新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 于 2024 年 7 月 1 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室 召开。本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 26 日以电话方式发出。会议由董事长 庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于公司向全资子公司中鸿新材料增资的议案》 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-081 | 股票代码：603225 | | --- | --- | | 转债简称：凤 转债 21 | 转债代码：113623 | 董事会同意公司根据战略发展目标和需要，以自有资金向全资子公司桐乡市 中鸿 ...

关于公司向全资子公司中鸿新材料增资的公告 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次增资标的目前基本情况 1、企业名称：桐乡市中鸿新材料有限公司 重要内容提示： 增资标的名称：桐乡市中鸿新材料有限公司 增资金额：新增 80,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后中鸿新材 料注册资本变更为 100,000 万元人民币 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项 本次增资事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议 一、本次增资概述 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第 六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司中鸿新材料增 资的议案》。 根据公司战略发展目标和需要，公司以自有资金向全资子公司桐乡市中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 78,000.00 元"凤 21 转 债"已转换成公司股票，累计转股数为 4,755 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的 0.0003%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 2,499,922,000.00 元，占可转债发行总量的 99.9969%。 2024 年度第二季度转股情况：本季度可转债转股的金额为 22,000 元，因 转股形成的股份数量为 1,373 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 根据市场监督管理部门关于工商变更的相关要求，现将上述公告中"二、需 债权人知晓的相关信息"部分补充内容如下（加粗部分为本次补充披露内容）： 鉴于公司本次注销已回购股份涉及减少注册资本，公司本次注销 2020 年回购股 份 4,707,200 股后，公司总股本从 152,946.6640 万股变更为 152,475.9440 万股， 公司注册资本由人民币 152,946.6640 万元变更为人民币 152,475.9440 万元。 除上述补充内容外，原公告其他内容均保持不变。 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 新凤鸣集团股份有限公司 关于注销 2020 年回购股份暨通知债权人的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在上海 ...

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司目前的生产经营情况稳定,受限电影响较小 [1][5] - 公司产品价格优势明显,与同行相比价格高出300-400元 [2] - 公司产品质量和工艺水平较高,可以生产出仿真度很高的合成纤维产品 [3][4] 行业需求情况 - 消费降级背景下,小消费品需求较好,如服装、电商等 [3] - 公司产品的代替性越来越高,满足了消费者对天然纤维的需求 [3][4] - 出口需求有所恢复,下半年可能会有进一步增长 [4] 行业开工情况 - 公司受限电影响较小,开工率稳定,同行可能会有一些减产 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司产品的库存情况以及同行的价格优势 [2] **公司回答** 同行价格优势明显,但产品质量和规格不如公司,难以完全满足市场需求 [2] 问题2 **投资者提问** 询问公司未来需求增长的主要领域 [4] **公司回答** 主要包括服装、电商等小消费品,以及公司产品的合成纤维替代应用 [3][4] 问题3 **投资者提问** 询问公司在用电高峰期的开工情况 [5] **公司回答** 公司受限电影响较小,开工率稳定,同行可能会有一些减产 [5][6]

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 陆斗平先生简历如下： 陆斗平先生：1969 年出生，本科学历，高级工程师。曾任江苏仪征化纤股 份有限公司技术员、攻关组成员，浙江新凤鸣化纤有限公司仪表工程师，桐乡市 中驰化纤有限公司副总工程师，2008 年 9 月至 2010 年 6 月任公司聚合事业部副 经理，2010 年 6 月至 2014 年 5 月任公司聚酯事业部副经理，2014 年 5 月至今任 公司生产管理部仪表总工程师，2020 年 9 月至今任公司监事。 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司监事会 新凤鸣集团股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月13日召开了第六 届监事会第十一次会议，审议通过了《选举公司监事会主席的议案》，现将有关 事项公告如下： 同意选举陆斗 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | 1、审议通过了《选举公司监事会主席的议案》 鉴于公司监事会主席及监事姚敏刚先生因工作变动原因申请辞去公司第六 届监事会主席及监事职务，2024 年 6 月 12 日召开的 2024 年第三次临时股东大 会选举薛浩杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之 日起至第六届监事会届满之日止。 新凤鸣集团股份有限公司 根据《公司章程》规定，选举陆斗平先生（简历附后）任公司第六届监事会 主席，任期至第六届监事会届满。 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 于 2024 年 6 月 13 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会 议通知于 2024 年 6 月 7 日以电话方式发出。会议由监事陆斗平 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-074 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 920,226,644 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.1253 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼 一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（上海）律师事务所 致：新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-073 新凤鸣集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~15,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 54.94 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | 累计已回购金额 | 614.99 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.02 元/股~11.67 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十次会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 同意公司使用 ...