会议信息 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2024年12月6日通讯召开，7位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过调整募投项目投资规模等议案，待股东大会和债券持有人会议审议[3] 会议安排 - 同意2024年12月26日召开股东大会和债券持有人会议审议议案[4][7]

业绩相关 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额138948.01万元[4] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年度新开直营门店增速将放缓[10] - 江西市场未来3 - 5年门店及营收规模增速为15% - 25%[11] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 截止2024年11月底新增直营门店1301家，较2023年明显减少[10] 其他新策略 - 拟调整“南昌大参林产业基地项目（一期）”投资规模并结项，节余6589.96万元拟永久补充流动资金[3] - 该决策利于提高资金使用效率，增强营运能力[14] - 相关议案尚需提交股东大会和债券持有人会议审议[15] - “大参转债”持有人在募投项目重大变化时有回售权利[19]

资金募集 - 公司公开发行可转债募集资金总额140,500.00万元，净额138,948.01万元[1] 项目进展 - 南昌大参林产业基地项目（一期）计划投资12,814.01万元，累计投资6,726.20万元[4] - 原拟建设面积40,835平方米，截至2024年11月28日已建设18,374.62平方米[4] 项目延期 - 2022年4月26日项目延期至2023年4月30日，2023年4月27日延至2024年12月31日[5] 项目调整 - 公司决定调整项目投资规模、结项，6,589.96万元节余资金拟永久补充流动资金[6][8] 审议情况 - 2024年12月6日董事会和监事会通过议案，尚需股东大会和债券持有人会议审议[10]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会2024年12月26日10点30分召开[3] - 会议地点在广州市荔湾区龙溪大道410号综合楼4楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月26日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年12月19日[16] - 会议登记时间为2024年12月25日（8:30 - 11:00、14:00 - 16:30）[19] 登记及议案信息 - 会议登记地点为广州市荔湾区龙溪大道410号董事会办公室[19] - 审议关于部分募投项目调整等议案[7] 联系方式 - 董事会办公室020 - 81689688，邮箱：DSL1999@dslyy.com[20]

会议信息 - 大参林第四届监事会第十七次会议于2024年12月6日通讯召开[2] - 应到监事3人，实到3人，由陈智慧召集主持[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目调整等议案，表决3票同意无反对弃权[3] - 本次监事会议案全部获得通过[4]

担保情况 - 公司为子公司合计向银行申请综合授信提供22500万元连带责任担保[2][3][7][8] - 2024年度公司为子公司申请银行授信提供担保预计总额度不超63.3亿元[4] - 2023年年度股东大会授权后已签担保总额14.4亿元，占净资产比例21.10%[9] 子公司业绩 - 江西大参林药业2024年上半年营收14764.99万元，净利润356.53万元[5] - 营口福聚和医药2024年上半年营收5317.13万元，净利润195.54万元[5] - 南通江海大药房2024年上半年营收22898.93万元，净利润819.6万元[5][6] - 南通大参林医药2024年上半年营收32203.75万元，净利润286.18万元[6] - 西安欣康大药房2024年上半年营收10842.53万元，净利润3294.39万元[6]

可转债发行 - 2020年10月22日公司发行1405万张可转换公司债券，总额14.05亿元，初始转股价83.85元/股[4] 转股价格修正 - 2024年11月18日转股价格由46.49元/股修正为18元/股，20日生效[11][13] - 2024年10月14 - 11月1日股票触发转股价格向下修正条款[10] 转股及停牌安排 - “大参转债”11月19日停止转股、全天停牌，20日恢复转股、复牌[3][4] 会议决策 - 2024年11月1日董事会提议修正转股价格，18日股东大会通过[11] 股价数据 - 2024年第五次临时股东大会前20个交易日均价16.06元/股，前1日16.14元/股[12]

公司决策 - 大参林第四届董事会第二十二次会议于2024年11月18日通讯召开，7名董事全出席[3] - “大参转债”转股价格自2024年11月20日起由46.49元/股修正至18元/股[4] - 《关于确定向下修正“大参转债”转股价格的议案》6票同意，柯云峰回避表决[4]

股东大会信息 - 2024年11月18日召开2024年第五次临时股东大会[5] - 召集人为公司董事会，资格符合规定[10] - 采取现场与网络投票结合表决方式[11] 参会股东数据 - 现场16人代表525,701,375股，占比46.4338%[7] - 网络544人代表85,604,182股，占比7.5612%[7] - 中小投资者554人代表119,600,744股，占比10.5640%[9] 议案表决结果 - 审议通过《关于向下修正"大参转债"转股价格的议案》[12] - 同意股份547,654,524股，占比89.5876%[12] - 中小投资者同意股份占比46.7804%[12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为560人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为611,305,557股，占比53.9950%[4] - 公司7名在任董事、3名在任监事及董事会秘书出席会议[6] 议案表决情况 - A股股东对向下修正“大参转债”转股价格议案，同意票547,654,524，占89.5876%[7] - 5%以下股东对该议案，同意票55,949,711，占46.7804%[7]