战略委员会设置 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任[5] 小组设置与职责 - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] - 战略委员会研究战略提建议并检查实施[6][7] - 投资评审小组做决策前期准备并提供资料[9] 会议与细则 - 会议提前通知，紧急可口头通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 工作细则自董事会决议通过起执行，由董事会解释[14]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数且有一名会计专业人士[4] - 主任由独立董事中的会计专业人士担任[5] - 委员任期与同届董事会董事相同[7] 审计委员会运作 - 人数少于三人或欠缺会计专业人士时尽快补选，未达规定人数暂停职权[8] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[16] - 会议提前三日书面通知，紧急情况可口头[16][17] - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 委员可委托一名其他委员代为出席并表决[20] - 决议经全体委员过半数通过有效[21] - 表决方式为举手表决，传真决议为签名[23][24] - 决议经出席委员签名生效，保存不少于十年[26] - 实施决议时跟踪检查，违规可要求纠正，不采纳向董事会汇报[28] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度报告一次，每年提交报告[7][8] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和资金往来[8] - 聘请或更换外部审计机构需形成审议意见并提建议[15] - 至少每年提交对会计师事务所履职评估报告及自身监督报告[12] 其他要求 - 对特定情形变更会计师事务所保持谨慎关注[12] - 披露年度报告时披露审计委员会年度履职情况[13] - 会议记录保存不少于十年[28] - 工作细则自董事会决议通过生效，由董事会解释[30]

晋拓科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不 包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事，高管 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事 会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再符合法律法规、 行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定及公司章程规定的独立 性要求的，自动失 ...

独立董事专门会议工作制度 晋拓科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 进一步完善晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保 护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据相关法律法规及 《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》等规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事专门会议是指由公司独立董事组成的会议 ...

董事会议事规则 晋拓科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《晋 拓科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大会负责并向其报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事，设董事长 1 人。 第五条 根据《公司法》和公司章程的规定，董事会行使下列职权： （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] - 提前解除或辞职致比例不符等应六十日内补选[12] 独立董事职权与履职要求 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[15][17] - 连续两次未出席董事会应30日内提议解除职务[18] - 每年现场工作不少于15日[18] 资料与费用 - 工作记录及公司资料至少保存10年[19] - 应向独立董事及时提供会议资料，问题可延期[23] - 聘请中介机构等费用由公司承担[24] 津贴与制度 - 津贴由董事会预案，股东大会审议并年报披露[25] - 制度依法律法规及章程，不一致时修订[27] - 制度由董事会解释、拟定，股东大会通过生效[27]

业绩总结 - 2023年8月4日公司审议通过用不超6000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[1] - 截至公告披露日已提前归还1000万元至募集资金专用账户[1] - 截至公告披露日累计已归还4000万元募集资金临时补流[2] - 公司剩余2000万元暂未归还，将在规定到期日前归还至专户[2]

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-005 晋拓科技股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 6,000 万元中的 2,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通 知了公司的保荐机构和保荐代表人。 截至本公告披露日，公司累计已归还募集资金临时补充流动资金的金额为 3,000 万元，剩余 3,000 万元暂未归还，公司将在规定到期日前悉数归还至募集 资金专户，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。 晋拓科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第二 届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设 资金需求的前提下，使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金临时补充流动资 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-004 晋拓科技股份有限公司 关于审计机构签字注册会计师变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 18 日分别召开了第一届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，分别 审议通过了《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计 机构，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 21 日和 2023 年 5 月 19 日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于续聘 2023 年度公司 审计机构的公告》（公告编号：2023-015）和《2022 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2023-019）。 近日，公司收到中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更晋拓 科技股份有限公司 2023 年度审计报 ...