新凤鸣集团股份有限公司 关于公司非独立董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-100 (二) 离任对公司的影响 公司董事会于 2025 年 10 月 30 日收到非独立董事许纪忠先生递交的书面辞 任报告，因个人原因，许纪忠先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务， 辞任后仍继续担任公司副总裁。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等相 关法律法规的规定，许纪忠先生辞去非独立董事职务未导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转，因此许纪忠先生的辞任报告送达 董事会时生效。许纪忠先生仍继续担任公司副总裁。 许纪忠先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好交接 工作。 重要内容提示： 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到非独立董事许纪 忠先生递交的书面辞任报告，因个人原因，许纪忠先生申请辞去公司第六届董事 会非独立董事职务，辞任后仍继续担任公司副总裁。 一、董事离 ...

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号公司二十四楼会议室 证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-102 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 | 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告 期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2025 年第三 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（具体内容详见上交所网站 （www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 新凤 ...

新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 | 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十一次会 议于 2025 年 10 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会 议室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电话方式发出。会议由 董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《2025 年第三 ...

新凤鸣集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构，实 现公司健康快速发展和包括广大中小投资者在内的股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《新凤鸣集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参照中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司与投资者关系工作指引》及其颁 布的相关上市公司信息披露的规定、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"），结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场 营销的原理加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公 司价值最大化和股东利益最大化。 第三条 公司开展投资者关系活动时，应对尚未公布的信息及内部信息进行 保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一） ...

新凤鸣集团股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为充分发挥新凤鸣集团股份有限公司（以下简称公司）审计委员会 对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全上市公司内部 监督机制，更好的维护中小股东的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《新 凤鸣集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定以及中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的相关要求，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司财务信 息、内部控制、内外部审计等工作的进行监督。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 审计委员会的设立与运行 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名（至少一名为会计 专业人士）；审计委员 ...

新凤鸣集团股份有限公司 章 程 （经公司 2025 年第六次临时股东大会审议通过后生效） 1 | | | 新凤鸣集团股份有限公司 公司章程 新凤鸣集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规的规定以发 起方式设立，由新凤鸣集团有限公司依法整体变更设立为新凤鸣集团股份有限公 司（以下简称"公司"）；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码 913300007195926252。 第三条 公司于 2017 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委员会"证监许可 〔2017〕396 号"文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,730 万股，并于 2017 年 4 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：新凤鸣集团股份有限公司 英文全称：Xinfengming Group Co., Ltd. 第 ...

新凤鸣集团股份有限公司 期货交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司期货投资业务及利用境内外期货、场内或场外期权等衍 生品工具开展套期保值业务（以下合称"期货业务"），控制期货投资及套期保 值风险，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》《新凤鸣集团股份有限公司章 程》及其他国家有关法律、法规和规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于新凤鸣集团股份有限公司(以下简称"公司")及其 子公司。 第三条 公司交易的品种为对二甲苯、PTA、MEG 和短纤，在风险可控的 前提下，以熟悉主要原材料价格走势为目的介入期货投资业务，为能在现货市场 的价格波动中把握节奏，降低采购成本。 第四条 期货交易基本原则： (一)公司的期货交易应遵守国家法律、法规； (二)公司的期货交易必须注重风险防范、保证资金运行安全； (三)公司应严格控制期货交易资金规模，不得影响公司正常经营。 第八条 本章节的套期保值业务是指为管理价格风险等特定风险而达成与上 述风险基本吻合的 ...

新凤鸣集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件和《新凤鸣集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 尤其要保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的 ...

新凤鸣集团股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公 司董事会特决定下设新凤鸣集团股份有限公司战略委员会（以下简称"战略委员 会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《新凤鸣集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议 事规则。 1 第八条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展 战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违 ...