晋拓科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李重河作为晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章程》和公司《独立董事工作 制度》的相关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对董 事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人 1962 年出生，中科院上海冶金研究所工学博士，上海大学材料科学与 工程学院教授。1980 年-1984 年国防科技大学工学学士毕业；1984 年-1987 年 北京钢铁学院工学硕士毕业；1992 年-1995 年中科院上海冶金研究所工学博士 毕业。1995 年-2000 年任中科院上海冶金研究所研究员、研究室副主任；2000 年-2004 年作为高级访问学者在新加坡 IHPC 从事先进材料研究；20 ...

晋拓科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由独立董事王蔚松先生、李重河先生及董事张东 先生组成，其中主任委员由会计专业人士王蔚松先生担任。审计委员会各成员 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，人员组成符合《公司章程》和 《审计委员会工作细则》的有关规定。 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 职位 | | 本届任职期间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张 东 | 男 | 中国 | 委员 | 2020 年 | 5 月-2026 | 年 5 月 | | 王蔚松 | 男 | 中国 | 主任委员 | 2020 年 | 5 月-2026 | 年 5 月 | | 李重河 | 男 | 中国 | 委员 | 2023 年 | 5 月-2026 | 年 5 月 | 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体如下 会议届次 召开日期 会议内容 第二届董事会审计 委员会第四次会议 2024 年 3 月 22 日 审阅 2023 年内审工作报告、 ...

关于晋拓科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 II | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcp ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-016 晋拓科技股份有限公司 根据上述通知要求，公司自其印发之日起施行本次会计政策变更。 本次会计政策变更是根据财政部最新发布的企业会计准则解释所进行的调 整，无需提交董事会、股东大会审议批准。 2、变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： ●本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计 政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会【2024】24 号），公司根据相关规定对原会计政策进行相应变更， 在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时， 企业应借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科 目，并相应在利润表 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-011 晋拓科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度公司审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》， 同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 作为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，上述议案尚需提交 公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 首席合伙人：余强 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数 694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：2 ...

晋拓科技股份有限公司 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、长远战略、企 业愿景、盈利能力、股东回报、资金成本、外部融资环境等因素，结合公司目 前及未来的盈利规模、现金流量、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股 东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑 股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，并坚持以现金分红 为主的基本原则，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分 配政策的规划。公司利润分配不得损害公司持续经营能力。 第三条 未来三年（2025—2027 年）的具体股东回报规划 （一）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式 分配股利，在保证公司正常经营的前提下，应积极采取现金方式分配利润。 （二）现金分配的条件和比例：公司该年度或半年度实现的可供分配的净 利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余 ...

晋拓科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 公司深耕汽车零部件领域多年，依托在工艺技术研发、材料研究与应用、 先进制造工艺和质量管理等方面的优势，公司业务覆盖全球汽车市场。 公司将在产品优势板块汽车减震零部件板块注重保持并加深与全球知名的 大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车企业的合作关系，以现有销售网络和客 户资源为基础，做好产品技术交流等售前服务以及售后服务，提高原有客户满 意度，并利用公司的技术优势，积极拓展国内领先的新势力客户，从而进一步 巩固和提升市场占有率，保持行业龙头地位，培育单项冠军产品。 公司加大新能源和智能汽车零部件领域开拓力度，客户和产品结构不断完 善，以客户需求为导向，努力提高新产品占领市场的效率，提高国内外市场新 客户的开拓能力。同时，进一步完善激励和约束机制，充分调动营销人员的积 极性，提高其专业水平、服务意识和市场洞察能力，使公司及时了解客户需求， 研发、生产出满足客户需求的产品。 二、抓住机器人市场发展机遇，培育新的业绩增长点 在目前机器人行业发展的历史机遇下，作为国内领先的铝合金精密零部件 专业供应商，公司与国际领先的机器人品牌 UR 机器人合作多年，提供了 ...

公司代码：603211 公司简称：晋拓股份 本报告报告期指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本报告已 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。本报告在上海证券交易所网站公 开披露，以方便广大投资者阅读、下载。 2 晋拓科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 充满激情、奋斗不息、百年晋拓、永续责任 1 报告说明 《晋拓科技股份有限公司社会责任报告》总结和反映了晋拓科技股份有限 公司在生产经营的同时，促进经济可持续发展、社会可持续发展以及在品质、 环保、安全等可持续发展方面所履行社会责任的实践情况。 本报告是晋拓科技股份有限公司第三份社会责任报告。 本报告遵循全球报告倡议组织颁布的《可持续发展报告指南》，遵循中国 工业经济联合会颁布的《中国工业企业及工业协会社会责任指南》、中国社科 院颁布的《中国企业社会责任报告编写指南》的基本原则，参照《ISO26000 社 会责任指南标准》，充分考虑利益相关方的愿望，结合晋拓科技股份有限公司 实际情况进行编制。 本报告涵盖了企业概况、品质、环保、健康与安全、供应商、员工关爱、 慈善公益等方面的内容，努力实现经济、社会和自然环境可持续发展 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-012 晋拓科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引 编制的规定，晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"晋拓股 份"）编制了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体 内容如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕1381号），公司实际已发行人民币普通股6,795.20 万股，每股发行价格6.55元，募集资金总额为人民币44,508.56万元，扣除各项发 行费用人民币4,967.11万元，实际募集资金净额为人民币39,541.45万元。上述资 金于2022年7月 ...

2025 年 4 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度申请银行综合授信额 度的议案》。 根据公司 2025 年度实际生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 15 亿元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准，具 体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定）。综合授信品种包括但不 限于：项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、应收账款 保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池等业务。具体授信品种及额度分配、授 信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及抵质押的其他条件由公司与授信 银行协商确定。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请 股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内办理所有信贷 事宜、签署相关合同及文件，由此产生的法律责任均由公司承担。授权期限自 2024 年年度 ...