晋拓科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 28 日 上海·松江 1 | | | 晋拓科技股份有限公司 股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年年度股东大会期间依法行使权利， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有 关规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通知（详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》）中规定的时间和 登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法 定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调 至静音状态。 四、股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次 股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。 ...

合规运营 - 现场检查时间为2025年3月18日至19日[1] - 建立并执行治理、内控和信息披露制度[4][5] - 资产等方面与关联方独立，无资金违规占用[6] 业务情况 - 聚焦铝合金精密压铸件业务，多元化布局零部件业务[9] - 经营模式和产品结构未变，经营稳定[10] 资金管理 - 建立募集资金专户存储制度，使用无违规[7] 建议与配合 - 保荐代表人提请加强法规学习等[11] - 公司配合完成现场检查[12]

募资情况 - 公司首次公开发行股票6795.20万股，每股发行价6.55元，募资44508.56万元，净额39541.45万元[2] 持续督导 - 持续督导期为2022年7月25日至2024年12月31日[2] - 保荐机构2025年3月18 - 19日现场检查，1名保荐代表人参加[5] - 督导期公司无违法违规、未履行承诺等情况[4][5] 核查事项 - 2024 - 2025年多次对募集资金存放与使用情况检查[6] - 保荐机构发表部分募投项目延期及年度使用情况核查意见[6]

上市信息 - 晋拓科技2022年7月14日发行股票，7月25日在沪市主板上市[1][6] - 首次发行6795.20万股，每股6.55元，募资44508.56万元，净额39541.45万元[1] 其他信息 - 注册资本27180.8万元[6] - 原保荐代表人谢林雷变动，周航宁接替[10] - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕[17]

业绩说明会信息 - 2025年05月09日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][6] - 投资者可在2025年04月29日至05月08日16:00前提问[3] 报告发布信息 - 公司于2025年4月25日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[3] - 公告发布时间为2025年4月26日[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月28日14点在上海松江召开[3] - 网络投票2025年5月28日进行，有交易和互联网平台投票时间[5][6] - 股权登记日为2025年5月22日，A股代码603211，简称晋拓股份[14] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、10号[11] - 6号议案关联股东张东、何文英回避表决[11] 参会登记 - 2025年5月26 - 27日8:00 - 11:00、13:00 - 17:00登记[19] - 登记地点为晋拓证券部（上海松江）[19] 其他 - 各议案2025年4月25日已披露[9] - 现场会议会期预计半天，费用自理[20] - 议案涉及2024监事薪酬、2025 - 2027股东回报、公司授信额度[27]

会议信息 - 2025年4月12日发第二届监事会第九次会议通知，4月23日召开，3位监事全出席[2] 议案通过情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案以3票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][9][11][17][21] - 《2024年度内部控制评价报告》等以3票同意通过[15][23][25]

业绩总结 - 2024年度净利润50,071,290.24元[11] - 2024年末母公司报表未分配利润274,041,017.48元[11] 分红情况 - 拟每10股派0.60元现金红利，分红比例32.57%[11] 会议相关 - 2025年4月23日召开二届十二次董事会[2] - 多项议案获董事会全票通过[3] - 2025年5月28日召开2024年年度股东大会[33] 待审议议案 - 《2024年年度报告》等需提交股东大会审议[4] - 《未来三年股东回报规划》等需提交审议[36] - 薪酬议案将提交2024年年度股东大会审议[18]

业绩总结 - 2024年度净利润50,071,290.24元[3] - 截至2024年末母公司未分配利润274,041,017.48元[3] - 最近三年平均净利润55,576,390.31元[6] 利润分配 - 拟10股派0.6元，派现1630.85万，分红比例32.57%[3] - 近三年累计现金分红53,002,560.00元[6] 决策进展 - 2025年4月23日董监事会通过预案[8][9] - 预案待2024年年度股东大会审议[10]

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]4687号[3] - 报告日期为2025年4月23日[11] 内部控制 - 审计晋拓股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 晋拓股份于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6]