证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-130 大参林医药集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020年第五次临时 股东大会的授权，公司于2023年12月27日召开第四届董事会第十次会议和第四届 监事会第十次会议，分别审议了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划的决策程序及实施情况 1、2020 年 11 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于<大参林医药集团股份有限公司 2020 年度 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。公司独立董 事对此发表了同意的独立意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展且不存在 损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实 并出具了相关核查意见。公司独立董事卢利平先生就提交 2020 年度第五次临时 股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,135,944 股。 本次股票上市流通总数为 1,135,944 股。 大参林医药集团股份有限公司 关于2020年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除 限售期解除限售条件暨股份上市的公告 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-129 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 3 日。 一、 本次限制性股票激励计划的决策程序及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 11 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于<大参林医药集团股份有限公司 2020 年度限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。公司独立董事对 此发表了同意的独立意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害 公司及全体股东利益的情形。公司监事会对本激励计划的相关事项进行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日以 通讯方式召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员 的议案》。根据公司事业发展需要，经公司第四届董事会提名委员会审核，公司 董事会全体董事一致同意聘任江欣女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日至第四届董事会任期届满止。江欣女士的个人简历详见本公告附件。 截至目前，江欣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未 受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒， 不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定 的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-132 大参林医药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 2023 年 12 月 28 日 附件： 江欣，女，中国国籍，无境 ...

2023 年第四次临时股东大会会议材料 大参林医药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 $$\exists0\exists\exists\nexists+\exists\exists$$ 1 2023 年第四次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、 | 会议议程………………………………………………………………… 3-4 | | --- | --- | | 二、 | 会议须知………………………………………………………………… 5-5 | | 三、 | 2023 年第四次临时股东大会议案 ……………………………………6-16 | | 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案 | | | | | 2 | 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 | | | | | | 方案有效期的议案 | | | | | 3 | 关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权 人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事 | | | | | | 宜有效期的 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-126 1、本次股份质押基本情况 | | 是否 | | | 是否 | | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | 是否为限售 | 补充 | 质押起始 | | 质押到期 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 名称 | 股股 | 数 | 股 | 质押 | 日 | | 日 | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | 东 | | | | | | | | | （%） | （%） | | | 柯康 | 是 | 18,610,000 | 否 | 否 | 2023 | 年 12 | 2024 年 | 12 | 中信建投 | 10.44 | 1.63 | 个人用 | | | | | | | 月 14 | 日 | 月 13 | 日 | 证券股份 | | | 途 | | 保 | | | | | | | | | 有限公司 | | | | ...

大参林医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法 律、法规、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责研究制定公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建 议；负责研究制定和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）和董事会秘书及其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主要包括 ...

关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"大参林"、"大参林股份"或"公 司"）于近期收到控股股东及实际控制人柯云峰、柯康保、柯金龙出具的《关于 变更相关租赁物业承诺的函》，提出变更其作出的承诺。考虑到公司的实际经营 需求，公司于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案》。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-122 大参林医药集团股份有限公司 该事项尚需经 2023 年第四次临时股东大会审议通过，具体公告如下： 一、原承诺产生背景 2017 年 3 月，公司与广州大参林投资有限公司（2018 年 11 月更名为"大 参林投资集团有限公司"，以下简称"广州大参林投资"）签署租赁合同，广州 大参林投资将其可使用的、位于广州市荔湾区龙溪大道 410、410-1、410-2 房屋 出租予大参林作为仓储、办公用途使用（租赁 ...

大参林医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 依法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《大参林医药集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第七条 有《公司法》第一百四十六条第一款以及公司章程第九十五条规定 之情形的人员，不得担任公司的董事。 第八条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年，可连选连任，但是独立董事连任时间不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-125 大参林医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 10 点 30 分 召开地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林集团综合楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

大参林医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《大参林医药集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董事 会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟 通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会原则上应 当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地 监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委 ...