证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-050 浙江奥翔药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司新办 公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：浙江奥翔药业股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 1 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生， 优化董事会的人员组成结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有 关规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对经理 提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书及证券事务代表人选进行审 查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 1 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特制定本工作细则。 浙江奥翔药业股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，应当为会计专业人士，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人骆铭民,已充分了解并同意由提名人浙江奥翔药业股份 有限公司董事会提名为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称 "该公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的 父母等): (二)直接或者间接持有该公司已发行股份 1%以上 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨立荣,已充分了解并同意由提名人浙江奥翔药业股份 有限公司董事会提名为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称 "该公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 董事会 31 | | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 41 | | | 第七章 监事会 45 | | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 54 | | 第九 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 战略委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特制定董事会战略委员会工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司经理任组长，可另设副 组长 1-2 名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一章 总则 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-049 | 第一百一十一条 公司董事会设立战略委员会、审计委员 | 第一百一十一条 公司董事会设立战略委员会、审计委员 | | --- | --- | | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由 | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董 | | 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 | 事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 | | 中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一 | 立董事应过半数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在上 | | 名独立董事是会计专业人士且担任召集人。 | 市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 | | …… | …… | | 第一百二十六条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 | 第一百二十六条 公司设经理 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-047 浙江奥翔药业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2023 年 11 月 28 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公 司新办公楼一楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以 专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 12 月 13 日届满，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，需进行监事会换届选举。第四届监事会成员由 3 名监 事组成，经监事会提名，余官能先生、代春光先生为公司第四届监事会非职工监 事候选人。与职工代表大会选举产生的职工代表监事徐海燕女士共同组成公司第 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为20.29亿元，同比增长3.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.51亿元，同比增长20.51%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.92亿元，同比增长23.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.02亿元，同比下降134.45%[4] - 基本每股收益为0.11元，同比增长22.22%[4] - 总资产为29.73亿元，较上年度末增长28.42%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.13亿元，较上年度末增长44.62%[5] 其他收益 - 公司获得政府补助5.89百万元[6] - 公司持有交易性金融资产产生公允价值变动收益8.84百万元[6] 股东结构 - 公司前十大股东中，第一大股东郑志国持股50.64%[7] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的货币资金为10.23亿元[9] - 公司2023年9月30日的应收账款为2.94亿元[9] - 公司2023年9月30日的存货为3.38亿元[9] - 公司2023年9月30日的短期借款为2.50亿元[10] - 公司2023年9月30日的应付票据为1.59亿元[10] - 公司2023年9月30日的应付账款为2.82亿元[10] - 公司2023年9月30日的实收资本为5.93亿元[11] - 公司2023年9月30日的资本公积为6.77亿元[11] - 公司2023年9月30日的未分配利润为7.67亿元[11] - 公司2023年9月30日的所有者权益合计为21.13亿元[11] 前三季度财务数据 - 2023年前三季度营业总收入为671,662,047.60元，同比增长16.2%[12] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为225,337,632.82元，同比增长27.2%[12,13] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10,286,467.01元[14,15] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-110,201,806.79元[15,16] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为476,081,825.00元[15,16] - 2023年前三季度研发费用为73,686,399.20元，同比增长40.0%[12] - 2023年前三季度毛利率为57.6%，同比提高1.3个百分点[12] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为951,799,244.19元[16] 融资情况 - 公司于2023年上半年完成了473,933,781.92元的股权融资[15,16] - 公司于2023年前三季度取得了200,000,000.00元的银行借款[15,16]