会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年5月8日16点召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决议情况 - 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》[3] - 同意选举常青女士为第三届监事会主席[3] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,197,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0155 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。大会的召开、 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 ...

股东大会时间 - 2024年4月8日召开第三届董事会第十三次会议审议召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年4月10日刊登召开2023年年度股东大会的通知[6] - 2024年5月8日14点30分现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共13人，代表股份数265,197,200股，占公司股份总数75.0155%[8] - 现场投票股东及股东代理人3人，代表股份数246,582,100股，占公司股份总数69.7500%[10] - 网络投票股东10人，代表股份数18,615,100股，占公司股份总数5.2655%[10] 议案审议情况 - 审议11项议案均获相关会议审议通过并公告[12][13] - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99.99%[14][18][19][20][21][23][24][25] - 2024年度日常关联交易预计议案同意30,233,600股，占比99.9761%[26]

教材业务 - 销售码洋本期22706.93万元，增长率-12.81%[2] - 营业收入本期13939.45万元，增长率-9.67%[2] - 营业成本本期5958.10万元，增长率-24.00%[2] - 毛利率本期57.26%，比上年增减8.06%[2] 教辅＋一般图书业务 - 销售码洋本期38691.39万元，增长率5.25%[2] - 营业收入本期38497.70万元，增长率18.75%[2] - 营业成本本期20603.35万元，增长率25.40%[2] - 毛利率本期46.48%，比上年增减-2.84%[2]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为5.59亿元，同比增长8%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元，同比下降9.81%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.36元，同比下降10%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为4.86%，同比减少1.10个百分点[4] - 2024年1-3月公司营业收入为5.59亿元人民币，同比增长8%[17] - 2024年1-3月公司净利润为1.28亿元人民币，同比下降10%[17,18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.51亿元[19] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.99亿元[19] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1.76亿元[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为12.79亿元[19] - 2024年第一季度基本每股收益为0.36元[19] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.36元[19] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.17亿元，同比增加80.13%[10] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为9.98亿元[20] - 2024年第一季度投资支付的现金为13.6亿元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净减少6.02亿元[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为9.62亿元[21] 资产负债 - 2024年3月31日公司总资产为44.88亿元人民币[14,15,16,17] - 2024年3月31日公司货币资金为9.63亿元人民币[14] - 2024年3月31日公司交易性金融资产为15.44亿元人民币[14] - 2024年3月31日公司应收账款为7.11亿元人民币[14] - 2024年3月31日公司存货为0.89亿元人民币[14] 非经常性损益 - 公司2024年第一季度非经常性损益金额为1.58亿元[6] - 公司2024年第一季度递延所得税资产增加68,605.57%，主要系无法享受企业所得税免税政策[7] - 公司2024年第一季度应交税费增加427.81%，主要系无法享受企业所得税免税政策[8] - 公司2024年第一季度所得税费用大幅增加，主要系无法享受企业所得税免税政策[9] 其他 - 公司2024年第一季度投资收益为1.32亿元人民币[17] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为0.35亿元人民币[17] - 公司2024年第一季度信用减值损失为0.40亿元人民币[17] - 公司前十大股东持股情况稳定，前十大无限售条件股东持股情况未发生重大变化[12]

公司业务发展和转型升级 - 公司在习近平中国特色社会主义思想的指导下，以重点项目为抓手，开创公司产业发展和转型升级的新格局，努力实现公司各业务板块全面发展[2] - 在教育服务板块，公司主要通过推进网络管理机制和归集教辅产品来提升市场规模，拓展市场空间[2] - 在文化消费板块，公司主要通过扮靓实体书店新颜值和掀起全民阅读新热潮灌输阅读理念，并通过加强上下游联动的方式来提升服务效率[2] - 在现代物流板块，公司主要通过智慧化升级建设来提升物流效率，增强物流能力[2] 募投项目调整 - 公司综合考虑了市场环境变化、公司经营发展和战略发展规划以及原项目实际建设情况等因素做出的优化调整[3] - 不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募投资金用途和损害股东利益，尤其是损害中小股东利益的情形[3] 线上线下业务协同 - 公司将全力做好实体书店"最美书店"建设和中心门店二次升级，在保持品牌价值的同时，努力塑造千店千面形象，走差异化特色化之路[4] - 公司积极开展线上销售渠道的布局，创建了小程序"内蒙新华马上购"，累计发展会员二十余万人[4] - 线上线下结合的模式提升了品牌知名度，实现了线上线下对接[4] 财务数据 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），合计拟派发现金红利159,085,350.00元（含税），占归属于上市公司股东净利润的比例为50.53%[2]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-018 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《内蒙古新华发行集团股 份有限公司 2023 年年度报告》及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年 会议召开时间：2024 年 04 月 19 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 19 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1cRAZFYkK4g 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 度报告摘要》。为便于广大投 ...

持续督导情况 - 国元证券对内蒙古新华持续督导期为2021年12月24日至2023年12月31日[2] - 2023年督导期公司无违法违规等重大事项[2][4][5] - 持续督导期间未变更募集资金投资项目[6] 信息披露 - 国元证券审阅内蒙新华信息披露文件[7] - 认为其信息披露真实准确完整[7] - 经核查无需向证监会和上交所报告事项[8]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2023年度财务报告和内控审计机构[1] - 相关议案经会议审议通过[2] 审计情况 - 立信对2023年度财报审计并核查关联资金往来，出具标准无保留意见报告[3][4] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将继续监督会计师事务所[8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事刘丽珍、宗那生、贺军独立性进行评估[1] - 核查显示上述独立董事符合独立性要求[1] 意见出具 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2024年4月10日[2]