证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-008 晋拓科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日举行了公 司第二届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面和电话的 方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议 由公司董事长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-010 晋拓科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公 司所有者的净利润为 50,071,290.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报 表未分配利润为人民币 274,041,017.48 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），无送股及转增。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 27,180.80 万股，以此计算合计拟派发现金 红利 1,630.85 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.57%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

晋拓科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn -证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入 "注册会计 管平台 (http://acc. 报告编码:浙25Z60U1UB2 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4687号 晋拓科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了晋拓科技股份有限公司(以下简称晋拓股份)2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是晋拓股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可(2022) 1381 号文《关于核准晋拓科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股)6,795.20 股,每股面值人民币 1元,募集资金总额为 445,085,600.00元, 扣除各项发行费用 49.671.097.23 元,实际募集资金净额为 395.414.502.77 元。上 述募集资金到位情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了中汇 会验[2022]6030 号验资报告。 (二) 募集资金以前年度使用金额 国泰海通证券股份有限公司 关于晋拓科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为晋拓 科技股份有限公司(以下简称"晋拓股份"或"公司")的持续督导机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规 ...

晋拓科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 平台 (http:/ - IIII X- 报告编码:浙25N46Y li 求 | 、审计报告 | 页 次 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为1,175,694,937.82元，同比增长17.20%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为50,071,290.24元，同比下降2.83%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,078,238.72元，同比下降4.97%[23] - 基本每股收益为0.18元/股，同比下降5.26%[24] - 加权平均净资产收益率从4.54%降至4.28%，减少0.26个百分点[25] - 扣非后加权平均净资产收益率从4.46%降至4.11%，减少0.35个百分点[25] - 第四季度营业收入达3.46亿元，环比第三季度增长25.4%（2.76亿元→3.46亿元）[26] - 全年归属于上市公司股东的净利润合计5007万元，其中第一季度最高（1949万元），第四季度最低（700万元）[26] - 公司营业收入117,569.49万元，同比增长17.2%，营业利润5,367.45万元，同比增长2.88%，归母净利润5,007.13万元，同比下降2.83%[46] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本985,729,228.34元，同比增长18.52%，销售费用12,072,838.85元，同比增长21.45%，研发费用54,942,530.93元，同比增长15.56%[47] - 销售费用同比增长21.45%，达到12,072,838.85元，主要因业务招待费增加[67] - 管理费用同比增长9.64%，达到49,852,669.51元，主要因折旧与摊销及中介服务费增加[67] - 研发费用同比增长15.56%，达到54,942,530.93元，主要因薪酬及折旧与摊销增加[68] - 公司主营业务收入114,614.34万元，同比增长16.64%，主营业务成本95,756.05万元，同比增长17.85%[55] 业务线表现 - 2024年销售收入同比增长17.20%，主要受益于新能源汽车和智能驾驶业务增长[34] - 完成智能汽车零部件生产项目和研发中心建设，提升轻量化铝合金零部件产能[35] - 设立墨西哥子公司并建设生产基地，强化全球化供应能力[35] - 公司主要客户包括威巴克、法雷奥、哈金森等全球知名汽车零部件供应商，终端覆盖大众、奔驰、比亚迪、理想等国内外知名车企[43] - 公司拥有上海特种铸造工程技术研究中心和院士专家工作站，形成多项核心生产工艺技术[43] - 公司引进欧洲、日本、美国等先进压铸、加工及检测设备，自主研发自动化生产系统和视觉检测系统[44] - 公司计划加大新能源和智能汽车零部件领域开拓力度，推进氢能源燃料汽车零部件业务，扩大新能源汽车零部件业务版图，加大智能驾驶感知系统零部件的拓展[91] - 公司已与国际领先的机器人品牌UR机器人合作多年，并与节卡、越疆、库卡、艾利特、智元等多家国内外头部机器人企业开展业务合作[92] - 公司2024年注册设立了墨西哥子公司，晋拓泰安墨西哥有限公司和晋拓智胜科技墨西哥有限公司，墨西哥生产基地建设有序进行中[92] 各地区表现 - 境外资产规模149,279,374.33元，占总资产7.78%[77] - 公司出口业务比例较大，受人民币对美元、欧元汇率不利波动影响，可能导致出口产品价格竞争力降低[95] - 公司境外业务主要以美元、欧元定价，汇率波动会影响以人民币计量的销售收入和财务费用[95] - 中美贸易摩擦加剧，国际贸易保护主义抬头，公司面临境外业务波动风险[96] 管理层讨论和指引 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利1,630.85万元（含税），现金分红比例为32.57%[6] - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利1,630.85万元（含税）[133][136] - 2024年度公司现金分红比例为32.57%，符合公司章程规定的成熟期且有重大资金支出安排的最低分红比例要求（40%）[133][136] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额为5,300.26万元，占同期年均净利润的95.37%[138] - 公司现金分红政策规定年度现金分红比例一般不少于当年度实现可分配利润的10%[131] - 公司现金分红政策要求任何3个连续年度内现金累计分配利润不少于该3年年均可分配利润的30%[132] - 公司董事会制订了未来三年的股东回报规划，科学规范实施利润分配政策[168] - 公司承诺若违反利润分配政策将及时公告并采取补救措施[168] 财务数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为17,203,299.87元，同比下降63.36%[23] - 截至2024年末，归属于上市公司股东的净资产为1,188,874,081.66元，同比增长3.05%[23] - 公司总资产为1,914,290,463.13元，同比增长10.22%[23] - 非经常性损益项目中政府补助金额达471万元，同比增长21.7%（2023年387万元）[28] - 应收款项融资公允价值变动导致当期利润减少1709万元[32] - 公司资产总额191,429.05万元，同比增长10.22%，负债总额71,345.84万元，同比增长25.28%，资产负债率37.27%[46] - 公司经营活动现金流量净额17,203,299.87元，同比下降63.36%，筹资活动现金流量净额72,095,687.74元，同比增长5,215.76%[47] - 经营活动现金流量净额同比下降63.36%至17,203,299.87元，因税费返还减少[74] - 货币资金同比增长53.90%至113,115,061.22元，占总资产比例升至5.91%[75] - 固定资产同比增长34.82%至880,317,757.74元，占总资产45.99%，因房屋及设备转固[75] - 短期借款同比增长80.41%至433,340,270.73元，占总资产22.64%[75] 其他重要内容 - 获得国家级绿色工厂认证，完成ISO45001和ISO27001体系认证[36] - 2024年我国汽车销量3,143.6万辆，同比增长4.5%，其中乘用车销量2,756.3万辆，同比增长5.8%，商用车销量387.3万辆，同比下降3.9%[38] - 2024年自主品牌乘用车销售1,797万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的65.2%，较2023年同期上升9.2%[38] - 2024年新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，占汽车总销量的40.9%，较2023年提高9.3%[39] - 公司主要原材料为铝合金锭，价格波动直接影响生产成本，与客户约定定期调整产品售价以应对[96] - 全球汽车铝合金精密零部件生产企业扩大产能，市场竞争加剧，国内新竞争者不断加入[96] - 公司资产规模和生产规模不断扩大，管理跨度延伸，可能增加管理成本和经营风险[97] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，完善法人治理结构，形成权责分明的制衡机制[99] - 公司董事会独立董事人数占董事会总人数的三分之一，确保决策合法、科学和高效[100] - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，监督公司财务及高管履职合规性[100] - 公司2023年度股东大会通过了12项议案，包括董事会工作报告、财务决算报告等[102]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.98亿元人民币，同比增长8.19%[5] - 2025年第一季度营业总收入为297,965,162.72元，同比增长8.2%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1761.36万元人民币，同比下降9.64%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1714.13万元人民币，同比下降16.19%[5] - 2025年第一季度净利润为17,152,757.39元，同比下降9.3%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为17,613,570.91元，同比下降9.6%[20] - 基本每股收益为0.06元人民币，同比下降14.29%[5] - 2025年第一季度基本每股收益为0.06元/股，同比下降14.3%[21] - 加权平均净资产收益率为1.47%，较上年同期减少0.21个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为280,026,884.00元，同比增长10.3%[19] - 2025年第一季度研发费用为14,351,778.05元，同比增长27.9%[19] - 2025年第一季度销售费用为2,615,833.85元，同比下降36.8%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4233.07万元人民币，同比下降4.07%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42,330,674.96元，同比下降4.1%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-22,032,715.00元，同比改善2.6%[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19,744,773.39元，去年同期为-12,903,232.31元[24] - 现金及现金等价物净增加额为41,269,390.05元[25] - 现金及现金等价物净增加额同比增长353.2%（从9,106,131.61元增至41,269,390.05元）[25] - 期末现金及现金等价物余额为150,759,990.91元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比增长95.9%（从76,940,971.97元增至150,759,990.91元）[25] 资产负债变动 - 货币资金较期初增长33.4%至150,901,010.51元[14] - 应收账款下降8%至367,810,542.34元[14] - 存货减少5.3%至245,805,322.84元[15] - 短期借款增加4.7%至453,823,893.40元[15] - 应付账款下降24%至144,244,888.80元[16] - 合同负债激增11.8倍至15,921,324.26元[16] - 公司总资产为19.24亿元人民币，较上年度末增长0.52%[6] - 公司总资产微增0.5%至1,924,331,485.08元[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.06亿元人民币，较上年度末增长1.48%[6] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为51.20万元人民币[7] - 公司非经常性损益合计为47.23万元人民币[8] 股东持股情况 - 何文英持有公司股份25,124,000股，占总股本9.24%[11] - 上海磐铸咨询等6家员工持股平台各持有2,000,000股，各占总股本0.74%[11] - 石日超通过信用账户持有1,330,000股流通股，占总股本0.49%[11][12]

晋拓科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王蔚松作为晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规和上海证券交易所监管规则要求及《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的相关规定，2024 年度勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使 公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人 1959 年出生，同济大学管理学博士，上海财经大学会计学院副教授。 1978 年至 1982 年同济大学工学学士，1985 年至 1988 年同济大学工学硕士毕业， 2000 年至 2003 年同济大学管理学博士毕业。自 1982 年起一直在上海财经大学 工作，曾任上海财经大学会计学院副院长。2020 年 5 月至今担任公司独立董事。 目前，本人除在公司担任独立董事外，还在卫宁健康科技集团股份 ...

晋拓科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李重河作为晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章程》和公司《独立董事工作 制度》的相关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对董 事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人 1962 年出生，中科院上海冶金研究所工学博士，上海大学材料科学与 工程学院教授。1980 年-1984 年国防科技大学工学学士毕业；1984 年-1987 年 北京钢铁学院工学硕士毕业；1992 年-1995 年中科院上海冶金研究所工学博士 毕业。1995 年-2000 年任中科院上海冶金研究所研究员、研究室副主任；2000 年-2004 年作为高级访问学者在新加坡 IHPC 从事先进材料研究；20 ...

晋拓科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由独立董事王蔚松先生、李重河先生及董事张东 先生组成，其中主任委员由会计专业人士王蔚松先生担任。审计委员会各成员 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，人员组成符合《公司章程》和 《审计委员会工作细则》的有关规定。 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 职位 | | 本届任职期间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张 东 | 男 | 中国 | 委员 | 2020 年 | 5 月-2026 | 年 5 月 | | 王蔚松 | 男 | 中国 | 主任委员 | 2020 年 | 5 月-2026 | 年 5 月 | | 李重河 | 男 | 中国 | 委员 | 2023 年 | 5 月-2026 | 年 5 月 | 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体如下 会议届次 召开日期 会议内容 第二届董事会审计 委员会第四次会议 2024 年 3 月 22 日 审阅 2023 年内审工作报告、 ...