公司发展战略 - 公司将深耕图书发行领域，聚焦主责主业，推动公司高质量发展[1] - 公司已制定2024年度"提质增效重回报"行动方案，以推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益[3] - 公司深耕图书发行领域，始终聚焦主责主业，目前尚未涉及课后班、智慧教育等新业务[5] 财务信息 - 公司有12亿元的理财产品，具体信息请关注公司2023年年度报告[2] - 公司将于2024年8月28日披露半年度报告，请投资者关注相关公告[4] 股价管理 - 股价波动受宏观经济、市场行情等多种因素影响，存在不确定性，公司提醒投资者注意投资风险[3]

公司概况 - 内蒙古新华发行集团股份有限公司参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动" [1][2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演 APP 参与互动交流 [3] - 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等方面与投资者进行沟通与交流 [3] 活动信息 - 活动时间为 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00-17:00 [3] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与 [3]

股东大会信息 - 2024年6月27日14点30分现场召开第二次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代理人10人，代表股份265,369,800股，占比75.0643%[5] 议案表决情况 - 增补新娜为非独立董事议案，同意265,355,000股，占比99.9944%[10] - 中小投资者同意11,838,700股，占比99.8751%[11]

股东大会信息 - 2024年6月27日召开股东大会[5] - 地点为如意大厦11楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路28号）[5] - 见证律师事务所为安徽天禾律师事务所[11] 参会人员 - 出席会议股东和代理人10人[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[7][9] 股份情况 - 出席股东持有表决权股份总数265,369,800股，占比75.0643%[4] 投票结果 - A股同意票数265,355,000，比例99.9944%[8] - 增补新娜议案5%以下股东同意票数11,838,700，比例99.8751%[8]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年6月27日下午4点30分召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 豁免第三届董事会第十六次会议通知时限议案全票通过[3] - 选举公司第三届董事会专门委员会委员议案全票通过[4] 人员选举 - 董事会同意选举新娜女士为提名及战略委员会委员[4]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月8日经股东大会通过[3] - 以353,523,000股为基数，每股派0.45元，共派159,085,350元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/25，除权（息）日和发放日2024/6/26[2][7] 税收政策 - 个人股东及基金持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[10][11] - QFII和“沪股通”按10%扣税，税后每股0.405元[12] - 居民企业股东自行缴纳所得税，税前每股0.45元[13]

业绩总结 - 2021年12月发行A股8838.1万股，每股11.15元，募集资金9.8544815亿元[2] - 扣除费用后实际募资净额9.1283660304亿元，2021年12月21日到账[2] 资金监管 - 2024年6月11日签署三方监管协议[3] - 智慧书城网点体系升级项目专户截至6月11日金额为0元[4] - 专户用于项目，按工程进展拨付资金[5] - 丙方每半年度检查专户存储情况[7] - 甲方支取超5000万元且达净额20%需通知丙方并提供清单[7] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[7] - 乙方三次未及时出具对账单甲方可终止协议注销专户[8] - 丙方发现违约向上海证券交易所书面报告[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月27日14点30分召开[3] - 网络投票6月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议增补新娜为非独立董事议案[8] 时间与地点 - 股权登记日为6月20日[15] - 会议登记6月24日，地点在公司证券投资部[17] 其他 - 召集人为董事会，表决方式为现场和网络结合[5] - 对中小投资者单独计票[9] - 涉及相关业务账户投票按规定执行[7]

人事变动 - 2024年6月11日公司董事会审议通过聘任新娜为总经理[1] - 新娜任期至第三届董事会任期届满[1] 新总经理信息 - 新娜1969年6月出生，本科，中共党员[4] - 截至公告披露日未持股，与大股东无关联[4]

会议信息 - 第三届董事会第十五次会议于2024年6月11日召开，应出席8人，实出席8人[2] - 会议于2024年6月3日以书面与通讯形式通知全体董事[2] 议案表决 - 聘任总经理议案获8票同意通过，相关公告于2024年6月12日披露[3][4] - 增补新娜为非独立董事候选人议案获8票同意通过，尚需股东大会审议，相关公告于2024年6月12日披露[7] - 提请召开2024年第二次临时股东大会议案获8票同意通过，相关通知于2024年6月12日披露[8] 事前审议 - 公司董事会提名委员会事前审议通过聘任总经理议案并同意提交董事会[5] - 公司董事会提名委员会事前审议通过增补非独立董事候选人议案并同意提交董事会[7]