证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-010 晋拓科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度公司审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》， 同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体 情况公告如下： 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合 伙，管理总部设立于杭州 ...

股东大会信息 - 2024年5月22日14点召开2023年年度股东大会，地点在公司行政楼会议室[3] - 网络投票2024年5月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议12项议案[7][8] 议案相关 - 特别决议议案为第10项，部分议案单独计票、涉及关联股东回避[10][11] - 公司有授信额度、监事薪酬、修订章程等议案[26] 参会登记 - 股权登记日为2024年5月15日，参会登记时间为20 - 21日[14][19] - 登记地点为公司证券部，可传真或信函登记[19]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为王蔚松先生和李重河先生[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事独立性符合规定[1] 董事会意见 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见，日期为2024年4月25日[1][2]

业绩总结 - 2023年度净利润51,531,462.12元[11] - 截至2023年末可供分配利润197,096,127.20元[11] 利润分配 - 拟10股派0.6元，现金分红比例31.65%[11] 会议安排 - 2024年4月25日召开二届八次董事会[2] - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[36] 议案情况 - 多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][12][13][15][17][20][21][23][24][25][26][28][29][30][31][32][34][37][38][39][40][41][42][44] - 修订公司制度、计提减值准备等议案通过[45][46][47]

2024年第一季度整体财务指标同比增长情况 - 2024年第一季度营业收入275,410,250.62元，同比增长28.50%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润19,492,962.35元，同比增长13.92%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,451,505.55元，同比增长29.79%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额44,125,766.74元，同比增长72.99%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比增长16.67%[4] 2024年3月末资产及权益较上年度末变化情况 - 2024年3月末总资产1,768,282,692.18元，较上年度末增长1.82%[5] - 2024年3月末归属于上市公司股东的所有者权益1,173,129,280.84元，较上年度末增长1.69%[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数27,141户[7] - 江苏智拓投资有限公司持股129,046,000股，持股比例47.48%，为公司控股股东[7] 2024年第一季度部分资产项目较2023年变化情况 - 2024年第一季度应收账款为309,894,897.92元，较2023年的332,419,721.00元有所下降[11] - 2024年第一季度应收款项融资为38,231,602.64元，较2023年的26,951,529.38元有所上升[11] - 2024年第一季度存货为219,226,236.22元，较2023年的200,549,758.74元有所上升[11] 2024年第一季度营业相关指标较2023年变化情况 - 2024年第一季度营业总收入为275,410,250.62元，较2023年的214,325,809.98元增长约28.5%[13] - 2024年第一季度营业总成本为253,795,816.90元，较2023年的198,650,007.18元增长约27.8%[13] - 2024年第一季度营业利润为22,663,442.52元，较2023年的18,037,654.71元增长约25.7%[14] - 2024年第一季度利润总额为21,275,727.42元，较2023年的18,020,527.18元增长约18.1%[14] - 2024年第一季度净利润为18,917,402.84元，较2023年的16,759,929.92元增长约12.9%[14] 2024年第一季度每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益为0.07元/股，2023年为0.06元/股[15] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.07元/股，2023年为0.06元/股[15] 2024年第一季度经营活动现金流量相关情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为318,008,073.45元，2023年同期为229,676,171.48元[16] - 2024年第一季度收到的税费返还为2,371,867.41元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为323,615,553.67元，2023年同期为231,334,230.34元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为279,489,786.93元，2023年同期为205,827,192.41元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为44,125,766.74元，2023年同期为25,507,037.93元[17] 2024年第一季度投资活动现金流量相关情况 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为70,506,275.48元，2023年未提及[17] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为22,624,576.92元，2023年为57,047,734.97元[18] 2024年第一季度筹资活动现金流量相关情况 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为30,000,000.00元，2023年未提及[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为42,903,232.31元，2023年为11,777,972.73元[18] 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为9,106,131.61元，2023年为26,249,923.75元[18] 2024年第一季度加权平均净资产收益率情况 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.68%，较上年度增加0.16个百分点[5]

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和1次股东大会会议[7] - 2023年董事会换届选举，高级管理人员任职聘任合规[28] - 2024年独立董事将提升履职能力推动公司发展[30] 合规运营 - 2023年无关联交易、担保、资金占用及违规使用募集资金情况[17][18][19] - 2023年定期报告财务及内控评价报告真实准确完整[27] 人事与审计 - 2023年独立董事李重河履职正常，发表3项同意意见[8][11] - 2023年继续聘任中汇会计师事务所为审计机构[22] 薪酬与分配 - 2023年董事、高管薪酬方案经审查通过[20] - 2023年提出年度现金利润分配方案合规[23][24]

公司基本信息 - 公司于2022年7月25日在上海证券交易所上市，首次发行A股6795.20万股[6] - 公司注册资本为人民币27180.80万元，股份总数为27180.80万股，均为普通股[8][19] - 江苏智拓投资有限公司持股比例67.26%，张东持股比例19.64%，何文英持股比例13.10%[19] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[23] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[28] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会30日内执行规定，未执行可诉讼[29] - 股东对违规决议60日内可请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可书面请求相关方诉讼[34] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[42][75] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[58] 董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[86] - 兼任总经理或其他高管的董事人数总计不得超董事总数1/2[88] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会建议撤换[101] 独立董事相关 - 独立董事每届任期3年，连任不超6年[96] - 独立董事连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[97][98] - 直接或间接持股1%以上或前十大自然人股东及其亲属不得任独立董事[102] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人[114] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[129] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[130] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 公司年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%，3个连续年度累计不少于3年平均可分配利润的30%[169] - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[171] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[178][179] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[188][189] - 持有公司全部股份表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[194]

业绩说明会信息 - 2023年度业绩说明会于2024年5月10日13:00 - 14:30召开[2][4][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][5][6] 参与及联系信息 - 2024年4月30日至5月9日16:00前可预征集问题[2][6] - 参加人员包括董事长张东、总经理何文英等[5] - 联系人是邱兴忠、陈国栋，电话021 - 57898686[7] - 电子邮箱是webmaster@jintuo.com.cn[2][6][7] 报告与公告 - 公司2023年度报告于2024年4月27日发布[2] - 公告发布时间为2024年4月27日[10]

募资情况 - 晋拓股份发行6795.20万股，每股6.55元，募资44508.56万元，净额39541.45万元[2] 督导情况 - 海通证券为持续督导保荐机构，督导期至2024年12月31日[2] - 2024年4月17 - 19日保荐机构现场检查，1名保荐代表人参加[5][6][7] 合规情况 - 持续督导期内公司及相关主体无违规、未披露等不良情况[6][7]

综合授信 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超15亿元综合授信[1] - 综合授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等业务[1] 审批授权 - 事项需提交2023年年度股东大会审议[2] - 董事会提请授权法定代表人或其代理人办理信贷事宜[2] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至下一次年度股东大会召开[2]