股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月3日14点30分召开[5] - 会议地点为如意大厦11楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路28号）[5] - 网络投票起止时间为2025年7月3日[7] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 审议议案 - 增补吕志刚为公司第三届董事会非独立董事[10] - 公司为子公司提供担保额度[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月26日[16] - 登记时间为2025年6月27日9:30 - 11:30、15:30 - 17:30[17] - 登记地点为呼和浩特市赛罕区腾飞路28号公司证券投资部[18] 其他 - 股东大会会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理[19] - 联系电话为0471 - 6268890，联系人是张迪[19]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年6月17日召开，8位董事均出席[2] 议案表决 - 增补董事等多项议案表决均全票通过[3][4][6][7][9] 后续安排 - 同意召开2025年第二次临时股东大会[8] - 增补董事和为子公司担保额度议案待股东大会审议[3][7]

半导体行业动态 - 颀中科技总经理提议以7500万至1.5亿元回购公司股票用于员工激励 [1] - 甬矽电子预计上半年营收19亿至21亿元同比增长16.6%至28.88% [2] - 京仪装备预计上半年营收6.9亿至7.2亿元同比增长36.54%至42.48% [2] - 韦尔股份证券简称拟变更为豪威集团 [35] 医药与医疗器械进展 - 海普瑞依诺肝素钠注射液新生产线获EMA批准年产能3.3亿支 [4] - 泽璟制药注射用ZG005与ZG006联用临床试验获国家药监局批准 [21] - 奥精医疗人工骨修复材料产品在越南注册获批 [23] - 新华医疗血栓弹力图检测试剂盒获医疗器械注册证 [20] - 恩华药业董事长增持23.79万股公司股票 [13] 能源与电力设备中标 - 万控智造子公司预中标国家电网项目金额1217.08万元占营收0.6% [9] - 中天科技中标通信电力项目金额36.17亿元占营收7.53% [38] - 通达股份预中标国家电网项目金额1.37亿元占营收2.2% [28] - 动力源中标中国铁塔开关电源项目金额1.66亿元 [39] - 通鼎互联预中标国家电网和中国移动项目合计7.17亿元占营收24.58% [44] 资本运作与融资 - 中国软件向特定对象发行A股股票获证监会批复 [8] - 广信材料向特定对象发行股票申请获批注册 [27] - 五洲新春拟定增募资不超过10亿元用于机器人和汽车零部件项目 [38] - 众泰汽车拟定增募资不超过10亿元用于智能机器人和汽车零部件项目 [49] - 设计总院获准发行不超过10亿元科技创新公司债券 [43] 新材料与化工技术 - 利安隆获得抗老化剂发明专利有效期20年 [11] - 云路股份董事及高管拟合计增持400万至1200万元公司股份 [12] - 宝泰隆子公司取得石墨矿采矿许可证生产规模200万吨/年 [21] 交通运输数据 - 南方航空5月旅客周转量同比上升8.43%客座率达85.91% [34] - 海南机场5月旅客吞吐量181.28万人次同比增长8.23% [37] - 中国神华5月煤炭销售量3250万吨同比减少10.7% [30] 跨界收购与业务拓展 - 泰禾智能拟不超过5000万元收购阳光优储100%股权跨界进入储能领域 [42] - 邦基科技拟发行股份收购多家农牧公司股权 [46] - 渤海汽车拟收购多家汽车零部件公司股权 [48] 股权变动与回购 - 日联科技董事长提议1000万至2000万元回购股份用于员工激励 [24] - 豪悦护理股东拟减持不超过0.5%公司股份 [32] - 宝地矿业3股东拟合计减持不超过4.05%公司股份 [43] - 亿纬锂能拟减持思摩尔国际不超过3.5%股份 [47] 土地与资产交易 - 合肥城建孙公司以1.03亿元取得7.86万平方米工业用地 [15] - 内蒙新华全资子公司之间进行吸收合并以优化资源配置 [5] 国际合作与市场拓展 - 三达膜拟发行H股并在香港联交所上市 [31] - 新奥股份向香港联交所递交H股介绍上市申请 [33]

核心观点 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度以规范相关行为 确保依法合规履行信息披露义务 [1] - 制度明确涉及国家秘密或商业秘密的信息可申请暂缓或豁免披露 并规定相应审批程序及登记要求 [1][2][4][5] 暂缓与豁免信息范围 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露 不得以任何形式泄露或用于业务宣传 [2] - 涉及商业秘密的信息在三种情形下可暂缓或豁免披露：可能引致不正当竞争 可能侵犯公司或他人商业秘密 可能严重损害公司或他人利益 [2] - 暂缓或豁免披露商业秘密后出现原因消除 信息难以保密或已泄露三种情形时应及时披露 [2] - 定期报告和临时报告涉及国家秘密或商业秘密时可采取代称 汇总概括或隐去关键信息等方式处理 [2][3] 审批程序 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导 董事会秘书负责组织协调 证券投资部办理具体事务 [4] - 相关部门需向证券投资部提交书面申请 由证券投资部审核后经董事会秘书报董事长最终决定 [4] - 公司需采取措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露 [4] 登记与归档要求 - 暂缓与豁免披露信息需登记豁免方式 文件类型 信息类型 内部审核程序等事项 [5] - 涉及商业秘密的还需登记是否已公开 认定理由 可能影响及内幕信息知情人名单 [5] - 登记材料需由董事会秘书归档 董事长签字确认 保存期限不少于10年 [5] - 报告期内暂缓或豁免披露的登记材料需在定期报告公告后10日内报送证监局和交易所 [5] 制度执行与冲突处理 - 信息披露义务人的暂缓与豁免业务参照本制度执行 [6] - 本制度与公司其他制度冲突时以本制度为准 与国家法律法规冲突时按国家规定执行 [6][7] - 制度自董事会审议通过之日起生效 由董事会负责解释和修改 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年6月17日以现场与通讯相结合方式召开，地点为呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座11楼会议室 [1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长秦建平主持，监事、高管及相关人员列席 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 董事增补事项 - 董事会通过增补吕志刚为第三届董事会非独立董事候选人的议案，由控股股东提名，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满 [1][2] - 表决结果为全票通过（同意8票，反对0票），需提交股东大会审议 [2] 子公司重组事项 - 董事会全票通过全资子公司之间吸收合并的议案，具体内容详见交易所披露文件 [2][3] - 议案已获董事会战略委员会事前审议通过 [2] 信息披露制度 - 董事会全票通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，具体细则详见交易所披露文件 [3] 担保事项 - 董事会全票通过为子公司提供担保额度的议案，需提交股东大会审议，具体担保额度详见交易所披露文件 [3][4] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体时间、地点及议程详见交易所披露文件 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开时间为2025年7月3日14点30分，召开地点为如意大厦11楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路28号）[1][3] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月3日9:15-15:00（互联网平台）及交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00（交易系统）[1][3] - 股权登记日为2025年6月26日，A股股东（证券代码603230）有权出席，会议召集人为董事会[3][4] 会议审议事项 - 本次会议审议非累积投票议案，议案内容涉及董事会换届选举，具体议案已通过公司第三届董事会第二十二次会议审议，详情参见上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》公告[2] - 无关联股东需回避表决，投票股东类型为A股股东[2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证[2][4] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行[1] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复投票以第一次投票结果为准[2][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准[4] 会议登记与出席 - 登记时间为2025年6月27日9:30-11:30及15:30-17:30，登记地点为公司证券投资部（呼和浩特市赛罕区腾飞路28号），异地股东可通过传真或信函登记[4][5] - 出席需携带证件原件，法人股东需提供法定代表人身份证明、股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章），委托代理人需出示本人身份证、授权委托书及股东账户卡[4][5] - 会议出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、高级管理人员及聘请律师[4] 其他会务安排 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会智能短信提醒服务，向股权登记日股东名册中的投资者推送参会邀请及议案信息，便利中小投资者投票[5] - 会议会期半天，股东或代理人交通及食宿费用自理，参会需提前半小时签到并携带证件验证入场[6] - 会议联系方式：地址呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座（腾飞路28号），电话0471-6268890，联系人张迪[6]

市场扩张和并购 - 图书大厦计划吸收合并蒙新连锁，已获董事会通过[2] - 吸收合并基准日为2024年12月31日[9] 业绩总结 - 2024 - 2025.3图书大厦、蒙新连锁有不同资产、营收、利润数据[5][7][8] 其他新策略 - 吸收合并利于优化架构等，不影响盈利及股东利益[11]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，内蒙新华报收于13.05元，较上周的13.02元上涨0.23% [1] - 本周内蒙新华6月12日盘中最高价报13.39元，6月9日盘中最低价报12.94元 [1] - 内蒙新华当前最新总市值46.13亿元，在出版板块市值排名21/29，在两市A股市值排名3135/5150 [1] 分红方案 - 公司每股派发现金红利0.48元（含税），股权登记日为2025年6月18日 [1] - 以公司总股本353,523,000股为基数，共计派发现金红利169,691,040.00元（含税） [2] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月19日 [2] 红利发放安排 - 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发 [2] - 特定股东（包括内蒙古新华控股有限公司等）的红利由公司自行发放 [2] 税务处理 - 持股超过1年的个人股东及证券投资基金暂免征收个人所得税 [2] - 持股1年以内（含1年）的个人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税 [2] - QFII和"沪股通"投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.432元 [2] - 居民企业股东现金红利所得税自行缴纳，实际派发为税前每股0.48元 [2]

利润分配方案 - 每股现金红利0.48元（含税），以总股本353,523,000股为基数，共计派发现金红利169,691,040元（含税）[1] - 差异化分红送转：否[1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年5月8日[1] 股权登记及分红实施日期 - A股股权登记日为2025/6/18，除权（息）日为2025/6/19[1] - 现金红利发放日未明确标注[1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂存[1] - 特定股东（如内蒙古新华控股有限公司等）的红利由公司自行发放[2] 税收政策 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%）[3] - QFII按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.432元[3][4] - 沪股通投资者（香港联交所）按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.432元[5] - 居民企业股东自行缴纳所得税，税前每股红利0.48元[5] 咨询方式 - 联系部门为公司证券投资部，电话0471-6268890[5]

分红信息 - 2024年年度每股现金红利0.48元（含税）[3] - 以总股本353,523,000股为基数，派发现金红利169,691,040元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/18，除权（息）日和发放日为2025/6/19[3][7] 税收政策 - 持股期限不同，股息红利税负不同[10][11] - QFII和“沪股通”投资者按10%税率代扣税，税后每股0.432元[12] - 居民企业股东自行缴纳所得税，税前每股0.48元[13]