证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2023-037 晋拓科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晋拓股份"）A 股股票 价格于 2023 年 10 月 18 日、10 月 19 日和 10 月 20 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交 易异常波动情形。 截至2023年10月20日，同花顺显示汽车零部件行业市盈率中值为41.75， 公司市盈率为 96.96，相较于行业指标处于较高水平。2023 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 20 日，公司股票日均换手率为 26.74%，显著高于平时水平。 经公司董事会自查及书面询证公司控股股东及实际控制人，截至本公告 披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及主营业务未发生 重大变化。 （二）重大 ...

股票交易问询 - 公司于2023年10月20日收到股票交易异常波动问询函[1][5] 控股股东情况 - 控股股东截止目前不存在买卖公司股票情况[1] - 不存在影响股票交易异常波动重大事项[1] - 不存在应披露未披露重大信息[1] 实际控制人情况 - 实际控制人截止目前不存在买卖公司股票情况[5] - 不存在影响股票交易异常波动重大事项[5] - 不存在应披露未披露重大信息[5]

晋拓科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2023-036 农商行"）签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方 监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及 对其使用情况进行监督，保证专款专用。 三、本次募集资金专户销户情况 鉴于"补充流动资金"专项账户的资金已按规定用途使用完毕，截至 2023 年 9 月 21 日，公司在交通银行的募集资金专项账户余额为零，为规范募集资金账 户的管理，公司对该专项账户（账号：31006953013005743078）办理了销户手续。 截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户销户手续。公司与海通证 券及交通银行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（ ...

会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2023-035 晋拓科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日（星期五）下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三） 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：张东 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为459,957,512.24元，同比增长3.23%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为25,187,837.91元，同比下降29.96%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,497,425.66元，同比下降36.11%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为35,076,020.22元，同比增长522.49%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为1,125,474,291.23元，同比增长0.45%[9] - 总资产为1,686,322,397.22元，同比增长0.35%[9] - 基本每股收益为0.09元，同比下降50.00%[9] - 稀释每股收益为0.09元，同比下降50.00%[9] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.08元，同比下降52.94%[9] - 加权平均净资产收益率为2.22%，同比下降3.09个百分点[9] - 2023年上半年营业收入为459,957,512.24元，同比增长3.23%[22] - 2023年上半年营业成本为374,411,937.13元，同比增长4.00%[22] - 2023年上半年销售费用为6,254,739.89元，同比增长23.76%[22] - 2023年上半年管理费用为21,544,990.31元，同比增长22.51%[22] - 2023年上半年财务费用为4,209,583.68元，同比下降49.33%[22] - 2023年上半年研发费用为23,689,786.07元，同比增长40.80%[22] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为35,076,020.22元，同比增长522.49%[22] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-77,299,434.06元，去年同期为-91,921,269.55元[22] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6,933,654.06元，同比下降91.23%[22] - 2023年上半年货币资金为67,362,138.66元，同比下降33.94%[26] - 2023年上半年营业总收入为459,957,512.24元，同比增长3.23%[126] - 营业成本为374,411,937.13元，同比增长4.00%[126] - 净利润为24,591,506.22元，同比下降28.40%[126] - 归属于母公司股东的净利润为25,187,837.91元，同比下降29.96%[126] - 流动资产合计为865,467,836.09元，同比增长8.99%[124] - 非流动资产合计为753,332,056.90元，同比增长2.47%[124] - 流动负债合计为382,948,203.13元，同比增长12.46%[124] - 非流动负债合计为66,716,329.92元，同比增长141.57%[124] - 所有者权益合计为1,169,135,359.94元，同比增长0.70%[125] - 负债和所有者权益总计为1,618,799,892.99元，同比增长5.87%[125] - 公司2023年上半年营业收入为390,429,421.11元，较2022年同期的393,823,869.43元略有下降[128] - 营业成本为320,304,645.55元，较2022年同期的311,180,282.57元有所增加[128] - 净利润为28,282,845.68元，较2022年同期的47,602,368.89元有所下降[129] - 基本每股收益为0.09元/股，较2022年同期的0.18元/股有所下降[127] - 稀释每股收益为0.09元/股，较2022年同期的0.18元/股有所下降[127] - 经营活动产生的现金流量净额为5,634,757.97元，较2022年同期的35,076,020.22元有所下降[130] - 投资活动产生的现金流量净额为-77,299,434.06元，较2022年同期的-91,921,269.55元有所改善[131] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,933,654.06元，较2022年同期的79,085,582.70元有所下降[131] - 现金及现金等价物净增加额为-34,783,448.55元，较2022年同期的-6,235,303.64元有所恶化[131] - 综合收益总额为24,591,506.22元，较2022年同期的34,341,889.89元有所下降[127] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2965万元，同比增长57.4%[132] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3.8亿元，同比下降7%[132] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，同比减少46.6%[132] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6510万元，同比增长29.2%[133] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为4478万元，同比减少49.1%[133] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为11.39亿元，同比增长0.4%[134] - 2023年上半年综合收益总额为2519万元，同比增长2.3%[135] - 2023年上半年利润分配为-2039万元，同比减少100%[135] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益合计为6.7亿元，同比增长5.1%[137] - 2022年上半年综合收益总额为3596万元，同比增长1.6%[138] - 2023年上半年所有者权益合计为1,169,135,359.94元[141] - 2023年上半年综合收益总额为28,282,845.68元[141] - 2023年上半年利润分配为-20,385,600.00元[141] - 2022年上半年所有者权益合计为720,356,335.95元[143] - 2022年上半年综合收益总额为47,602,368.89元[142] 业务概况 - 公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品包括汽车零部件、智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件[13][16] - 公司采用“以销定产、以产定购”方式，主要原材料为铝锭，市场供应充足[17] - 公司主要客户包括全球知名的大型跨国汽车零部件供应商威巴克、法雷奥、哈金森、帝倜阿尔、住友理工等，终端客户覆盖了比亚迪、特斯拉、蔚来、理想、上汽、长城、通用、大众、宝马等知名汽车企业[18] - 公司非经常性损益项目金额合计为2,690,412.25元，其中计入当期损益的政府补助为2,523,335.09元[11][12] - 公司非流动资产处置损益为-33,727.53元[11] - 公司持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益及处置收益为681,380.82元[12] - 公司对外委托贷款取得的损益为2,389.60元[12] 行业动态 - 2023年上半年汽车产销量分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比增长9.3%和9.8%[14] - 新能源汽车产销量分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%[15] - 汽车出口增长迅速，上半年已突破200万辆，对市场整体增长贡献显著[15] 资产与负债 - 流动资产总计为658,027,162.89元，相比2022年12月31日的733,417,103.19元有所减少[121] - 非流动资产总计为1,028,295,234.33元，相比2022年12月31日的947,106,303.46元有所增加[121][122] - 资产总计为1,686,322,397.22元，相比2022年12月31日的1,680,523,406.65元略有增加[121][122] - 流动负债总计为404,242,841.45元，相比2022年12月31日的414,079,086.64元有所减少[122] - 非流动负债总计为142,810,230.24元，相比2022年12月31日的131,650,420.15元有所增加[122] - 应收款项融资减少95.69%，主要系期末未到期的信用较高的银行承兑汇票减少所致[27] - 长期待摊费用增加52.14%，主要系本期新增长摊项目所致[27] - 应交税费减少53.81%，主要系本期期末应交增值税下降所致[27] - 一年内到期的非流动负债减少65.73%，主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致[27] - 其他流动负债增加491.65%，主要系本期期末未终止确认应收票据增加所致[27] - 境外资产占总资产的比例为1.43%，境外资产为24,071,996.02元[27] - 主要资产受限情况：货币资金5,818,000.00元，固定资产252,407,940.11元，无形资产77,306,982.30元，在建工程145,726,750.84元，合计481,259,673.25元[28] - 交易性金融资产期初数为70,079,835.62元，本期公允价值变动损益为208,832.87元，本期购买金额为40,000,000.00元，本期出售/赎回金额为70,000,000.00元，期末数为40,288,668.49元[29] - 应收款项融资期初数为18,697,919.98元，期末数为806,100.00元，减少17,891,819.98元[29] - 无锡晋拓材料科技有限公司总资产为286,657,467.43元，净资产为59,316,027.27元，营业收入为204,616,107.56元，净利润为8,677,597.79元[30] 公司治理与管理层 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：张东当选董事和董事长，何文英当选董事和总经理，孙邱钧当选董事和副总经理，王蔚松和李重河当选独立董事，高玉东当选监事和监事会主席，许春艳和幸红梅当选监事，邱兴忠聘任为董事会秘书，王小路聘任为财务总监[33] - 半年度利润分配预案：不进行利润分配或资本公积金转增股本[34] 环保与社会责任 - 公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，不属于高危险、重污染行业[35] - 公司废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），废水排放达到《污水综合排放标准》DB31/99-2009和《污水排入城镇下水道水质标准》DB31/445-2009[35] - 公司固体废物包括熔化炉渣、边角料、废机油等，均得到妥善处理，不对外排放[36] - 公司噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）[36] - 公司环保投入与排污量相匹配，符合国家环境保护的有关规定[37] - 公司积极践行“双碳”目标，推进使用绿色能源、可再生能源，升级节能高效设备，采用先进生产工艺，推进智能化、自动化，减少二氧化碳排放[39] 股权与股东 - 公司控股股东智拓投资承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[41] - 公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，实际控制人张东、何文英不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份[42] - 公司上市后六个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，实际控制人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长六个月[43] - 锁定期满后的任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的25%[44] - 发行人上市后六个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，董事、高级管理人员持有的股票的锁定期限自动延长六个月[45] - 锁定期满后的任职期间，每年转让的股份不超过持有的发行人股份总数的25%[46] - 发行人上市后六个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，实际控制人之一致行动人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长六个月[47] - 发行人上市后六个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，实际控制人之亲属直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长六个月[48] - 公司将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行回购公司股票的义务和责任[49] - 如未能履行稳定公司股价的承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东及社会公众投资者道歉[49] -

募集资金情况 - 2022年7月发行6795.20万股，募集资金总额44508.56万元，净额39541.45万元[2] - 2023年上半年使用募集资金6572.04万元，截至6月30日结余12089.00万元[3] - 2022年8月同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11623.50万元[8] 资金使用与归还 - 2022年8月同意用不超10000.00万元闲置募集资金临时补流，截至2023年6月30日累计使用10000.00万元，已归还4000.00万元，7月28日全部归还[9] 现金管理 - 2022年8月同意公司及子公司用最高12000.00万元闲置募集资金现金管理，截至2023年6月30日期末余额4000.00万元[10][11] 项目投入进度 - 截至2023年6月30日，智能汽车零部件生产项目累计投入22420.07万元，投入进度69.14%[18] - 截至2023年6月30日，研发中心建设项目累计投入1787.54万元，投入进度48.15%[18] - 截至2023年6月30日，补充流动资金项目累计投入3400.00万元，投入进度100.00%[18] 其他资金数据 - 截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储余额合计20889997.96元[5] - 截至2023年6月30日，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为155.15万元[19] 项目进展 - 截至2023年6月30日，“智能汽车零部件生产项目”和“研发中心建设项目”均处于建设期，尚未达产[20]

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2023-033 晋拓科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放及实际使用情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照募集资金的管理及 使用的相关规定执行，其管理与使用符合公司决策审批程序，不存在募集资金管 理与使用违规的情况。 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告》及摘要 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要严格按照《公司法》《证券 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号—— 定期报告》等相关规定和要求编制，其审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。公司《2023 年半年度报告》及摘要的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个 ...

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2023-032 晋拓科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告》及摘要 公司严格按照各项规定完成了《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议 工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从各个方面真实、公允地反映出公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果 等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高 级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年半年度报告》及摘要。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日举行了公 司第二届董事会第三次会议。会议通知已于 2023 年 ...

晋拓科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议有关事项的独立意见 晋拓科技股份有限公司(以下称"公司")于 2023年 8 月 24 日召开第二届 董事会第三次会议。根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章 程》等有关文件规定,我们作为公司的独立董事,本着审慎负责的态度,就有关 事项发表独立意见如下: 一、对公司《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 独立意见 经审阅,我们认为:公司《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观、完整地 反映了 2023 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。其编制符合《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》 等法律法规等规范性文件的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 (以下无正文) （本页无正文，为《晋拓科技股份有 ...

关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 晋拓科技股份有限公司 证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2023-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 05 月 09 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 问题征集方式：投资者可于 2023 年 04 月 27 日(星期四) ...