新策略 - 制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[3] 市场扩张 - 巩固提升汽车减震零部件市场占有率，拓展新势力客户[1] - 加大新能源和智能汽车零部件领域开拓[2] - 拓展机器人零部件市场，与头部机器人企业合作[2][3] 新产品新技术研发 - 进行石墨烯、电子陶瓷等新材料领域前期布局[3] 其他 - 2025年优化信息披露，加强与投资者交流[5] - 2025年完善内部治理制度，发挥独立董事作用[6] - 2025年推进内控流程优化，完善风险防范机制[6]

公司概况 - 公司成立于2004年，在岗员工1380人，资产总额19.14亿元，占地面积约400亩[9][10] - 公司被评为“中国压铸件企业20强”“中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强”[9] - 公司是国家级“专精特新小巨人企业”和“高新技术企业”[15] 经营与治理 - 2024年公司召开1次股东大会，5次董事会，4次监事会[18] - 2025年经营方针是以人品造优品，落实市场三方向“巩固、拓展、突破”[14] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理机构[17] 业绩与用户 - 报告期内召开3次业绩说明会[22] - 公司客户满意度平均得分为96.35分[30] 技术研发 - 截至目前公司拥有174项专利[32] - 2023年11月起公司建立产品全生命周期模型，对“汽车底盘减震衬套内芯”“传统汽车减震件”开展产品碳足迹研究评价[44] 环保目标与成果 - 到2030年，公司将在2022年基础上，范围1和范围2温室气体绝对排放量减少42%，范围3减少25%[38] - 公司使用以再生铝为原料的铝合金产品占比达80%，计划未来提高至90%，每年约减少1000吨原生铝生产[49] - 2023年较2022年原材料利用率提升10%，2024年较2023年提升8%[49] - 2024年能源绩效改进项目中，压铸机伺服节能改造节约192.4吨标煤/年等多项节能成果[55] - 2024年12月公司获得国家级绿色工厂的荣誉称号[56] 供应商管理 - 公司将ESG治理作为供应商准入评审重要因素，对供应商开展考核和审核[68][69] - 公司制定《供应商行为准则》，将社会责任和环境保护等条款纳入物资采购合同[71] 员工发展 - 报告期内参与技能培训的员工覆盖率为100%[99] - 十年来公司对累计75人次获得学历提升的员工发放了奖学金[99] 社会责任 - 公司坚持依法纳税，体现社会责任[105] - 公司坚守高标准商业道德，报告期内无重大监管处罚和法律诉讼，无不正当竞争行为[106][107] - 公司建立公益支出预算计划，定期组织公益活动，鼓励员工参加志愿者活动[115]

2025 年 4 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度申请银行综合授信额 度的议案》。 根据公司 2025 年度实际生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 15 亿元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准，具 体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定）。综合授信品种包括但不 限于：项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、应收账款 保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池等业务。具体授信品种及额度分配、授 信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及抵质押的其他条件由公司与授信 银行协商确定。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请 股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内办理所有信贷 事宜、签署相关合同及文件，由此产生的法律责任均由公司承担。授权期限自 2024 年年度 ...

募集资金情况 - 公司2022年7月20日募集资金总额44508.56万元，净额39541.45万元[2] - 2022 - 2024年度分别使用募集资金21035.57万元、12979.64万元、5761.88万元[3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为0，专户已销户[3] - 2022年8月8日，用募集资金置换自筹资金11623.50万元[9] - 2023年8月4日，使用6000万元闲置募集资金补充流动资金，已归还[10] - 本年度投入募集资金总额为5761.88万元，累计投入39777.09万元[21] - 募集资金划入自有账户4.34万元，利息及理财收益净额239.98万元[22] 项目情况 - 2024年1月，两项目达预定可使用状态日期延至2024年7月[13] - 研发中心项目无法单独核算经济效益[14] - 智能汽车零部件项目承诺投资32428.68万元，投入进度100.56%，2024年效益567.19万元[21] - 研发中心项目承诺投资3712.77万元，投入进度101.47%[21] - 补充流动资金承诺投资3400万元，投入进度100%[21] - 智能汽车零部件项目2024年度未达预计效益，产能逐步释放[22] 审核情况 - 中汇会计师事务所认为专项报告合规[16] - 保荐机构认为2024年度募集资金使用合规[18]

晋拓科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 II | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、晋拓科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-6 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 F loors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为王蔚松和李重河先生[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，独立性符合要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见发布时间为2025年4月23日[2]

业绩总结 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，含证券业务收入45625万元[2] - 2023年度上市公司审计客户家数180家，审计收费总额15494万元[2] 人员数据 - 2024年末合伙人116人，执业注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的289人[1] - 项目合伙人等近三年签署报告数量不同[2][3] 决策事项 - 2024年相关会议审议通过续聘中汇为2024年度审计机构议案[3] - 2025年审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[4] 审计工作 - 报告期按要求实质性轮换审计人员[5] - 审计委员会认为中汇2024年度审计工作表现良好[5]

财务内控 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比96%，营收占比99%[8] - 财务报告内控缺陷评价有多项定量标准[15] 非财务内控 - 非财务报告内控无重大和重要缺陷[20] - 非财务报告内控缺陷评价有财产损失定量标准[18] 内控整改与展望 - 一般缺陷已整改，将纳入手册[21] - 2025年深化以风险为导向内控体系建设[22] 其他 - 董事长为张东，获董事会授权[23]

晋拓科技股份有限公司 质量控制复核人：潘高峰，2002 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市 公司审计业务，2011 年 9 月开始在中汇会计师事务所执业；2024 年开始为公司 提供审计服务，近三年签署及复核过 4 家上市公司审计报告。 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。公司对中汇会计师事务所在公司 2024 年度审计工作中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立 审计，勤勉尽责，公允地表达了意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 2024 年度末拥有合伙人数量： ...

业绩总结 - 2024年度公司当期计提各项减值准备合计11,029,319.05元[2] - 本期计提信用减值损失4,322,955.44元[3][4] - 2024年度对存货及相关原材料计提存货跌价准备6,706,363.61元[3][4] - 计提减值准备减少年度合并报表利润总额11,029,319.05元[4] 其他新策略 - 2025年4月23日公司会议审议通过2024年度计提减值准备议案[2] - 本次计提减值准备不涉及会计政策与会计估计变更[4] - 董事会、监事会认为计提减值准备符合规定[4][5]