会议信息 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2025年6月9日通讯召开，7位董事全到[2] - 同意2025年6月25日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会[5] 人事安排 - 拟聘柯康保为战略顾问，聘期三年，年薪120万元（含税）[3] - 提名柯拓基为第四届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[3][5] 议案表决 - 《聘请战略顾问暨关联交易议案》6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[3] - 《提名非独立董事候选人议案》7票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《召开临时股东大会议案》7票同意、0票反对、0票弃权[5]

人员聘请 - 公司拟聘柯康保为战略顾问，聘期三年，年薪酬120万元含税[2][4][7] - 2025年6月9日三会审议通过聘请议案[10][11] 关联交易 - 过去12个月与柯康保及其控制企业关联交易1359.41万元，未超总资产5%[2] 股权情况 - 截至公告日，柯康保持股178,192,742股，占总股本15.65%[5]

人事变动 - 公司审议通过提名柯拓基为非独立董事候选人议案[1] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 柯拓基生于1995年，现任集团副总经理[5]

人事提名 - 公司2025年6月9日审议通过提名柯拓基为非独立董事候选人议案[1] - 提名议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，采用非累积投票制选举[2] 候选人信息 - 柯拓基截至公告日无公司股份，与柯云峰为父子关系[1] - 柯拓基1995年出生，为经济学学士[5] - 柯拓基曾任集团专员，现任集团副总经理[5]

人员聘请 - 公司拟聘柯康保为战略顾问，聘期三年，年薪酬120万元含税[2][4][7] 关联交易 - 过去12个月与柯康保及其控制企业关联交易1359.41万元，未超总资产5%[2] 股份情况 - 截至公告日，柯康保持有公司股份178,192,742股，占总股本15.65%[5] 审议情况 - 2025年6月9日三会审议通过聘请议案[10][11]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于6月25日10点30分召开[5] - 网络投票起止时间为2025年6月25日[7] - 股权登记日为2025年6月18日[15] - 会议登记时间为2025年6月24日（8:30 - 11:00、14:00 - 16:30）[18] 股东大会地点 - 会议召开地点为广州市荔湾区龙溪大道410号综合楼4楼会议室[5] - 会议登记地点为广州市荔湾区龙溪大道410号、410 - 1号董事会办公室[18] 其他信息 - 审议选举第四届董事会非独立董事的议案[10] - 现场会议为期半天，与会人员费用自理[19] - 联系方式：董事会办公室020 - 81689688，邮箱DSL1999@dslyy.com[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月25日10点30分召开[5] - 地点在广州市荔湾区龙溪大道410号4楼会议室[5] - 审议选举第四届董事会非独立董事议案[10] 投票信息 - 网络投票6月25日进行[7] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[8] 其他时间信息 - 股权登记日为2025年6月18日[15] - 会议登记时间6月24日（8:30 - 11:00、14:00 - 16:30）[18] 登记及联系方式 - 登记及授权委托书送达地点为龙溪大道410号、410 - 1号董事会办公室[18] - 联系方式：董事会办公室020 - 81689688，邮箱DSL1999@dslyy.com[19]

会议信息 - 大参林第四届监事会第十九次会议于2025年6月9日通讯召开[2] - 应到监事3人，实到3人，由陈智慧召集主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于聘请战略顾问暨关联交易的议案》[3] - 同意聘请柯康保为战略顾问，表决3票同意[3] - 本次监事会议案全部通过，无反对或弃权票[6]

会议情况 - 公司第四届监事会第十九次会议于2025年6月9日通讯召开[2] - 应到监事3人，实到3人，由陈智慧主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于聘请战略顾问暨关联交易的议案》[3] - 同意聘请柯康保为战略顾问，表决3票同意[3] - 本次监事会议案全部通过[6]

会议相关 - 第四届董事会第二十六次会议于2025年6月9日通讯召开，7位董事全到[2] - 同意2025年6月25日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会[5] 人事相关 - 拟聘柯康保为战略顾问，聘期三年，年薪酬120万元含税[3] - 提名柯拓基为第四届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[3][5] 议案表决 - 《关于聘请战略顾问暨关联交易的议案》6票同意、1票回避[3] - 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》7票同意，待股东大会审议[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意[5]