股东大会信息 - 2025年6月25日在广州召开股东大会[5] - 地点为广州市荔湾区龙溪大道410号会议室[5] - 374人出席，持股868,815,290股，占比76.7419%[4] 投票情况 - A股同意票数862,239,871，比例99.2431%[7] - A股反对票数6,475,995，比例0.7453%[7] - A股弃权票数99,424，比例0.0116%[7] 人员出席 - 7位在任董事、3位在任监事均出席[8]

股东大会信息 - 公司于2025年6月25日召开2025年第一次临时股东大会[4] - 现场12人、网络362人出席，共374人代表868,815,290股，占比76.7419%[7] - 中小投资者366人，代表139,446,308股，占比12.3172%[7] 议案表决 - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》同意862,239,871股，占比99.2431%[12] 会议流程 - 2025年6月9日董事会审议通过召开议案，10日刊登《会议通知》[4][5] - 现场会议10点30分在广州召开，网络投票9:15至15:00[6] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、人员资格、表决均合法有效[14]

股东持股 - 柯康保持股178192742股，占比15.65%[2] - 柯云峰持股242591847股，持股比例21.3%[3] - 柯金龙持股229631849股，持股比例20.16%[3] - 柯舟持股41011200股，持股比例3.6%[3] - 邹朝珠持股10382045股，持股比例0.91%[3] - 梁小玲持股9822243股，持股比例0.86%[3] - 王春婵持股8032320股，持股比例0.71%[3] 股份质押 - 柯康保本次质押15000000股，占其所持8.42%，总股本1.32%[2] - 柯康保累计质押70500000股，占总股本6.19%，所持39.56%[2] - 柯金龙累计质押61280000股，占其所持26.69%，总股本5.38%[3] - 柯舟累计质押17500000股，占其所持42.67%，总股本1.54%[3] - 王春婵累计质押8032320股，占其所持100%，总股本0.71%[3]

股东大会安排 - 会议表决方式采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统在交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30）进行 [2] - 会议地点位于广东省广州市荔湾区龙溪大道410号公司综合楼4楼会议室 [2] - 出席人员包括公司股东、董事、监事、董事会秘书，列席人员包括高级管理人员和律师 [2] - 会议主持人为董事长柯云峰先生，见证律师为北京市金杜（广州）律师事务所律师 [2] 会议议程 - 会议议程包括参会人签到、推选监票人、宣读议案、股东发言、投票表决、统计票数、宣读结果等14项流程 [2][4] - 股东发言需提前登记或申请许可，每次发言不超过5分钟且限2次 [3] - 表决采用记名投票方式，表决时不进行大会发言 [5] 董事选举议案 - 议案一为选举第四届董事会非独立董事，提名柯拓基先生为候选人 [5] - 柯拓基为控股股东柯云峰之子，现任集团副总经理，曾任多个营运管理职位 [5][8] - 董事会提名委员会审查确认其具备任职资格，无法律法规禁止情形 [6] 会议管理要求 - 会议设会务组由董事会秘书彭广智负责组织工作 [3] - 除法定参会人员外，公司有权拒绝其他人进入会场 [5] - 会议期间禁止干扰秩序行为，工作人员有权制止并报告查处 [5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月25日上午10点30分召开[5] - 网络投票时间为6月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 会议地点在广东省广州市荔湾区龙溪大道410号公司综合楼4楼会议室[5] - 股东发言不得超2次，每次不超5分钟[8] 人事提名 - 提名柯拓基先生为公司第四届董事会非独立董事候选人[11] - 柯拓基先生1995年出生，现任集团副总经理[13] - 柯拓基先生无公司股份，与控股股东之一柯云峰为父子关系[11]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入264.97亿元，同比增长8.01%，归母净利润达9.15亿元，营收增长主要来自零售业已有门店内生增长及新开、并购门店贡献 [1] - 2025年一季度营收69.56亿元，同比增长3.02%，归母净利润4.6亿元，同比增长15.45%，环比增长712.26%，业绩修复明显 [1] - 一季度业绩增长源于东北、华北、西北及西南地区业务增速较快，规模效应逐步体现，期间费用率下降1.28个百分点 [1] 门店布局 - 截至2025年3月末公司门店总数16622家，其中加盟店6239家，直营门店10383家，覆盖全国21个省（自治区、直辖市） [2] - 2025年公司将聚焦加密已覆盖区域，优化门店网络布局，加快加盟业务发展，提升弱势区域市占率与品牌影响力 [2] - 截至2024年底公司拥有医保门店10093家，占直营门店总数的96.10%，DTP专业药房248家，各类统筹报销定点门店2822家 [2] 新零售与数字化 - 截至2024年末公司私域会员规模超1.1亿名，其中活跃会员近6000万名，O2O送药服务覆盖门店上线率达80.38% [3] - B2C业务通过"中央仓+省仓+地区仓+门店"模式覆盖全国，线上业务毛利率稳步提升 [3] - 公司推出"AI小参"提供智能问答、客服回复和智能分析等功能，有效提升经营效率 [3] 行业前景 - 药店行业合规程度逐步提升，市场集中度将进一步提升 [3] - 广东省门诊统筹政策或将落地，有望加速处方外流进程 [3] - 公司持续优化门店与商品结构，提升消费者粘性，通过数字化手段推进降本增效，2025年盈利能力有望进一步改善 [3]

公司业绩与经营成果 - 2024年公司实现营业收入264 97亿元 归母净利润9 15亿元 扣非净利润8 85亿元 经营活动现金流31 06亿元 [2] - 2015-2024年营业收入年复合增长率达19 7% 从52 65亿元增至264 97亿元 [2] - 2025年第一季度营业收入69 56亿元(同比+3 02%) 归母净利润4 60亿元(同比+15 45%) 经营活动现金流17 68亿元(同比+44 14%) [3] 门店网络与区域战略 - 截至2024年末门店总数16 553家(含加盟店6 050家) 覆盖全国21个省级区域 [2][3] - 2024年下半年起战略转向区域加密 重点提升已覆盖省份市占率以强化规模效应 [3] - 新区域规模效应逐步显现 盈利能力持续增强 [3] 行业趋势与公司布局 - 零售药店市场份额从2020年26 3%提升至2024年30 8% 处方外流趋势延续 [4] - 公司布局248家DTP药房 10 093家医保定点门店 652家双通道门店 1 214家门慢门特门店 [4] - 行业进入存量优化阶段 公司探索"医+药+养+检+险"闭环 拓展慢病管理与创新药销售 [4] 发展战略与竞争优势 - 通过自建 并购 直营式加盟三模式驱动增长 加密阶段聚焦精细化管理和经营效率提升 [2][3] - 充沛现金流支撑业务拓展 经营质量持续改善 [3] - 合规经营与专业服务能力成为行业核心竞争力 公司通过全链条布局构筑护城河 [4]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.31元[3] - 股权登记日2025/6/18，除权（息）和发放日2025/6/19[3] - 派发现金红利350,958,948.71元[4] 股份回购 - 2024年回购资金1 - 2亿元[6] - 截至2024年9月20日回购6,722,254股[6] 其他 - 不同持股期限税负不同[11] - QFII等股东扣税后每股派现0.279元[12][13]

差异化权益分派背景 - 公司于2024年3月15日和4月1日分别召开董事会及临时股东大会，批准以集中竞价方式回购股份用于股权激励，回购资金总额为1亿至2亿元人民币，实施期限不超过12个月 [3] - 实际累计回购股份6,722,254股，其中6,697,254股通过回购专用账户买入，25,000股因操作失误通过普通证券账户买入 [3][4] 差异化权益分派方案 - 2024年度利润分配以总股本扣除回购股份后的基数进行，向全体股东每股派发现金红利0.31元（含税），不送红股且不进行资本公积转增股本 [4] - 截至2025年6月10日，公司总股本1,138,847,895股，扣除回购股份后实际参与分配的股份数为1,132,125,641股 [5] 除权除息计算 - 实际除权除息参考价格计算公式为（前收盘价16.8元-现金红利0.31元）÷（1+流通股变动比例0）=16.49元/股 [5] - 虚拟分派现金红利=（参与分配股本1,132,125,641股×0.31元）÷总股本1,138,847,895股≈0.31元，计算结果与实际分派一致 [5] - 差异化分红对除权除息参考价影响绝对值为0%，表明回购股份是否参与分红对价格无显著影响 [5][6] 法律合规性 - 本次差异化权益分派符合《公司法》《证券法》《回购规则》及《监管指引第7号》等法规要求，且未损害公司及股东利益 [6]

利润分配方案 - 每股现金红利0.31元，总派发金额350,958,948.71元，以总股本1,138,847,895股扣除回购股份后为基数 [1] - 差异化分红方案因回购股份6,722,254股不参与分配，实际参与分配股份数为1,132,125,641股 [2][3][4] - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.31）元/股，流通股股份变动比例为0 [3][4] 实施时间安排 - 股权登记日为2025/6/18，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/19 [1][5] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未指定交易股东的红利暂由该机构保管 [5] 税收政策 - 自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税，持股1个月内税负20%，1个月至1年暂减按50%计入应纳税所得额 [6] - QFII股东按10%税率代扣所得税，实际派发0.279元/股；香港市场投资者同样适用10%税率 [6][7] - 其他机构投资者和法人股东不代扣所得税，实际派发0.31元/股 [7] 回购计划执行 - 回购计划资金总额1-2亿元，期限不超过12个月，实际回购6,722,254股后提前终止 [2][3] - 回购股份全部用于股权激励，资金来源为公司自有资金 [2]