2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》 《审计委员会议事规则》的有关规定，现将新凤鸣集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情 况报告如下： 新凤鸣集团股份有限公司 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2024 年度共召开了四次会议， 各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届董事会审计委员会 第四次会议 | 2024 | 年 月 3 | 日 22 | 2023 年 年 2023 | 度 报 告 及 年度财务决算、2023 度内部控制评价报告、续聘会 计师事务所、会计政策变更 | 摘 要 、 年 | 一致同意 | | 第六届董事会审计委员会 第五次会 ...

经核查公司三位独立董事张克勤先生、宋爱军女士、徐攀女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，其在2024年度不存在任何影响独立 性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 新凤鸣集团股份有限公司董事会 2025年4月24日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，新凤鸣集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事张克勤先生、宋 爱军女士、徐攀女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

新凤鸣集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营及发展需求， 公司及下属子公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过 1,200 亿 元人民币的融资额度。融资期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动 资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信 用证、抵押贷款等。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与相 关金融机构最终协商确定的内容执行，同时授权公司董事长办理向相关金融机 构提供融资所需资料并签署相关文件（包括在有关文件上加盖印章）。 二、 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 | 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 主要原料 | 2024年1-12月 不含税平均进价 | 2023年1-12月 不含税平均进价 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | （元/吨） | | | PTA | 4,838.95 | 5,190.37 | -6.77 | | MEG | 4,045.70 | 3,595.02 | 12.54 | | PX | 7,010.12 | 7,449.37 | -5.90 | 1 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 2 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024年1 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—15 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 14-15 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 12-13 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕5738 号 新凤鸣集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 | 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 2025 年度公司及其下属子公司之间预计担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 1. 桐乡中欣化纤有限公司（以下简称"中欣化纤"） 3. 桐乡市中盈化纤有限公司（以下简称"中盈化纤"） 4. 桐乡市中益化纤有限公司（以下简称"中益化纤"） 5. 浙江新凤鸣进出口有限公司（以下简称"新凤鸣进出口"） 6. 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称"中石科技"） 7. 湖州市中跃化纤有限公司（以下简称"中跃化纤"） 8. 湖州市中磊化纤有限公司（以下简称"中磊化纤"） 9. 浙江独山能源有限公司（以下简称"独山能源"） 10. 新凤鸣江苏新拓新材有限公司（以下简称"江苏新拓"） 11. 徐州阳光新凤鸣热电有限公司（以下简称 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 | 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 一、投资情况概述 1 （一）投资目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等。 ●投资金额：公司（含下属各级全资或控股子公司）拟对总额不超过人民币 500,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以 滚动使用。授权有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不超过投资额度。 ●已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会 第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管 理的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：金融市场受宏观 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为保持 公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）担任公司2025年度审计机构和内部控制审 计机构，具体内容如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

公司代码：603225 公司简称：新凤鸣 新凤鸣集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新凤鸣集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 交易目的：公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元，当汇率出现 较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响，结合资金管理要求 和日常经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：主要为远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外 汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 交易场所：银行类金融机构，以场外交易为主。 交易金额：公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供 外汇衍生品交易业务在任一交易日所持有的最高合约价值不超过 8 亿美元。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事 会第 ...