财务审计 - 审计晋拓股份2024年度财报并出具无保留意见报告[7] - 专项审核《2024年度关联资金往来情况汇总表》[7] - 报告日期为2025年4月23日[15] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额3420.93元，期末30333.08元[17] - 部分往来方有资金偿还及利息情况[17]

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-016 晋拓科技股份有限公司 根据上述通知要求，公司自其印发之日起施行本次会计政策变更。 本次会计政策变更是根据财政部最新发布的企业会计准则解释所进行的调 整，无需提交董事会、股东大会审议批准。 2、变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： ●本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计 政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会【2024】24 号），公司根据相关规定对原会计政策进行相应变更， 在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时， 企业应借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科 目，并相应在利润表 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-011 晋拓科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度公司审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》， 同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 作为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，上述议案尚需提交 公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 首席合伙人：余强 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数 694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：2 ...

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配比例 - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[3] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[3] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比不少于80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比不少于40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比不少于20%[4] 分红安排 - 原则上每年度进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[5] 分配决策流程 - 董事会利润分配预案经全体董事过半数通过且二分之一以上独立董事同意，方可提交股东大会审议[5] - 采取股票或现金股票结合方式分配股利，需经股东大会特别决议审议通过[5] 股利派发时间 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[6]

公司代码：603211 公司简称：晋拓股份 本报告报告期指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本报告已 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。本报告在上海证券交易所网站公 开披露，以方便广大投资者阅读、下载。 2 晋拓科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 充满激情、奋斗不息、百年晋拓、永续责任 1 报告说明 《晋拓科技股份有限公司社会责任报告》总结和反映了晋拓科技股份有限 公司在生产经营的同时，促进经济可持续发展、社会可持续发展以及在品质、 环保、安全等可持续发展方面所履行社会责任的实践情况。 本报告是晋拓科技股份有限公司第三份社会责任报告。 本报告遵循全球报告倡议组织颁布的《可持续发展报告指南》，遵循中国 工业经济联合会颁布的《中国工业企业及工业协会社会责任指南》、中国社科 院颁布的《中国企业社会责任报告编写指南》的基本原则，参照《ISO26000 社 会责任指南标准》，充分考虑利益相关方的愿望，结合晋拓科技股份有限公司 实际情况进行编制。 本报告涵盖了企业概况、品质、环保、健康与安全、供应商、员工关爱、 慈善公益等方面的内容，努力实现经济、社会和自然环境可持续发展 ...

新策略 - 制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[3] 市场扩张 - 巩固提升汽车减震零部件市场占有率，拓展新势力客户[1] - 加大新能源和智能汽车零部件领域开拓[2] - 拓展机器人零部件市场，与头部机器人企业合作[2][3] 新产品新技术研发 - 进行石墨烯、电子陶瓷等新材料领域前期布局[3] 其他 - 2025年优化信息披露，加强与投资者交流[5] - 2025年完善内部治理制度，发挥独立董事作用[6] - 2025年推进内控流程优化，完善风险防范机制[6]

2025 年 4 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度申请银行综合授信额 度的议案》。 根据公司 2025 年度实际生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 15 亿元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准，具 体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定）。综合授信品种包括但不 限于：项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、应收账款 保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池等业务。具体授信品种及额度分配、授 信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及抵质押的其他条件由公司与授信 银行协商确定。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请 股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内办理所有信贷 事宜、签署相关合同及文件，由此产生的法律责任均由公司承担。授权期限自 2024 年年度 ...

募集资金情况 - 公司2022年7月20日募集资金总额44508.56万元，净额39541.45万元[2] - 2022 - 2024年度分别使用募集资金21035.57万元、12979.64万元、5761.88万元[3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为0，专户已销户[3] - 2022年8月8日，用募集资金置换自筹资金11623.50万元[9] - 2023年8月4日，使用6000万元闲置募集资金补充流动资金，已归还[10] - 本年度投入募集资金总额为5761.88万元，累计投入39777.09万元[21] - 募集资金划入自有账户4.34万元，利息及理财收益净额239.98万元[22] 项目情况 - 2024年1月，两项目达预定可使用状态日期延至2024年7月[13] - 研发中心项目无法单独核算经济效益[14] - 智能汽车零部件项目承诺投资32428.68万元，投入进度100.56%，2024年效益567.19万元[21] - 研发中心项目承诺投资3712.77万元，投入进度101.47%[21] - 补充流动资金承诺投资3400万元，投入进度100%[21] - 智能汽车零部件项目2024年度未达预计效益，产能逐步释放[22] 审核情况 - 中汇会计师事务所认为专项报告合规[16] - 保荐机构认为2024年度募集资金使用合规[18]

晋拓科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 II | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、晋拓科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-6 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 F loors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为王蔚松和李重河先生[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，独立性符合要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见发布时间为2025年4月23日[2]