证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-005 晋拓科技股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 6,000 万元中的 2,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通 知了公司的保荐机构和保荐代表人。 截至本公告披露日，公司累计已归还募集资金临时补充流动资金的金额为 3,000 万元，剩余 3,000 万元暂未归还，公司将在规定到期日前悉数归还至募集 资金专户，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。 晋拓科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第二 届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设 资金需求的前提下，使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金临时补充流动资 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-004 晋拓科技股份有限公司 关于审计机构签字注册会计师变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 18 日分别召开了第一届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，分别 审议通过了《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计 机构，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 21 日和 2023 年 5 月 19 日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于续聘 2023 年度公司 审计机构的公告》（公告编号：2023-015）和《2022 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2023-019）。 近日，公司收到中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更晋拓 科技股份有限公司 2023 年度审计报 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-001 晋拓科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-003）。 特此公告。 晋拓科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日举行了公 司第二届董事会第七次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 18 日以书面和电话的方 式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由 公司董事长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高级管理 人员列 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-002 晋拓科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日向各位监 事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第五次会议的通知。2024 年 1 月 25 日，第二届监事会第五次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出 席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席 高玉东先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：本次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实施的实际情 况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不改变募集资金的实施主体、实施 方式、投资用途和投资规模，不会对公司正常的生产经营和业务发 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-003 晋拓科技股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | 币种：人民币 | 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晋拓股份"）于 2024 年 1 月 25 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意在募投项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度， 将"智能汽车零部件生产项目"和"研发中心建设项目"达到预定可使用状态日 期延期至 2024 年 7 月。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审 议。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）对本事项出 具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔 ...

海通证券股份有限公司关于晋拓科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为晋拓科技股份有限 公司（以下简称"晋拓股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对晋拓股份首次公开发行股票募集资金投资项目延期事项进行了认 真、审慎调查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况； 根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1381 号），公司实际已发行人民币普通 股 6,795.20 万股，每股发行价格 6.55 元，募集资金总额为人民币 44,508.56 万元， 扣除各项发行费用人民币 4,967.11 万元，实际募集资金净额为人民币 39,541.45 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 20 日出具了《验资报 告》（中汇会 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2023-043 截至本公告披露日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 6,000 万元中的 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通 知了公司的保荐机构和保荐代表人。 截至本公告披露日，公司累计已归还募集资金临时补充流动资金的金额为 1,000 万元，剩余 5,000 万元暂未归还，公司将在规定到期日前悉数归还至募集 资金专户，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。 晋拓科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第二 届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设 资金需求的前提下，使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金临时补充流动资 金，使用期限自公司 ...

关于晋拓科技股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回函 致: 晋拓科技股份有限公司 本公司于 2023 年 12 月 1 日收到贵公司发来的《晋拓科技股份有限公司股票 交易异常波动问询函》,经本公司认真自查,现回复如下: 本公司为晋拓科技股份有限公司（以下简称"晋拓股份"）的控股股东,截 止目前,不存在买卖公司股票的情况，不存在影响晋拓股份股票交易异常波动的 重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股票发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股票回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对晋拓股份股票价格产生较 大影响的重大事项。 特此回函! (以下元正文) (此页无正文,为《关于晋拓科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函的回函》之签署页 ) 控股股东:江苏智拓投资有限公司 2023 年 12月 1 日 关于《晋拓科技股份有限公司股票交易异常波动 间询函》的回函 致:晋拓科技股份有限公司 本人于 2023 年 12 月 1 日收到贵公司发来的《晋拓科技股份有限公司股票交 易异常波动问询函》,经本人认真自查,现回复如下: 本人为晋拓科技股份有限公司 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2023-042 晋拓科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： 重要内容提示: 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晋拓股份"）A 股股票 价格于 2023 年 11 月 30 日和 2023 年 12 月 1 日连续二个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常 波动情形。 公司股票自 2023 年 11 月 27 日以来收盘价累计上涨幅度为 47.28%，同 期申万汽车零部件行业指数跌幅为 0.49%，公司股票短期涨幅严重高于同期行业 指数涨幅及上证指数，公司股票自 2023 年 11 月 28 日至 2023 年 12 月 1 日连续 四个交易日收盘价涨停，存在市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重大变 化，也不 ...

股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2023-041 晋拓科技股份有限公司 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 27 日、 11 月 28 日、11 月 29 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司 已于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《股票 交易异常波动的公告》（公告编号：2023-040）。 截至 2023 年 11 月 30 日收盘，公司股票继续涨停。鉴于近期公司股票价 格波动较大，股价短期涨幅明显高于同期上证 A 股及同花顺汽车零部件行业指数， 公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、公司经营情况 经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生 重大调整、生产成本和销售等情况没有出现 ...