交易报告标准 - 与关联自然人交易超30万元需报告[6] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需报告[6] - 重大诉讼、仲裁涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上需报告[8] - 日常交易合同购买原材料等金额占总资产50%以上且超5亿元需披露[9] - 日常交易合同出售产品等金额占主营业务收入50%以上且超5亿元需披露[9] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上需报告[11] - 交易标的资产净额占净资产10%以上且超1000万元需报告[11] - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万元需报告[11] - 交易产生利润占净利润10%以上且超100万元需报告[11] - 交易标的营业收入占营业收入10%以上且超1000万元需报告[11] 信息报告制度 - 保密信息呈报前知悉人员原则上不超三人[14] - 报告义务人必要时两工作日内提交进一步文件[16] - 各部门和下属公司重大事项经批准后报董秘办汇总再报董事会秘书[16] - 各部门及下属公司及时报送年度、中期、季度报告资料[18] - 内部信息报告制度和联络人报董事会秘书办公室备案[19] - 重大信息报送资料第一责任人签字后报董事长和董事会秘书[19] - 内部信息报告义务第一责任人和联络人承担连带责任[19] - 董事会秘书定期或不定期对相关人员沟通和培训[20] - 未及时上报追究报告义务人责任[22] 制度生效 - 制度经公司董事会审议通过后生效实施[25]

苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员 ...

突发事件处理组织 - 成立领导小组，董事长任组长，总经理任副组长[6] 处理原则与责任人 - 遵循保护投资者利益等原则[4] - 各部门、子公司负责人为预警第一责任人[8] 处理流程 - 预警信息汇报，必要时启动预案[8] - 快速启动机制，成立小组并汇报[10] 保障工作 - 做好通信、队伍等保障工作[11] 后续工作 - 处理后全面评估，完善制度流程[13] - 实行领导负责制和责任追究制[15]

外派人员任职要求 - 需具备经济管理等专业技术中级以上职称，在公司中层以上管理岗位任职满三年，经特许可放宽[4] - 36个月内受中国证监会行政处罚等情形人员不得担任[5] 外派人员委派规定 - 出资超1000万元（含）参股企业，董事会征询监事会意见后批准委派[7] - 出资低于1000万元参股企业，董事长批准委派[7] 外派人员管理 - 任期未满，派驻单位股东会不得无故罢免[8] - 本人辞呈由董事长决定是否准许[8] - 考核不胜任由董事会撤销委派或劝其辞职[8] 外派人员职责 - 年底提交书面述职报告[10] - 获取派驻单位经营分析报告等资料[11] - 督促派驻公司提供财务月报和年报[15] - 协助制订年度经营考核目标[16] - 协助进行内部审计[17] 重大事项报告 - 重大事项2个工作日内书面报告董事会、监事会[18] - 超派驻单位最近一期财报净资产10%以上（含）交易属重大事项[18] 其他汇报要求 - 非重大事项表决后5个工作日向董秘办汇报[20] - 会计年度结束后30天提交履职情况报告[21] - 参会后5个工作日将会议议案及决议交董秘办备案[22] 考核评价与适用范围 - 考核评价分优良、良好、合格、不合格四级[25] - 适用于控股（参股）子公司，董事会审议批准后生效[21]

业绩总结 - 2023年前三季度拟计提信用和资产减值准备3623.84万元[1] - 应收票据、账款等坏账损失及存货跌价损失构成减值[2] - 计提减少合并报表利润总额3623.84万元[6] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次计提减值准备[8][10]

子公司管理 - 公司通过委派董事、监事等渠道管理控股子公司[2] - 公司可委派全资子公司执行董事，其对公司董事会负责[18] - 公司委派的董事须占控股子公司董事会多数，董事长由公司委派的董事担任[18] 投资与审批 - 财务部门牵头组织控股子公司设立可行性研究[2] - 设立控股子公司投资方案报董事长签字后实施，重大事项报董事会、股东大会[6] 高管任免 - 公司总经理提请董事会审批控股子公司高管任免[8] 关联交易与支出 - 超出控股子公司最近一期财务报告净资产10%以上（含10%）的关联交易由公司董事会决定[10] - 控股子公司固定资产购置或成本费用支出单项不超10万元且一年累计不超30万元由总经理决定[12] - 控股子公司固定资产购置或成本费用单项不超30万元，一年内累计不超100万元由董事会或执行董事决定[12] - 单项超30万元或一年内累计超100万元的计划外支出由公司董事会、股东大会批准[13] 财务报表 - 子公司应每月向母公司递交月度财务报表，每季度递交季度财务报表[14] 信息披露 - 控股子公司发生诉讼或仲裁事项应及时向公司披露并提供相关资料[16] 经营目标 - 控股子公司年度经营目标由公司总经理办公室与子公司经理层协商确定[19] 制度执行 - 控股子公司须执行公司的财务会计制度[21] - 子公司应遵守公司保密制度，信息提供需及时、真实、准确、完整[25] 组织建设 - 控股子公司应建立党、工、团组织并纳入公司活动体系[23] 会议安排 - 控股子公司股东会每年至少举行一次，董事会每年至少举行两次[24] 办法适用 - 办法适用于控股子公司，参股公司参照执行[21] 办法生效与修改 - 办法自董事会审议通过后生效实施，修改由董事会审议[21]

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会关于 第三届监事会第三次会议相关事项的审核意见 苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会 2023年10月27日 （本页无正文，为《苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会关于第三届监事会 第三次会议相关事项的审核意见》的签字页） 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关法 律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态度，公司监事会对第三 届监事会第三次会议相关议案涉及事项进行了审核，发表意见如下： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见 公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》 的各项规定。2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年第三季度 的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、关于计提信用减值准备和资产减值准备的审核意见 公司按照《企业会计准则》以及相关会计政策规定计提信用减值准备和资产 减值准备，依据充分、 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 经理的任职资格、任期与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理的 董事不得超过公司董事总数的二分之一。 公司设副总经理，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 第一条 为明确苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理、副总经理、财务负责人等高级管理人员（以下简称"经理"）的职责、权限， 规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、行政法规及《苏州赛伍应用技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 公司设财务负责人1名，由公司总经理提名，由公司董事会决定聘任或解聘。 第五条 经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使 公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效 益，维护股东权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》 等国家有关法律、法规，结合本公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。 会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管 稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账务处理等工作，财务部应建立岗 位责任制，以满足会计业务需要。 4、财务经理是公司会计机构负责人。 第五条 会计人员职业道德 会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，提高专业知识和技能，熟悉财 经法律、法规、规章和国家统一会计制度；按照法律、法规和国家统一会计制度 规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及 时、完整，办理会计业务应当实事求是、客观公正，熟悉本单位经营情况和管理 第三条 本制度适用于公司及下属控股公司。 第二章 财务管理体制 第四条 财会组织体系及机构设置 1、公司负责人对公司财务管理的 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》、《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 一 ...