审计委员会换届 - 2023年5月18日公司董事会审计委员会换届[1] - 张东、王蔚松任职期2020年5月 - 2026年5月，詹铭2020年5月 - 2023年5月，李重河2023年5月 - 2026年5月[2] 会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[2] - 2023年4月18日会议审议通过9个议案[2] - 2023年8月22日会议审议通过2个议案[3] - 2023年10月28日会议审议通过《2023年第三季度财务报告》议案[3] - 2023年12月15日会议审阅年报审计计划等并与审计机构沟通[3] 审计相关 - 提议聘请中汇会计师事务所为2023年年度审计机构[4] - 审计委员会认为公司财报真实、完整、准确反映财务状况[5] 未来展望 - 2024年审计委员会强化事前审核，促进内控体系完善[10]

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-008 晋拓科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日向各位监 事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第六次会议的通知。2024 年 4 月 25 日，第二届监事会第六次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出 席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席 高玉东召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告》及摘要 我们认为：公司 2023 年年度报告严格按照《公司法》《证券法》《上海证 券交易所 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕1381号），公司实际已发行人民币普通股6,795.20 万股，每股发行价格6.55元，募集资金总额为人民币44,508.56万元，扣除各项发 行费用人民币4,967.11万元，实际募集资金净额为人民币39,541.45万元。上述资 金于2022年7月20日汇入本公司募集资金监管账户，中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）于2022年7月20日出具了《验资报告》（中汇会验〔2022〕6030号）。 海通证券股份有限公司关于晋拓科技股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 7 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求，海通证 券作为持续督导保荐机构，于 ...

公司概况 - 报告期为2023年1月1日至12月31日[3] - 报告期末公司在岗员工1330人，资产总额17.37亿元，占地面积约400亩[5] 资质荣誉 - 2023年11月通过科学碳目标倡议组织目标认证，成铝合金精密压铸件领域全球第一家认证企业、国内二十二家获认证企业之一[6] - 通过上海市GB19580卓越绩效管理体系验收获区长质量奖金奖荣誉[18] - 是国家级“专精特新小巨人企业”和“高新技术企业”等[10] 公司治理 - 2023年度召开1次股东大会，7次董事会，6次监事会[12] - 建立完善公司治理制度体系，制定多项制度保障规范运作[13] - 报告期内通过指定信息披露媒体发布定期报告和临时公告文件[14] - 报告期内召开3次业绩说明会与投资者交流[16] 技术研发 - 拥有174项专利，研发新技术处于国内领先、国际先进水平[49] - 建立以PLM系统为核心的产品数字化研发与设计平台，实现CRM/PLM/ERP一体化[46] - 形成传统汽车零部件等多元化产品结构，积极研发卫星通讯、5G通讯零部件[46] - 建立开放式自主研发创新体系，拥有高真空压铸技术等七大自有核心技术[49] 标准制定 - 2023年参与《有色及压铸十四五发展规划》等标准编制，主编《现代压铸技术概论》大学教材[20] - 参与TCFA 0203112—2020《压铸铝合金》标准制订[54] - 参与T/CECA - G 0219--2023《企业碳达峰行动方案编制指南》制订[54] 双碳目标 - 到2030年，在2022年基础上，将第1类和第2类温室气体绝对排放量减少42%[31] - 从2022年起，到2030年将绝对范围3的温室气体排放量减少25%[32] - 制定2030年碳达峰、2060年碳中和规划[34] 能源数据 - 2023年10%用电属光伏发电，40%属绿电能源，火电占比50%[35] - 认购I - Rec认证零碳电力4229兆瓦时，减碳量为1776.18tCO₂[55] - 单位产品综合能耗同比下降17.6%[55] - 2023年企业综合能耗6321.75tce，单位产品综合能耗为0.39tce/t[59] 环保数据 - 2023年企业绿色物料使用率为99.86%[58] - 2023年废品99.8%可回收[58] - 2023年企业工业固体废物综合利用率为100%[59] - 2023年公司回用水占总用水量的11.5%[59] 安全管理 - 特种作业人员100%持证上岗[65] - 2023年11月再次通过安全生产标准化二级验收[65] 资金投入 - 2023年能源利用管理系统投入约105万元[82] - 2023年应急物资管理投入约110万元[83] - 2023年环境保护资金投入约770万元[84] 目标指标 - 产品制程直通率目标为98%以上[85] - 安全生产重大伤亡事故目标为0件[86] - 安全生产九级以上工伤事故目标为1件以下[86] 社会责任 - 连续十年发放晋拓奖学金，获奖人次达65人[72] - 2023年向慈善基金会、红十字会等捐款[98] 综合表现 - 能源耗损大幅下降[100] - 使用绿能占比逐年提升[100] - 员工满意度持续提升[100] - 投资者利益逐步提升[100] - 客户价值不断提升[100]

业绩总结 - 2023年度公司当期计提各项减值准备合计6387297.44元[2] - 本期计提信用减值损失1614498.54元[3] - 2023年度对存货及相关原材料计提存货跌价准备4772798.90元[3] - 计提减值准备减少年度合并报表利润总额6387297.44元[4] 其他新策略 - 2024年4月25日公司召开会议审议通过2023年度计提减值准备议案[2] - 董事会认为本次计提减值准备符合规定[4] - 监事会认为本次计提减值准备符合规定，决策程序合规，同意该事项[5]

财务审计 - 审计晋拓股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[11]

独立董事专门会议工作制度 晋拓科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 进一步完善晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保 护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据相关法律法规及 《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》等规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事专门会议是指由公司独立董事组成的会议 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再符合法律法规、 行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定及公司章程规定的独立 性要求的，自动失 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定认真履行职责 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益保护 中小股东的合法权益。 独立董事工作制度 晋拓科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护全 体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《晋拓科技股 份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事必须保持独立 ...

战略委员会设置 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任[5] 小组设置与职责 - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] - 战略委员会研究战略提建议并检查实施[6][7] - 投资评审小组做决策前期准备并提供资料[9] 会议与细则 - 会议提前通知，紧急可口头通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 工作细则自董事会决议通过起执行，由董事会解释[14]