担保信息 - 公司拟为晋拓泰安墨西哥提供100万美元担保，截至披露日担保余额0元（不含本次）[2] - 担保无反担保，期限至2027年5月15日[7] 子公司情况 - 晋拓泰安墨西哥2024年7月3日成立，注册资本9000万墨西哥比索[9] - 公司直接和间接持有其100%股权[9] - 2024年末其总资产等指标均为0，资产负债率0[11] 整体担保情况 - 公司及其子公司对第三方无担保，对子公司担保总额500万元（不含本次）[15] - 担保金额占最近一期经审计净资产比例0.42%[15] - 公司除对子公司担保外无其它对外担保，无逾期担保[15] 会议情况 - 2025年6月12日公司会议审议通过担保议案[5]

业绩总结 - 2024年年度每股现金红利0.06元（含税）[3] - 以总股本271,808,000股为基数，派发现金红利16,308,480元（含税）[5] 其他新策略 - 股权登记日为2025/6/18，除权（息）日和发放日为2025/6/19[3][7] - 不同持股期限股息红利税负不同，限售股等股东扣税后每股派0.054元[10][11][12][13]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，会议通知提前20日通过指定信息披露媒体公告，内容包括时间、地点、审议事项及登记方法等[4] - 股东大会采用现场会议与网络投票结合方式，现场会议地点为上海市松江区新浜工业园胡甪路368号行政楼会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间覆盖交易时段及互联网投票平台[4] - 实际召开情况与公告内容一致，召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定[4][5] 出席人员及表决权分布 - 现场出席股东及代理人11名，代表表决权股份203,884,700股（占总股本75.0106%），网络投票股东201名，代表表决权股份555,700股（占总股本0.2044%）[5] - 中小投资者共209名（含网络投票201名），代表表决权股份12,587,700股（占总股本4.6306%）[5][6] - 公司董事、监事、高管及律师事务所律师列席会议，召集人资格由董事会行使，符合法律法规要求[5][6] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，其中《2024年度董事会工作报告》赞成率99.9541%（204,346,600股），反对率0.0273%，弃权率0.0186%[7] - 《2024年度利润分配预案》赞成率99.9473%（204,331,500股），反对率0.0276%，弃权率0.0257%[7] - 涉及关联交易的《董事及高管薪酬方案》议案中，关联股东张东、何文英回避表决，中小投资者赞成率达99.2037%（12,484,200股）[8][9] - 其他议案赞成率均超99.9%，包括监事会工作报告、财务决算报告、续聘会计师事务所等，反对及弃权比例均低于0.04%[7][8][9][10][11] 法律程序有效性 - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督，网络投票数据由上交所系统提供[6][7] - 会议记录由董事、监事、董事会秘书及主持人签署，决议文件由出席董事签署，符合法定程序[11] - 律师事务所认定股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效，符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[11]

股东大会信息 - 2025年5月28日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人212人，持股204,440,400股，占比75.2150%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票204,346,600，比例99.9541%[5] - 2024年年度报告及摘要同意票204,368,300，比例99.9647%[8] - 2024年度财务决算报告同意票204,346,900，比例99.9542%[9] - 2024年年度利润分配预案同意票204,352,700，比例99.9571%[10] - 董事及高管薪酬议案同意票141,530,200，比例99.9292%[10] - 续聘审计机构议案同意票204,374,900，比例99.9679%[10] - 申请银行综合授信额度议案同意票204,385,300，比例99.9730%[11] 结果 - 本次会议所有议案均获审议通过[12]

股东大会召开信息 - 2025年4月23日决定于5月28日召开2024年年度股东大会[9] - 4月25日刊登召开股东大会通知[9] - 现场会议于5月28日14:00在上海松江召开[10] - 网络投票时间为5月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] 股东参与情况 - 现场出席11名，代表股份203884700股，占比75.0106%[12] - 网络投票201名，代表股份555700股，占比0.2044%[12] - 中小投资者209名，代表股份12584400股，占比4.6299%[12] - 出席股东共212名，代表股份204440400股，占比75.2150%[12] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意占比99.9541%[18] - 《2024年度监事会工作报告》同意占比99.9467%[20] - 《2024年年度报告及摘要》同意占比99.9647%[22] - 《2024年度财务决算报告》同意占比99.9542%[25] - 《2024年年度利润分配预案》同意占比99.9571%，中小投资者同意占比99.3031%[27] - 《关于公司2024年度董事及高管薪酬等议案》同意占比99.9292%，中小投资者同意占比99.2037%[29] - 《关于续聘2025年度审计机构议案》同意占比99.9679%，中小投资者同意占比99.4795%[32] - 《关于2025年度申请银行综合授信额度议案》同意占比99.9730%[34] - 《关于公司2024年度监事薪酬议案》同意占比99.9591%[36] - 《关于未来三年（2025 - 2027）股东回报规划议案》同意占比99.9650%，中小投资者同意占比99.4326%[39]

公司业绩表现 - 2024年营业收入11.76亿元 同比增长17.20% [24] - 归属于上市公司股东的净利润5007.13万元 [32] - 总资产19.14亿元 较上年增长10.22% [24] - 经营活动产生的现金流量净额1.16亿元 [24] 业务发展情况 - 新能源汽车和智能驾驶零部件业务快速提升 客户群体不断扩大 [5] - 产品覆盖新能源汽车电机系统、电控系统、热系统、智能驾驶系统等核心零部件 [5] - 销售收入同比增长17.20% 主要得益于汽车轻量化、新能源、电动化、智能化方向的发展 [4][5] - 公司注册设立墨西哥子公司 建设生产基地以加强全球供应能力 [6][14] 行业发展趋势 - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆 同比分别增长34.4%和35.5% [9] - 新能源汽车新车销量达到汽车总销量的40.9% 较2023年提高9.3个百分点 [9] - 人形机器人市场有望在2035年达到1540亿美元 2025年有望成为人形机器人量产元年 [10][14] - 汽车行业继续向电动化、智能化转型 智能驾驶、智能座舱、车联网等前沿技术不断突破 [10] 技术创新与研发 - 研发费用5494.25万元 同比增长15.56% [29] - 实现多项技术和工艺突破 聚焦汽车轻量化、新能源、电动化、智能化方向 [5] - 与国内外头部机器人企业开展业务合作 包括节卡、越疆、库卡、艾利特、智元等 [13] - 获得IATF16949质量管理体系认证和ISO27001信息安全管理体系认证 [6] 财务规划与分配 - 拟每10股派发现金红利0.60元（含税） 合计派发现金红利1630.85万元 [32] - 现金分红比例为32.57% [32] - 拟向银行申请不超过15亿元的综合授信额度 [36] - 制定未来三年（2025-2027）股东回报规划 [37] 公司治理与运营 - 2024年召开五次董事会会议 审议通过多项重要议案 [6][8] - 董事会下设四个专门委员会 规范运作并提供专业意见 [8] - 完善ESG治理架构 完成2024年度社会责任报告 [6] - 公司墨西哥生产基地建设有序进行中 投产后将提升全球竞争力 [6][14] 战略发展方向 - 坚持汽车零部件和机器人零部件双主业发展 [11] - 2025年经营方针为"以客户为优先，以奋斗者为本，以高效流程为基础" [11] - 加大新能源和智能汽车零部件领域开拓力度 推进氢能源燃料汽车零部件业务 [12] - 拓展机器人零部件市场 培育成公司重要的市场增量 [13][14]

业绩总结 - 2024年销售收入同比增长17.20%[15] - 2024年营业收入1,175,694,937.82元，同比增长17.20%[47][54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润50,071,290.24元，同比减少2.83%[47] - 2024年经营活动产生的现金流量净额17,203,299.87元，同比减少63.36%[48][56] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,188,874,081.66元，同比增长3.05%[48] - 2024年末总资产1,914,290,463.13元，同比增长10.22%[48] - 2024年基本每股收益0.18元/股，同比减少5.26%[49] - 2024年末货币资金113,115,061.22元，同比增长53.90%[50] - 2024年末应收账款399,832,360.92元，同比增长20.28%[50] - 2024年末短期借款433,340,270.73元，同比增长80.41%[51] - 2024年末应付账款189,760,601.79元，同比增长20.86%[51] - 2024年负债合计713,458,381.34元，较2023年增长25.28%[52] - 2024年营业成本985,729,228.34元，较2023年增长18.52%[54] - 2024年净利润48,456,853.15元，较2023年下降4.45%[55] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额72,095,687.74元，较2023年增长5,215.76%[56] - 2024年拟派发现金红利1,630.85万元，现金分红比例为32.57%[60] - 2024年度董事和高级管理人员薪酬合计363.20万元[64] - 2024年度公司监事高玉东、许春艳、幸红梅税前薪酬分别为30.39万元、28.22万元、22.36万元，合计80.97万元[72] 市场扩张和并购 - 2024年公司注册设立墨西哥子公司晋拓泰安墨西哥有限公司和晋拓智胜科技墨西哥有限公司，目前墨西哥生产基地建设有序进行中[17][30] 新产品和新技术研发 - 2024年完成智能汽车零部件生产项目和研发中心建设项目投资建设并逐步投入使用[17] 未来展望 - 2025年公司计划强化优势板块、加大研发创新和市场开发、拓展机器人零部件业务等[28] - 公司已与节卡、越疆等多家国内外头部机器人企业开展业务合作，并关注人形机器人发展[29][30] 其他 - 2025年现场会议召开时间为5月28日14点整，网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[11] - 2024年度股东大会现场会议召开地点为晋拓科技股份有限公司第一工厂一楼会议室（上海松江新浜工业园胡甪路368号）[11] - 2024年度股东大会会议召集人为公司董事会，主持人是董事长张东先生[11] - 2024年度股东大会出席人员为2025年5月22日收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法授权代表等[11] - 2024年度股东大会议案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》等十项[12][13] - 2024年度股东大会会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决[8][11] - 2024年公司董事会共召开五次会议，股东大会一次[20][21] - 2024年公司监事会成员出席2023年度股东大会并参与监票工作[34] - 2024年公司监事会成员列席董事会会议，监督董事履职情况[34] - 2024年共召开4次监事会会议，审议13项议案[34] - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[67] - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超15亿元综合授信[70] - 2024年公司召开5次董事会会议和1次股东大会会议，独立董事王蔚松均按时出席[80] - 2024年王蔚松现场出席董事会会议3次，通讯出席2次[81] - 2024年王蔚松作为审计委员会召集人召开审计委员会会议5次[81] - 2024年王蔚松作为薪酬与考核委员会召集人召开薪酬与考核委员会会议1次[81] - 2024年王蔚松作为委员参加战略委员会会议1次[81] - 2024年独立董事出席2023年度、2024年半年度和2024年第三季度业绩说明会[83] - 2024年度公司无关联交易行为[88][114] - 报告期内公司除为控股子公司上海晋拓法艾根汽车部件有限公司担保外，无其他对外担保情况[89][115] - 报告期内公司募集资金存放与使用符合规定，无违规使用情况[90][116] - 报告期内公司未发布业绩预告及业绩快报[93] - 公司2024年度继续聘任中汇会计师事务所为审计机构，续聘期限一年[94][119] - 报告期内公司提出年度现金利润分配方案，符合相关规定[95][120] - 截至报告期末，公司及股东未有违反承诺的情形[96][121] - 报告期内公司依法规范履行信息披露义务，无应披露未披露情况[97][122] - 2024年公司披露的定期报告财务信息及内控评价报告真实准确完整[98] - 独立董事李重河应出席董事会5次，现场出席3次，通讯出席2次；应列席股东大会1次，实际列席1次[108] - 2024年李重河参加审计委员会会议5次[108]

合规运营 - 现场检查时间为2025年3月18日至19日[1] - 建立并执行治理、内控和信息披露制度[4][5] - 资产等方面与关联方独立，无资金违规占用[6] 业务情况 - 聚焦铝合金精密压铸件业务，多元化布局零部件业务[9] - 经营模式和产品结构未变，经营稳定[10] 资金管理 - 建立募集资金专户存储制度，使用无违规[7] 建议与配合 - 保荐代表人提请加强法规学习等[11] - 公司配合完成现场检查[12]

募资情况 - 公司首次公开发行股票6795.20万股，每股发行价6.55元，募资44508.56万元，净额39541.45万元[2] 持续督导 - 持续督导期为2022年7月25日至2024年12月31日[2] - 保荐机构2025年3月18 - 19日现场检查，1名保荐代表人参加[5] - 督导期公司无违法违规、未履行承诺等情况[4][5] 核查事项 - 2024 - 2025年多次对募集资金存放与使用情况检查[6] - 保荐机构发表部分募投项目延期及年度使用情况核查意见[6]

上市信息 - 晋拓科技2022年7月14日发行股票，7月25日在沪市主板上市[1][6] - 首次发行6795.20万股，每股6.55元，募资44508.56万元，净额39541.45万元[1] 其他信息 - 注册资本27180.8万元[6] - 原保荐代表人谢林雷变动，周航宁接替[10] - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕[17]