一、独立董事的基本情况 （1）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏祖耀，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，博士学位，一级律 师，高级经济师。曾任广东国际信托投资公司法律顾问，广东对外经济律师事务 所兼职律师，广州市人民政府兼职法律顾问，广州市城市建设投资集团和广州市 环保投资集团外部董事，广州银行外部监事，广东经纶律师事务所合伙人律师。 现任广东君信经纶君厚律师事务所合伙人、董事长，广州仲裁委员会和深圳国际 仲裁院仲裁员，广州广日股份有限公司董事、广州市水务投资集团外部董事、广 州市国有资产管理集团外部董事及本公司独立董事。 大参林医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法 规和公司规章制度的规定，勤勉尽责，按时出席公司 2024 年度召开的相关会议， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将本人 2024 年度的履职工作汇报如下： （2）是否存在影响独立性的情况说明 关资料，客观、谨慎的发表意见。报 ...

2024年情况 - 召开13次董事会、7次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 独立董事组织4次审计委员会会议，参加3次专门会议[6] - 累计工作超15个工作日，含线上参会时间[10] - 日常关联交易合理必要，遵循定价原则[13] - 定期报告编制合规，内容真实准确完整[14] - 续聘天健会计师事务所为审计机构[16] - 选举柯国强、谭群飞为董事，聘任彭广智为董秘[17] - 新增董高符合条件，提名程序合法有效[17] - 未涉及变更或豁免承诺等重点关注事项[18] 2025年展望 - 强化与董事及管理层沟通，提建设性意见[20] - 促进公司规范运作，维护股东权益[20]

大参林医药集团股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 | ...

一、独立董事的基本情况 （1）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 大参林医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法 规和公司规章制度的规定，勤勉尽责，按时出席公司 2024 年度召开的相关会议， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将本人 2024 年度的履职工作汇报如下： 刘国常，1963 年出生，管理学（会计学）博士，会计学教授，中国注册会 计师。曾任暨南大学会计学系副主任，暨南大学管理学院博士生导师，广东财经 大学会计学院院长，中南财经政法大学会计学院博士生合作导师，广东省审计学 会副会长。现任公司独立董事，广东省内部审计协会副会长，广州市审计学会副 会长，广州常盛信息科技有限公司执行董事兼总经理，北京华审会计师事务所有 限公司广东分所注册会计师，广电运通集团股份有限公司、侨银城市管理股份有 限公司、广东南粤银行股份有限公司独立董事。 （2）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担 ...

大参林医药集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资决策和公司ESG治理工作进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由五名董事组成，其中至少包括两名独立董 事。战略与可持续发展委员会委员均由董事会选举产生。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略与可持续发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。召集人负责召 集和主持会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 召集人职责。 第五条 战略与可持续发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连 选可以连任。战略与可持续发展委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公 司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

中信建投证券股份有限公司 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226 号）核准,公司向社会公开发 行可转换公司债券 1,000 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民 币 100,000.00 万元，扣除承销及保荐费 1,500 万元后的募集资金为 98,500.00 万 元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日 汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发 行手续费等其他发行费用 235.80 万元，加上发行费用中可抵扣进项税 98.25 万 元，本次实际募集资金净额为 98,362.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕 2-11 号）。 2、募集资金使用和结余情况 单位：万元 | 项 | 目 | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 98,362.45 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 经独立董事 2025 年第一次专门会议审议，根据与公司相关人员的沟通及审 阅公司提供的资料，公司 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交 易预计情况是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况 预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允， 为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，不会影 响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司及中小 股东利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定。 综上所述，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上 述事项时，关联董事应回避表决。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-021 大参林医药集团股份有限公司关于2024年度关联交易执行情况 及2025年度日常关联交易预计的公告 2、董事会审议情况 经公司第 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-024 大参林医药集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请 综合授信额度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、公司向银行申请综合授信额度的具体情况 为满足公司经营和发展的需求，公司拟在 2025 年度向相关银行申请总额为 不超过 1,900,000 万元的综合授信额度，期限为本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，无需另行召开董事会审 议批准。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、 保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、并购贷款、商票及其 项下融资等综合授信业务，在额度内循环使用。 本次预计的授信银行及授信额度如下，如授权期限内新增其他银行授信机 构，在额度内亦不需要重新召开 ...

一、报告期末主要经营数据 1、主要会计数据 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期数 | 本报告期比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 上年同期增减 | | | （ 1-3 月） | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 6,956,003,233.58 | 6,751,925,018.36 | 3.02 | | 归属于上市公司股东的净 | 459,997,850.70 | 398,450,103.92 | 15.45 | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 455,001,700.47 | 396,279,403.96 | 14.82 | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量 | 1,767,832,558.10 | 1,226,487,451.02 | 44.14 | | 净额 | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.35 | 14.29 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.35 | 14.29 | | 加权平均净资产收益率（%） | 6.45 ...

审计机构聘任 - 公司2025年4月24日会议审议通过续聘天健为2025年度审计机构[2] - 本次聘任需提交2024年年度股东大会审议通过后生效[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 天健2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[2] - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[5] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用248万元，内控审计费用45万元，合计293万元[7] - 2025年财务报告审计收费以工作量为基础原则协商确定[7]