法律意见书 安徽天禾律师事务所关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 法律意见书 天律意 2024 第 01600 号 致:内蒙古新华发行集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《内蒙古新华发行集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所(以 下简称"本所")接受内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称"内蒙新华" 或"公司")的委托,指派李成龙律师、夏丽丽律师(以下简称"本所律师")出 席见证于 2024年6月27日召开的内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前,本所律师声明如下: 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用作任何其他目的。 本所律师已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对内蒙新 华的行为以及本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-030 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （% ...

（二）关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案 董事会同意选举新娜女士为董事会提名委员会及董事会战略委员会委员，任 期与第三届董事会任期相同。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求后于 2024 年 6 月 27 日下午 4 点 30 分在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯相结 合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董事长主 持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于豁免第三届董事会第十六次会议通知时限的议案 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。本议案获 得通过。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-031 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届 ...

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-027 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.45 元（含税） 相关日期 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办 理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易 的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。 本次利润分配方案经公司 2024 年 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-026 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于子公司开立募集资金专户并签订三方监管协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 甲方一：内蒙古新华发行集团股份有限公司 甲方二：内蒙古包头市新华书店有限公司 乙方：中国工商银行股份有限公司包头昆都仑支行 方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。新增募集资 金专用账户的开立情况具体如下： | | | 募集资金专项账户 | | 截至 6 月 | 11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开户主体 | 开户银行 | | 专户用途 | 日储存金额 | | | | | 账号 | | （元） | | | 内蒙古包头 | 中国工商银行股份 | | 智慧书城网点 | | | | 市新华书店 | 有限公司包头昆都 | 0603012029200138429 | 体系升级项目 | 0 | | | 有限公司 | 仑支行 | | | | ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-025 内蒙古新华发行集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

2024 年 6 月 12 日 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-024 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，为了 公司实际发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由政府推荐， 并经董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任新娜女士（简 历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过该议案之日起至第三届董事会任 期届满之日止。 新娜女士具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗 位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章和其他相关规定的任职要求。 特此公告。 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 附件： 内蒙古新华发行集团股份有限公司 总经理新娜女士简历 新娜女士：1969 年 6 月出生，无境外永久居住 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2024 年 6 月 3 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2024 年 6 月 11 日上午十一点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与 通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平 董事长主持，公司总经理、非独立董事候选人出席了会议，监事、高管及相关人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任总经理的议案 具体内容详见公司 2024 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于聘任总经理的公 告》（公告编号：2024-024）。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024 ...

同意选举常青女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 5 月 8 日 16 点以现场结合通讯方式召开。经全体监事同意， 本次会议豁免通知时间要求。经全体监事共同推举，本次会议由监事常青女士主 持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）关于选举公司监事会主席的议案 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议 案》。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-021 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 内蒙古新华发行集团股份有限公司监事会 2024 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,197,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0155 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。大会的召开、 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 ...