元[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为1,153,636,318.49元，同比增长2.97%[12] - 2023年基本每股收益为0.19元，较去年同期下降32.14%[12] - 公司2023年第四季度营业收入为273,990,192.88元，归属于上市公司股东的净利润为12,544,602.12元[14] - 公司2023年面临全球政治动荡、经济下行压力和需求不足等挑战，但通过协作创新、低碳智造、高速高效、更高品质的质量方针和为客户、员工、股东、社会创造价值的经营理念，实现了销售规模小幅增长[18] - 公司通过强化优势板块、深化新能源布局、推进智能汽车零部件生产项目和研发中心建设项目的建设，提升市场占有率，强化可持续发展，增强市场竞争力[18] - 公司通过ISO14064-3:2019温室气体核查声明和SBTi认证，制定科学碳目标，全面推进并迈向双碳目标，成为同行业第一家获得SBTi认证的企业，同时推动ISO45001职业健康安全管理体系和ISO27001信息安全管理体系认证，实现可持续发展[19] - 中国汽车行业在2023年呈现“低开高走，逐步向好”走势，全年汽车产销量分别达到3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%，新能源汽车产销量连续9年排名世界第一，但国内市场需求尚未完全恢复，2024年市场竞争仍将激烈[20] 主营业务情况 - 公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品结构多元化，主要应用于汽车零部件、机器人及工业自动化零部件、智能家居零部件、卫星通信零部件领域[21] - 公司生产销售的汽车类零部件销售量为6,613.95万件，库存量为646.01万件，销售量比上年增加9.60%[27] - 公司生产销售的工业类零部件销售量为1,152.59万件，库存量为112.97万件，销售量比上年减少20.55%[27] 财务数据 - 公司资产总额为173,671.68万元，同比增长3.34%，负债总额为56,950.80万元，同比增长4.36%[24] - 公司实现营业收入100,317.27万元，较上年同期上升2.54%，利润总额为5,217.38万元，较上年同期下降19.76%[24] - 公司主营业务收入98,267.31万元，同比上升3.11%，主营业务成本81,117.23万元，同比上升5.76%[27] - 公司直接材料成本为472,892,165.31万元，占总成本的58.30%，较上年同期增加1.10%[28] - 公司2023年年度报告显示，汽车类零部件的直接材料成本为398,242,940.82元，占总成本的59.57%[29] 公司战略规划 - 公司将秉持“协作创新、低碳智造、高速高效、更高品质”的质量方针和经营理念[52] - 公司将抓住汽车轻量化、汽车智能化和新能源汽车发展机遇，持续加大研发创新、提升制造效率[53] - 公司在产品优势板块“汽车减震零部件板块”注重与全球知名汽车企业的合作关系，提高客户满意度[54] - 公司加大新能源和智能汽车零部件领域开拓力度，努力提高新产品占领市场的效率，提高国内外市场新客户的开拓能力[55] - 公司将抓住机器人市场发展机遇，充分发挥生产机器人零部件的技术优势，拓展机器人零部件市场，通过广泛及全面的合作，形成系列化的板块业务，培育成公司重要的市场增量[56] 公司治理与透明度 - 公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，包括股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会的规范运作和监督[62][63] - 公司信息披露透明度高，指定了多家报纸和网站进行信息披露，确保所有股东平等获取信息，维护投资者合法权益[63] - 公司董事、监事和高级管理人员的情况详细披露，包括持股变动和报酬情况，确保公司管理层的透明度和稳定性[67] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为423.68万元[87] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事、董事长、总经理、副总经理、监事、监事会主席、职工监事、董事会秘书、财务总监等职务的选举、聘任和离任情况[88]

年报信息更正 - 《2023年年度报告》中董事、监事和高级管理人员报酬表头单位从万元更正为元[1] - 《2023年年度报告》中审计报告注册会计师名字从葛鹏更正为葛朋[1] - 《2023年年度报告》中关联担保情况表头单位从元更正为万元[2] 子公司注册资本信息 - 无锡晋拓法艾根汽车部件有限公司注册资本从700万元更正为3000万元[1] - 无锡晋拓法艾根汽车部件有限公司2300万元注册资金未实缴[2] - 晋拓科技(香港)国际贸易有限公司注册资本为10万美元，注册资金未实缴[2] 年报披露时间 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》[1] - 公司将于2024年5月1日在上海证券交易所网站披露更正后的《2023年年度报告（更正后）》[2] 更正影响及致歉 - 本次更正不会对公司2023年度财务状况及经营成果造成影响[2] - 公司对更正给投资者带来的不便表示歉意[2]