会议通知 - 提前三日书面通知，紧急可口头，全体书面同意可豁免时限[5] 会议召集主持 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[5] 会议决议 - 决议需全体独立董事过半数通过才有效[6] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且过半数同意后提交董事会[6] - 行使特定职权需经会议审议且过半数同意[7] 会议记录与档案 - 形成决议并记录，出席者签名[8] - 档案由董事会办公室保存10年[9]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] - 提前解除或辞职致比例不符等应六十日内补选[12] 独立董事职权与履职要求 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[15][17] - 连续两次未出席董事会应30日内提议解除职务[18] - 每年现场工作不少于15日[18] 资料与费用 - 工作记录及公司资料至少保存10年[19] - 应向独立董事及时提供会议资料，问题可延期[23] - 聘请中介机构等费用由公司承担[24] 津贴与制度 - 津贴由董事会预案，股东大会审议并年报披露[25] - 制度依法律法规及章程，不一致时修订[27] - 制度由董事会解释、拟定，股东大会通过生效[27]

董事会构成与会议 - 董事会由5名董事组成，2名为独立董事，设董事长1人[5] - 董事会每年至少召开2次会议[11] - 多方可提议召开临时会议[12] - 董事长应10日内召集主持临时会议[15] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发通知[15] 董事会权限 - 审议达特定标准之一的交易事项[9] - 审议对外担保须2/3以上董事同意[9] - 审议特定关联交易[10] 会议变更与举行条件 - 定期会议变更需提前3日发书面通知[20] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[20] - 会议需过半数董事出席方可举行[21] 表决规则 - 决议须全体董事过半数通过，担保需额外条件[26] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[27] - 提案未通过短期内不再审议[28][29] - 部分情况会议应暂缓表决[29] 会议形式与记录 - 以现场召开为原则，可非现场召开[30] - 董事会秘书记录会议[31][32] 档案与规则 - 会议档案保存10年[35] - 规则经股东大会通过生效，董事会负责解释修订[35][36]

业绩总结 - 2023年8月4日公司审议通过用不超6000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[1] - 截至公告披露日已提前归还1000万元至募集资金专用账户[1] - 截至公告披露日累计已归还4000万元募集资金临时补流[2] - 公司剩余2000万元暂未归还，将在规定到期日前归还至专户[2]

资金使用 - 2023年8月4日公司审议通过用不超6000万元闲置募集资金补流[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] 资金归还 - 截至披露日已提前归还2000万元至专户[2] - 截至披露日累计归还3000万元[3] - 剩余3000万元将到期前归还[3]

审计安排 - 2023年4、5月公司同意续聘中汇为2023年度审计机构[1] - 2023年度审计签字注册会计师由汪涛变更为葛朋[1] 注册会计师信息 - 葛朋2015年成注会，2011年起从事上市审计[3] - 葛朋2015年4月在中汇执业，2021年起为晋拓审计[3] - 葛朋近三年签3家上市公司审计报告，2022年曾被警示[3][5] 其他说明 - 签字注册会计师变更系内部调整，无不利影响[6] - 公告于2024年2月2日发布[8]

会议信息 - 公司于2024年1月25日举行第二届董事会第七次会议[2] - 会议通知于2024年1月18日发出[2] - 会议应到董事5人，实到董事5人[2] 议案审议 - 与会董事审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - 该议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-002 晋拓科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日向各位监 事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第五次会议的通知。2024 年 1 月 25 日，第二届监事会第五次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出 席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席 高玉东先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：本次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实施的实际情 况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不改变募集资金的实施主体、实施 方式、投资用途和投资规模，不会对公司正常的生产经营和业务发 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-003 晋拓科技股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | 币种：人民币 | 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晋拓股份"）于 2024 年 1 月 25 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意在募投项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度， 将"智能汽车零部件生产项目"和"研发中心建设项目"达到预定可使用状态日 期延期至 2024 年 7 月。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审 议。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）对本事项出 具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔 ...

海通证券股份有限公司关于晋拓科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为晋拓科技股份有限 公司（以下简称"晋拓股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对晋拓股份首次公开发行股票募集资金投资项目延期事项进行了认 真、审慎调查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况； 根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1381 号），公司实际已发行人民币普通 股 6,795.20 万股，每股发行价格 6.55 元，募集资金总额为人民币 44,508.56 万元， 扣除各项发行费用人民币 4,967.11 万元，实际募集资金净额为人民币 39,541.45 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 20 日出具了《验资报 告》（中汇会 ...