业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[21] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] 未来展望 - 2025年公司持续加强风险评价体系建设实现重大风险可控[24] 其他新策略 - 公司围绕战略愿景实施“糯+”业务发展战略并探索“第二增长曲线”[11] - 公司主要通过直营和经销两种模式对外销售，制定办法规避销售与收款业务风险[13] - 公司制定固定资产业务流程，规范核算政策[14] - 公司针对高价值、流转性强的低值易耗品制定管理办法[14] - 公司构建一体化信息化系统和办公系统，制定相关管理和运维制度[14][15] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有主营业务收入、净利润潜在错报定量标准[18] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接损失总额定量标准[20]

业绩相关 - 《激励计划》第二个解除限售期业绩考核指标未达成[2] 股份变动 - 回购注销1127553股限制性股票[2] - 总股本从198253421股减至197125868股[2] - 注册资本从198253421元减至197125868元[2] 债权申报 - 申报时间为2025年4月16日起45日内[4] - 申报地点为浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场1幢[4] - 联系人张瑶，电话0573 - 82083117，邮箱wfz1921@wufangzhai.com [4]

关联资金往来数据 - 2024年与五芳斋集团往来累计发生（不含息）及偿还均为207.76万元[12] - 上海家馨2024年末往来资金余额1750.89万元[12] - 宝清县五芳斋米业2024年末往来资金余额1212.24万元[12] - 五芳斋餐饮2024年末往来资金余额16267.77万元[12] - 九方論食品2024年末往来资金余额4327.13万元[12] - 嘉兴五芳电商2024年末往来资金余额0.02万元[12] - 2024年关联方期末占用资金余额23558.06万元[12] 审计相关 - 审计对2024年汇总表发表专项审计意见[4] - 审计认为汇总表如实反映情况[9] - 审计报告2025年4月15日出具[10]

委托理财情况 - 单日最高余额和任一时点额度均不超5亿元[2][4][5] - 投资期限自2025年4月15日起12个月内有效[2][6] - 资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金[7] 投资相关 - 投资品种为流动性好、风险等级较低的理财产品[2][8] - 2025年4月15日审议通过委托理财议案[2][10] 风险与管理 - 委托理财存在市场等风险，收益不确定[2][11] - 建立台账跟踪进展，控制投资风险[12] - 独立董事等有权监督，必要时聘请审计[12] - 按规定及时履行信息披露义务[13] 影响与意义 - 委托理财不影响日常运营，利于提高资金效率和收益[14]

股份回购 - 拟回购注销1127553股限制性股票[1] - 2025年1月同意回购注销20106股，未办理[2] 资本与股份 - 现注册资本198273527元，股份总数198273527股[2] - 完成回购后，注册资本将变为197125868元，股份总数变为197125868股[3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款[4] - 需股东大会审议并特别决议通过[4]

融资授信 - 2025年度公司拟申请综合授信额度不超12亿元[2] - 授信方式含自有资产抵（质）押等[2] - 授信业务包括流动资金贷款等[2] 决议相关 - 申请融资授信额度决议需股东大会审议[2] - 决议有效期为审议通过之日起12个月内[3]

市场扩张和并购 - 公司拟917,100元收购五芳斋供应链公司20%股权，完成后将持有100%股权[2][3] - 2025年4月15日董事会、监事会审议通过收购议案[6][32][33] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[2][7] 业绩总结 - 2024年五芳斋供应链公司营收1050.69万元，净利润 -228.36万元[16] - 2023年营收660.13万元，净利润 -337.40万元[16] 数据相关 - 2024年12月31日五芳斋供应链公司净资产458.57万元[4] - 资产总额787.44万元，负债总额328.86万元[15] - 2023年12月31日资产总额970.97万元，负债总额284.03万元[15] 交易安排 - 节伴合伙企业实缴出资43万元，占比43% [10] - 甲方首期付50%即458,550元，二期付剩余50% [21] - 违约按逾期金额5‱付违约金，超条件可解约[26]

募集资金情况 - 首次公开发行股票25185750股，发行价每股34.32元，共募集864374940元[3] - 坐扣承销费用后募集798055128.68元，减除新增外部费用后净额761668578.68元[3][4] 资金使用计划 - 拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2][6] 项目投资情况 - 各项目调整后投资及拟用募集资金：武汉17287.80万元、15664.70万元等[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行25,185,750股A股，发行价34.32元/股，募集资金864,374,940元，净额761,668,578.68元[1] - 截至2024年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为19,410.74万元[3] - 2024年度募集资金总额为76166.86万元，本年度投入8787.13万元，已累计投入57809.98万元[26] - 变更用途的募集资金总额为15664.70万元，比例为20.57%[26] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，期初累计项目投入49,022.85万元，本期项目投入8,787.13万元，累计项目投入57,809.98万元[3] - 五芳斋三期智能食品车间建设项目累计投入2.16万元，投入进度100%；五芳斋数字产业园建设项目累计投入36148.07万元，投入进度100.02%；五芳斋研发中心及信息化升级建设项目累计投入7458.80万元，投入进度72.07%；五芳斋成都生产基地升级改造项目累计投入5119.42万元，投入进度102.18%；武汉速冻食品生产基地建设项目累计投入44.30万元，投入进度0.28%[26] 利息收入情况 - 截至2024年12月31日，期初利息收入净额740.50万元，本期利息收入净额315.59万元，累计利息收入净额1,056.09万元[3] 资金管理情况 - 2024年4月23日公司同意用不超25,000万元闲置募集资金进行现金管理[14] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为19380.74万元[15] - 2024年度公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[13] 项目变更情况 - 2024年9月10日公司决定终止“五芳斋三期智能食品车间建设项目”，变更剩余募集资金投向“武汉速冻食品生产基地建设项目”[27][28] - 子项目研发中心升级项目建设期延长至2024年3月，信息化升级项目建设期延长至2025年7月[27] - 五芳斋成都生产基地升级改造项目建设期延长至2025年3月[27] 项目预期情况 - 截至2024年12月31日子项目研发中心升级项目已达预定可使用状态，信息化升级项目预计2025年7月达到[28] - 武汉速冻食品生产基地建设项目预计2026年6月达到预定可使用状态[31] 协议签订情况 - 2022年8月26日，公司连同保荐机构与多家银行签订《募集资金专户三方监管协议》[4] - 2024年9月23日，公司、湖北五芳斋连同保荐机构与中国民生银行杭州分行签订《募集资金专户四方监管协议》[5] 其他情况 - 五芳斋数字产业智慧园等3个项目无法单独核算效益[12] - 本报告期公司将“五芳斋数字产业智慧园建设项目”结余利息2458.02元及“补充流动资金”项目结余利息19839.99元转出用于日常经营[29]

业绩相关 - 2022 - 2024年每10股现金分红（含税）分别为11元、10元、5元，现金分红总额（含税）分别为11161.73万元、13904.44万元、9675.72万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例分别为80.64%、83.89%、68.07%[111] - 2024年现金分红总额9675.72万元，现金回购4795.09万元，合计分红占归属于上市公司普通股股东净利润的101.81%[110] - 2022 - 2024年研发投入分别为1504.50万元、1952.79万元、2749.51万元，占主营业务收入比例分别为0.61%、0.74%、1.22%[164] 用户数据 - 2024年7月相关活动资料浏览量达60余万人次[114] 未来展望 - 公司围绕“成为全球最值得信赖的中华美食品牌”战略愿景，探索“第二增长曲线”[140] 新产品和新技术研发 - 公司重点突破烘焙、冻品等第二增长曲线，推出“轻养”系列产品[22] - 2024年研发投入2749.51万元，研发团队90人，授权专利累计163项[64] - 第二代裹粽线智能化升级使裹粽工效率提升40%以上[172] - 裹粽工艺改进将部分车间改成半自动化设备车间，提升裹粽效率30%左右[173] - 2022 - 2024年授权专利累计数分别为163项、172项、163项[194] - 2022 - 2024年授权发明专利累计数分别为22项、27项、31项[194] - 2022 - 2024年授权实用新型专利累计数分别为138项、140项、127项[195] - 2022 - 2024年授权外观设计专利累计数分别为3项、5项、5项[195] - 2022 - 2024年境内注册商标数分别为757项、921项、1070项[195] - 2022 - 2024年发表论文累计数分别为5篇、1篇、3篇[195] - 截至报告期末，公司累计参与1项国际标准、6项国家标准、10项行业标准和10项团体标准的制定和修订[196] - 2024年公司参与《桃酥》团体标准、《年糕》《速冻汤圆》行业标准、《糕点质量通则》国家标准制定[197] 市场扩张和并购 - 公司通过多种模式拓展销售渠道，构建服务优化机制提升客户服务能力[24] 其他新策略 - 公司构建“G.R.O.W.”战略实施框架，促进绿色发展与经济效益双增长[22] - 公司设立“流芳益善”关爱基金，长期资助慈善和教育事业并助力乡村振兴[23] - 公司创建浙江省传统工艺工作站、浙江省非遗体验基地等推动非遗技艺创新转化[23] - 公司与多所高校及科研机构建立科研合作关系，强化技术创新实力[24] - 2024年公司将14项行动进一步优化整合以明确ESG工作方向和重点[53] - 2003 - 2024年底累计捐款捐物2542.52万元，2024年慈善捐赠139.45万元[62][65] - 2024年向农户采购助农增收超1亿元，为安吉县超2000名村民提供就业岗位，其中1200名妇女和23名残疾人[62] - 2024年员工培训投入174.81万元，总场次133场，总时长26678.44小时[62] - 女性员工占比71.42%，产假返岗率73.33%，享受产假员工数60人[62] - 2024年环保投入165.92万元，光伏项目装机容量4.62MW，发电量115.58万千瓦时，减少温室气体排放962.20tCO₂e[62] - 供应商本地化比例42.42%，本地供应商采购比例44.60%[64] - 公司每吨产量耗水较上年降低2%以上[64] - 公司开展ESG相关培训3次[73] - 公司参照相关标准和指引，识别利益相关方并评估重要性议题[77] - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和专门委员会组成的治理架构[94] - 2024年公司对外披露4份定期报告，59份临时报告，共63份，获评上交所信息披露A级[112][116] - 2024年上证e互动回答问题56次，接受线上/线下调研、参加策略会超20次[113][116][119] - 2024年公司举办2次走进上市公司主题交流活动，3次业绩说明会[113][116][119] - 2024年8月五芳斋向持有公司股份数量1000股以上的股东赠送产品并征集意见[115] - 报告期内公司对内部控制有效性评价，未发现内部控制重大缺陷[139] - 供应商《反商业贿赂条款》签署率为100%[149] - 开展反舞弊相关培训活动1次，课时1小时，参与人数167人，培训总时长167小时，线上反舞弊课程27.86小时[149] - 开展反不正当竞争与反垄断相关培训活动1次，培训总时长为67.5小时，另有线上培训16.66小时[154] - 反不正当竞争与反垄断线下培训参与人数27人，课时2.5小时[156] - 外部审计机构未发现公司内部控制重大缺陷[141] - 公司自2019年与国家税务总局浙江省税务局签署《税收遵从合作协议》后，持续保持优秀税收遵从记录[143] - 公司主要以直营和经销两种模式销售，制定业务管理办法规避销售与收款业务风险[140] - 公司制定多项产品研发创新制度办法，实施创新激励机制[161] - 公司积极开展内部控制培训，提升员工内控认知和专业素养[142]