附件1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 章程（修订稿） 二〇二四年三月 | 目录 | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | 第二章 | | 经营范围和宗旨 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会 | | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | | 公司党委和纪委 | | 22 | | 第六章 | 董事会 | | | 24 | | 第一节 | | 董事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | | 27 | | 第三节 | ...

公司章程修订 - 2024年3月13日第三届董事会第十二次会议审议通过修订《公司章程》议案，待2024年第一次临时股东大会批准[1] - 修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站披露[17] 党委会议规则 - 党委会会议半数以上党委委员到会方能举行，形成决定须应到会党委委员半数以上同意[6] - 讨论人事任免、奖惩事项，须三分之二以上党委委员到会方能举行[6] 关联交易规定 - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上为关联交易[7] 募投项目资金 - 募投项目完成后，节余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额10%，需经董事会审议等程序[8] - 低于500万或低于募集资金净额5%，可免于相关程序[8] 董事会会议 - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开五日前，紧急情况可电话或口头通知[9] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，不少于全体董事总数三分之一，至少1名为会计专业人士[9] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不超6年[10] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[11] - 任期届满前被解除职务或辞职致比例不符规定等，公司60日内完成补选[11] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[10] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[14] 监事规定 - 职工代表监事不少于全体监事总数三分之一[10] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[14] 信息披露 - 指定《中国证券报》等报刊及上海证券交易所网站为信息披露媒体及网站[16] 授权事项 - 修订事项提交股东大会审议，提请授权董事长及其再授权人士办理变更登记手续[17]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-005 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙 古新华发行集团股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2024-004）。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-003 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 3 月 1 日以书面形式通知全体董事，于 2024 年 3 月 13 日上 午在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯相结合方 式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长秦建平先生主 持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 ...

一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2024 年 2 月 23 日上午 9 点以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 2 月 8 日以书面形式送达各位监事。会议由柯云霞女士主持，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-001 （一）关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》。 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下，使用部 分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险现金管理 产品，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

国元证券股份有限公司 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"、"保荐机构")作为内蒙古 新华发行集团股份有限公司(以下简称"内蒙新华"或"公司")首次公开发行 股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》等有关规定,对内蒙新华继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的相关事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 (一) 投资目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司合理利用部 分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回 报。 (二)投资金额 公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 50,000万元进行现金管理。在上述 额度内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集 资金专户。 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古新华发行集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可(2021)3623 号)核 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-002 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于公司继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧书城网点体系升级项目 | 50,218 | 50,218 | | 2 | 智慧供应链一体化建设项目 | 30,018 | 30,018 | | 3 | 智慧教育服务体系建设项目 | 20,000 | 8,000 | | 4 | 智慧运营管理体系升级项目 | 8,031 | 3,047.67 | | | 合计 | 108,267 | 91,283.67 | 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述 重要内容提示： 履行的审议程序：内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年2月23日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于继续使用部分 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-042 特此公告。 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 附件： 内蒙古新华发行集团股份有限公司 副总经理刘勤先生简历 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》， 为了公司实际发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司市 场化选聘，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任刘勤先生（简历附 后）为公司副总经理，任期三年。 刘勤先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗 位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章和其他相关规定的任职要求。 刘勤先生：1973 年 4 月出生，无境外永久居住权,本科学历，中国国籍，中 共党员。曾任内蒙古新华书店 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2023 年 12 月 18 日以书面形式通知全体董事，于 2023 年 12 月 28 日上 午十点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯相结 合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董事长主 持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任副总经理的议案 具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于聘任副总经理的 公告》（公告编号：2023-042）。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-041 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 表决结果：同意票 8 票， ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-040 内蒙古新华发行集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 三个交易日（2023 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 21 日）内收盘价格跌幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 经公司核查，未发现公司、控股股东、实际控制人及相关方等正在筹划 涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 重大风险提示：近期公司股票价格波动较大，公司特别提醒广大投资者， 注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2023 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 21 日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证 ...