新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十九次会 议于 2023 年 8 月 29 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议 室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电话方式发出。会议由董事 长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于全资孙公司独山能源向其全资子公司增资的议案》 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 | 转债 21 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日在上 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长18.84%至281.83亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长21.77%至4.79亿元[20] - 基本每股收益同比增长23.08%至0.32元/股[23] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降2.86%至3.68亿元[20] - 加权平均净资产收益率3.01%，同比增加0.62个百分点[23] - 营业收入达到2818.29亿元人民币，同比增长18.84%[35][37] - 归属于母公司净利润为47.92亿元人民币，同比增长21.77%[35] - 每股收益为0.32元，同比增长23.08%[35] - 公司净利润为4.79亿元人民币，同比增长21.8%[117] - 归属于母公司股东的净利润为4.79亿元人民币，同比增长21.8%[117] - 营业利润为4.91亿元人民币，同比增长26.2%[117] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长23.1%[118] - 母公司营业收入为20.70亿元人民币，同比增长1202.8%[119] - 母公司净利润为2.09亿元人民币，同比下降67.5%[120] - 综合收益总额为644,577,328.07元[140] - 母公司本期综合收益总额209,317,100.89元[137] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本上升至265.99亿元人民币，同比增长20.4%[116] - 研发费用投入5.06亿元人民币，同比增长4.8%[116] - 利息费用达4.37亿元人民币，同比增长14.0%[116] - 公允价值变动收益为3526.12万元人民币，同比增长5205.5%[117] - 对联营企业和合营企业的投资收益为2380.64万元人民币，同比下降1.2%[117] - 信用减值损失为-73.36万元人民币，同比下降61.2%[117] - 资产减值损失为-4288.52万元人民币，同比增长76.4%[117] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额转正为6.42亿元，上年同期为负12.08亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为6.42亿元人民币，同比增长153.13%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长18.5%至302.13亿元[121] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-12.08亿元改善至6.42亿元[122] - 投资活动现金流出大幅减少54.6%至40.75亿元[122] - 筹资活动现金流入增长13.0%至196.89亿元[122] - 期末现金及现金等价物余额增长55.9%至99.09亿元[122] - 母公司销售商品收到的现金激增1206.4%至22.48亿元[123] - 母公司经营活动现金流量净额增长2175.7%至8.29亿元[123] - 母公司投资活动现金流入减少39.6%至10.63亿元[123] - 母公司取得投资收益收到的现金下降82.5%至1.10亿元[123] - 母公司期末现金余额增长117.4%至3.09亿元[124] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产同比增长21.64%至502.47亿元[22] - 货币资金达到139.83亿元人民币，同比增长122.30%[39] - 短期借款为157.15亿元人民币，同比增长85.08%[39] - 应收账款为9.85亿元人民币，同比增长70.98%[39] - 应收款项融资为5.51亿元人民币，同比增长114.53%[39] - 在建工程为16.24亿元人民币，同比下降46.97%[39] - 总负债增加至340.58亿元人民币，较期初256.04亿元增长33.0%[112] - 所有者权益合计增长至161.89亿元人民币，较期初157.04亿元增长3.1%[112] - 公司货币资金13,982,952,358.70元，较期初增长122.3%[110] - 短期借款15,715,177,716.50元，较期初增长85.1%[111] - 应收账款984,830,513.38元，较期初增长71.0%[110] - 存货4,299,287,041.26元，较期初增长15.6%[110] - 长期借款8,185,066,789.64元，较期初增长11.3%[111] - 应付债券2,438,083,893.86元，主要为可转债余额[111] - 母公司货币资金增长至4.24亿元人民币，较期初3.20亿元增长32.6%[113] - 母公司其他应收款大幅增加至51.06亿元人民币，较期初36.13亿元增长41.3%[113] - 母公司长期股权投资略降至74.76亿元人民币，较期初75.68亿元减少1.2%[114] - 母公司应付债券增至24.38亿元人民币，较期初23.93亿元增长1.9%[114] - 应收款项融资期末余额5.51亿元，较期初增加2.94亿元[46] - 交易性金融资产期末余额340.87万元，本期公允价值变动收益340.87万元[46] 各条业务线表现 - 公司涤纶长丝产能为740万吨[27] - 公司涤纶长丝国内市场占有率超过12%[27] - 公司涤纶短纤产能为120万吨[27] - 公司独山能源PTA产能为500万吨[28] - 公司规划新增PTA产能540万吨[28] - 公司民用涤纶长丝产能达740万吨[29] - 公司涤纶短纤产能达120万吨[29] - 公司徐州基地于2023年8月投产40万吨涤纶长丝产能[29] - 公司PTA产能规划达540万吨预计2026年上半年总产能将达1000万吨[29] - 公司原材料PTA和MEG库存量保持在10-15天消耗量[30] - 公司独山能源PTA能耗与电耗指标最优位列行业第一[29] - 公司采用BP最新PTA工艺技术可减少95%固废65%温室气体及75%废水排放[30] - 公司绿色纤维占比提高到25%以上[29] - 公司生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增长20%以上[29] - 公司产品以内销为主外销作为补充采用款到发货或信用证/TT结算方式[30] - 公司涤纶长丝产能达到740万吨，市场占有率超12%[32] - 公司已投产短纤产能120万吨[32] - 公司PTA实际总产能达到500万吨[32] - 公司规划PTA项目540万吨，预计2026年上半年总产能达1000万吨[32] - 桐乡洲泉和湖州东林基地聚酯纤维合计最大产能超600万吨[32] - 徐州新沂基地拥有60万吨短纤和80万吨长丝产能[32] - 公司涤纶长丝产能从2014年170万吨增至740万吨[33] - 公司PTA项目从无到有，500万吨产能全额达产[33] - 公司员工数量从6千多人增至1万余人[33] - PTA新工艺较传统技术减少95%固废、65%温室气体及75%废水排放[33] 各地区表现 - 境外资产为5.99亿元人民币，占总资产比例为1.19%[41] 管理层讨论和指引 - 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险[6] - 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 2021年底中国涤纶长丝产能3521万吨同比增8.5%[28] - 涤纶长丝行业CR4产能占比超60%较2019年提升约6个百分点[28] - 2023年上半年涤纶长丝新增产能三百多万吨[28] - 2023年6月底涤纶长丝行业负荷达87.7%[28] - 行业研发经费投入强度目标达2%[28] 公司治理和合规 - 公司2023年半年度不进行利润分配、资本公积转增股本[5] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人庄耀中、主管会计工作负责人沈孙强及会计机构负责人陆莉花声明保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[5] - 本半年度报告未经审计[4] - 公司法定代表人庄耀中[13] - 2023年半年度未实施利润分配或资本公积金转增预案[57][58] - 公司董事会换届选举提名8名董事候选人含3名独立董事[56] - 2023年第一次临时股东大会出席股东代表股份数825,648,678股占公司股份总数54.8101%[55] - 2023年第二次临时股东大会出席股东代表股份数826,312,337股占公司股份总数54.8541%[55] - 2022年年度股东大会出席股东代表股份数834,985,058股占公司股份总数54.8101%[55] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[86] - 报告期末对子公司担保余额合计227.43亿元人民币[92] - 担保总额占公司净资产比例140.48%[92] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额87.23亿元人民币[92] - 担保总额超过净资产50%部分的金额146.48亿元人民币[92] - 报告期内对子公司担保发生额合计191.06亿元人民币[92] - 公司股份总数由1,529,469,778股增加至1,529,469,900股[94] - 2023年上半年凤21转债累计转股122股[95] - 2023年2月15日董事会审议通过收购罗科史巴克有限公司股权关联交易[88] - 2023年5月30日董事会审议通过新增2023年度与关联方日常关联交易预计金额[87] - 2023年3月29日董事会确认2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易[87] - 公司及关联方承诺保持上市公司独立性和解决同业竞争问题[77][79] - 公司控股股东庄奎龙承诺承担职工住房公积金补缴金额及相关费用[80] - 实际控制人庄奎龙、屈凤琪和庄耀中承诺避免同业竞争长期有效[80] - 控股股东庄奎龙承诺承担因未缴住房公积金导致的罚款或损失[80] - 公司董事及高管承诺依法赔偿投资者因招股说明书虚假记载造成的损失[81] - 庄奎龙等高管承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[81] - 实际控制人庄奎龙、屈凤琪和庄耀中于2020年11月10日重申避免同业竞争承诺[81] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益[82] - 公司全体董事及高管承诺职务消费约束及不动用公司资产从事无关投资[82] - 公司董事及高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[82] 股东和股权结构 - 庄奎龙持股337,521,813股，占总股本22.07%[96] - 新凤鸣控股集团持股235,693,920股，占总股本15.41%[96] - 桐乡市中聚投资持股153,679,680股，占总股本10.05%[96] - 上海胜帮私募基金持股106,137,427股，占总股本6.94%[97] - 屈凤琪持股101,716,738股，占总股本6.65%[97] - 香港中央结算公司持股18,712,101股，占总股本1.22%[97] - 公司回购专户持股23,088,491股，占总股本1.51%[98] - 实际控制人庄奎龙家族通过关联企业合计控制公司股份超过50%[98] 可转债情况 - 凤21转债发行总额25亿元，最新转股价格16.25元/股[101] - 招商银行东方红聚利基金持有凤21转债104,925,000元，占比4.20%[102] - 凤21转债报告期转股额2000元，转股数122股[105] - 凤21转债累计转股数3260股，占转股前总股本0.0002%[105] - 凤21转债尚未转股余额2,499,946,000元，占发行总量99.9978%[105] - 凤21转债最新转股价格16.25元/股[107] 子公司表现 - 独山能源实现营业收入144.91亿元，净利润6.83亿元[49] - 中石科技实现营业收入49.14亿元，净利润19.53亿元[49] - 中维化纤实现营业收入22.47亿元，净利润9.86亿元[49] - 新凤鸣化纤实现营业收入5.71亿元，净利润7.40亿元[49] 投资项目进展 - 独山能源年产400万吨PTA项目投资总额53.3亿元，累计投入8.17亿元，占比15.33%[45] - 江苏新拓年产60万吨差别化功能性纤维项目投资总额31.16亿元，累计投入10.03亿元，占比32.18%[45] - 江苏新拓年产60万吨绿色功能性短纤维项目投资总额21.18亿元，累计投入19.11亿元，占比90.23%[45] - 江苏新拓年产36万吨低碳环保新材料智能制造项目投资总额17.51亿元，累计投入14.19亿元，占比81.03%[45] - 中磊化纤年产180万吨功能性、超仿真差别化纤维项目于2021年7月开工建设[66] - 独山能源年产400万吨PTA及210万吨智能化、功能性差别化纤维一体化项目于2020年4月开工建设[66] - 独山能源年产140万吨PTA技改扩建项目于2022年6月获批复并与前期项目合并建设[66] - 江苏新拓年产60万吨功能性短纤维项目于2021年8月获批复[66] - 江苏新拓年产60万吨差别化功能纤维项目于2021年8月获批复[66] - 徐州阳光新沂西部热电联产项目于2022年3月获江苏省生态环境厅批复[67] - 中石科技备用锅炉建设项目（二期锅炉）于2021年3月开工建设[66] 环境和社会责任 - 计提存货跌价准备4,288.52万元，其中库存商品计提3,874.65万元[26] - 计提坏账损失73.36万元，其中应收账款计提55.23万元[26] - 非经常性损益项目中政府补助金额8,790.88万元[24] - 中维化纤废水COD实际排放总量1.009吨核定年排放总量2.164吨[61] - 中维化纤废气SO₂实际排放总量7.9822吨核定年排放总量56.84吨[61] - 中维化纤废气NOx实际排放总量24.3583吨核定年排放总量81.2吨[61] - 新凤鸣中辰厂区废水COD实际排放总量0.9559吨核定年排放总量1.765吨[61] - 新凤鸣研究院厂区废水COD实际排放总量0.173吨核定年排放总量0.418吨[61] - 中盈化纤废水COD排放浓度1.931 mg/L，年排放量4.12吨[62] - 中益化纤废气NOX排放浓度3.3629 mg/m³，年排放量63.055吨[62] - 中石科技废气SO2排放浓度11.3 mg/m³，年排放量29.483吨[62] - 独山能源废水COD年排放量220.754吨，NH3-N年排放量22.08吨[63] - 独山能源废气NOX年排放量113.024吨，排放浓度24.5772 mg/m³[63] - 江苏新拓废水COD年排放量10.66吨，NH3-N年排放量1.06吨[63] - 徐州阳光废气NOX排放浓度10.5 mg/m³，年排放量26.9吨[63] - 中跃化纤废气NOX年排放量36.5吨，排放浓度0.7656 mg/m³[62] - 中磊化纤废水COD年排放量15.77吨，NH3-N年排放量1.577吨[62] - 独山能源废水TP年排放量2.18吨，TN年排放量65.54吨[63] - 所有子公司污染防治设施均严格执行环境保护"三同时"制度[66][67] - 废水处理采用厌氧+好氧二级生化等工艺，污染物排放均满足接管标准限值[65] - 锅炉废气采用低氮燃烧+SCR脱硝等组合技术，排放浓度满足限值标准[65] - 2023年上半年光伏发电量约2282万kw/h[73] - 2023年上半年聚酯装置余热净发电量约1427万kw/h[74] - 2023年上半年PTA装置余热发电量约4.96亿kw/h[74] - 2023年上半年PTA装置余电上网量约0.49亿kw/h[74] - 公司所有生产基地均完成突发环境事件应急预案备案并每年进行应急演练[68][69] - 公司聘请第三方机构对水气噪声进行年度监测并建立在线监测系统[70] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[71] - 公司配备环境监测设备并严格按排污许可证要求排放[72] - 公司通过ORC机组将聚酯反应热能转化为电能[74] - 公司安装Enersize Platform

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 1 附件：职工代表监事简历 梁松华先生：1974 年出生，大专学历，工程师。曾任浙江新凤鸣 化纤有限公司班长，桐乡中欣化纤有限公司工艺员，桐乡市中驰化纤有 限公司车间主任，桐乡市中辰化纤有限公司车间主任。2013 年 5 月至 今任公司生产管理部总经理助理，2020 年 9 月至今任公司职工代表监 事。 2 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于 2023 年 9 月份届满。根据《公司章程》的规定，公司新一届监事会由 3 名监事组成，其 中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开工会第六次职工代表大会，选举梁松华先生为 公司第六届监事会职工代表监事，其将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举 产生的 2 名监事共同组成公司第六届监事会（简历见附件）。 上述职工代表监事符合《工会法》《公司法》《公司章程》等法律法规关于监 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告 期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（具体内容详见上交所网站 （www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会 ...

新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会通知 会议资料 2023 年 8 月 新凤鸣 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会通知 3 | | --- | | 新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 4 | | 新凤鸣集团股份有限公司 年第四次临时股东大会会议议程 6 2023 | | 议案一、关于独立董事津贴的议案 7 | | 议案二、关于公司修订《独立董事制度》的议案 8 | | 议案三、关于公司董事会换届选举的议案 9 | | 议案四、关于公司监事会换届选举的议案 12 | 2 新凤鸣 2023 年第四次临时股东大会会议资料 各位股东及股东代表： 新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会拟于 2023 年 9 月 4 日 下午 14：00 时在新凤鸣集团股份有限公司总部五楼一号会议室召开。 本次股东大会审议和表决议题如下： 以上第 4 项议案已经于 2023 年 8 月 17 日召开的第五届监事会第三十三次会 议审议通过，其余议案已经 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2023-109 新凤鸣集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 11 日(星期一) 下午 14:00- 15:00 会议召开地点：东方财富路演中心（网址： https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4334614） 会议召开方式：东方财富路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 04 日(星期一) 至 09 月 08 日(星期 五)16:00 前通过公司邮箱 xfmboard@xfmgroup.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 11 日 下午 1 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 新凤鸣集团股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十八次会 议于 2023 年 8 月 24 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议 室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话方式发出。会议由董事 长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | 1、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 公司董事会同意公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容（详见上海证券交 易 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 | 主要产品 | 2023年1-6月 产量（万吨） | 2023年1-6月 销量（万吨） | 2023年1-6月 营业收入（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | POY | 214.53 | 213.99 | | 1,444,622.21 | | FDY | 67.65 | 68.00 | | 514,506.88 | | DTY | 34.68 | 35.38 | | 296,202.57 | | 短纤 | 52.84 | 49.52 | | 318,581.03 | | PTA | 22.99 | 23.73 | | 121,085.06 | 二、主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2023年1-6月不含税 平均售价（元/吨） | 2022年1-6月不含税平 均售价（元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | -- ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新凤鸣江苏新拓 新材有限公司（以下简称"江苏新拓"）投资建设的年产 60 万吨差别化功能性纤 维项目一期已达到投产条件。 一、基本情况 江苏新拓年产 60 万吨差别化功能性纤维项目一期已于 2023 年 8 月 19 日正 式投产。本项目采用中纺院五釜流程工艺装备，引进世界先进水平的巴马格高速 POY 卷绕机，配备国际一流的自动络筒、自动包装、立体仓库等智能制造设施， 利用公司自主研发的"5G+工业互联网平台"、智能空压技术、全流程封闭式废气 废水处理技术、酯化余热深度利用等技术及数字化生产装备，同时依托徐州基地 热电、码头、公用工程站等配套设施，实现全流程一体化、精细化管理，打造智 能化生产、绿色化制造标杆工厂。 二、项目对公司的影响 该项目的投产助推公司从"制造"向"智造"升级，同时扩大了产能优势， 丰富了产品种类，满足市场的多层次需求，是持续拓展周边市场，全面提升 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新凤鸣集团股份有限公司董事会, 现提名徐攀为新凤 鸣集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新凤鸣集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 新凤鸣集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...