公司治理 - 截至2023年末，公司建立健全法人治理结构，治理机制有效[6] - 截至2023年末，公司严格按要求进行信息披露，无虚假记载等问题[7] 资产与资金 - 截至2023年末，公司资产完整，无关联方违规占用资金情形[8] - 截至2023年末，公司建立募集资金专户存储制度，使用合规[9][10] 经营情况 - 截至2023年末，公司经营模式和环境未变，经营正常[12] 检查情况 - 国金证券于2024年1月4 - 5日对公司2023年情况现场检查[2][3] - 本次检查未发现需向监管部门报告的事项[15]

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-056 浙江奥翔药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 1、统一社会信用代码：91331000554754592X 9、经营范围：原料药、片剂制造(凭有效许可证经营)；有机中间体制造（不 含危险化学品和易制毒化学品）；医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品) 的批发及其进出口业务，技术进出口，医药化工产品技术研究、咨询服务。以上 涉及许可证的凭证经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动) 特此公告。 浙江奥翔药业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 2、名称：浙江奥翔药业股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号 5、法定代表人：郑志国 6、注册资本：伍亿玖仟叁佰零陆万玖仟叁佰捌拾玖元 7、成立日期：2010年04月22日 8、营业期限：2010年04月22日至长期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股 ...

人事变动 - 选举郑志国为公司第四届董事会董事长[2][3] - 聘任郑志国为总经理，张华东等4人为副总经理等[7][9] - 聘任王团团为公司证券事务代表[10][11] 资金使用 - 同意公司使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[12][13][14]

会议时间 - 2023年11月28日召开第三届董事会第二十一次会议[2] - 2023年11月29日披露召开2023年第二次临时股东大会通知[2] - 2023年12月14日2023年第二次临时股东大会现场会议召开[2] 股东情况 - 出席现场会议股东5名，代表股份326,265,117股，占比55.0130%[5] - 网络投票股东3人，代表股份1,705,850股，占比0.2876%[6] - 现场和网络投票股东共8人，代表股份327,970,967股，占比55.3006%[6] - 除特定股东外其他股东5人，代表股份18,242,779股，占比3.0760%[6] 会议结果 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等5项议案[7][8] - 律师认为会议程序及相关资格、结果合法有效[14]

募资情况 - 2020年非公开发行A股15,206,372股，发行价27.62元/股，募资419,999,994.64元，净额407,940,366.01元[1] - 2020年非公开发行募投项目计划总投资44,910.63万元，拟投入募集资金42,000.00万元[5] 资金使用 - 2022年12月同意用不超20,000万元闲置募集资金补流，2023年12月8日全部归还[2] - 2023年4月同意公司及子公司用不超10,000万元闲置募集资金补流，将归还5,000万元[3] - 2023年12月14日同意用不超10,000万元闲置募集资金补流，期限12个月[6][8]

募集资金情况 - 2020年非公开发行15206372股A股，发行价27.62元/股，募资4.1999999464亿元，净额4.0794036601亿元[2] - 2020年非公开发行股票募投项目计划总投资4.491063亿元，拟投入募集资金4.2亿元[6] 资金补充情况 - 2022年12月同意用不超2亿闲置募资补流，2023年12月8日已全部归还[4] - 2023年4月同意用不超1亿闲置募资补流，截至公告日已用5000万且未到期[4] - 2023年12月14日审议通过用不超1亿闲置募资补流议案[9] 相关意见 - 保荐机构对本次使用部分闲置募资补流无异议[10] - 监事会同意用不超1亿闲置募资补流[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人8人[4] - 出席股东所持表决权股份327,970,967股，占比55.3006%[4] - 9名在任董事、3名在任监事全部出席[6] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案同意票327,970,967，比例100.0000%[7] - 修订内部管理制度议案同意票326,287,797，比例99.4867%，反对票1,683,170，比例0.5133%[7][8] 换届选举情况 - 董事会换届骆铭民等得票327,948,288，占比99.9930%[9][11] - 监事会换届郑志国等得票327,948,288，占比99.9930%[11] - 选举独立董事余官能等得票327,948,288，占比99.9930%[11] - 5%以下股东表决余官能等得票18,220,100，比例99.8756%[12] 会议结果 - 股东大会召集、召开程序合法有效，所有议案均审议通过[12][13]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2023年12月14日召开[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 人员选举 - 同意选举徐海燕为第四届监事会主席[3] - 选举监事会主席表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 资金使用 - 同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[6] - 使用闲置募集资金补充流动资金表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[7] 人员信息 - 徐海燕1982年出生，本科学历，现任公司人力资源部总监等职[10]

浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：奥翔药业 股票代码：603229 中国·浙江·临海 2023 年 12 月 14 日 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始； （二）主持人介绍本次会议出席情况； （三）宣读奥翔药业2023年第二次临时股东大会会议须知； （四）宣读股东大会审议议案： 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》； 一、会议时间 现场会议时间：2023年12月14日14点00分； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室 三、会议主持人 公司董事长：郑志国先生 3、《关于董事会换届选举的议案-选举董事》； 五、股东审议议案； 六、推选计票人 ...

2023 年 12 月 8 日，公司将上述 2020 年度非公开发行股票募集资金暂时补 充流动资金 20,000 万元中的 15,000 万元募集资金提前归还至募集资金专用账 户。公司已将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-051 浙江奥翔药业股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保 2020 年度非公 开发行股票募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行 的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容见公司于 2022 年 12 月 27 日披露的《浙江奥 ...