募集资金情况 - 2022年7月20日募集资金净额39,541.45万元到账[2] - 2022年度使用募集资金21,035.57万元，2023年度使用12,979.64万元[3] - 截至2023年12月31日结余5,747.43万元[3] - 2022年8月8日置换预先投入募投项目自筹资金11,623.50万元[7] - 2023年8月4日使用不超6,000万元闲置资金补流，余5,000万元未还[7][8] - 2022年8月8日使用不超12,000万元闲置资金现金管理，已到期赎回[8] - 截至2023年12月31日专户存储余额7,474,277.73元[5] 项目进展 - 2024年1月两项目达预定可使用状态日期延至2024年7月[10] - 智能汽车零部件生产项目投入进度84.69%[19] - 研发中心建设项目投入进度84.86%[19] - 补充流动资金投入进度100.00%[19] - 合计投入进度86.02%[19] - 两项目截至2023年底均处建设期未达产[19] 审核意见 - 中汇所认为2023年专项报告合规如实[13] - 保荐机构认为2023年资金使用合规无违规[14]

晋拓科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，作为公司独立董事，本人均按规定出席了公司召开的股东大会、 董事会会议及董事会专门委员会会议，对会议议案及相关决策事项进行了详细 审阅，通过向公司管理层及相关部门询问，及时了解公司生产运作和经营情况， 积极参与会议讨论并提出建议和意见，给中小股东决策提供参考，对董事会的 各项决策均做出了独立的意愿表达。 （一）董事会和股东大会出席情况 2023 年度独立董事述职报告 本人王蔚松作为晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会和第二届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规和上海证券交易所监管规则要求及《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》的相关规定，2023 年度勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专 门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人 1 ...

会议与履职 - 2023年公司召开7次董事会和1次股东大会，独立董事按时出席并投赞成票[6] - 2023年独立董事在各委员会任职，召集并参加相关会议[7] 合规与治理 - 2023年独立董事对多项事项发表意见，与内审及会计师沟通[10][11] - 2023年公司无关联交易，担保、资金使用等合规[16][17][18] 其他事项 - 2023年未发布业绩预告及快报，继续聘任审计机构[20][22] - 2023年拟定利润分配方案合规，无违反承诺情况[23][24] - 2023年信息披露规范，定期报告真实准确完整[25][26] - 2023年董事会换届选举合规，独立董事詹铭不再任职[28][29]

2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕1381号），公司实际已发行人民币普通股6,795.20 万股，每股发行价格6.55元，募集资金总额为人民币44,508.56万元，扣除各项发 行费用人民币4,967.11万元，实际募集资金净额为人民币39,541.45万元。上述资 金于2022年7月20日汇入本公司募集资金监管账户，中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）于2022年7月20日出具了《验资报告》（中汇会验〔2022〕6030号）。 海通证券股份有限公司关于晋拓科技股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 7 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求，海通证 券作为持续督导保荐机构，于 ...

审计委员会换届 - 2023年5月18日公司董事会审计委员会换届[1] - 张东、王蔚松任职期2020年5月 - 2026年5月，詹铭2020年5月 - 2023年5月，李重河2023年5月 - 2026年5月[2] 会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[2] - 2023年4月18日会议审议通过9个议案[2] - 2023年8月22日会议审议通过2个议案[3] - 2023年10月28日会议审议通过《2023年第三季度财务报告》议案[3] - 2023年12月15日会议审阅年报审计计划等并与审计机构沟通[3] 审计相关 - 提议聘请中汇会计师事务所为2023年年度审计机构[4] - 审计委员会认为公司财报真实、完整、准确反映财务状况[5] 未来展望 - 2024年审计委员会强化事前审核，促进内控体系完善[10]

业绩总结 - 2023年度公司当期计提各项减值准备合计6387297.44元[2] - 本期计提信用减值损失1614498.54元[3] - 2023年度对存货及相关原材料计提存货跌价准备4772798.90元[3] - 计提减值准备减少年度合并报表利润总额6387297.44元[4] 其他新策略 - 2024年4月25日公司召开会议审议通过2023年度计提减值准备议案[2] - 董事会认为本次计提减值准备符合规定[4] - 监事会认为本次计提减值准备符合规定，决策程序合规，同意该事项[5]

晋拓科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，切实对中汇会计师事务所在公司 2023 年度的审计工作情况履行 了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会审计委员会第七次会议审议通 过了《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》；2023 年 4 月 20 日，公司召开 第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度公司审计机构的 议案》；2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过上述议案， 同意聘任中汇会计师事务所为公司 2023 年度的财务报告及内部控制审计机构。 二、审计委员会履行监督职责的情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务 ...

财务审计 - 审计晋拓股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[11]

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-008 晋拓科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日向各位监 事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第六次会议的通知。2024 年 4 月 25 日，第二届监事会第六次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出 席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席 高玉东召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告》及摘要 我们认为：公司 2023 年年度报告严格按照《公司法》《证券法》《上海证 券交易所 ...

公司概况 - 报告期为2023年1月1日至12月31日[3] - 报告期末公司在岗员工1330人，资产总额17.37亿元，占地面积约400亩[5] 资质荣誉 - 2023年11月通过科学碳目标倡议组织目标认证，成铝合金精密压铸件领域全球第一家认证企业、国内二十二家获认证企业之一[6] - 通过上海市GB19580卓越绩效管理体系验收获区长质量奖金奖荣誉[18] - 是国家级“专精特新小巨人企业”和“高新技术企业”等[10] 公司治理 - 2023年度召开1次股东大会，7次董事会，6次监事会[12] - 建立完善公司治理制度体系，制定多项制度保障规范运作[13] - 报告期内通过指定信息披露媒体发布定期报告和临时公告文件[14] - 报告期内召开3次业绩说明会与投资者交流[16] 技术研发 - 拥有174项专利，研发新技术处于国内领先、国际先进水平[49] - 建立以PLM系统为核心的产品数字化研发与设计平台，实现CRM/PLM/ERP一体化[46] - 形成传统汽车零部件等多元化产品结构，积极研发卫星通讯、5G通讯零部件[46] - 建立开放式自主研发创新体系，拥有高真空压铸技术等七大自有核心技术[49] 标准制定 - 2023年参与《有色及压铸十四五发展规划》等标准编制，主编《现代压铸技术概论》大学教材[20] - 参与TCFA 0203112—2020《压铸铝合金》标准制订[54] - 参与T/CECA - G 0219--2023《企业碳达峰行动方案编制指南》制订[54] 双碳目标 - 到2030年，在2022年基础上，将第1类和第2类温室气体绝对排放量减少42%[31] - 从2022年起，到2030年将绝对范围3的温室气体排放量减少25%[32] - 制定2030年碳达峰、2060年碳中和规划[34] 能源数据 - 2023年10%用电属光伏发电，40%属绿电能源，火电占比50%[35] - 认购I - Rec认证零碳电力4229兆瓦时，减碳量为1776.18tCO₂[55] - 单位产品综合能耗同比下降17.6%[55] - 2023年企业综合能耗6321.75tce，单位产品综合能耗为0.39tce/t[59] 环保数据 - 2023年企业绿色物料使用率为99.86%[58] - 2023年废品99.8%可回收[58] - 2023年企业工业固体废物综合利用率为100%[59] - 2023年公司回用水占总用水量的11.5%[59] 安全管理 - 特种作业人员100%持证上岗[65] - 2023年11月再次通过安全生产标准化二级验收[65] 资金投入 - 2023年能源利用管理系统投入约105万元[82] - 2023年应急物资管理投入约110万元[83] - 2023年环境保护资金投入约770万元[84] 目标指标 - 产品制程直通率目标为98%以上[85] - 安全生产重大伤亡事故目标为0件[86] - 安全生产九级以上工伤事故目标为1件以下[86] 社会责任 - 连续十年发放晋拓奖学金，获奖人次达65人[72] - 2023年向慈善基金会、红十字会等捐款[98] 综合表现 - 能源耗损大幅下降[100] - 使用绿能占比逐年提升[100] - 员工满意度持续提升[100] - 投资者利益逐步提升[100] - 客户价值不断提升[100]