浙江五芳斋实业股份有限公司 公司章程 浙江五芳斋实业股份有限公司 公司章程 浙江五芳斋实业股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党浙江五芳 斋实业股份有限公司委员会（"公司党委"）的政治核心作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等规范性文件、《上海证券交易所股 票上市规则》等证券交易所业务规则、《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）和其他有关规定，制订本公司章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起成立的股份有限公司。公 司系依据浙江省人民政府证券委员会浙证委（1998）10号文，以发起设立的方式设 立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为：913300007042034718。 第三条 公司于2022年1月25日经中国 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 第二条 公司财务总监、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人及 其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务 报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经 营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独 立、客观地进行年报审计工作。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度是年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、 义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济损失或不 良影响时的追究与处理制度。 第四条 本制度适用对象为公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员、公 司各部门及合并报表范围的子公司负责人，以及与年报信息披露工作相关的财务、 审计等其他人员。 第五条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏或业绩预告、业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）违反《公司法》《证券法》和《企业会计准则》等国家法律法规的规 定，使年报 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升可持 续发展的管理水平，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《浙江五芳斋实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设董事会 战略与可持续发展委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关 规定，制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 三分之一以上董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人） ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一条 为规范浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，为提高公司的信息披露工作质量，确保信息披露的真实、准确、完整和 及时，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件 及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司在上海证券交易所（简称"交易所"）主板上市的股票及其衍生 品种的信息披露及相关工作（简称"信息披露工作"）适用本制度，另有规定的除 外。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（统称"子公司"） 及分公司。 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第四条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生重大影响或影响投 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 全面预算管理办法 浙江五芳斋实业股份有限公司 全面预算管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强公司全面预算管理，规范预算编制及调整，严格按预算执行与考 核，提高公司管理水平和经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本 规范》《企业内部控制应用指引第 15 号——全面预算》《管理会计应用指引》等规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理的实际情况，制定本办法。 第二条 适用范围：本办法适用于浙江五芳斋实业股份有限公司及控股子公司。 第二章 定义 第三条 本办法所称的全面预算，是指公司对一定期间经营活动、投资活动、财务 活动等作出的预算安排。全面预算的内容包括业务预算、资本预算、筹资预算、财务预算。 第四条 全面预算管理是指公司以战略目标为导向，通过对未来一定期间内的经营 活动和相应的财务结果进行全面预测和筹划，科学、合理配置公司各项财务和非财务资源， 并对执行过程进行监督和分析，对执行结果进行评价和反馈，指导经营活动的改善和调整， 进而推动实现公司战略目标的管理活动。全面预算管理包括预算编制、执行、分析、调整、 监督及考核等环节。 第三章 职责分工 第五条 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结 构，切实保护投资者特别是社会公众投资者及中小投资者的合法权益，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司与投资者关系管理工作指引》《浙江五芳斋 实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二） ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 规范浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规的规定及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 浙江五芳斋实业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要职责为拟定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，拟定公司的股权激励计划 并按规定实施考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会批准。 第六条 薪酬与考核委员会任 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-065 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开第 九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、经营 范围暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》， 同日召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资 本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会 为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结 合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与合规委员 会行使。同时《浙江五芳斋实业股份有限公司 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-064 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债 权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到 公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效 债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限 内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债 权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要 求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法 1 规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照 ...