公司治理 - 2024年独立董事吴勇敏出席董事会、股东大会等会议情况[7][6] - 2024年8月将董事会审计委员会更名[6] - 2024年公司高级管理团队稳定[23] 合规与披露 - 2024年公司及股东履行承诺，未变更豁免[15] - 2024年按时准确披露定期报告[18] - 2024年会计政策无主观变更[22] 未来展望 - 2025年独立董事深化战略理解，关注合规审查[26]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和3次股东大会，独立董事出席率100%[4] - 2024年独立董事主持审计与合规委员会会议5次[6] - 2024年独立董事出席4次专门会议，参会率100%[7] 财务与运营 - 2024年按时编制披露定期报告，财务数据真实[17] - 2024年续聘天健会计师事务所[18] - 2024年财务负责人和高管团队稳定[19][21] 未来展望 - 2025年加强新准则和数字化转型研究[24]

审计机构情况 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 天健所上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年天健所上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[2] - 截至2024年末，天健所职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 天健所近三年受行政处罚4次等[4] - 67名天健所从业人员近三年受行政处罚12人次等[4] 费用与流程 - 公司2025年度拟定财务审计费110万元，内控审计费30万元[9] - 4月14日审计与合规委员会、4月15日董事会审议通过续聘议案[10][11] - 本次聘任尚需股东大会审议通过后生效[13]

人员与业务数据 - 截至2024年末，天健所合伙人241人、注册会计师2356人，签过证券报告注会904人[1] - 2023年度天健所业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2024年度天健所为上市公司提供年审业务707家[1] 续聘情况 - 2024年4 - 5月公司多会议审议通过续聘天健所[2] 审计评价 - 天健所认为公司财报编制合规，内控有效，出具无保留意见报告[4] 审计沟通 - 2024年度审计与合规委员会核查天健所，各阶段与其沟通[5]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[21] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] 未来展望 - 2025年公司持续加强风险评价体系建设实现重大风险可控[24] 其他新策略 - 公司围绕战略愿景实施“糯+”业务发展战略并探索“第二增长曲线”[11] - 公司主要通过直营和经销两种模式对外销售，制定办法规避销售与收款业务风险[13] - 公司制定固定资产业务流程，规范核算政策[14] - 公司针对高价值、流转性强的低值易耗品制定管理办法[14] - 公司构建一体化信息化系统和办公系统，制定相关管理和运维制度[14][15] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有主营业务收入、净利润潜在错报定量标准[18] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接损失总额定量标准[20]

业绩相关 - 《激励计划》第二个解除限售期业绩考核指标未达成[2] 股份变动 - 回购注销1127553股限制性股票[2] - 总股本从198253421股减至197125868股[2] - 注册资本从198253421元减至197125868元[2] 债权申报 - 申报时间为2025年4月16日起45日内[4] - 申报地点为浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场1幢[4] - 联系人张瑶，电话0573 - 82083117，邮箱wfz1921@wufangzhai.com [4]

关联资金往来数据 - 2024年与五芳斋集团往来累计发生（不含息）及偿还均为207.76万元[12] - 上海家馨2024年末往来资金余额1750.89万元[12] - 宝清县五芳斋米业2024年末往来资金余额1212.24万元[12] - 五芳斋餐饮2024年末往来资金余额16267.77万元[12] - 九方論食品2024年末往来资金余额4327.13万元[12] - 嘉兴五芳电商2024年末往来资金余额0.02万元[12] - 2024年关联方期末占用资金余额23558.06万元[12] 审计相关 - 审计对2024年汇总表发表专项审计意见[4] - 审计认为汇总表如实反映情况[9] - 审计报告2025年4月15日出具[10]

委托理财情况 - 单日最高余额和任一时点额度均不超5亿元[2][4][5] - 投资期限自2025年4月15日起12个月内有效[2][6] - 资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金[7] 投资相关 - 投资品种为流动性好、风险等级较低的理财产品[2][8] - 2025年4月15日审议通过委托理财议案[2][10] 风险与管理 - 委托理财存在市场等风险，收益不确定[2][11] - 建立台账跟踪进展，控制投资风险[12] - 独立董事等有权监督，必要时聘请审计[12] - 按规定及时履行信息披露义务[13] 影响与意义 - 委托理财不影响日常运营，利于提高资金效率和收益[14]

股份回购 - 拟回购注销1127553股限制性股票[1] - 2025年1月同意回购注销20106股，未办理[2] 资本与股份 - 现注册资本198273527元，股份总数198273527股[2] - 完成回购后，注册资本将变为197125868元，股份总数变为197125868股[3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款[4] - 需股东大会审议并特别决议通过[4]

融资授信 - 2025年度公司拟申请综合授信额度不超12亿元[2] - 授信方式含自有资产抵（质）押等[2] - 授信业务包括流动资金贷款等[2] 决议相关 - 申请融资授信额度决议需股东大会审议[2] - 决议有效期为审议通过之日起12个月内[3]