宁波索宝蛋白科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 1 月修订 1 | | | | 第二章 | 一般规定 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的任职条件 4 | | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 6 | | | 第五章 | 独立董事的职责 8 | | | 第六章 | 独立董事的工作条件 13 | | | 第七章 | 附则 | 13 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《宁波索宝蛋白科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件， 制订本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及主要股东不存在 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或 "公司"）董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关规定及其他法律法规，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波索宝蛋白科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事、独立董事； 经理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员应占多 数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-003 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募 投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：山东万得福生物科技有限公司（以下简称"生物科技"） 增资金额：宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"或"索 宝蛋白"）将以首次公开发行股票的部分募集资金向全资子公司生物科技进行增 资，增资金额为人民币26,481.75万元。 ●本次增资完成后，生物科技仍为公司全资子公司，公司持有100%股权。 ●本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股 东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1851 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，审计委员会成员 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会召集 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 大华核字[2024]000204 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行者 码:京24LX 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的 鉴证报告 (截止 2024 年 1 月 2 日) 页 次 目 录 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 1-3 í 付发行费用的鉴证报告 宁波索宝蛋白科技股份有限公司以自筹资金 11 1-3 预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 的专项说明 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 大华核字[2024]000204 号 宁波索宝蛋白科 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 1 月 12 日 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、 修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-007 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月15日首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,786.48万股。根据大华会计师事务 所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2023]000701 号），公司注册资本由人民币14,359.4305万元变更 ...

宁波索宝蛋白股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 1 月修订 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 | 4 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记备案管理 7 | | | 第四章 | 内幕信息的保密与责任 11 | | | 第五章 | 附则 | 13 | 宁波索宝蛋白股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律 法规及《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 ...

| | | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 1 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 4 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 6 | | 第四章 | 信息披露的审批程序 19 | | 第五章 | 信息披露事务管理职责 21 | | 第六章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 23 | | 第七章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 23 | | 第八章 | 公司部门和下属公司的信息披露事务管理和报告制度 25 | | 第九章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 26 | | 第十章 | 董事、监事和高级管理人员等买卖公司股份的报告、申报和监督 26 | | 第十一章 | 处罚 27 | | 第十二章 | 附则 27 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的 合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-006 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 出席会议的监事审议并以现场表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的 议案》 经审议，本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，是基于募投 项目建设的需要，有助于推进募投项目的顺利建设发展，符合公司的发展战略和 长远规划。募集资金的使用方式、用途及决策程序符合法律、法规以及规范性文 件和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会一致同意《关于使用部分 募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。 表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。 1 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使 用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 （二）审 ...