晋拓科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 II | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、晋拓科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-6 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 F loors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ...

晋拓科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《晋拓科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，晋拓科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查，公司在任独立董事王蔚松先生、李重河先生均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事的独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中关于独立董事独立性的规定和要求。 晋拓科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

晋拓科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，切实对中汇会计师事务所在公司 2024 年度的审计工作情况履行 了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 二、审计委员会履行监督职责的情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对中汇 会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会审计委员会第五次会议 审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》，审计委员会对中汇会 计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充 分的了解和审查，认为其拥有证券、期货相关业务执业资格，能够满足为公司 提供财务报告审计和内部控制审计服务的资质要求。审计委员会同意续聘中汇 会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制 ...

公司代码：603211 公司简称：晋拓股份 晋拓科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 晋拓科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

晋拓科技股份有限公司 质量控制复核人：潘高峰，2002 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市 公司审计业务，2011 年 9 月开始在中汇会计师事务所执业；2024 年开始为公司 提供审计服务，近三年签署及复核过 4 家上市公司审计报告。 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。公司对中汇会计师事务所在公司 2024 年度审计工作中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立 审计，勤勉尽责，公允地表达了意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 2024 年度末拥有合伙人数量： ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-015 晋拓科技股份有限公司 二、 计提信用减值准备的具体情况 公司对应收账款、其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备，将信用 风险特征明显不同的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用 损失；将其余应收账款、其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史 信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损 单位：人民币 会计科目 明细事项 金额（元） 信用减值准备 应收账款坏账损失 4,286,581.01 其他应收款坏账损失 36,374.43 小计 4,322,955.44 资产减值准备 存货跌价损失 6,706,363.61 小计 6,706,363.61 合计 11,029,319.05 失。本期计提信用减值损失人民币 4,322,955.44 元。 关于 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的公告 三、 计提资产减值准备的具体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋拓科技股份有限公司（以下简称" ...

交易数据 - 晋拓股份今日跌停 全天换手率29.47% 成交额4.18亿元 振幅8.73% [2] - 龙虎榜营业部合计净买入645.61万元 前五大买卖营业部合计成交6895.37万元 其中买入3770.49万元 卖出3124.88万元 [2] - 第一大买入营业部为招商证券上海黄浦区西藏南路营业部 买入1916.82万元 第一大卖出营业部为国泰君安证券总部 卖出895.37万元 [2][3] 历史表现 - 近半年累计上榜龙虎榜25次 上榜次日股价平均涨0.28% 上榜后5日平均跌2.79% [3] - 今日主力资金净流出2198.58万元 其中特大单净流出738.17万元 大单净流出1460.41万元 近5日主力资金净流入1.03亿元 [3] 财务数据 - 前三季度营业收入8.29亿元 同比增长13.73% 净利润4307.06万元 同比增长10.47% [3] 龙虎榜明细 - 买入前五营业部：招商证券西藏南路(1916.82万元) 中信证券淄博柳泉路(672.11万元) 国泰君安总部(442.49万元) 东方财富拉萨东环路(375.85万元) 东方财富拉萨团结路(363.21万元) [3] - 卖出前五营业部：国泰君安总部(895.37万元) 国联证券无锡中山路(694.84万元) 东方财富昌都两江大道(570.76万元) 国信证券北京分公司(552.64万元) 高盛证券上海世纪大道(411.27万元) [3][4]

文章核心观点 晋拓股份当日股价上涨，换手率高，营业部席位净卖出，前三季度营收和净利润同比增长 [1][2] 股价表现 - 晋拓股份今日上涨1.22%，全天换手率59.62%，成交额8.96亿元，振幅7.98% [1] - 近半年该股累计上榜龙虎榜22次，上榜次日股价平均涨0.50%，上榜后5日平均跌1.95% [1] 龙虎榜数据 - 上交所公开信息显示，当日该股因日换手率达59.62%上榜，营业部席位合计净卖出3842.61万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.71亿元，买入成交额为6651.12万元，卖出成交额为1.05亿元，合计净卖出3842.61万元 [1] - 今日上榜营业部中，第一大买入营业部为国泰君安证券股份有限公司总部，买入金额为2910.93万元，第一大卖出营业部为开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部，卖出金额为4537.48万元 [1] 资金流向 - 今日该股主力资金净流出6605.10万元，其中特大单净流出3493.67万元，大单资金净流出3111.43万元 [1] - 近5日主力资金净流入5281.46万元 [1] 财报数据 - 2024年10月30日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入8.29亿元，同比增长13.73%，实现净利润4307.06万元，同比增长10.47% [2]

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-007 晋拓科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公 司上海晋拓法艾根汽车部件有限公司（以下简称"上海晋拓法艾根"）。 ●本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司本次拟为上海晋拓法艾根提 供的担保金额为人民币 500 万元。截至本公告披露日，公司为上海晋拓法艾根提 供的担保余额为 0（不含本次）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 3 月 5 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于向子公司提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》 等相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会 审议，亦不构成关联交易。 本次担保情况如下： 为了使控 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-006 晋拓科技股份有限公司 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于向子公司提供担保的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律的规定， 本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。具体内 容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于向子公司提供担保的公告》 （公告编号：2025-007）。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日举行了公 司第二届董事会第十一次会议。会议通知已于 2025 年 2 月 25 日以书面和电话的 方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议 由公司董事长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》 ...