公司概况 - 公司成立于2004年，在岗员工1380人，资产总额19.14亿元，占地面积约400亩[9][10] - 公司被评为“中国压铸件企业20强”“中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强”[9] - 公司是国家级“专精特新小巨人企业”和“高新技术企业”[15] 经营与治理 - 2024年公司召开1次股东大会，5次董事会，4次监事会[18] - 2025年经营方针是以人品造优品，落实市场三方向“巩固、拓展、突破”[14] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理机构[17] 业绩与用户 - 报告期内召开3次业绩说明会[22] - 公司客户满意度平均得分为96.35分[30] 技术研发 - 截至目前公司拥有174项专利[32] - 2023年11月起公司建立产品全生命周期模型，对“汽车底盘减震衬套内芯”“传统汽车减震件”开展产品碳足迹研究评价[44] 环保目标与成果 - 到2030年，公司将在2022年基础上，范围1和范围2温室气体绝对排放量减少42%，范围3减少25%[38] - 公司使用以再生铝为原料的铝合金产品占比达80%，计划未来提高至90%，每年约减少1000吨原生铝生产[49] - 2023年较2022年原材料利用率提升10%，2024年较2023年提升8%[49] - 2024年能源绩效改进项目中，压铸机伺服节能改造节约192.4吨标煤/年等多项节能成果[55] - 2024年12月公司获得国家级绿色工厂的荣誉称号[56] 供应商管理 - 公司将ESG治理作为供应商准入评审重要因素，对供应商开展考核和审核[68][69] - 公司制定《供应商行为准则》，将社会责任和环境保护等条款纳入物资采购合同[71] 员工发展 - 报告期内参与技能培训的员工覆盖率为100%[99] - 十年来公司对累计75人次获得学历提升的员工发放了奖学金[99] 社会责任 - 公司坚持依法纳税，体现社会责任[105] - 公司坚守高标准商业道德，报告期内无重大监管处罚和法律诉讼，无不正当竞争行为[106][107] - 公司建立公益支出预算计划，定期组织公益活动，鼓励员工参加志愿者活动[115]

募集资金情况 - 公司2022年7月20日募集资金总额44508.56万元，净额39541.45万元[2] - 2022 - 2024年度分别使用募集资金21035.57万元、12979.64万元、5761.88万元[3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为0，专户已销户[3] - 2022年8月8日，用募集资金置换自筹资金11623.50万元[9] - 2023年8月4日，使用6000万元闲置募集资金补充流动资金，已归还[10] - 本年度投入募集资金总额为5761.88万元，累计投入39777.09万元[21] - 募集资金划入自有账户4.34万元，利息及理财收益净额239.98万元[22] 项目情况 - 2024年1月，两项目达预定可使用状态日期延至2024年7月[13] - 研发中心项目无法单独核算经济效益[14] - 智能汽车零部件项目承诺投资32428.68万元，投入进度100.56%，2024年效益567.19万元[21] - 研发中心项目承诺投资3712.77万元，投入进度101.47%[21] - 补充流动资金承诺投资3400万元，投入进度100%[21] - 智能汽车零部件项目2024年度未达预计效益，产能逐步释放[22] 审核情况 - 中汇会计师事务所认为专项报告合规[16] - 保荐机构认为2024年度募集资金使用合规[18]

综合授信 - 2025年4月23日董事会通过2025年度申请银行综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信[1] - 授信品种含项目建设、流动资金贷款等[1] 审议授权 - 事项需提交2024年年度股东大会审议[2] - 董事会提请授权法定代表人办理信贷事宜[2] - 授权期限自大会通过至下次大会召开[2] - 授信额度在期限内可循环使用[2]

晋拓科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 II | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、晋拓科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-6 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 F loors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为王蔚松和李重河先生[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，独立性符合要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见发布时间为2025年4月23日[2]

业绩总结 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，含证券业务收入45625万元[2] - 2023年度上市公司审计客户家数180家，审计收费总额15494万元[2] 人员数据 - 2024年末合伙人116人，执业注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的289人[1] - 项目合伙人等近三年签署报告数量不同[2][3] 决策事项 - 2024年相关会议审议通过续聘中汇为2024年度审计机构议案[3] - 2025年审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[4] 审计工作 - 报告期按要求实质性轮换审计人员[5] - 审计委员会认为中汇2024年度审计工作表现良好[5]

财务内控 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比96%，营收占比99%[8] - 财务报告内控缺陷评价有多项定量标准[15] 非财务内控 - 非财务报告内控无重大和重要缺陷[20] - 非财务报告内控缺陷评价有财产损失定量标准[18] 内控整改与展望 - 一般缺陷已整改，将纳入手册[21] - 2025年深化以风险为导向内控体系建设[22] 其他 - 董事长为张东，获董事会授权[23]

晋拓科技股份有限公司 质量控制复核人：潘高峰，2002 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市 公司审计业务，2011 年 9 月开始在中汇会计师事务所执业；2024 年开始为公司 提供审计服务，近三年签署及复核过 4 家上市公司审计报告。 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。公司对中汇会计师事务所在公司 2024 年度审计工作中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立 审计，勤勉尽责，公允地表达了意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 2024 年度末拥有合伙人数量： ...

业绩总结 - 2024年度公司当期计提各项减值准备合计11,029,319.05元[2] - 本期计提信用减值损失4,322,955.44元[3][4] - 2024年度对存货及相关原材料计提存货跌价准备6,706,363.61元[3][4] - 计提减值准备减少年度合并报表利润总额11,029,319.05元[4] 其他新策略 - 2025年4月23日公司会议审议通过2024年度计提减值准备议案[2] - 本次计提减值准备不涉及会计政策与会计估计变更[4] - 董事会、监事会认为计提减值准备符合规定[4][5]

财务表现 - 2025年第一季度营收2.98亿元 同比增长8.19% [1] - 2025年第一季度净利润1761.36万元 同比下降9.64% [1]