股权激励计划调整及回购注销 - 公司因实施2024年度权益分派（每股派发现金红利0.225元）将限制性股票回购价格从6.94元/股调整为6.72元/股 [5] - 调整后回购价格6.72元/股需履行后续信息披露义务 [6] - 回购注销涉及10万股限制性股票因2名激励对象（马建忠、沈世杰）离职触发条件 [9] 股权激励计划实施程序 - 公司股东大会已授权董事会办理限制性股票激励计划变更与终止事项包括回购注销 [6] - 激励计划初始授予对象296人调整为291人限制性股票数量从1341万股下调至1303.3万股 [7] - 实际完成授予1299.3万股因2名激励对象放弃认购 [8] 权益分派实施细节 - 2024年度权益分派以总股本14.95亿股（扣除回购账户）为基数每股派现0.225元 [5] - 权益分派股权登记日为2025年7月10日除权除息日为2025年7月11日 [8] 法律合规性结论 - 调整回购价格及回购注销程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》规定 [10] - 公司需向中国证券登记结算公司申请办理回购注销涉及的股份变更登记及减资手续 [11]

限制性股票激励计划调整 - 限制性股票回购价格由6 94元 股调整为6 72元 股 调整原因为公司实施2024年度权益分派 每股派发现金红利0 225元含税 [1][5][6] - 调整依据为《激励计划草案》规定的派息调整公式P=P0-V 其中P0为原价6 94元 V为每股派息0 225元 [6] - 本次调整涉及2024年激励计划中授予的1 299 30万股限制性股票 原授予价格为6 94元 股 认购款总额为90 171 420元 [3][6] 激励计划实施进展 - 2024年8月30日向289名激励对象实际授予1 299 30万股限制性股票 原计划授予291名对象1 303 30万股 2名对象放弃合计4万股 [3] - 授予登记工作已完成 天健会计师事务所出具验资报告天健验2024393号确认认购款到位 [3] - 董事会 监事会已审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》等系列文件 [1][5] 公司治理程序履行 - 第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过回购价格调整议案 [1] - 董事会薪酬与考核委员会及监事会均认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法规 不存在损害股东利益情形 [7] - 北京中伦成都律师事务所出具法律意见书 确认调整程序合规 需履行后续信息披露及注销登记手续 [8] 财务影响说明 - 公司明确本次回购价格调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [7] - 2024年度权益分派以总股本1 495 286 114股为基数 股权登记日为2025年7月10日 除权除息日为7月11日 [5]

限制性股票激励 - 2024年8月30日向291名激励对象授予1303.30万股，授予价6.94元/股[6] - 2024年2名激励对象放弃认购4万股，实际授予289名激励对象1299.30万股[7] - 289名激励对象认购款总额90171420元[7] - 限制性股票回购价格由6.94元/股调整为6.72元/股[4] 利润分配 - 2025年4月24日审议通过2024年度利润分配方案[10] - 以1495286114股为基数，每股派发现金红利0.225元[10] - 2024年度权益分派股权登记日为2025年7月10日，除权除息日为7月11日[10] 后续事项 - 调整回购价格及回购注销已取得必要批准与授权[16] - 需履行后续信息披露义务[16] - 需办理变更登记、减资等事宜[16]

限制性股票授予 - 2024年8月30日向291名激励对象授予1,303.30万股限制性股票，授予价格6.94元/股[6] - 2名激励对象放弃认购4万股，实际向289名激励对象授予登记1,299.30万股，认购款总额90,171,420元[7] 限制性股票回购 - 回购离职人员未解除限售的100,000股，回购价格6.72元/股，涉及金额672,000元[4][12] - 本次回购注销的100,000股，占《激励计划（草案）》授予总数的0.77%，占回购注销前总股本的0.01%[11] 股份变更 - 回购注销完成后，公司股份总数变更为1,524,554,505股[13] - 有限售条件流通股变更后股数为12,783,000股，比例0.84%[17] - 无限售条件流通股变更后股数为1,511,771,505股，比例99.16%[17] 合规与后续事项 - 监事会同意回购注销，董事会程序合法有效，相关操作符合规定[16][17] - 公司需履行后续信息披露、办理变更登记及减资事宜[17][18]

利润分配 - 2025年以1495286114股为基数，每股派发现金红利0.225元（含税）[7][15] 激励计划调整 - 2025年限制性股票回购价格由6.94元/股调整为6.72元/股[8][15] - 2024年激励对象人数由296人调整为291人，拟授予限制性股票数量由1341.00万股调整为1303.30万股[14] 激励计划授予 - 2024年实际向289名激励对象授予登记1299.30万股[15] 回购注销 - 2025年因激励对象离职回购注销10.00万股限制性股票，价格为6.72元/股[16][20][22]

公司资本与股份 - 公司原注册资本为152,465.4319万元人民币[2] - 公司现注册资本修改为152,455.4319万元人民币[3] - 公司原股份总数为152,465.4319万股[4] - 公司现股份总数修改为152,455.4319万股[5]

股权变动 - 公司拟回购注销限制性股票100,000股[2] - 公司注册资本将由152,465.4319万元变更为152,455.4319万元[2] - 公司总股本将从152,465.4319万股变更为152,455.4319万股[2] 转股情况 - “凤21转债”2025年1月1日至今转股186股尚未申请增加注册资本[3] 章程修订 - 本次章程修订已获第六届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会8月11日14点在桐乡公司二十四楼会议室召开[3] - 网络投票8月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 议案相关 - 审议变更公司注册资本暨修订《公司章程》议案，7月26日已公告[8] - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为1号议案[9][12] 时间安排 - 股权登记日8月5日，现场会议登记8月11日13:00 - 14:00[15][18] - 拟出席现场会议股东或代理人8月10日前送达回执[17]

股票调整 - 公司限制性股票回购价格由6.94元/股调整为6.72元/股[4] 股票回购注销 - 对2名离职激励对象100,000股限制性股票回购注销，占原获授总数100%[5] - 回购价格为6.72元/股[5] 议案表决 - 《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》3票同意通过[4] - 《关于对公司2024年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》3票同意通过[5]

股票回购与注销 - 2024年限制性股票回购价格由6.94元/股调整为6.72元/股[4] - 对马建忠、沈世杰100,000股限制性股票回购注销，回购价6.72元/股[6] 公司股本变更 - 注册资本由152,465.4319万元变更为152,455.4319万元，总股本相应变更[6] 会议安排 - 2025年8月11日召开2025年第四次临时股东大会，8月5日登记在册A股股东有权出席[8] - 第六届董事会第三十七次会议于2025年7月25日召开，8名董事全出席[3] 议案表决 - 《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》5票同意通过[4] - 《关于对公司2024年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》5票同意通过[6] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》8票同意，待股东大会审议[6][7] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》8票同意通过[8]