股票回购注销 - 公司拟以每股10 16元的价格回购并注销1147659股限制性股票 [1] - 有限售条件的流通股由76397885股减少至75250226股 无限售条件的流通股保持不变 [1] - 此次回购注销是公司持续推进2023年限制性股票激励计划的一部分 [2] 业绩考核未达标 - 公司2024年营业收入增长率为-14 57% 扣非净利润增长率为-9 66% 未达到第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标 [1] - 根据《激励计划》相关规定 公司董事会同意对71名激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1114143股进行回购注销 [1] 激励对象变动 - 5名激励对象因离职已不符合激励条件 公司董事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计33516股进行回购注销 [1] 影响评估 - 公司表示本次回购不会对财务状况 经营成果或核心团队稳定性造成实质性影响 也不会改变公司控制权结构 [2]

业绩情况 - 2024年公司营业收入增长率为-14.57%，扣非净利润增长率为-9.66%，未达业绩考核目标[6] 回购注销 - 公司将回购注销1,147,659股限制性股票，注销日期为2025年7月2日[3] - 因业绩未达标回购注销1,114,143股，涉及71名激励对象；因激励对象离职回购注销33,516股，涉及5名激励对象[8] 股本变化 - 回购注销后公司总股本将由198,273,527股减少至197,125,868股[9] - 有限售条件的流通股将从76,397,885股减至75,250,226股，无限售条件的流通股不变[10] 股权比例 - 上海星河数码投资有限公司持股比例由17.9048%提升至18.0091%[11] 程序进展 - 2025年1月17日和4月15日公司董事会和监事会审议通过相关回购注销议案[4] - 公司已履行通知债权人程序，未接到提前清偿债务或提供担保要求[5]

激励计划进展 - 2023年3月8日完成2023年限制性股票授予登记，授予200万股[11] - 2023 - 2025年多次审议激励计划相关议案[9][10][12][14] 业绩情况 - 2024年营收增长率 -14.57%，扣非净利润增长率 -9.66%，未达目标[17] 回购注销 - 因业绩不达标和人员离职，回购注销1,147,659股，涉76人[17][18] - 预计2025年7月2日完成回购注销，剩余1,114,142股[18][19]

回购方案核心内容 - 回购金额范围为3,500万元至7,000万元人民币[1] - 回购资金来源为公司自有资金[1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励，若36个月内未使用将予以注销[1] - 回购价格上限为29.12元/股，不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150%[1] - 回购方式为集中竞价交易[1] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内[1] 回购方案审议情况 - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过回购议案[2] - 审议程序符合《公司法》《证券法》等相关规定[3] - 本次回购方案无需提交股东大会审议[3] 回购方案具体细节 - 回购方案首次披露日为2025年6月28日[3] - 预计回购股份数量为1,201,923股至2,403,846股(按价格上限测算)[4] - 回购股份占总股本比例为0.61%至1.21%[4] - 回购实施期限为2025年6月27日至2026年6月26日[3] 回购对公司影响 - 截至2025年3月31日，公司总资产265,324.63万元，归属于上市公司股东的净资产167,378.40万元[9] - 回购资金上限占公司总资产、净资产、流动资产比例分别为2.64%、4.18%、5.51%[9] - 公司资产负债率为36.85%[9] - 回购不会对公司日常经营、财务、研发等产生重大影响[9] - 回购不会导致公司控制权变化或影响上市地位[10] 股东及董监高情况 - 截至公告日，公司董监高、控股股东等在未来3个月、6个月内暂无股份减持计划[2] - 控股股东在董事会决议前6个月有增持行为，不存在内幕交易及市场操纵[10][11] - 其他董监高、控股股东等在决议前6个月内不存在买卖公司股份行为[11]

回购计划 - 回购金额不低于3500万元且不超过7000万元[2] - 回购价格不超过29.12元/股[2] - 回购股份数量为1201923股 - 2403846股[7] - 回购股份占总股本比例为0.61% - 1.21%[7] - 2025年6月27日董事会通过回购议案[5] - 回购期限自董事会审议通过起不超过12个月[11] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，36个月未用完则注销[22] 财务数据 - 截至2025年3月31日总资产265324.63万元[17] - 截至2025年3月31日净资产167378.40万元[17] - 截至2025年3月31日流动资产126996.83万元[17] - 截至2025年3月31日资产负债率为36.85%[18] 其他信息 - 控股股东五芳斋集团在董事会做出回购决议前6个月有增持行为[19] - 相关主体未来3个月、6个月及回购期间暂无明确减持计划[20] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜，有效期至事项办理完毕[24] 风险提示 - 存在股票价格超上限致回购方案无法实施的风险[25] - 存在员工持股或股权激励方案未通过等致已回购股票无法授出的风险[26] - 发生重大事项等可能导致回购方案无法实施或变更终止[26] - 遇监管新规可能导致回购无法实施或调整条款[26] 后续安排 - 公司将根据市场情况择机回购并及时披露信息[26]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十一次会议于2025年6月27日通讯召开[2] - 会议通知于2025年6月20日邮件送达董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 决议内容 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案议案[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] 其他信息 - 公告日期为2025年6月28日[5] - 备查文件为公司第九届董事会第二十一次会议决议[4]

回购计划 - 公司拟以3500万元-7000万元资金回购股份，回购价格不超过29 12元/股 [1] - 预计回购股份数量为120 19万股-240 38万股，占公司总股本的0 61%-1 21% [1] - 回购期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，资金来源为公司自有资金 [1] 回购目的 - 回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励 [1] - 回购旨在完善长效激励机制，增强投资者信心，促进公司长期可持续发展 [1]

限制性股票回购注销 - 公司决定回购注销1,147,659股限制性股票，其中因业绩未达标回购1,114,143股，因激励对象离职回购33,516股 [1][4][5] - 回购价格为10.16元/股，总回购金额约1,166万元，全部使用公司自有资金 [1][5][6] - 回购注销后公司总股本将从198,273,527股减少至197,125,868股 [6][7] 业绩考核情况 - 2024年公司营业收入增长率为-14.57%，扣非净利润增长率为-9.66%，未达到激励计划第二个解除限售期要求的39%扣非净利润增长率或116%营业收入增长率 [4][5] - 根据激励计划规定，未达业绩目标时对应考核期限制性股票不得解除限售并由公司回购注销 [4][5] 公司治理程序 - 相关议案已经公司第九届董事会第十八次、第十九次会议和第九届监事会第十三次、第十四次会议审议通过 [1] - 独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对相关事项出具了核查意见 [1][2][3] - 公司已按规定履行了信息披露义务，包括发布回购注销公告和减少注册资本通知债权人公告 [7][8] 股权结构变化 - 回购注销后，有限售条件流通股将从76,397,885股减少至75,250,226股，无限售条件流通股数量保持不变 [7] - 本次回购注销不会导致公司实际控制人发生变化，公司股权分布仍符合上市条件 [8]

限制性股票相关 - 限制性股票回购价格为10.16元/股[3] - 限制性股票回购数量为1,147,659股[3] - 2023年3月8日完成2023年限制性股票授予登记，实际授予200万股[6] 业绩考核与回购注销 - 第二个解除限售期业绩考核未达标，2024年营收增长率 - 14.57%，扣非净利润增长率 - 9.66%[10] - 因业绩未达成和激励对象离职，回购注销1,147,659股限制性股票[10][11] 股本与流通股变动 - 公司总股本将由198,273,527股减至197,125,868股[14] - 有限售条件流通股变动后为75,250,226股[16] - 无限售条件流通股变动后为121,875,642股[16] 其他情况 - 公司于2025年1月18日和4月16日披露相关公告[15] - 回购注销不影响财务、经营、核心团队和实际控制人[15]

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到人力资 源总监黄锦阳女士的辞职报告。因工作调整，黄锦阳女士现辞去公司人力资源总 监职务。具体情况如下： | 是否继续在上 | 是否存在未 | 原定任期 | 离任 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 市公司及其控 | 履行完毕的 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 到期日 | 原因 | 股子公司任职 | 公开承诺 | | | | | | | | | | | | | | | | | 人力资源 | 年 | 年 | 工作 | 2025 | 6 | 2025 | 黄锦阳 | 否 | 是 | 总监 | 月 | 日 | 月 | 日 | 调整 | 11 | 10 | 9 | 一、高级管理人员提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-042 浙江五芳斋实业股份 ...