证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-019 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋拓科技股份有限公司 特此公告。 晋拓科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第二 届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设 资金需求的前提下，使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金临时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满前， 该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。 截至本公告披露日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 ...

晋拓科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 上海市海华永泰律师事务所 关于 之 法律意见书 R) 永泰律师事 二〇二四年五月 地址:中国上海市陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话：021-58773177 传真：021-58773268 网址：www.hiwayslaw.com 上海市海华永泰律师事务所 关于晋拓科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 N 法律意见书 致:晋拓科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所(以下简称"本所")接受晋拓科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》") 等中华人民共和国境内（以下简称"中国境 内";为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有 关规定,指派律师出席了公司于 2024年5月22日召开的 2023年年度股东大会 (以下简称"本次股 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为15人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为203,862,200股，占比75.0022%[4] - 公司在任董事5人、监事3人及董事会秘书均出席会议[7][10] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案同意票数203,861,200，比例99.9995%[8][11][12][13][14][16][17] - 2023及2024年度薪酬相关议案同意票数141,051,200，比例99.9992%[13] - 5%以下股东对2023年利润分配预案等议案同意票数12,005,200，比例99.9916%[17][18] 会议其他信息 - 见证律师事务所为上海市海华永泰律师事务所，律师为凌凌、孙傲[19] - 特别决议议案为10[20] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7[20] - 议案6关联股东张东、何文英回避表决[20]

晋拓科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 22 日 上海·松江 1 | 目录 | | --- | | 股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | 2 | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案三：2023 年年度报告及摘要 | 17 | | 议案四：2023 年度财务决算报告 | 18 | | 议案五：2023 年年度利润分配预案 | 23 | | 议案六：关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬情况和 2024 | 年度董事、 | | 监事及高级管理人员薪酬方案的议案 | 24 | | 议案七：关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案 | 26 | | 议案八：关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案 | 27 | | 议案九：关于公司 2023 年度监事薪酬情况的议案 | 28 | | 议案十：关于修订《公司章程》的议案 | 29 | | 议案十一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 44 | | 议案十二：关于修订《董 ...

公司财务表现 - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为51,531,462.12元，同比下降20.87%[4] - 公司2023年营业收入为1,003,172,732.10元，同比增长2.54%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为46,953,694.97元[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为1,153,636,318.49元，同比增长2.97%[12] - 2023年基本每股收益为0.19元，较去年同期下降32.14%[12] - 公司2023年第四季度营业收入为273,990,192.88元，归属于上市公司股东的净利润为12,544,602.12元[14] - 公司2023年面临全球政治动荡、经济下行压力和需求不足等挑战，但通过协作创新、低碳智造、高速高效、更高品质的质量方针和为客户、员工、股东、社会创造价值的经营理念，实现了销售规模小幅增长[18] - 公司通过强化优势板块、深化新能源布局、推进智能汽车零部件生产项目和研发中心建设项目的建设，提升市场占有率，强化可持续发展，增强市场竞争力[18] - 公司通过ISO14064-3:2019温室气体核查声明和SBTi认证，制定科学碳目标，全面推进并迈向双碳目标，成为同行业第一家获得SBTi认证的企业，同时推动ISO45001职业健康安全管理体系和ISO27001信息安全管理体系认证，实现可持续发展[19] - 中国汽车行业在2023年呈现“低开高走，逐步向好”走势，全年汽车产销量分别达到3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%，新能源汽车产销量连续9年排名世界第一，但国内市场需求尚未完全恢复，2024年市场竞争仍将激烈[20] 主营业务情况 - 公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品结构多元化，主要应用于汽车零部件、机器人及工业自动化零部件、智能家居零部件、卫星通信零部件领域[21] - 公司生产销售的汽车类零部件销售量为6,613.95万件，库存量为646.01万件，销售量比上年增加9.60%[27] - 公司生产销售的工业类零部件销售量为1,152.59万件，库存量为112.97万件，销售量比上年减少20.55%[27] 财务数据 - 公司资产总额为173,671.68万元，同比增长3.34%，负债总额为56,950.80万元，同比增长4.36%[24] - 公司实现营业收入100,317.27万元，较上年同期上升2.54%，利润总额为5,217.38万元，较上年同期下降19.76%[24] - 公司主营业务收入98,267.31万元，同比上升3.11%，主营业务成本81,117.23万元，同比上升5.76%[27] - 公司直接材料成本为472,892,165.31万元，占总成本的58.30%，较上年同期增加1.10%[28] - 公司2023年年度报告显示，汽车类零部件的直接材料成本为398,242,940.82元，占总成本的59.57%[29] 公司战略规划 - 公司将秉持“协作创新、低碳智造、高速高效、更高品质”的质量方针和经营理念[52] - 公司将抓住汽车轻量化、汽车智能化和新能源汽车发展机遇，持续加大研发创新、提升制造效率[53] - 公司在产品优势板块“汽车减震零部件板块”注重与全球知名汽车企业的合作关系，提高客户满意度[54] - 公司加大新能源和智能汽车零部件领域开拓力度，努力提高新产品占领市场的效率，提高国内外市场新客户的开拓能力[55] - 公司将抓住机器人市场发展机遇，充分发挥生产机器人零部件的技术优势，拓展机器人零部件市场，通过广泛及全面的合作，形成系列化的板块业务，培育成公司重要的市场增量[56] 公司治理与透明度 - 公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，包括股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会的规范运作和监督[62][63] - 公司信息披露透明度高，指定了多家报纸和网站进行信息披露，确保所有股东平等获取信息，维护投资者合法权益[63] - 公司董事、监事和高级管理人员的情况详细披露，包括持股变动和报酬情况，确保公司管理层的透明度和稳定性[67] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为423.68万元[87] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事、董事长、总经理、副总经理、监事、监事会主席、职工监事、董事会秘书、财务总监等职务的选举、聘任和离任情况[88]

年报信息更正 - 《2023年年度报告》中董事、监事和高级管理人员报酬表头单位从万元更正为元[1] - 《2023年年度报告》中审计报告注册会计师名字从葛鹏更正为葛朋[1] - 《2023年年度报告》中关联担保情况表头单位从元更正为万元[2] 子公司注册资本信息 - 无锡晋拓法艾根汽车部件有限公司注册资本从700万元更正为3000万元[1] - 无锡晋拓法艾根汽车部件有限公司2300万元注册资金未实缴[2] - 晋拓科技(香港)国际贸易有限公司注册资本为10万美元，注册资金未实缴[2] 年报披露时间 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》[1] - 公司将于2024年5月1日在上海证券交易所网站披露更正后的《2023年年度报告（更正后）》[2] 更正影响及致歉 - 本次更正不会对公司2023年度财务状况及经营成果造成影响[2] - 公司对更正给投资者带来的不便表示歉意[2]

关于晋拓科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 关于晋拓科技股份有限公司 ...

| | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、晋拓科技股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 晋拓科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 目 录 www.zhcpa.c ...

晋拓科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 明该审计报告是否由具有执业许可的会计! FH貝 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 II 交 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-009 晋拓科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.06 元（含税），无送红股及转增。 ●本次利润分配以晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 重要内容提示： ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公 司所有者的净利润为 51,531,462.12 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供 分配利润为人民币 197,096,127.20 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 ...