一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐人 国泰海通证券股份有限公司 关于晋拓科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 国泰海通证券股份有限公司〈以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为晋拓 科技股份有限公司（以下简称"晋拓股份"或"公司"首次公开发行股票并在 主板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》") 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关法律法规的规定,对公司 2024 年度 ( 以下简称" 本持续督导期间 ") 的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下; 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 杨博文、周航宁 (三)现场检查时间 2025 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 19 日 (四)现场检查人员 杨博文、姜力、李东东 (五) 现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于晋拓科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称:国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称:晋拓股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:杨博文、周航宁 | 被保荐公司代码:603211.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕1381 号）批复,晋拓科技股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 6,795.20 万股, 每股面值人民币 1元,每股发行价格人民币 6.55元,募集资金总额为人民币 44,508.56 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币 39,541.45 万元。 本次发行证券已于 2022年7月25 日在上海证券交易所上市。国泰海通证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）担任其持续督导保荐机构, 持续督导期间为 2022 年 7 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内(以下简称" 本持续 督导期 ...

上市信息 - 晋拓科技2022年7月14日发行股票，7月25日在沪市主板上市[1][6] - 首次发行6795.20万股，每股6.55元，募资44508.56万元，净额39541.45万元[1] 其他信息 - 注册资本27180.8万元[6] - 原保荐代表人谢林雷变动，周航宁接替[10] - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕[17]

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-017 晋拓科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 至 05 月 08 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（webmaster@jintuo.com.cn） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日 （星期五） 15:00-16:00 举 行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月28日14点在上海松江召开[3] - 网络投票2025年5月28日进行，有交易和互联网平台投票时间[5][6] - 股权登记日为2025年5月22日，A股代码603211，简称晋拓股份[14] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、10号[11] - 6号议案关联股东张东、何文英回避表决[11] 参会登记 - 2025年5月26 - 27日8:00 - 11:00、13:00 - 17:00登记[19] - 登记地点为晋拓证券部（上海松江）[19] 其他 - 各议案2025年4月25日已披露[9] - 现场会议会期预计半天，费用自理[20] - 议案涉及2024监事薪酬、2025 - 2027股东回报、公司授信额度[27]

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-009 晋拓科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日向各位监 事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第九次会议的通知。2025 年 4 月 23 日，第二届监事会第九次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出 席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席 高玉东召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 我们认为：公司 2024 年年度报告严格按照《公司法》《证券法》《上海证 券交易所 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-008 晋拓科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日举行了公 司第二届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面和电话的 方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议 由公司董事长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-010 晋拓科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公 司所有者的净利润为 50,071,290.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报 表未分配利润为人民币 274,041,017.48 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），无送股及转增。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 27,180.80 万股，以此计算合计拟派发现金 红利 1,630.85 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.57%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]4687号[3] - 报告日期为2025年4月23日[11] 内部控制 - 审计晋拓股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 晋拓股份于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6]

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可(2022) 1381 号文《关于核准晋拓科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股)6,795.20 股,每股面值人民币 1元,募集资金总额为 445,085,600.00元, 扣除各项发行费用 49.671.097.23 元,实际募集资金净额为 395.414.502.77 元。上 述募集资金到位情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了中汇 会验[2022]6030 号验资报告。 (二) 募集资金以前年度使用金额 国泰海通证券股份有限公司 关于晋拓科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为晋拓 科技股份有限公司(以下简称"晋拓股份"或"公司")的持续督导机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规 ...