浙江五芳斋实业股份有限公司 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）担任公司2024年度财务报表和内部控 制审计服务机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所2024年履职情况进行评估。经评估， 公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下。 一、资质条件 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | 2024年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-021 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：单日最高余额不超过 5 亿元人民币，在上述额度及有效 期内可循环滚动使用，任一时点自有资金投资理财的额度不超过 5 亿元人民币。 委托理财投资类型：流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限 于金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、大额存单、收益凭证等。 已履行的审议程序：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 15 日召开了第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 及控股子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公 司及控股子公司闲置自有资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 特别风险提示：尽管公司计划投资的 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会审计与合规委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用 情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江五 芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与合规委员会（以下简称"委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）于2011 年7 月18 日成立， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128 号。截至2024 年末，天健所拥有合 伙人241 人、注册会计师2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904 人。 2023 年度实现业务收入总额 34.83 亿元，审计业务收入 30.99 亿元， ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3751 号 浙江五芳斋实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称五芳斋公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五芳斋公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五芳斋公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 五芳斋公司公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3750 号 浙江五芳斋实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称五芳斋公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的五芳斋公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供五芳斋公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为五芳斋公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解五芳斋公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-020 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"或"五 芳斋"）所属全资子公司：成都五芳斋食品有限公司（以下简称"成都五芳斋"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过人民 币5,000万元，除本次担保外已实际提供担保金额为0元。 一、担保情况概述 为满足公司经营及业务发展需要，成都五芳斋拟向银行申请综合授信。公司 拟为此授信提供金额不超过 5,000 万元人民币的担保。担保方式包括但不限于信 用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式 相结合等形式，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上 述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。担保额度有效期自 审议该议案的董事会决议通过之日起 1 年内有效。 二、决策程序 2025 年 4 月 14 日，公司 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 年度 可持续发展（ESG）报告 关于本报告 报告范围 本报告是浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"、"公司"或"我们"）发布的首份可 持续发展报告（以下简称"本报告"），旨在向各利益相关方展示公司2024年度在环境、社会 及治理方面的实践及绩效。 本报告主体为五芳斋及其下属各子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持 一致。 时间范围 本报告的时间跨度为2024年1月1日至12月31日（简称"报告期"）。为增强本报告的对比性和 完整性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。 编制依据 数据说明 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、年度财务数据、内部相关统计报表等。本 报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 确认及批准 本报告于2025年4月15日获公司董事会批准，并与年报同期发布。董事会承诺对报告内容进 行监督，并确保其不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对内容真实性、准确性和完整性负 责。 本报告中分析不同的风险和机遇将在不同时间段对公司产生影响，其中影响的时间范围定 义：短期（0-1年）、中期（1-5年）、长期（5年 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-029 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第九届董事会第十九次会议，审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》， 于同日召开第九届监事会第十四次会议，审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬 方案的议案》。因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决， 并直接提交公司 2024 年年度股东大会审议；《关于公司高级管理人员 2025 年度 薪酬方案的议案》已经 2025 年 4 月 15 日召开的第九届董事会第十九次会议审议 通过，关联董事马建忠、陈传亮回避表决。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-031 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 第十四条相关规定，现将浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度主要经营数据公告如下： 一、报告期主要经营数据 2024 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 225,135.50 万 元 ， 其 中 主 营 业 务 收 入 218,558.02 万元。具体主营业务收入构成情况如下： 1、按产品类别分类 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 2024年度 | 2023年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 粽子系列 | 157,883.12 | 194,044.91 | -18.64% | | 月饼系列 | 23,623.24 | 22,833.19 | 3.46% | | 餐食系列 | 13,462.32 | 1 ...

五芳斋（603237）公告，2024年营业收入22.51亿元，同比下降14.57%。归属于上市公司股东的净利润 1.42亿元，同比下降14.24%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至本报告披露日，公 司登记总股本1.98亿股，扣减公司回购专用证券账户中的股份361.14万股，扣减拟回购注销的限制性股 份114.77万股，以此计算合计拟派发现金红利9675.72万元(含税)。 ...