股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会4月25日14：00在武汉中贝通信大厦召开[9] - 出席人员为4月22日收市后登记在册股东或其代理人[9] - 表决方式为现场与网络投票结合[9] 议案相关 - 会议审议股票期权激励计划等三项议案[9] - 激励计划草案及摘要4月10日在上交所网站发布[11] - 激励计划实施考核管理办法4月10日发布[13] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事项[15][16][17] - 授权期限与激励计划有效期一致[17]

股东大会信息 - 公司于2024年4月3日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于4月18日在武汉中贝通信大厦22楼会议室召开[5] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）28人，代表股份10,072,930股，占比4.4161%[7] - 《关于签署协议之补充协议》同意9,155,524股，占非关联股东有效表决权90.8924%[9] - 《关于签署协议之补充协议》反对917,406股，占非关联股东有效表决权9.1076%[9] 投票时间 - 本次会议通过上交所交易系统网络投票时间为4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 本次会议通过上交所互联网投票系统投票时间为4月18日9:15 - 15:00[6] 会议结果 - 本次会议召集、召开等程序及表决结果均合法有效[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人28人[5] - 出席股东所持表决权股份总数10,072,930股[5] - 占公司有表决权股份总数比例4.4161%[5] - 公司在任董事9人，出席9人[8] - 公司在任监事3人，出席2人[8] 议案表决情况 - 《补充协议》A股同意票数9,155,524，比例90.8924%[9] - 《补充协议》A股反对票数917,406，比例9.1076%[9] - 《补充协议》5%以下股东同意票数513,233，比例35.8744%[9] - 《补充协议》5%以下股东反对票数917,406，比例64.1256%[9] 股份不计入情况 - 股东李六兵等合计持有的107,143,100股未计入议案1有表决权股份总数[10]

市场扩张和并购 - 2023年3月公司出资2.8亿元获浙储能源43%股权[10] - 已支付增资款6000万元、股权转让款2600万元[11] - 补充协议增资6000万，增注册资本2142.86万元[12] - 2600万收购928.57万元出资额，占13%[12] - 目标公司承诺2024 - 2026年净利润合计1.2亿[13] 其他新策略 - 2024年第三次临时股东大会4月18日14:00召开[9] - 会议地点为武汉中贝通信大厦22楼会议室[9] - 表决方式为现场和网络投票结合[9]

公司信息 - 证券代码为603220[1] - 证券简称为中贝通信[1] 监管情况 - 监管类型为监管工作函[1] - 涉及对象包括上市公司、董监高[1] - 处分日期为2024 - 04 - 12[1] - 处理事由是明确合同信息披露监管要求[1]

市场扩张和并购 - 公司与济南超级计算中心签72960万元算力服务合同[3][5] 业绩相关 - 济南超算2023年营收3032.47万元，2022年489.214037万元[5][6] - 2023年末资产总额3777.501982万元，2022年219.180339万元[6] - 2023年末负债总额1292.086298万元，2022年97.62911万元[6] - 2023年末资产净额2485.415684万元，2022年121.551229万元[6] 风险提示 - 合同支付以实际交付服务器数量为准，或执行偏低[3][5] - 履约方规模小，后续有不确定性和履约风险[3][5] - 合同执行对业绩影响不确定[6]

激励计划人员范围 - 激励计划考核范围含公司董事、高管及核心骨干，不含独董、监事[5] 业绩考核指标 - 2024 - 2026年分年度考核公司层面业绩指标[9] - 2024年营收增长率不低于30%或净利润增长率不低于40%[9] - 2025年营收增长率不低于60%或净利润增长率不低于80%[9] - 2026年营收增长率不低于90%或净利润增长率不低于120%[9] 考核相关规则 - 个人绩效分“合格”“不合格”，公司达标时个人合格可全部行权[12] - 考核期间为行权前一会计年度，2024 - 2026年每年考核一次[13][14] - 被考核对象5个工作日内了解结果，有异议可申诉，委员会10个工作日复核[16][17] - 考核结果作行权依据，结束三年后由人力部统一销毁[18][19]

会议情况 - 2024年4月9日公司第三届监事会第二十五次会议召开，应到、实到监事均为3人[3] 议案审议 - 审议通过股票期权激励计划草案及摘要等3项议案，前2项需提交股东大会审议[4][6][7]

激励计划基本信息 - 上海信公轶禾担任2024年股票期权激励计划独立财务顾问[5] - 激励形式为股票期权，标的股票来源为定向发行A股普通股[14] - 有效期自授权日起最长不超过36个月[18] 股票期权数量 - 拟授予股票期权1490万份，占2024年4月9日股本总额4.44%[15] - 首次授予1290万份，占股本总额3.85%，占拟授予总数86.58%[15] - 预留200万份，占股本总额0.60%，占拟授予总数13.42%[15] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票1631.5233万股，占股本总额4.87%[16] 行权价格与比例 - 首次授予行权价格为每份32.27元，不低于特定均价较高者[27][28] - 预留部分行权价格与首次授予相同[30] - 首次与预留部分均分两个行权期，行权比例均为50%[23] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年分年度考核，2024年营收增不低于30%或净利润增不低于40%[38] - 2025年营收增不低于60%或净利润增不低于80%[38] - 2026年营收增不低于90%或净利润增不低于120%[38] 其他规定 - 激励对象个人考核分“合格”“不合格”，达标“合格”可全部行权[40][41] - 激励计划实施尚需公司股东大会审议通过[64]

会议时间 - 征集投票权时间为2024年4月23 - 24日（8:30—11:30，13:30—17:30）[3] - 股东大会现场会议时间为2024年4月25日14:00[7] - 网络投票起止时间为2024年4月25日[7] 会议地点 - 股东大会现场会议地点在武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号中贝通信集团22楼会议室[7] 征集相关 - 征集对象为截止2024年4月22日收市后登记在册并办手续的全体股东[9] - 征集方式为在上海证券交易所网站及报刊发布公告[9] 授权委托 - 授权独立董事崔大桥出席2024年第四次临时股东大会[14] - 授权有效期限自签署日至2024年第四次临时股东大会结束[16] 会议审议 - 会议审议《中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》等三项议案[14]