股东大会信息 - 2025年5月28日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人212人，持股204,440,400股，占比75.2150%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票204,346,600，比例99.9541%[5] - 2024年年度报告及摘要同意票204,368,300，比例99.9647%[8] - 2024年度财务决算报告同意票204,346,900，比例99.9542%[9] - 2024年年度利润分配预案同意票204,352,700，比例99.9571%[10] - 董事及高管薪酬议案同意票141,530,200，比例99.9292%[10] - 续聘审计机构议案同意票204,374,900，比例99.9679%[10] - 申请银行综合授信额度议案同意票204,385,300，比例99.9730%[11] 结果 - 本次会议所有议案均获审议通过[12]

股东大会召开信息 - 2025年4月23日决定于5月28日召开2024年年度股东大会[9] - 4月25日刊登召开股东大会通知[9] - 现场会议于5月28日14:00在上海松江召开[10] - 网络投票时间为5月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] 股东参与情况 - 现场出席11名，代表股份203884700股，占比75.0106%[12] - 网络投票201名，代表股份555700股，占比0.2044%[12] - 中小投资者209名，代表股份12584400股，占比4.6299%[12] - 出席股东共212名，代表股份204440400股，占比75.2150%[12] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意占比99.9541%[18] - 《2024年度监事会工作报告》同意占比99.9467%[20] - 《2024年年度报告及摘要》同意占比99.9647%[22] - 《2024年度财务决算报告》同意占比99.9542%[25] - 《2024年年度利润分配预案》同意占比99.9571%，中小投资者同意占比99.3031%[27] - 《关于公司2024年度董事及高管薪酬等议案》同意占比99.9292%，中小投资者同意占比99.2037%[29] - 《关于续聘2025年度审计机构议案》同意占比99.9679%，中小投资者同意占比99.4795%[32] - 《关于2025年度申请银行综合授信额度议案》同意占比99.9730%[34] - 《关于公司2024年度监事薪酬议案》同意占比99.9591%[36] - 《关于未来三年（2025 - 2027）股东回报规划议案》同意占比99.9650%，中小投资者同意占比99.4326%[39]

公司业绩表现 - 2024年营业收入11.76亿元 同比增长17.20% [24] - 归属于上市公司股东的净利润5007.13万元 [32] - 总资产19.14亿元 较上年增长10.22% [24] - 经营活动产生的现金流量净额1.16亿元 [24] 业务发展情况 - 新能源汽车和智能驾驶零部件业务快速提升 客户群体不断扩大 [5] - 产品覆盖新能源汽车电机系统、电控系统、热系统、智能驾驶系统等核心零部件 [5] - 销售收入同比增长17.20% 主要得益于汽车轻量化、新能源、电动化、智能化方向的发展 [4][5] - 公司注册设立墨西哥子公司 建设生产基地以加强全球供应能力 [6][14] 行业发展趋势 - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆 同比分别增长34.4%和35.5% [9] - 新能源汽车新车销量达到汽车总销量的40.9% 较2023年提高9.3个百分点 [9] - 人形机器人市场有望在2035年达到1540亿美元 2025年有望成为人形机器人量产元年 [10][14] - 汽车行业继续向电动化、智能化转型 智能驾驶、智能座舱、车联网等前沿技术不断突破 [10] 技术创新与研发 - 研发费用5494.25万元 同比增长15.56% [29] - 实现多项技术和工艺突破 聚焦汽车轻量化、新能源、电动化、智能化方向 [5] - 与国内外头部机器人企业开展业务合作 包括节卡、越疆、库卡、艾利特、智元等 [13] - 获得IATF16949质量管理体系认证和ISO27001信息安全管理体系认证 [6] 财务规划与分配 - 拟每10股派发现金红利0.60元（含税） 合计派发现金红利1630.85万元 [32] - 现金分红比例为32.57% [32] - 拟向银行申请不超过15亿元的综合授信额度 [36] - 制定未来三年（2025-2027）股东回报规划 [37] 公司治理与运营 - 2024年召开五次董事会会议 审议通过多项重要议案 [6][8] - 董事会下设四个专门委员会 规范运作并提供专业意见 [8] - 完善ESG治理架构 完成2024年度社会责任报告 [6] - 公司墨西哥生产基地建设有序进行中 投产后将提升全球竞争力 [6][14] 战略发展方向 - 坚持汽车零部件和机器人零部件双主业发展 [11] - 2025年经营方针为"以客户为优先，以奋斗者为本，以高效流程为基础" [11] - 加大新能源和智能汽车零部件领域开拓力度 推进氢能源燃料汽车零部件业务 [12] - 拓展机器人零部件市场 培育成公司重要的市场增量 [13][14]

晋拓科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 28 日 上海·松江 1 | | | 晋拓科技股份有限公司 股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年年度股东大会期间依法行使权利， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有 关规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通知（详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》）中规定的时间和 登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法 定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调 至静音状态。 四、股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次 股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。 ...

一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐人 国泰海通证券股份有限公司 关于晋拓科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 国泰海通证券股份有限公司〈以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为晋拓 科技股份有限公司（以下简称"晋拓股份"或"公司"首次公开发行股票并在 主板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》") 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关法律法规的规定,对公司 2024 年度 ( 以下简称" 本持续督导期间 ") 的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下; 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 杨博文、周航宁 (三)现场检查时间 2025 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 19 日 (四)现场检查人员 杨博文、姜力、李东东 (五) 现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于晋拓科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称: | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号: | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》(证监许可〔2022〕1381 号)批复,晋拓科技股份有限公司（以下简称"上 市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 6,795.20 万股,每股面值人 民币 1 元,每股发行价格人民币 6.55元,募集资金总额为人民币 44,508.56 万元, 扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币 39.541.45 万元。本次发行证券已于 2022 年 7 月 25 目在上海证券交易所主板上市。原海通证券股份有限公司担任其持 续督导保荐机构,持续督导期间为 2022年 7 月 25 日至 2024年 12 月 31 日。鉴于 原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有限公司事项已获得中 国证券监督管理委员会核准批复,本次合并交易已于 2025年 3 月 14 日完成交割, 自该日起,存续公司国泰海通 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于晋拓科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称:国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称:晋拓股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:杨博文、周航宁 | 被保荐公司代码:603211.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕1381 号）批复,晋拓科技股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 6,795.20 万股, 每股面值人民币 1元,每股发行价格人民币 6.55元,募集资金总额为人民币 44,508.56 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币 39,541.45 万元。 本次发行证券已于 2022年7月25 日在上海证券交易所上市。国泰海通证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）担任其持续督导保荐机构, 持续督导期间为 2022 年 7 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内(以下简称" 本持续 督导期 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-017 晋拓科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 至 05 月 08 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（webmaster@jintuo.com.cn） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日 （星期五） 15:00-16:00 举 行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月28日14点在上海松江召开[3] - 网络投票2025年5月28日进行，有交易和互联网平台投票时间[5][6] - 股权登记日为2025年5月22日，A股代码603211，简称晋拓股份[14] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、10号[11] - 6号议案关联股东张东、何文英回避表决[11] 参会登记 - 2025年5月26 - 27日8:00 - 11:00、13:00 - 17:00登记[19] - 登记地点为晋拓证券部（上海松江）[19] 其他 - 各议案2025年4月25日已披露[9] - 现场会议会期预计半天，费用自理[20] - 议案涉及2024监事薪酬、2025 - 2027股东回报、公司授信额度[27]

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-009 晋拓科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日向各位监 事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第九次会议的通知。2025 年 4 月 23 日，第二届监事会第九次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出 席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席 高玉东召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 我们认为：公司 2024 年年度报告严格按照《公司法》《证券法》《上海证 券交易所 ...