募集资金存放与使用检查 - 公司内审部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[4] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[8] 资金支取通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐人或独立财务顾问[8] 协议终止条件 - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询，公司可终止协议并注销专户[8] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司应重新论证项目可行性等[12] - 超过募投计划完成期限且募集资金投入未达计划金额50%，公司应重新论证项目[12] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，应在募集资金转入专户后6个月内实施[14] - 募投项目支付人员薪酬等以募集资金支付困难时，自筹资金支付后6个月内可置换[15] 现金管理 - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超12个月[15] - 公司现金管理产品须为安全性高的产品，不得为非保本型[15] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5％，使用情况在年报披露[20] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额10％以上，需经股东会审议通过[21] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5％，使用情况在最近一期定期报告披露[21] 项目变更与转让 - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告相关内容[25] - 公司拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告相关内容[26] 项目进展核查 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[28] 报告披露 - 每个会计年度结束后，公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[30] 补充流动资金 - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充时间不超12个月[17] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销，至迟于同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[20] 资金用途改变 - 公司改变募集资金用途，需董事会决议、保荐人或独立财务顾问发表意见并提交股东会审议[23]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十四次会议 会议通知于2025年8月15日通过书面和电话方式发出 [1] - 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开 由董事长张东召集和主持 应到董事5人 实到董事5人 公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 该议案已先经董事会审计委员会审议 [1][2] - 报告编制符合中国证监会和上交所规定 全面真实反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [2] - 公司董事、监事及高级管理人员已签署书面确认意见 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 公司治理结构变革 - 审议通过取消监事会设置 监事会职权将由董事会审计委员会承接 同时废止《监事会议事规则》 [2] - 同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [2] - 该议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 管理制度修订 - 为提升治理水平 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规修订多项管理制度 [3] - 所有修订议案均获5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 [3][4] - 相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 其他审议事项 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果5票同意 [4] - 通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》 表决结果5票同意 [4] - 批准《2025年半年度计提信用减值和资产减值准备的议案》 表决结果5票同意 [4]

核心观点 - 公司2025年上半年营业收入同比增长9.41%至6.05亿元，净利润同比增长8.15%至3278.67万元，主要受益于市场拓展和精细化运营管理 [2] - 经营活动现金流量净额大幅增长209.81%至6112.91万元，主要因销售商品收款增加 [2] - 公司聚焦新能源汽车零部件、机器人及工业自动化等多元化产品结构，并通过墨西哥生产基地建设推进全球化布局 [4][5] 财务表现 - 营业收入6.05亿元，同比增长9.41%；营业成本4.94亿元，同比增长7.93% [2] - 研发费用2841.56万元，同比增长19.18%；管理费用2778.97万元，同比增长21.10% [2] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长9.09%；加权平均净资产收益率2.72%，提升0.13个百分点 [2] - 合同负债增长1278.92%至1716.04万元，因预收货款增加 [9] 业务发展 - 新能源汽车零部件业务快速提升，产品覆盖电机系统、电控系统、热系统及智能驾驶系统 [4] - 成立全资子公司上海匠心动能机器人有限公司，专注机器人业务发展 [5] - 墨西哥生产基地建设有序推进，将增强全球供应能力 [5] - 客户包括威巴克、法雷奥等全球一级供应商，终端覆盖大众、比亚迪、理想等知名车企 [6] 行业动态 - 2025年上半年中国汽车产销1562.1万辆/1565.3万辆，同比增长12.5%/11.4% [3] - 新能源汽车产销696.8万辆/693.7万辆，同比增长41.4%/40.3%，市场占有率44.3% [3] - 中国品牌乘用车市场份额达68.5%，汽车出口308.3万辆同比增长10.4% [3] 技术与管理 - 拥有上海特种铸造工程技术研究中心和院士专家工作站，具备核心生产工艺技术 [6] - 采用ERP、MES、PLM等信息化管理系统实现精细化生产管理 [7] - 引进欧美日先进压铸及检测设备，自动化水平达到国际先进标准 [7] 资产与投资 - 境外资产1.97亿元，占总资产比例10.45% [9] - 新增长期股权投资281.95万元及其他权益工具投资400万元 [9] - 货币资金715.86万元作为保函保证金受限 [9]

公司基本情况 - 公司股票简称晋拓股份，代码603211，在上海证券交易所上市 [1] - 公司董事会秘书为邱兴忠，证券事务代表为陈国栋，联系电话021-57898686，办公地址位于上海松江新浜工业园区胡甪路，电子信箱为webmaster@jintuo.com.cn [1] - 截至报告期末股东总数为24,378户，无表决权恢复的优先股股东 [1][2] 财务表现 - 报告期末总资产为18.80亿元，较上年度末19.14亿元下降1.77% [1] - 报告期营业收入为6.05亿元，较上年同期5.53亿元增长9.41% [1] - 报告期利润总额为3881.70万元，较上年同期3295.98万元增长17.77% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3181.98万元，较上年同期2999.93万元增长6.07% [1] 股权结构 - 控股股东为江苏智拓投资有限公司，持股比例47.48%，持有1.29亿股且全部为限售股 [2] - 实际控制人为张东（持股13.86%）与何文英（持股9.24%），二人为夫妻关系且共同控制智拓投资 [2][3] - 前10名股东中包含6个员工持股平台（磐铸、昭质、锡厦、沁锡、磐晋、铸磐），各持股0.74%且均为限售股 [2][3] - 自然人股东江益新持股0.19%，无限售条件股份 [2] 重要事项 - 报告期内无需要披露的经营重大变化或重大影响事项 [4][5]

监事会会议召开情况 - 公司第二届监事会第十次会议于2025年8月27日以现场表决方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 会议由监事会主席高玉东主持 召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告编制符合《公司法》《证券法》及信息披露准则要求 内容真实公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 监事会确认半年度报告审议程序合法合规 且未发现编制人员存在违反保密规定的行为 [1] 减值准备审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度计提信用减值和资产减值准备议案 认为计提符合《企业会计准则》及公司会计政策 能使财务报表更真实反映资产状况和经营成果 [2] - 计提减值准备的决策程序符合法律法规及《公司章程》规定 未损害公司及股东利益 [2] 公司治理结构变更 - 监事会审议通过取消监事会及修订《公司章程》及相关议事规则议案 取消后监事职权由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》同步废止 [2] - 该变更系为符合新《公司法》配套制度及《上市公司章程指引（2025年修订）》要求 旨在完善公司治理结构 [2] - 现任监事将在议案经股东大会通过后解除职务 在此之前继续履行监督职能 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月19日14:00在公司第一工厂一楼会议室（上海松江新浜工业园区胡甪路368号）召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9月15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月12日 登记在册的A股股东（证券代码603211）具有表决权 [3] 审议议案及投票规则 - 议案已通过第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议审议 具体内容详见2025年8月28日披露的公告 [1] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 首次使用需完成身份认证 [2] - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算 重复投票以第一次投票结果为准 [2][3] - 所有议案需全部表决完毕方可提交 现场与网络投票重复时以第一次投票为准 [3] 会议登记及联系方式 - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及法定代表人证明文件 个人股东需提供身份证件及股票账户卡 [3][4] - 登记可采用传真或信函方式 以登记时间内公司收到为准 [4] - 联系方式：陈国栋 电话021-57898686 传真021-57894781 邮箱webmaster@jintuo.com.cn [5] - 现场会议预计半天 与会者自理交通食宿费用 不发放礼品 [4]

关于 2025 年半年度计提信用减值和资产减值准备的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-027 晋拓科技股份有限公司 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晋拓股份"）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议 通过了《关于 2025 年半年度计提信用减值和资产减值准备的议案》，现将本次 计提减值准备的相关情况公告如下： 一、本次计提各项减值准备的概述 本次计提减值准备情况系根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计 等相关规定而进行的，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至 2025 年 6 月 30 日的各项资产进行全面清查，对各类资产的可变现净 值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准 备。经过减值测试，公司当期计提各项减值准备合计人民币 6,279,517.13 元， 具体如下： 单位：人民币 | 会计科目 | 明细事项 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.05亿元，同比增长9.41%[20] - 营业收入605184811.65元同比增长9.41%[37] - 营业总收入同比增长9.4%至6.05亿元人民币，营业成本同比增长7.9%至4.94亿元人民币[99] - 公司销售收入同比增长9.41%[29] - 归属于上市公司股东的净利润3278.67万元，同比增长8.15%[20] - 扣除非经常性损益的净利润3181.98万元，同比增长6.07%[20] - 利润总额3881.70万元，同比增长17.77%[20] - 净利润同比增长7.2%至3221.40万元人民币，归属于母公司股东的净利润同比增长8.1%至3278.67万元人民币[100] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长9.09%[21] - 加权平均净资产收益率2.72%，同比增加0.13个百分点[21] - 扣非后加权平均净资产收益率2.64%，同比增加0.07个百分点[21] - 基本每股收益从0.11元/股增长至0.12元/股，增幅9.1%[101] 成本和费用（同比环比） - 营业成本494056770.18元同比增长7.93%[37] - 研发费用28415579.34元同比增长19.18%[37] - 财务费用2815094.30元同比下降38.98%[37] - 研发费用同比增长19.2%至2841.56万元人民币，管理费用同比增长21.1%至2778.97万元人民币[99][100] - 合并层面财务费用同比下降39%至281.51万元人民币，主要因利息收入增长430%至164.44万元人民币[100] - 资产减值损失同比扩大45.8%至-724.88万元人民币，信用减值损失改善54.9%至96.93万元人民币[100] - 合并层面其他收益同比下降37.3%至415.98万元人民币，投资收益新增19.54万元人民币[100] - 母公司销售费用同比增长3.1%至597.16万元人民币，研发费用同比增长9.4%至1678.92万元人民币[103] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6112.91万元，同比大幅增长209.81%[20] - 经营活动现金流量净额61129087.68元同比增长209.81%[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长209.9%，从1944万元增至6113万元[107] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长24.5%，从4.49亿元增至5.59亿元[106] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长19.7%，从3.01亿元增至3.60亿元[106] - 支付给职工的现金同比增长19.7%，从9366万元增至1.12亿元[106] - 公司投资活动现金流出为3048万元，主要用于购建固定资产（2368万元）和投资支付（680万元）[107] - 公司取得借款收到的现金同比减少18.4%，从1.83亿元降至1.50亿元[107] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17.7%，从1.12亿元降至9238万元[107] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降59.3%，从2756万元降至1120万元[109] - 母公司投资活动现金流出为2254万元，主要用于购建固定资产（995万元）和投资支付（999万元）[109] - 母公司期末现金及现金等价物余额为7845万元，较期初下降22.4%[110] 资产和负债变动 - 总资产18.80亿元，较上年度末下降1.77%[20] - 归属于上市公司股东的净资产12.05亿元，较上年度末增长1.38%[20] - 合同负债17160374.11元同比增长1278.92%[39] - 预付款项5789947.08元同比增长82.61%[39] - 一年内到期非流动负债2197017.47元同比下降94.75%[39] - 境外资产196527901.38元占总资产比例10.45%[40] - 货币资金为99,634,453.66元，较2024年末113,115,061.22元下降11.9%[92] - 应收账款为380,446,355.50元，较2024年末399,832,360.92元下降4.8%[92] - 存货为257,948,154.41元，较2024年末259,560,027.53元下降0.6%[92] - 流动资产合计786,341,820.46元，较2024年末817,465,792.78元下降3.8%[92] - 固定资产为869,583,010.46元，较2024年末880,317,757.74元下降1.2%[92] - 在建工程为76,244,470.24元，较2024年末71,658,845.95元增长6.4%[92] - 公司总资产从191.43亿元略降至188.04亿元，降幅约1.8%[93][94] - 短期借款增长3.4%至4.48亿元（期末433.34亿元→447.92亿元）[93] - 应付账款下降22.6%至1.47亿元（期末1.90亿元→1.47亿元）[93] - 合同负债激增1278.5%至1716万元（期末124万元→1716万元）[93] - 未分配利润增长7.3%至2.44亿元（期末2.27亿元→2.44亿元）[94] - 母公司货币资金减少18.0%至8571万元（期末1.05亿元→8571万元）[95] - 母公司长期股权投资增长1.9%至5.32亿元（期末5.22亿元→5.32亿元）[96] - 母公司短期借款增长15.0%至3.80亿元（期末3.30亿元→3.80亿元）[96] - 母公司应付票据下降35.4%至6390万元（期末9890万元→6390万元）[96] - 母公司未分配利润增长6.7%至2.92亿元（期末2.74亿元→2.92亿元）[97] - 应收款项融资期末余额为9,705,297.87元，较期初减少160,978.99元[46] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益为1,205,324,936.17元，较期初增长1.4%[114] - 2025年半年度未分配利润为243,913,067.07元，较期初增长7.2%[114] - 2025年半年度综合收益总额为32,759,334.51元，其中未分配利润贡献32,786,736.23元[113] - 2025年半年度向股东分配利润16,308,480.00元[113] - 少数股东权益从期初11,958,000.13元下降至11,385,214.21元，减少4.8%[114] - 公司实收资本保持稳定为271,808,000.00元[114] - 资本公积保持640,518,016.24元未发生变动[114] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益为1,153,636,318.49元，较2025年同期低4.3%[114] - 2024年半年度综合收益总额为30,317,342.23元，低于2025年同期7.6%[115] - 公司2025年上半年综合收益总额为3466.12万元[119] - 公司2025年上半年向所有者分配利润1630.85万元[119] - 公司2025年上半年未分配利润净增加1835.27万元[119] - 公司期末所有者权益总额为12.40亿元[119] - 公司2024年上半年综合收益总额为1650.57万元[120] - 公司2024年上半年向所有者分配利润1630.85万元[120] - 公司实收资本总额为2.72亿元[122] - 公司总股本为27180.80万股[122] - 公司限售股2.04亿股于2025年7月25日解禁流通[122] - 公司目前全部股份为无限售条件流通股[122] - 货币资金受限7158600.00元为保函保证金[43] 业务表现 - 2025年上半年汽车总销量1,565.3万辆，同比增长11.4%[27] - 新能源汽车销量693.7万辆，同比增长40.3%，市场占有率44.3%[27] - 中国品牌乘用车销量927万辆，同比增长25%，市场占有率68.5%[27] - 汽车出口308.3万辆，同比增长10.4%[27] - 成立全资子公司上海匠心动能机器人有限公司拓展机器人业务[30] - 墨西哥生产基地建设有序推进以加强全球供应能力[30] - 子公司无锡晋拓材料科技有限公司净利润为4,404,122.63元，营业收入为194,693,394.26元[48] - 子公司无锡晋拓汽车部件有限公司净利润为7,168,154.85元，营业收入为218,057,353.25元[48] - 母公司营业收入同比下降0.07%至4.86亿元人民币，但净利润同比大幅增长110%至3466.12万元人民币[103][104] - 母公司营业利润同比激增113%至3900.39万元人民币，所得税费用同比增长175%至424.18万元人民币[104] - 公司主营业务为铝合金精密压铸件的研发、生产及销售[67] 管理层讨论和指引 - 公司出口业务面临汇率波动风险，主要以外币（美元/欧元）计价[49] - 主要原材料铝合金锭价格波动直接影响生产成本[50] - 汽车行业周期性波动可能对公司生产经营产生不利影响[49] - 公司面临市场竞争加剧及产能扩张风险[50][52] - 公司将通过投资多个募投项目以提升产能及拓展主营业务服务范围[67] - 公司已制订《募集资金管理办法》规范募集资金使用[66] - 募集资金将存放于指定专户并建立三方监管制度[66] - 公司承诺严格管理募集资金保证按计划用途有效使用[66] - 公司已制订未来三年股东回报规划[67] - 公司将不断完善利润分配制度优化投资回报机制[67] - 募集资金到位后公司股本及净资产将大幅增长[66] - 短期内公司营业收入和净利润难以实现同步增长[66] - 每股收益和净资产收益率等指标在发行后一定期间内将被摊薄[66] 股东和股权结构 - 实际控制人及一致行动人股份锁定期为上市交易之日起36个月[60][61] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[60][61] - 上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价将触发锁定期自动延长6个月[60][61] - 锁定期满后任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[60][61] - 股东磐铸合伙等机构投资者股份锁定期同样为36个月[60] - 董事及高管离职后半年内不得转让持有股份[60][61] - 公司承诺将依法履行稳定股价预案要求的股票回购义务[61] - 所有限售承诺自2021年3月15日上市交易日起生效[60][61] - 送红股及资本公积金转增等派生股份同样适用限售规定[60][61] - 减持价格需根据除权除息情况按上海证券交易所规定调整[60][61] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期内不减持股份[63] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[63] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[63] - 持有5%以上股份时减持需提前5个交易日书面通知公司[63] - 实际控制人每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[63] - 实际控制人一致行动人张天宇、张心怡承诺锁定期内不减持公司股份[64] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[64] - 上市后六个月公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价将自动延长锁定期六个月[64] - 首次公开发行限售股203,856,000股于2025年7月25日解禁上市流通[79] - 报告期末普通股股东总数为24,378户[80] - 第一大股东江苏智拓投资持股129,046,000股，占比47.48%[82] - 第二大股东张东持股37,686,000股，占比13.86%[83] - 第三大股东何文英持股25,124,000股，占比9.24%[83] - 前十名股东中包含6家上海地区合伙企业，各持股2,000,000股，各占比0.74%[83] - 控股股东江苏智拓投资持有有限售条件股份129,046,000股[85] - 实际控制人张东直接持有有限售条件股份37,686,000股[85] - 实际控制人何文英持有有限售条件股份25,124,000股[85] - 员工持股平台合计持有有限售条件股份12,000,000股（6个平台各2,000,000股）[86] 承诺和保证 - 公司承诺招股说明书无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[65] - 若招股说明书有重大遗漏将在10个交易日内启动回购全部新股[65] - 回购价格取公司股票二级市场价格或发行价加银行同期存款利息孰高者[65] - 若因虚假陈述致投资者损失公司将依法赔偿投资者损失[65] - 控股股东实际控制人承诺购回已转让原限售股份若招股说明书有重大遗漏[65] - 购回价格取二级市场价格或发行价加银行同期存款利息孰高者[65] - 赔偿投资者损失将按证券法及相关司法解释执行[65] - 公司承诺若未能履行稳定股价义务将向投资者依法赔偿损失[62] - 控股股东若违反承诺将暂不领取公司分配利润中归属于其的部分[62] - 董事及高管若违反承诺公司有权调减或停发其薪酬或津贴[62] - 所有稳定股价承诺自2021年3月15日起生效[62][63] - 相关承诺有效期自上市交易之日起三十六个月[62] - 控股股东智拓投资承诺若未履行承诺将依法承担赔偿责任并可能被扣减现金分红[69] - 实际控制人张东、何文英承诺严格履行招股说明书披露事项并承担未履行责任[69] - 公司承诺若未履行披露事项将公开说明原因并向股东及公众投资者道歉[69] - 公司承诺因未履行承诺导致投资者损失将依法赔偿相关损失[69] - 控股股东承诺若因未履行承诺获得收益需在5个交易日内将收益支付给公司[69] - 董事及高管承诺职务消费约束及不动用公司资产从事无关投资活动[68] - 董事及高管承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[68] - 公司承诺对未履行承诺负有责任的董事及高管采取调减或停发薪酬措施[69] - 控股股东承诺在未承担赔偿责任期间不得转让所持公司股份[69] - 公司及控股股东承诺因不可抗力未履行承诺时将提出补充或替代承诺方案[69] - 公司实际控制人承诺若未履行上市承诺将在股东大会及指定报刊公开说明原因并道歉[70][71] - 公司实际控制人承诺若因未履行承诺造成损失将依法承担赔偿责任[70][71] - 公司实际控制人未承担赔偿责任期间不得转让直接或间接持有股份[70][71] - 公司实际控制人因未履行承诺所获收益需在5个交易日内支付给公司[70][71] - 公司董事及高管承诺若未履行上市承诺将停止领取薪酬直至履行完成[70] - 公司董事及高管承诺若未履行承诺不得主动要求离职但可职务变更[70] 其他重要事项 - 非经常性损益总额为966,981.50元，其中政府补助贡献1,240,904.00元[23] - 其他营业外支出为133,662.87元，所得税影响额为170,484.97元[24] - 公司向上海市慈善基金会捐赠90,000元用于乡村振兴项目[57] - 纳入环境信息依法披露的企业数量为1个（无锡晋拓材料科技有限公司）[56] - 报告期内未进行利润分配或资本公积金转增[55] - 报告期末对子公司担保余额合计为1215.86万元人民币[76] - 报告期内对子公司担保发生额合计为715.86万元人民币[76] - 公司担保总额为1215.86万元人民币，占净资产比例为1.00%[76] - 包含100万美元对外担保，按汇率折算约715.86万元人民币[76] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[72] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[73] - 报告期内公司及其控股股东无涉嫌违法违规及受处罚情况[73] - 报告期内公司无重大关联交易需披露事项[73]

独立董事任职条件 - 占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[3] - 提名等委员会中独立董事应过半数并任召集人[5] - 特定股东及其亲属不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提候选人[12] - 连续任职不得超六年[15] 独立董事履职与管理 - 提前解除需披露理由[15] - 比例不符或缺会计人士60日内补选[16] - 连续两次未参会30日内提议解职[18] - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录等资料保存10年[26] - 年度述职报告在发股东会通知时披露[28] - 按时发会议通知并提供资料，资料保存10年[30] - 特定事项经半数同意提交审议[22] - 专门会议推举召集人，可自行召集[23] 其他 - 公司提供履职条件和人员支持[30] - 津贴董事会预案，股东会通过年报披露[33] - 与规定不符以规定为准修订[36] - 制度由董事会拟定，股东会通过生效[37]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，含两名独立董事，且有一名会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[5] - 委员任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[6] 审计委员会运作 - 人数少于三人时，董事会应尽快选举新委员，缺会计专业人士六十日内补选[6] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上委员提议或必要时可开临时会议[25] - 会议提前三日通知，紧急可随时通知，全体书面同意可豁免时限[26][28] - 须三分之二以上委员出席方可举行[30] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[34] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露等事项，全体委员过半数同意后提交董事会审议[10] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[14] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并报告董事会[17] - 董事会或审计委员会根据内部审计资料出具年度内部控制评价报告[17] - 审阅公司财务报告，对真实性、完整性和准确性提意见[18] - 聘请或更换外部审计机构，形成审议意见并向董事会提建议[22] - 评估内部控制有效性，协调内外部审计沟通[18][19] 审计委员会决议 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[35] - 表决方式为举手表决或签名，每名参会委员只能表决一次[37] 其他 - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[40][48] - 公司披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[21]