股东大会信息 - 2024年5月22日14点召开2023年年度股东大会，地点在公司行政楼会议室[3] - 网络投票2024年5月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议12项议案[7][8] 议案相关 - 特别决议议案为第10项，部分议案单独计票、涉及关联股东回避[10][11] - 公司有授信额度、监事薪酬、修订章程等议案[26] 参会登记 - 股权登记日为2024年5月15日，参会登记时间为20 - 21日[14][19] - 登记地点为公司证券部，可传真或信函登记[19]

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-010 晋拓科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度公司审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》， 同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体 情况公告如下： 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合 伙，管理总部设立于杭州 ...

业绩总结 - 2023年度净利润51,531,462.12元[11] - 截至2023年末可供分配利润197,096,127.20元[11] 利润分配 - 拟10股派0.6元，现金分红比例31.65%[11] 会议安排 - 2024年4月25日召开二届八次董事会[2] - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[36] 议案情况 - 多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][12][13][15][17][20][21][23][24][25][26][28][29][30][31][32][34][37][38][39][40][41][42][44] - 修订公司制度、计提减值准备等议案通过[45][46][47]

会议与履职 - 2023年公司召开7次董事会和1次股东大会，独立董事按时出席并投赞成票[6] - 2023年独立董事在各委员会任职，召集并参加相关会议[7] 合规与治理 - 2023年独立董事对多项事项发表意见，与内审及会计师沟通[10][11] - 2023年公司无关联交易，担保、资金使用等合规[16][17][18] 其他事项 - 2023年未发布业绩预告及快报，继续聘任审计机构[20][22] - 2023年拟定利润分配方案合规，无违反承诺情况[23][24] - 2023年信息披露规范，定期报告真实准确完整[25][26] - 2023年董事会换届选举合规，独立董事詹铭不再任职[28][29]

晋拓科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，作为公司独立董事，本人均按规定出席了公司召开的股东大会、 董事会会议及董事会专门委员会会议，对会议议案及相关决策事项进行了详细 审阅，通过向公司管理层及相关部门询问，及时了解公司生产运作和经营情况， 积极参与会议讨论并提出建议和意见，给中小股东决策提供参考，对董事会的 各项决策均做出了独立的意愿表达。 （一）董事会和股东大会出席情况 2023 年度独立董事述职报告 本人王蔚松作为晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会和第二届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规和上海证券交易所监管规则要求及《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》的相关规定，2023 年度勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专 门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人 1 ...

募集资金情况 - 2022年7月20日募集资金净额39,541.45万元到账[2] - 2022年度使用募集资金21,035.57万元，2023年度使用12,979.64万元[3] - 截至2023年12月31日结余5,747.43万元[3] - 2022年8月8日置换预先投入募投项目自筹资金11,623.50万元[7] - 2023年8月4日使用不超6,000万元闲置资金补流，余5,000万元未还[7][8] - 2022年8月8日使用不超12,000万元闲置资金现金管理，已到期赎回[8] - 截至2023年12月31日专户存储余额7,474,277.73元[5] 项目进展 - 2024年1月两项目达预定可使用状态日期延至2024年7月[10] - 智能汽车零部件生产项目投入进度84.69%[19] - 研发中心建设项目投入进度84.86%[19] - 补充流动资金投入进度100.00%[19] - 合计投入进度86.02%[19] - 两项目截至2023年底均处建设期未达产[19] 审核意见 - 中汇所认为2023年专项报告合规如实[13] - 保荐机构认为2023年资金使用合规无违规[14]

晋拓科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，切实对中汇会计师事务所在公司 2023 年度的审计工作情况履行 了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会审计委员会第七次会议审议通 过了《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》；2023 年 4 月 20 日，公司召开 第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度公司审计机构的 议案》；2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过上述议案， 同意聘任中汇会计师事务所为公司 2023 年度的财务报告及内部控制审计机构。 二、审计委员会履行监督职责的情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务 ...

晋拓科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。公司对中汇会计师事务所在公司 2023 年度审计工作中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立 审计，勤勉尽责，公允地表达了意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 2023 年度末拥有合伙人数量：103 人，首席合伙人：余强先生。中汇会计师事 务所注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师 701 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 282 人。 中汇会计师事务所 2023 年度经审计的收入总 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为99%[8] 未来展望 - 2024年深化以风险为导向的内控体系建设[20] - 2024年完善内控制、规范执行、加强监督检查[20] - 2024年优化内控环境、提升内控管理水平[20] 其他 - 财务报告内控缺陷评价有多项定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有财产损失金额标准[16] - 报告期内公司内控整体运行良好，一般缺陷已整改[18][19][20]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度申请银行综合授信额度 的议案》。 根据公司 2024 年度实际生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 15 亿元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准，具 体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定）。综合授信品种包括但不 限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、应收账款保理、银行保函、 商业汇票贴现、票据池等业务。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授 信业务的利率、费率等条件及和抵质押的其他条件由公司与授信银行协商确定。 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请 股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内办理所有信贷 事宜、签署相关合同及文件，由此产生的法律责任均由公司承担。授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止 ...