大参林医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规定，勤勉尽责，忠实履职，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （1）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 卢利平，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，工商管理硕士，高 级会计师，注册会计师，注册税务师，资产评估师。曾任广州南华会计师事务所 有限公司副主任会计师，广东省国资委外派专职监事，广东中旅（集团）、旅控 集团财务管理（资金结算中心）副部长，广东省中国旅行社股份有限公司副总裁、 董秘，2024 年任广东省旅游集团有限公司总会计师。现任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （1）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度，公司共计召开 13 次董事会，7 次股东大会，本人均以现场或通 讯方式出席了相关会 ...

一、独立董事的基本情况 （1）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏祖耀，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，博士学位，一级律 师，高级经济师。曾任广东国际信托投资公司法律顾问，广东对外经济律师事务 所兼职律师，广州市人民政府兼职法律顾问，广州市城市建设投资集团和广州市 环保投资集团外部董事，广州银行外部监事，广东经纶律师事务所合伙人律师。 现任广东君信经纶君厚律师事务所合伙人、董事长，广州仲裁委员会和深圳国际 仲裁院仲裁员，广州广日股份有限公司董事、广州市水务投资集团外部董事、广 州市国有资产管理集团外部董事及本公司独立董事。 大参林医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法 规和公司规章制度的规定，勤勉尽责，按时出席公司 2024 年度召开的相关会议， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将本人 2024 年度的履职工作汇报如下： （2）是否存在影响独立性的情况说明 关资料，客观、谨慎的发表意见。报 ...

大参林医药集团股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 | ...

一、独立董事的基本情况 （1）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 大参林医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法 规和公司规章制度的规定，勤勉尽责，按时出席公司 2024 年度召开的相关会议， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将本人 2024 年度的履职工作汇报如下： 刘国常，1963 年出生，管理学（会计学）博士，会计学教授，中国注册会 计师。曾任暨南大学会计学系副主任，暨南大学管理学院博士生导师，广东财经 大学会计学院院长，中南财经政法大学会计学院博士生合作导师，广东省审计学 会副会长。现任公司独立董事，广东省内部审计协会副会长，广州市审计学会副 会长，广州常盛信息科技有限公司执行董事兼总经理，北京华审会计师事务所有 限公司广东分所注册会计师，广电运通集团股份有限公司、侨银城市管理股份有 限公司、广东南粤银行股份有限公司独立董事。 （2）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担 ...

大参林医药集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资决策和公司ESG治理工作进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由五名董事组成，其中至少包括两名独立董 事。战略与可持续发展委员会委员均由董事会选举产生。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略与可持续发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。召集人负责召 集和主持会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 召集人职责。 第五条 战略与可持续发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连 选可以连任。战略与可持续发展委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公 司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

中信建投证券股份有限公司 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226 号）核准,公司向社会公开发 行可转换公司债券 1,000 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民 币 100,000.00 万元，扣除承销及保荐费 1,500 万元后的募集资金为 98,500.00 万 元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日 汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发 行手续费等其他发行费用 235.80 万元，加上发行费用中可抵扣进项税 98.25 万 元，本次实际募集资金净额为 98,362.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕 2-11 号）。 2、募集资金使用和结余情况 单位：万元 | 项 | 目 | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 98,362.45 ...

大参林医药集团股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年，大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》,并按照《公司章程》和《董事 会审计委员会工作细则》的有关规定，在2024年度尽职尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现对审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024年度，公司第四届董事会审计委员会由独立董事卢利平先生、刘国常先 生及董事李杰先生3名成员组成，审计委员会主任委员由会计专业人士卢利平先 生担任。 届次 会议时间 具体议案 第四届董事会审 计委员会第四次 会议 2024/3/29 1、关于公司2023年年度财务报表审计计划及方案的议案； 2、关于公司2023年内部审计工作报告的议案； 第四届董事会审 计委员会第五次 会议 2024/4/23 1、关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案； 2、关于公司2023年度会计师事务所的履职情况评估报告的议 案； 3、关于公司2023年度董事会审计委员会 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-026 大参林医药集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (一) 2019 年公开发行可转换公司债券 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226 号）核准,本公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除承 销及保荐费 1,500 万元后的募集资金为 98,500.00 万元，已由保荐机构（主承销商）中信建 投证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会 计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用 235.80 万元，加上发行费用中可 抵扣进项税 98.25 万元，本次实际募集资金净额为 98,362.45 万元。上述募集资金到位情况 业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕 2-11 号）。 本公司董事会及全体 ...

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2025 年度公司并表范 围内的子公司（含孙公司，下同）拟向相关银行申请合计不超过 77.65 亿元的综 合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行 承兑汇票、保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、并购贷 款、商票及其项下融资等综合授信业务。 根据实际授信业务需要，由公司对子公司申请银行综合授信额度提供担保， 其中公司向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过 57.65 亿 元，向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 20 亿元，合计不超 过 77.65 亿元，具体担保金额将根据子公司的实际授信需求来确定。预计担保额 度明细如下： 单位：万元 币种：人民币 | 序号 | 申请公司 | 预计担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 佛山市大参林医药贸易有限公司 | 80,000 | | 2 | 茂名大参林连锁药店有限公司 | 70,000 | 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-025 大参林医药集团股份有限公司 关于子公司向银行申请综合 ...

大参林医药集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数 | 241 人 | | | 量 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册 | 904 人 | | | 会计师 | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 业务收入 | ...