本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号公司二十四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-006 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 80,000.00 元"凤 21 转 债"已转换成公司股票，累计转股数为 4,879 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的 0.0003%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 2,499,920,000.00 元，占可转债发行总量的 99.9968%。 2024 年度第四季度转股情况：本季度可转债转股的金额为 1,000 元，因转 股形成的股份数量为 62 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会 议于 2024 年 12 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会 议室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电话方式发出。会议由 董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-135 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于公司制定<舆情管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 ...

业绩总结 - 三季报营收同比增加，净利润减少[9] - 净利润减少因原材料价格和市场行情，产品价差减小[9] 新产品研发 - 开发T4/T8、弹性仿棉等长丝新品种和荧光增白短纤新产品[9] 市场情况 - 以内销为主，海外出口业务比例小，主要出口埃及、土耳其等国[9] 其他 - 发行25亿元可转债尚未转股，还有2年多到期[9]

组织架构调整 - 销售部更名为营销管理部统筹工作[3] - 物资供应部更名为物资管理部统筹工作[3] - 市场管理部更名为产业研究部负责业务[3] - 成立海运物流部统筹海运业务[3] - 组织架构调整时间为2024年11月20日[4] 部门职责 - 董事会办公室负责信息披露等事务[9] - 审计监督部负责工程项目监察等工作[9] - 投资发展部负责投资策划等工作[9] - 财务部负责财务战略规划等工作[9]

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 | 转债 21 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会 议于 2024 年 11 月 19 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会 议室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 14 日以电话方式发出。会议由 董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 同意根据公司实际发展需要，调整公司组 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 !!"! ! "!! #$! ! "!! % &! ! "!! '(! ! "!! ) *! ! "!! +,! ! "!! - .! ! "!! / 0! ! "!! 1(! ! "! ! 2" " $ 3!! "!! 4"! ! "!! 5 6! ! "!! 78! ! "!! 9 :! ! "!! ; <=! ! "!! >? @ "!! A BCD #ABCB'(!" FGH'(GHB!" FGA',GA'!" -KH'(,GLK!" 0KGH'!" NGA'(2K!" NGL'(3B'(!" QB'(2HL!" 5H'(,GLK!" SH'CB'(!" 5HBTLK!" 8LT9L!" 5L'(!WL'(!" ;L'2L'!" SAY!=L>T!" ;L?!@'(AAA?!" FH'!B>H'CB?CL!" @AaHE9 北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-130 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 330 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 930,610,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.2233 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | ...