股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会9月18日10点30分召开[3] - 会议地点为广州市荔湾区龙溪大道410号综合楼4楼会议室[3] - 网络投票9月18日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] 议案与时间节点 - 审议2024年半年度利润分配方案议案[7] - 股权登记日为2024年9月10日[15] - 会议登记时间为9月14日（8:30 - 11:00、14:00 - 16:30）[18] 其他信息 - 公司证券代码603233，简称为大参林[1] - 公告日期为2024年8月31日[21]

会议信息 - 大参林第四届监事会第十五次会议8月20日发通知，8月30日通讯召开[2] - 应到监事3人，实到3人，由监事会主席陈智慧召集主持[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要等三项议案[3][4][5] - 利润分配方案需提交2024年第四次临时股东大会审议[5]

员工持股计划 - 2020年员工持股计划原存续期36个月，2023年延长12个月至2024年12月3日[2] - 2024年8月30日同意再延长12个月至2025年12月3日[1][3] - 截止公告日，该计划账户持有公司股份6,572,239股，占总股本0.58%[2]

担保情况 - 公司为子公司向银行申请综合授信提供18000万元连带责任担保[2][3][7][8] - 2024年为子公司申请银行授信预计担保总额不超63.3亿元[4] - 2023年年度股东大会授权后已签担保总额7.35亿元，占净资产10.77%[9] 子公司业绩 - 大参林（辽宁）药业2023年净利润 - 322.35万元[5] - 重庆万家燕大药房2023年净利润 - 114.99万元[5] - 江西大参林药业2023年净利润246.24万元[5][6] 子公司资产负债 - 2023年底大参林（辽宁）药业资产6761.98万元，负债4084.34万元[5] - 2023年底重庆万家燕大药房资产20078.80万元，负债12857.41万元[5] - 2023年底江西大参林药业资产23613.16万元，负债20881.03万元[6] 其他 - 公司及子公司无逾期对外担保及涉及诉讼担保[9]

股份质押 - 2024年7月31日控股股东柯康保部分股份补充质押600万股[2][3] - 柯康保本次质押占其所持股份3.37%，占总股本0.53%[3] - 截至披露日，柯康保累计质押8700万股，占总股本7.64%[3] 股东持股 - 柯云峰持股242591847股，比例21.3%，累计质押数为0[4] - 柯金龙持股229631849股，比例20.16%，累计质押75842144股[4] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人累计质押占总股本15.53%[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月16日[3] - 实施期限为2024年4月1日至2025年3月31日[3] - 预计回购金额1亿至2亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购股份价格不超34.51元/股[4] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购股数5114682股[3][5][6] - 占总股本比例0.4491%[3][5][6] - 累计已回购金额8072.05万元[3][6] - 实际回购价格区间13.94元/股至22.81元/股[3][6] 未来展望 - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]

业绩总结 - 河南大参林连锁药店2023年净利润2081.42万元[5] - 河南大参林医药物流2023年净利润67.26万元[5] - 漯河市大参林医药2023年净利润2063.03万元[6] - 上海好邻居医药连锁2023年净利润176.95万元[6] - 营口福聚和医药连锁2023年净利润377.91万元[6] - 许昌大参林保元堂药店连锁2023年净利润223.6万元[7] - 大参林（湖北）药业2023年净利润 - 81.38万元[7] 担保情况 - 公司为子公司合计申请1.5亿元综合授信提供连带责任担保[3] - 2024年度为子公司申请银行授信担保总额度不超63.3亿元[4] - 2023年年度股东大会授权后已签担保总额5.55亿元，占最近一期经审计净资产比例8.13%[11]

股份质押 - 2024年7月26日控股股东柯康保部分股份补充质押700万股[2] - 柯康保本次质押占其所持股份3.93%，占总股本0.61%[2] - 柯康保累计质押8100万股，占总股本7.11%，占所持股份45.46%[3] 股东持股 - 柯云峰持股242591847股，比例21.3%，无质押[7] - 柯金龙持股229631849股，比例20.16%，质押75842144股[7] - 全体股东合计持股729368982股，比例64.04%，质押后占总股本15.00%[7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人34人[4] - 出席股东所持表决权股份总数822,507,773股，占比72.2228%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董事会秘书出席[6] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票798,668,908，比例97.1016%[7] - 《股东大会议事规则》等议案A股同意票789,302,058，比例95.9628%[7][8][9] - 5%以下股东对《公司章程》修订议案同意票69,299,926，比例74.4050%[9] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[11]

人事变动 - 董事会秘书梁润世2024年7月19日因工作调整辞职，仍任其他职务[1] - 董事会同意指定财务总监彭广智代行董事会秘书职责[1] 股权情况 - 截至公告披露日梁润世直接持有公司股票53200股[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事会秘书聘任并履行信息披露义务[1]