浙江奥翔药业股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 董事会 31 | | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 41 | | | 第七章 监事会 45 | | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 54 | | 第九 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-049 | 第一百一十一条 公司董事会设立战略委员会、审计委员 | 第一百一十一条 公司董事会设立战略委员会、审计委员 | | --- | --- | | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由 | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董 | | 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 | 事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 | | 中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一 | 立董事应过半数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在上 | | 名独立董事是会计专业人士且担任召集人。 | 市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 | | …… | …… | | 第一百二十六条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 | 第一百二十六条 公司设经理 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-047 浙江奥翔药业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2023 年 11 月 28 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公 司新办公楼一楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以 专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 12 月 13 日届满，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，需进行监事会换届选举。第四届监事会成员由 3 名监 事组成，经监事会提名，余官能先生、代春光先生为公司第四届监事会非职工监 事候选人。与职工代表大会选举产生的职工代表监事徐海燕女士共同组成公司第 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为20.29亿元，同比增长3.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.51亿元，同比增长20.51%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.92亿元，同比增长23.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.02亿元，同比下降134.45%[4] - 基本每股收益为0.11元，同比增长22.22%[4] - 总资产为29.73亿元，较上年度末增长28.42%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.13亿元，较上年度末增长44.62%[5] 其他收益 - 公司获得政府补助5.89百万元[6] - 公司持有交易性金融资产产生公允价值变动收益8.84百万元[6] 股东结构 - 公司前十大股东中，第一大股东郑志国持股50.64%[7] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的货币资金为10.23亿元[9] - 公司2023年9月30日的应收账款为2.94亿元[9] - 公司2023年9月30日的存货为3.38亿元[9] - 公司2023年9月30日的短期借款为2.50亿元[10] - 公司2023年9月30日的应付票据为1.59亿元[10] - 公司2023年9月30日的应付账款为2.82亿元[10] - 公司2023年9月30日的实收资本为5.93亿元[11] - 公司2023年9月30日的资本公积为6.77亿元[11] - 公司2023年9月30日的未分配利润为7.67亿元[11] - 公司2023年9月30日的所有者权益合计为21.13亿元[11] 前三季度财务数据 - 2023年前三季度营业总收入为671,662,047.60元，同比增长16.2%[12] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为225,337,632.82元，同比增长27.2%[12,13] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10,286,467.01元[14,15] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-110,201,806.79元[15,16] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为476,081,825.00元[15,16] - 2023年前三季度研发费用为73,686,399.20元，同比增长40.0%[12] - 2023年前三季度毛利率为57.6%，同比提高1.3个百分点[12] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为951,799,244.19元[16] 融资情况 - 公司于2023年上半年完成了473,933,781.92元的股权融资[15,16] - 公司于2023年前三季度取得了200,000,000.00元的银行借款[15,16]

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-045 浙江奥翔药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 20 日下午 15：00-16： 00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 15：00-16：00 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 15： ...

公司基本信息 - 公司名称为浙江奥翔药业股份有限公司，股票代码为603229[18] - 公司法定代表人为郑志国[18] - 公司注册地址和办公地址均位于浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号[19] - 公司网址为http://www.ausunpharm.com/[19] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为奥翔药业[19] - 公司主要会计数据和财务指标单位为人民币[19] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为468.72亿元，同比增长22.91%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为16.02亿元，同比增长30.22%[20] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为40.46亿元，同比增长60.03%[20] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为209.52亿元，同比增长43.40%[20] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.27元，同比增长22.73%[20] - 公司2023年上半年稀释每股收益为0.27元，同比增长22.73%[20] 公司业务概况 - 公司主要从事特色原料药及医药中间体的研发、生产与销售，以及为客户提供定制生产和研发业务[22] - 公司产品按治疗领域与产品用途主要分为九个大类，包括肝病类、呼吸系统类、心脑血管类等[22] - 公司业务类型主要分为CRO/CDMO/CMO业务、特色原料药及中间体业务、制剂业务、创新药业务[23] - 公司正在开发用于治疗缺血性脑卒中的新药布罗佐喷钠，已完成Ⅱ期临床试验，待进入Ⅲ期临床[23] 全球医药市场趋势 - 全球医药市场规模持续增长，创新药市场规模远超仿制药及生物类似药市场规模[27] - 全球CRO市场规模从2014年401亿美元增长到2021年719亿美元，预计2023年增长到952亿美元[27] - 全球CDMO市场规模从2017年394亿美元增长至2021年632亿美元，复合年增长率为12.5%[27] - 全球CMO市场预计2025年将达到1,243亿美元，2030年将达到2,310亿美元[28] 中国医药市场情况 - 中国医药市场规模持续扩容，2021年至2025年和2025年至2030年的复合年增长率分别达到6.7%和5.8%[29] - 中国创新药市场规模从2017年至2021年增长至9,470亿元，2025年和2030年预计分别达到14,010亿和20,584亿元[29] - 中国医药市场研发投入总体呈现显著上升趋势，2017年至2021年的投入支出总量规模从143亿美元增长至290亿美元，年复合增长率达到19.4%[29] 公司风险管理与环保情况 - 公司在报告中提到了可能面对的风险，包括产品质量风险、产品研发和技术创新风险、环保风险等[50] - 公司在报告中提到了可能面对的风险，包括安全生产风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险等[51] - 公司在2023年上半年度报告中详细描述了废气和废水的排放情况，包括主要污染物名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量等信息[54] - 公司建有污水处理系统、有机废气RTO焚烧装置、标准危废暂存间等设施，保证三废处置设施正常运行[55] - 公司的建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况得到相关部门的批复，包括多个项目的环境影响报告书[56][57] - 公司建有完善的环保风险应急机制，制定了《突发环境污染事件应急预案》，并在当地生态环境局备案[58] - 公司已编制环境自行监测方案，对废水、废气、厂界噪声等进行监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放[59] 公司财务报表相关 - 公司2023年半年度报告中披露了以公允价值计量的金融资产情况，其中衍生工具期末数为7,062,008.94元[48] - 公司在报告中提到了可能面对的风险，包括产品质量风险、产品研发和技术创新风险、环保风险等[50] - 公司2023年上半年度报告显示，非公开发行股票完成后，公司总股本增至423,620,992股，其中有限售条件流通股占总股本的5.14%[75] - 公司2023年半年度报告披露，非公开发行股票和转增股本摊薄了报告期的每股收益，发行新股募集资金使归属于上市公司股东的净资产增加[76]

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-043 浙江奥翔药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 具体情况如下： 根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2022 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案的议案》，公司以权益分派实施前的总股本 423,620,992 股 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 169,448,397 股。 本次转增完成后，公司总股本变更为 593,069,389 股，注册资本变更为 593,069,389.00 元。公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 7 月 12 日实施完毕。 针对上述情况，同时根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》等有关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-041 浙江奥翔药业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 29 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司 301 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 19 日以专人送达或电 子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人， 会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023 年半年度 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-044 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日下午 15:00-16: 30 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会议召开 地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadsho ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-040 浙江奥翔药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 29 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司 301 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 19 日以 专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参 加董事 9 人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证 券时报》上刊登的《奥翔药业 2023 年半年度报告》和《奥翔 ...