审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成，独立董事占半数以上[2] 审计会议情况 - 2024年度审计委员会共召开5次会议[3] - 2024年2 - 10月召开多次会议审议报告及预案等议案[4] 审计相关安排 - 公司聘请立信会计师事务所进行审计[5] 审计评价 - 审计委员会认为公司内部审计运行良好，无重大问题[7] - 审计委员会认为2024年度财务审计报告客观公允，报表编制合规[7]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 业务收入 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，尚余500万元[5] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，金额1096万元[5] 执业处罚 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[6] 业务策略 - 2024年就重大会计审计事项咨询，解决技术问题[11] - 2024年制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[15]

公司规模 - 公司现有成员企业19个，销售网点200余处，员工1800余人[4] 业务数据 - 2024年面向全区2892所学校、382万学生，发行中小学统编教材、教辅等92万余件[8] - 2024年发行主题出版物137.34万册，《中华民族共同体概论》发行量位列全国第一[11] - 全国少儿图书交易会展会客流达24.5万人次，线上线下实现销售403万元，媒体曝光量突破1000万[18] 活动开展 - 2024年举办党纪学习教育等读书班2期，开展主题党日等活动163场、警示教育126场等[5][6] - 2024年召开党委会43次等，“北疆新华学习堂”发布25期，累计参与3.5万人次[6] - 2024年组织第三方机构开展教师培训81场，参训人数近8000人[9] - 2024年开展民族团结进步等活动60余场、群众教育实践活动180余场[13] - 2024年开展“阅见北疆”等营销活动3103场、流动售书3081次等，“书香伴你过大年”参与近700万[14][15] - “阅旧知新 图书共享”项目开展活动654场，捐赠图书4.21万余册，惠及群众10万余人[17] 公司管理 - 制定民主管理工作制度6项[27] - 全年征集创新案例63条[27] - 提案落实率达到100%[28] 人才发展 - 建立“一百三千”培优育才干部库[29] - 17名优秀干部通过公开竞聘走上管理岗位[29] - 12名青年员工上挂下派锻炼[29] - 3名青年干部进行复合型人才培养[29] - 2名业务骨干赴安徽皖新跟岗锻炼[29] - 市场化选聘引进优秀人才1名[29] - 开展大型培训17场[29]

业绩总结 - 公司公布2024年度主要经营数据[2] - 教材销售码洋本期55,149.6万元，增长率-13.4%[3] - 教辅＋一般图书销售码洋本期131,537.9万元，增长率3.1%[3] - 教材毛利率本期32.4%，减少1.7个百分点[3] - 教辅＋一般图书毛利率本期42.9%，增加0.2个百分点[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点30分召开[3] - 会议地点在呼和浩特市赛罕区腾飞路28号如意大厦11楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月8日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 其他信息 - 审议议案包括2024年度董事会、监事会、财务决算报告等[9] - 股权登记日为2025年4月29日[16] - 会议登记时间为2024年5月6日9:30 - 11:30、15:30 - 17:30[18] - 会议登记地点在呼和浩特市赛罕区腾飞路28号公司证券投资部[18] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7[12] - 本次股东大会会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理[19]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-010 二、监事会会议审议情况 （一）关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 9 日上午 11 点在公司十楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年4月9日召开，8位董事均出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案8票同意通过，部分需提交股东大会[3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][17][18][19][20][21][22][23] - 董事薪酬议案7票同意通过，需提交股东大会[9] 报告披露 - 《公司2024年年度报告》等报告于2025年4月11日在上海证券交易所网站披露[7][8][12][13][14][15][17][18][19][20][21][22][23] 股东大会 - 同意召开公司2024年年度股东大会，详情见2025年4月11日公告[23]

业绩总结 - 2024年度净利润338,081,665.38元，上年度314,820,341.88元，上上年度267,820,348.98元[5] - 最近三个会计年度平均净利润306,907,452.08元[5] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现4.80元（含税），派现169,691,040.00元，占净利润50.19%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红381,804,840.00元，现金分红比例124.40%[5] - 2025年4月9日董事会和监事会通过利润分配预案[6]

业绩数据 - 教育图书2024年资产4744.54万元、净资产3065.04万元、营收8732.97万元、净利润186.78万元[4] - 现代物流2024年资产2950.58万元、净资产395.15万元、营收2172.63万元、净利润88.10万元[5][6] - 教育科技2024年资产3467.51万元、净资产2705.62万元、营收257.24万元、净利润 - 74.25万元[8][9] 市场扩张和并购 - 教育图书吸收合并现代物流和教育科技获董事会通过[2][3] - 吸收合并基准日为2024年12月31日[10] - 合并后现代物流和教育科技法人主体注销，资产由教育图书承继[2][10] 其他新策略 - 合并属内部划转，无需股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[2] - 合并利于优化管理架构和资源配置，提高效率，降低成本[11] - 合并不影响原有业务、整体盈利水平，不损害公司及股东利益[12]

公司基本信息 - 公司法定代表人为秦建平[16] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为内蒙新华，代码为603230[20] - 公司董事会由8名董事组成，其中3名独立董事[118] - 监事会由3名监事组成[119] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，保障股东权益[117] - 秦建平现任内蒙古新华发行集团股份有限公司党委书记，董事长等职[128] - 新娜现任内蒙古新华发行集团股份有限公司党委副书记、总经理、董事等职[128] - 高瑞梅现任内蒙古新华发行集团股份有限公司党委副书记、董事[128] - 张克文现任安徽新华传媒股份有限公司董事长，兼任内蒙古新华发行集团股份有限公司董事[128] - 张瑞平现任内蒙古新华发行集团股份有限公司董事、董事会秘书等职[129] - 宗那生现任内蒙古自治区律师行业党委副书记等职，兼任内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事[129] - 贺军现任内蒙古艺术学院教师等职，兼任内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事[129] - 刘丽珍现任内蒙古国正会计师事务所有限公司执行董事等职，兼任内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事[129] - 常青现任内蒙古新华发行集团股份有限公司监事会主席等职[129] - 母公司在职员工75人，主要子公司在职员工1706人，在职员工合计1781人[150] - 专业构成中管理人员385人、财务人员162人、业务及销售人员763人、教育服务人员290人、物流发运人员98人、其他人员83人[150][151] - 教育程度方面研究生37人、本科905人、专科619人、高中及以下220人[151] 财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为338,081,665.38元，同比增长7.39%[6][23] - 2024年营业收入为1,810,856,968.02元，同比减少1.57%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为264,497,680.64元，同比增长1.91%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为285,098,958.16元，同比减少46.35%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,751,572,515.08元，同比增长6.97%[24] - 2024年末总资产为4,596,750,131.74元，同比增长4.38%[24] - 2024年基本每股收益0.96元/股，较2023年的0.89元/股增长7.87%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.75元/股，较2023年的0.73元/股增长2.74%[25] - 2024年加权平均净资产收益率13.09%，较2023年增加0.25个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.24%，较2023年减少0.35个百分点[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.59亿元、2.31亿元、6.79亿元、3.42亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益68.11万元，2023年为348.74万元，2022年为 - 78.77万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助2966.10万元，2023年为3127.49万元，2022年为4610.81万元[30] - 2024年非经常性损益合计7358.40万元，2023年为5528.84万元，2022年为5574.47万元[31] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额12.11亿元，期末余额15.86亿元，当期变动3.75亿元，对当期利润影响2418.27万元[33] - 2024年公司实现总收入18.11亿元，同比下降1.57%；实现净利润3.39亿元，同比增长7.44%[36] - 报告期内公司实现营业收入18.11亿元，同比下降1.57%；归属于上市公司股东的净利润3.38亿元，同比增长7.39%[61] - 营业收入本期数为18.1085696802亿元，上年同期数为18.3969399101亿元，变动比例为-1.57%；营业成本本期数为10.8101490963亿元，上年同期数为11.0084611761亿元，变动比例为-1.80%[63] - 销售费用本期数为1.7998452453亿元，上年同期数为2.0153212845亿元，变动比例为-10.69%；管理费用本期数为2.8008945460亿元，上年同期数为2.8247987190亿元，变动比例为-0.85%[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为2.8509895816亿元，上年同期数为5.3140554552亿元，变动比例为-46.35%；投资活动产生的现金流量净额本期数为-7.6947684083亿元，上年同期数为-3.6274377527亿元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-1.5938669788亿元，上年同期数为-0.5332950385亿元[63] - 销售费用本期发生额179984524.53元，较上期减少10.69%；管理费用本期发生额280089454.60元，较上期减少0.85%；财务费用本期发生额 - 13271514.85元，较上期增加7319404.23元[74] - 收到的税费返还2024年为8065.75元，较2023年减少98.29%；支付的各项税费2024年为73389118.26元，较2023年增加477.57%[76] - 取得投资收益收到的现金2024年为32856647.16元，较2023年增加57.05%；处置固定资产等收回的现金净额2024年为1263370.57元，较2023年增加518.36%[77] - 购建固定资产等支付的现金2024年为443596858.56元，较2023年增加486.47%；分配股利等支付的现金2024年为159085376.52元，较2023年增加200.00%[77] - 货币资金本期期末数为922825808.72元，占总资产20.08%，较上期减少41.02%；交易性金融资产本期期末数为1586182700.16元，占总资产34.51%，较上期增加30.99%[79] - 预付账款本期期末数为4419242.15元，占总资产0.10%，较上期减少83.72%；其他应收款本期期末数为13938528.84元，占总资产0.30%，较上期增加214.56%[80] - 其他流动资产本期期末数为87095437.7元，占总资产1.89%，较上期增加668.12%；投资性房地产本期期末数为73145149.10元，占总资产1.59%，较上期减少71.89%[80] - 固定资产本期期末数为1184528212.25元，占总资产25.77%，较上期增加80.49%；在建工程本期期末数为66399394.06元，占总资产1.44%，较上期增加79.88%[80] - 境外资产为737859.43元，占总资产的比例为0.02%[82] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为3.3808166538亿元[155,160,162] - 现金分红金额占2024年归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.19%[160] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为3.8180484亿元，年均净利润金额为3.0690745208亿元，现金分红比例为124.40%[162] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为10.0710764716亿元[162] 利润分配情况 - 2024年利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金股利4.80元（含税），合计拟派发现金红利169,691,040.00元（含税）[6] - 2024年利润分配预案拟以3.53523亿股为基数，每10股派发现金股利4.80元，共计支付现金股利1.6969104亿元[155,159] - 公司实行持续稳定的利润分配政策，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[155] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；有重大资金支出安排时，最低应达到40%[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 教材图书营业收入4.8640150107亿元，营业成本3.2857753619亿元，毛利率32.45%，营业收入比上年减少9.05%，营业成本比上年减少6.81%，毛利率比上年减少1.63个百分点[66] - 一般图书营业收入12.0604488463亿元，营业成本6.8855163951亿元，毛利率42.91%，营业收入比上年增加3.03%，营业成本比上年增加2.73%，毛利率比上年增加0.17个百分点[67] - 教育装备及文化用品营业收入0.6943923676亿元，营业成本0.5205177350亿元，毛利率25.04%，营业收入比上年减少20.41%，营业成本比上年减少20.71%，毛利率比上年增加0.29个百分点[67] - 内蒙古自治区内营业收入17.6182442840亿元，营业成本10.6912491867亿元，毛利率39.32%，营业收入比上年减少1.72%，营业成本比上年减少1.77%，毛利率比上年增加0.04个百分点[67] - 内蒙古自治区外营业收入6.119406万元，营业成本5.603053万元，毛利率8.44%，营业收入比上年减少7.51%，营业成本比上年增加23.71%，毛利率比上年减少23.11个百分点[67] - 2024年教材销售量7442.4万册，同比降7.1%，营业收入4.86亿元，同比降9.1%，毛利率32.4%，较上年降1.7个百分点[86][87] - 2024年一般图书销售量4292.6万册，销售码洋131537.9万元，营业收入120604.5万元，较上年增3%，毛利率42.9%，较上年增0.2个百分点[86][88] - 通辽市新华书店注册资本2206.76万元，持股100%，总资产26644.34万元，净资产7884.02万元，净利润4335.99万元[96] - 包头市新华书店注册资本2031.74万元，持股100%，总资产38578.27万元，净资产7470.41万元，净利润3791.65万元[96] - 兴安盟新华书店注册资本541.28万元，持股100%，总资产10414.44万元，净资产3355.21万元，净利润2340.47万元[96] - 锡林郭勒盟新华书店注册资本854.03万元，持股100%，总资产11428.77万元，净资产3492.24万元，净利润884.42万元[96] - 阿拉善盟新华书店注册资本258.79万元，持股100%，总资产2544.02万元，净资产687.30万元，净利润362.45万元[96] - 赤峰市新华书店营业收入2026.43，占比100%，净利润9302.17[97] - 巴彦淖尔市新华书店营业收入825.61，占比100%，净利润1822.94[97] - 呼和浩特市新华书店营业收入1059.50，占比100%，净利润3149.54[97] - 呼伦贝尔市新华书店营业收入1320.17，占比100%，净利润1849.56[97] - 鄂尔多斯市新华书店营业收入1189.99，占比100%，净利润5502.04[97] - 蒙新图连锁营业收入5000.00，占比100%，净利润 - 651.82[98] - 万卷书营业收入1000.00，占比100%，净利润15.60[98] - 教育科技营业收入3000.00，占比100%，净利润 - 74.25[98] - 现代物流营业收入2500.00，占比100%，净利润88.10[98] - 新华书店有限营业收入1000.00，占比100%，净利润 - 1686.94[98] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额26435.67万元，占年度销售总额15%；前五名供应商采购额28249.72万元，占年度采购总额25.99%，其中关联方采购额7220.18万元，占年度采购总额6.64%[71][72] 公司业务活动情况 - 重点产品《中考总复习》发行1.4万余册，销售近千万元[40] - 2024年全国少儿图书交易会展出精品图书20余万册，客流量24.5万人次，销售403万元，媒体累计曝光量超1000万人次[41] - 高标准开展重点全民阅读活动2405场、流动售书3081场、“万家支部结新华”活动916场[41] - “阅旧知新 图书共享”公益项目挂牌基地80处，开展活动65