审计委员会情况 - 第九届董事会审计与合规委员会由3名成员构成[1] - 2024年度委员会共召开5次会议，全体委员出席率100%[2] 会议审议事项 - 2024年3 - 12月多次会议审议年报、季报等议案[2][4] 审计相关结果 - 督导审计工作未发现重大疏漏或偏差[5] - 内部审计无重大缺陷，财务数据真实完整[6][7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点30分召开[2] - 现场会议在浙江省嘉兴市秀洲区五芳斋总部大楼1幢323室[2] - 网络投票2025年5月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案情况 - 会议审议11项议案，含2024年度董事会等报告[4] - 议案2025年4月16日披露，议案8为特别决议[5][6] - 议案6、9、10对中小投资者单独计票，议案10、11关联股东回避[6] 登记信息 - 现场登记2025年4月14日9:00 - 12:00、13:00 - 17:30[10] - 登记地点为浙江省嘉兴市秀洲区五芳斋总部大楼1幢2109室[10] - 联系电话0573 - 82083117，邮箱wfz1921@wufangzhai.com[13]

会议情况 - 第九届监事会第十四次会议于2025年4月15日召开，5位监事均出席[2] - 各项议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6][7][9][10][11][12][14][15] 议案审议 - 《关于2024年度监事会工作报告》等多项议案提交股东大会审议[2][3][4][5][15] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[16] 股份处理 - 公司将回购注销1,127,553股限制性股票[12]

会议信息 - 第九届董事会第十九次会议于2025年4月15日召开，9位董事全部出席[2] - 公告发布时间为2025年4月16日[29] 议案表决 - 多项议案9票同意通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][8][9][10][11][13][14][15][16][17][18][20][21][22][23] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》7票同意通过[19] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》7票同意通过[25] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东大会[24] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》9票同意通过[26] 股东大会 - 召开股东大会通知公告编号为2025 - 030[26] 备查文件 - 包含第九届董事会第十九次会议决议等多项决议[27][28]

业绩总结 - 2024年度净利润142,141,306.84元，2023年为165,737,581.93元，2022年为138,409,536.80元[5] - 最近三个会计年度平均净利润148,762,808.52元[5] 分红与回购 - 2024年度拟每10股派现5元，拟派现96,757,242元[2][3] - 2024年股份回购金额47,950,920元，分红和回购合计144,708,162元，占净利润101.81%[4] - 2024年分红96,757,242元，2023年为139,044,388元，2022年为111,617,300元[5] 其他 - 2025年4月15日董事会同意将利润分配方案提交股东大会审议[7] - 2025年4月15日监事会认为方案符合公司战略，维护股东利益[7]

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-024 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 1 月 12 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公 司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第九届监事会第 三次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。 公司监事会对激励计划相关事项出具了核查意见。 2、2023 年 1 月 13 日，公司披露了《 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603237 公司简称：五芳斋 1 / 216 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年年度报告 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人厉建平、主管会计工作负责人陈传亮及会计机构负责人（会计主管人员）林耆 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月15日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配 方案的议案》。公司母公司报表中期末未分配利润为人民币357,050,403.60元，公司2024年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份、扣减拟回购注销 的限制性股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至本报告披露日，公司登记总股本 198,273,527股，扣减公司回购专用证券账户中的股份3,611,384股，扣减拟回购注销的限制性股份 1,147,659股，以此计算合计拟派发现金红利96,75 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 一、募集资金基本情况 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规的要求，对五芳斋2024年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 浙商证券股份有限公司 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 8,787.13 | | | 利息收入净额 | C2 | 315.59 | | | 项目结项结余资金转出 | C3 | 2.23 | | 截至期末累计 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 57,809.98 | | 发生额 | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,056.09 | | | 项目结项结余资金转出 | D3=C3 | 2 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 （二）公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐 瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 1 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"、"五芳斋"）委托，作为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")以及《浙江五芳斋实业股份有限 ...

二、现场检查的事项及保荐机构逐项发表的意见 浙商证券股份有限公司 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 （一）公司治理和内部控制情况 上海证券交易所： 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江五芳斋实业股份 有限公司（以下简称"五芳斋"、"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关法律法规规定，对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间（以下简称"本持续督导期"）的规范运作情况进行了现场检 查，现就有关情况报告如下： 一、现场检查的基本情况 2024 年 5 月 27 日、2024 年 7 月 29 日、2024 年 10 月 25 日、2024 年 12 月 30 日、2025 年 1 月 20 日和 2025 年 4 月 11 日，保荐机构五芳斋持续督导工作小 组对公司进行了现场检查，现场检查人员为王一鸣、罗军、郭佳斌等。现场检查 工作的主要内容包括公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以 及与控股股东、实际控制人及 ...