大参林医药集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定 及《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 大参林医药集团股份有限公司关联交易管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，不得损 害公司和非关联股东的利益。 （十七）监管机构或公司根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能造成资 源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投 资比例的财务资助、担保以及放弃与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让 权等。 第二章 关联交易范围的界定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （ ...

第一章 总则 第一条 为维护大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和其他有 关规定，制订本章程。 大参林医药集团股份有限公司 章 程 2023年12月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | ...

大参林医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-124 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据最新的《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司治理的实际情况，公司拟对《大参 林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分公司治理制 度进行修订。 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第四十条 公司下列对外担保行为，须经 | 第四十条 公司下列对外担保行为，须经 | | | 董事会审议通过后提交股东大会审议通过： | 董事会审议通过后提交股东大会审议通过： | | | （一） 公司及公司控股子公司的对外担 | （一）公司及其控股子公司对外提供的 | | | 保总额，超过最近一期经审计净资产的百分 | 担保总额，超过最近一期经审计净 ...

大参林医药集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《大参 林医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

股东大会议事规则 大参林医药集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》 等法律法规和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定依法行使职权。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第七条 董事会应当在上述期限内按时召集股东大会。 第八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-120 大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知于 2023 年 12 月 6 日发出，于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开，本次 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件 和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案》 表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为保证公司经营的连续性、稳定性，减少租赁物业变动对公司可能产生的 影响，公司实际控制人提出了变更相 ...

大参林医药 集团股份有限公司 对外担保 管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，从而保护股东和其他利益相 关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件和《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《大参林医药集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制 度的规定认真监督管理、执行。 第五条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-123 大参林医药集团股份有限公司 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票方案有效期及授 权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于延 长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案有效期的议案》和《关于提请股 东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股 票相关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案有效期的情况 公司于 2023 年 1 月 18 日召开第三届董事会第三十四次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 2 月 24 日召开第四届董事会第 二次会议、2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年 ...

大参林医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第七条 提名委员会的主要职责权限： 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、总经理的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第一条 为规范大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规、规范性文件 和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第五条 提名委员会设主任委员一名作为委员会召集人，由独立董事委员担任， 负责召集、主持委员会工作；主任委员由董事会在选举 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-121 大参林医药集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议通知于 2023 年 12 月 6 日发出，于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主持。 会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《大 参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案》 监事会认为，本次变更承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指 引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺 及履行》的相关规定，程序合法合规，变更后的承诺有利于保护上市公司利益， 不会损 ...