证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 中国 • 嘉兴 2023 年 11 月 23 日 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司更换独立董事的议案 | 6 | 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时 股东大会。 为了维护浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人 员 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 | 投资者关系活动类别 R | 特定对象调研 | R 分析师会议 | | --- | --- | --- | | | £媒体采访 R | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | £路演活动 | | | £现场参观 R | 电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 泰康资产管理、中国人寿资产、友邦人寿保险、信泰 | | | | 人寿保险、国华人寿保险、阳光资产管理、中信证 | | | | 券、东北证券、中泰证券、民生证券、国泰君安证 | | | | 券、东方证券、光大证券、华泰证券、上海申银万国 | | | | 证券、开源证券、安信证券、浙商证券、上海证券、 | | | 华创证券、太平洋证券、西南证券、中国银河证券、 | | --- | | 申港证券、瑞信证券、长江证券、广发证券、华福证 | | 券、国信证券、国盛证券、东海证券、华西证券、华 | | 鑫证券、中信建投证券、天风证券、德邦证券、方正 | | 证券、财通证券、兴业证券、海通国际证券、国都 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-071 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年10月31日，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式回购股份1,000,000股，占公司当前总股本的比例为0.6952%， 成交最高价为27.65元/股，成交最低价为26.61元/股，已支付的资金总金额为人民 币27,300,263.40元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于2023年9月6日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额 不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过45.44元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超 ...

2023年10月27日，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）通过集 中竞价交易方式首次回购股份500,000股，占公司当前总股本的比例为0.35%，成 交最高价为27.65元/股，成交最低价为26.61元/股，已支付的资金总金额为人民币 13,677,344.20元（不含交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于2023年9月6日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分股份，拟用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总 额不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不 超过45.44元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2023年9月7日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-053）。 二、首次实施回购股份的基本情况 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-070 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为549,627,903.35元，同比增长20.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,060,361.72元，同比增长5.65%[4] 资产状况 - 总资产为2,806,834,560.42元，同比增长17.83%[5] - 公司第三季度财报显示，流动资产合计为1,461,791,510.76元，较上一年同期增长了10.4%[13] - 非流动资产合计达到1,345,043,049.66元，较上一年同期增长了27.2%[14] 股东情况 - 公司股东总数为13,265股，前十名股东中五芳斋集团持股最多，占比29.68%[9] 负债和所有者权益 - 公司负债合计为899,618,539.75元，较上一年同期增长了28.1%[15] - 公司所有者权益合计为1,907,216,020.67元，较上一年同期增长了13.4%[15] 财务表现 - 公司2023年第三季度营业总成本为2,104,548,447.67元，较上一季度的1,960,821,136.15元有所增加[16] - 公司2023年第三季度营业利润为319,999,096.09元，较上一季度的313,875,730.21元有所增加[16] - 公司2023年第三季度净利润为240,660,557.54元，较上一季度的228,666,861.10元有所增加[17] 现金流量 - 2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为445,745,727.66元，较去年同期的388,673,116.80元有所增加[19] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,285,002,932.19元[21] - 2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-506,241,888.26元，较去年同期的-138,533,232.29元有所减少[20] 资产变动 - 公司2023年第三季度非流动资产合计为1,089,993,328.93元，较上一期增加33,799,429.78元[22] 负债情况 - 公司2023年第三季度流动负债合计为550,761,495.25元[23] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益为3,212,553.03元[7]

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江五芳斋实业股份有限公司董事会，现提名张娟为 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙 江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与浙江五芳斋实业股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张娟,已充分了解并同意由提名人浙江五芳斋实业股份 有限公司董事会提名为浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业具有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单 位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召 开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 23 日 召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）为公司年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关 于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-027）。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的 函》，现将相关变更情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 天健会计师事务所作为公司2023年度财务报表和2023年末财务报告内部控 制审计机构，原委派蒋晓东和高丽作为公司2023年度财务报表审计报告和2023 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会 ...