公司公告核心事件 - 新凤鸣公司股票在2026年1月6日至2026年2月6日期间，满足连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于“凤21转债”当期转股价格15.78元/股的130%（即不低于20.514元/股），已触发可转债的有条件赎回条款 [1] - 公司于2026年2月6日召开董事会，审议通过议案，决定行使“凤21转债”的提前赎回权，将按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的全部可转债进行赎回 [1] 投资者操作与影响 - 投资者持有的“凤21转债”可选择在二级市场交易、按15.78元/股的转股价格转换为公司股票，或以100元/张的票面价格加当期应计利息被公司强制赎回 [1] - 若投资者持有的可转债被强制赎回，可能面临较大的投资损失 [1]

公司公告核心事件 - 新凤鸣公司股票在2026年1月6日至2026年2月6日期间，满足连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于“凤21转债”当期转股价格15.78元/股的130%（即不低于20.514元/股），已触发有条件赎回条款 [1] - 公司于2026年2月6日召开董事会，审议通过议案，决定行使“凤21转债”的提前赎回权 [1] - 公司将按照债券面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日登记在册的“凤21转债”全部赎回 [1] 投资者操作选项与影响 - 投资者所持“凤21转债”可选择在规定时限内通过二级市场继续交易 [1] - 投资者可选择按照15.78元/股的转股价格进行转股 [1] - 若未进行交易或转股，投资者仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回，若被强制赎回可能面临较大投资损失 [1]

可转债发行 - 2021年4月8日发行2500万张可转换公司债券，募集资金25亿元[4] 可转债条款 - “凤21转债”存续期2021年4月8日至2027年4月7日，各年债券利率不同[5] - 初始转股价格16.60元/股，当前15.78元/股[5][6] - 有条件赎回条款及触发条件[8] 赎回情况 - 2026年1月6日至2月6日触发有条件赎回条款[3][8] - 2月6日董事会通过提前赎回议案[9] - 投资者处置方式及强制赎回规定[3][11] 交易情况 - 赎回条件满足前6个月内公司相关主体无交易“凤21转债”情形[10]

可转债发行 - 2021年4月8日发行2500万张可转换公司债券，募集资金25亿元[1] - 可转债存续期限6年，利率逐年递增[2] - 2021年5月7日“凤21转债”在上海证券交易所挂牌交易[2] 转股价格 - 初始转股价格16.60元/股，截至核查意见出具日为15.78元/股[3][4] 赎回情况 - 2026年1月6日至2月6日触发有条件赎回条款[7] - 2026年2月6日董事会决定提前赎回“凤21转债”[8] 相关核查 - 实控人等在赎回条件满足前6个月内无交易“凤21转债”情况[9] - 保荐人认为提前赎回符合规定，无异议[10]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年二月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2026年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《新凤鸣集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人168人[4] - 出席股东所持表决权股份总数895,969,485股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比59.3446%[4] 人员情况 - 公司在任董事8人，列席8人[6] 议案表决 - 确认2025年度日常关联交易并预计2026年度议案，A股同意票数66,833,706，比例99.9678%[8] - 修订《投资管理制度》议案，A股同意票数98,584,172，比例93.2128%[8][11] - 5%以下股东对上述两议案表决情况[11] - 议案均为特别决议事项，获2/3以上有效表决权股份通过[12] 见证律所 - 见证律所是北京市中伦（上海）律师事务所，律师为刘浩杰、窦思雨[13]

化学纤维板块市场表现 - 2月3日，化学纤维板块整体较上一交易日上涨2.81%，领涨A股市场，当日上证指数上涨1.29%，深证成指上涨2.19% [1] - 板块内个股普涨，尤夫股份以6.60%的涨幅领涨，同益中上涨5.92%，新凤鸣上涨4.75%，皖维高新上涨4.33%，泰和新材上涨4.16% [1] - 部分个股表现相对较弱或持平，南京化纤下跌1.18%，双欣环保股价无变动，华峰化学微涨0.43% [2] 板块个股交易情况 - 成交额方面，新乡化纤成交额最高，达5.98亿元，华峰化学成交额达10.34亿元，皖维高新成交额为3.15亿元，泰和新材成交额为3.23亿元，尤夫股份成交额为3.10亿元 [1][2] - 成交量方面，新乡化纤成交量最大，为88.76万手，华峰化学成交量为90.20万手，皖维高新成交量为47.37万手，尤夫股份成交量为42.39万手 [1][2] - 部分个股成交相对清淡，如彩蝶实业成交额为4828.28万元，蒙泰高新成交额为5099.78万元，天富龙成交额为3134.15万元 [2] 板块资金流向 - 从整体资金流向看，2月3日化学纤维板块主力资金净流出1.38亿元，游资资金净流出2.0亿元，散户资金净流入3.39亿元 [2] - 个股主力资金呈现分化，皖维高新获得主力资金净流入3148.70万元，主力净占比10.01%，尤夫股份获主力净流入2386.15万元，主力净占比7.70%，新凤鸣获主力净流入1434.77万元，主力净占比4.79% [3] - 部分个股遭遇主力资金流出，同益中主力资金净流入778.68万元，但游资净流出1199.74万元，优彩资源主力净流入302.42万元，但游资净流出570.90万元 [3]

公司股东情况 - 截至2026年1月30日，公司股东总数为19042户 [1]

公司业务与市场分布 - 公司出口业务占总业务比重约为11% [2] - 公司在欧盟地区的业务占比较小 [2] - 公司在欧盟的业务模式主要为直接与当地客户进行交易 [2]

公司业务结构 - 公司整体出口业务收入占营业收入的比例约为11% [1] - 公司在欧盟地区的业务占整体业务的比例相对较少 [1] 欧盟市场销售模式 - 公司对欧盟市场的销售主要通过境内主体直接向欧盟客户出口的方式实现 [1] - 公司主要与欧盟客户发生直接业务往来 [1]