证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-014 晋拓科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：晋拓科技股份有限公司第一工厂一楼会议室（上海松江新浜工业 园区胡甪路 368 号） 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-009 晋拓科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日向各位监 事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第九次会议的通知。2025 年 4 月 23 日，第二届监事会第九次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出 席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席 高玉东召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 我们认为：公司 2024 年年度报告严格按照《公司法》《证券法》《上海证 券交易所 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-008 晋拓科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日举行了公 司第二届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面和电话的 方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议 由公司董事长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-010 晋拓科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公 司所有者的净利润为 50,071,290.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报 表未分配利润为人民币 274,041,017.48 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），无送股及转增。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 27,180.80 万股，以此计算合计拟派发现金 红利 1,630.85 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.57%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

晋拓科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn -证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入 "注册会计 管平台 (http://acc. 报告编码:浙25Z60U1UB2 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4687号 晋拓科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了晋拓科技股份有限公司(以下简称晋拓股份)2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是晋拓股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可(2022) 1381 号文《关于核准晋拓科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股)6,795.20 股,每股面值人民币 1元,募集资金总额为 445,085,600.00元, 扣除各项发行费用 49.671.097.23 元,实际募集资金净额为 395.414.502.77 元。上 述募集资金到位情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了中汇 会验[2022]6030 号验资报告。 (二) 募集资金以前年度使用金额 国泰海通证券股份有限公司 关于晋拓科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为晋拓 科技股份有限公司(以下简称"晋拓股份"或"公司")的持续督导机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规 ...

晋拓科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 平台 (http:/ - IIII X- 报告编码:浙25N46Y li 求 | 、审计报告 | 页 次 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益 ...

晋拓科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603211 公司简称：晋拓股份 晋拓科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 252 晋拓科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张东、主管会计工作负责人王小路及会计机构负责人（会计主管人员）王小路 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利 润为 50,071,290.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为人民币 274,041,017.48 元。 根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含 ...

晋拓科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 晋拓科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张东、主管会计工作负责人王小路及会计机构负责人（会计主管人员）王小路保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 年同期增减变 | | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 297,965,162.72 | 275,410,250.62 | 8.19 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 17,613,570.91 | 19 ...

晋拓科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王蔚松作为晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规和上海证券交易所监管规则要求及《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的相关规定，2024 年度勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使 公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人 1959 年出生，同济大学管理学博士，上海财经大学会计学院副教授。 1978 年至 1982 年同济大学工学学士，1985 年至 1988 年同济大学工学硕士毕业， 2000 年至 2003 年同济大学管理学博士毕业。自 1982 年起一直在上海财经大学 工作，曾任上海财经大学会计学院副院长。2020 年 5 月至今担任公司独立董事。 目前，本人除在公司担任独立董事外，还在卫宁健康科技集团股份 ...