新策略 - 2025年9月26日董事会通过启动境外发行H股并在港交所上市筹备工作议案[1] - 拟境外发行H股并在港交所上市，加快国际化战略及海外业务布局[1] - 董事会授权管理层启动H股上市前期筹备工作[1] 风险提示 - H股上市需经审议、备案和审核，存在较大不确定性[2] 信息披露 - 指定《中国证券报》等及上交所网站为信息披露媒体[2] - 2025年9月27日发布H股上市提示性公告[3]

公司治理 - 2025年9月26日召开第二次临时股东大会选举5名非独立董事和3名独立董事，职代会选1名职工董事组成第十届董事会[1] - 第十届董事会董事任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年[4] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[5] - 独立董事人数不低于董事会成员总人数三分之一[5] 人事聘任 - 公司聘任马建忠为总经理等多名高级管理人员，任期与第十届董事会一致[6] - 董事会秘书于莹茜、证券事务代表张瑶取得资格证书，于莹茜任职资格已备案审核通过[6] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0573 - 82083117，传真0573 - 82082576，邮箱wfz1921@wufangzhai.com，地址为浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场1幢[7] 人员持股及关联关系 - 厉建平、魏荣明、陈传亮、马建忠、马冬达、沈燕萍、厉昊嘉、于莹茜、张瑶持有公司股票[10][11][15][20][21][23][25][26][27] - 徐佳、潘煜双、吴勇敏、王淼未持有公司股票[14][16][17][18] - 厉建平与五芳斋集团等及厉昊嘉有关联关系，魏荣明与五芳斋集团等有关联关系[10][11] - 上述人员与公司持股5%以上股东等无关联关系，无禁止任职情形，未受相关处罚和谴责批评[14][15][16][17][18][19][20][22][23][24]

会议信息 - 2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会[3] - 出席会议股东和代理人154人，持有表决权股份121,696,585股，占比63.3620%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席[3][4][5] 议案表决 - 取消监事会等议案同意票数121,390,749，占比99.7486%[6] - 浙江五芳斋股东会议事规则同意票数121,401,669，占比99.7576%[7] - 部分募投项目相关议案同意票数121,392,369，占比99.7500%[15] - 部分募投项目结项等议案同意票数6,646,698，占比95.6233%[18] 选举情况 - 厉建平董事会换届选举得票数85,018,001，占比69.8606%[16] - 王文斌董事会换届选举得票数173,748,720，占比142.7720%[17] - 潘煜双独立董事提名同意票数5,755,109，占比82.7964%[18] - 潘煜双得票数120,500,780，占比99.0173%[19] - 吴勇敏得票数120,492,080，占比99.0102%[19] - 王淼得票数120,496,081，占比99.0135%[19] 其他 - 本次股东会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[19] - 会议召集等事宜符合规定，决议合法有效[20] - 公告发布时间为2025年9月27日[21]

股东大会情况 - 公司于2025年9月11日刊登股东大会通知，9月26日召开[3] - 出席股东大会股东及代理人154人，代表股份121,696,585股，占比63.3620%[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意121,390,749股，占比99.7486%[9] - 《股东会议事规则》同意121,401,669股，占比99.7576%[10] - 《募投项目相关议案》同意121,392,369股，占比99.7500%，中小股东同意6,646,698股，占比95.6233%[19][20] 换届选举情况 - 厉建平换届选举同意85,018,001股，占比69.8606%，中小投资者同意5,772,830股，占比83.0513%[22] - 魏荣明换届选举同意84,996,975股，占比69.8433%[22] - 马建忠换届选举同意85,000,974股，占比69.8466%[23] 其他表决情况 - 王文斌表决同意173,748,720股，占比142.7720%，中小投资者同意5,752,299股，占比82.7560%[24] - 徐佳表决同意173,748,224股，占比142.7716%，中小投资者同意5,751,803股，占比82.7488%[25] - 潘煜双表决同意120,500,780股，占比99.0173%，中小投资者同意5,755,109股，占比82.7964%[25] - 吴勇敏表决同意120,492,080股，占比99.0102%，中小投资者同意5,746,409股，占比82.6712%[25] - 王淼表决同意120,496,081股，占比99.0135%，中小投资者同意5,750,410股，占比82.7288%[26] 决议有效性 - 公司2025年第二次临时股东大会决议合法有效[27]

董事会会议 - 第十届董事会第一次会议通知于2025年9月19日邮件告知董事，26日召开并形成决议[2] - 应出席董事9名，实到9名，2名通讯出席[2] 人事选举 - 选举厉建平为董事长，魏荣明为副董事长，均9票同意[4] - 选举四个专门委员会，各委员会均9票同意[5][6] - 聘任马建忠等7位高级管理人员，均9票同意[7] 战略决策 - 董事会同意授权管理层启动H股上市前期筹备工作，9票同意[9]

板块整体表现 - 食品加工板块当日下跌0.04%，表现略弱于大盘，上证指数下跌0.65%，深证成指下跌1.76% [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，涨跌家数各半 [1][2] - 板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出1835.41万元，游资资金净流出4715.9万元，散户资金净流入6551.32万元 [2] 领涨个股表现 - 金字火腿涨幅最大达6.61%，收盘价8.07元，成交额20.04亿元，成交量248.55万手 [1] - 盖世食品上涨2.53%，收盘价13.35元，成交额7742.45万元 [1] - 交大昂立上涨1.25%，收盘价8.12元，成交额1.43亿元 [1] - 春雪食品上涨0.91%，收盘价10.02元，成交额4137.90万元 [1] - 光明肉业上涨0.70%，收盘价7.15元，成交额1.31亿元 [1] 领跌个股表现 - 味知香跌幅最大达4.53%，收盘价27.61元，成交额1.15亿元 [2] - ST春天下跌2.77%，收盘价4.91元，成交额4095.88万元 [2] - 龙大美食下跌2.42%，收盘价5.25元，成交额1.78亿元 [2] - 千味央厨下跌2.11%，收盘价39.50元，成交额1.34亿元 [2] - 金达威下跌1.64%，收盘价18.61元，成交额8560.50万元 [2] 资金流向特征 - 金字火腿主力资金净流入9431.97万元，净占比4.71%，但游资和散户资金均呈净流出状态 [3] - 光明肉业主力资金净流入1216.52万元，净占比9.25% [3] - 三全食品主力资金净流入1171.91万元，净占比达18.22% [3] - 交大昂立主力资金净流入1089.40万元，净占比7.62% [3] - 克明食品主力资金净流出84.95万元，净占比-4.21%，但散户资金净流入304.26万元，净占比15.08% [3]

股价表现 - 9月26日盘中股价上涨2.10%至17.97元/股 成交额2378.94万元 换手率0.68% 总市值35.42亿元 [1] - 主力资金净流入132.88万元 大单买入370.34万元(占比15.57%) 卖出237.46万元(占比9.98%) [1] - 今年以来股价累计上涨0.32% 近5日下跌1.86% 近20日上涨1.35% 近60日上涨6.65% [2] 公司基本面 - 主营业务收入构成：粽子系列81.88% 蛋制品糕点及其他11.56% 餐食系列4.36% 其他(补充)2.20% [2] - 2025年上半年营业收入15.92亿元(同比增长0.66%) 归母净利润1.95亿元(同比减少16.70%) [2] - A股上市后累计派现3.47亿元 所属概念包括预制菜/高派息/电子商务/增持回购/小盘等 [2][3] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.67万户 较上期增加34.30% [2] - 人均流通股7295股 较上期减少25.54% [2] - 大成策略回报混合A持股125.32万股(较上期减少96.93万股) 大成睿享混合A退出十大流通股东 [3] 行业分类 - 所属申万行业为食品饮料-食品加工-预加工食品 [2]

产品创新 - 公司推出创新主打产品米月饼系列 以现代理念重新诠释传统节令美食[1] - 轻甜米月系列采用复配米皮打造独特软糯口感 融入黑米、阿胶、黑芝麻等药食同源食材[4] - 产品坚持清洁配方与短保工艺 在十万级净化车间冷加工生产 确保60天新鲜短保[4] - 传世臻礼系列为高端节令礼赠产品 涵盖粽礼、月礼、年礼等多重场景[7] - 五芳节礼广式月饼系列融合东方结式徽章与传统龙纹 果仁、椰蓉、蓉沙与水果等经典口味焕新升级[7] 生产供应 - 全新自有烘焙基地正式投产 进一步夯实供应链保障能力[1] - 烘焙生产基地占地面积超8000平方米 热加工区配备全自动隧道烘烤线 日产月饼、桃酥等产品超40吨[8] - 冷加工区达十万级空气净化标准 专注生产青团、米糕等 日产能达8吨[8] 渠道布局 - 构建线上线下协同发展立体网络 线下重点发力盒马、开市客等高价值渠道[10] - 与盒马渠道深度合作的月满中秋轻甜糯月糕点礼盒销量翻倍增长[10] - 线上携手天猫超级品类日实现声量爆发 并与京东展开深度营销创新[15] - 持续加码直播与短视频内容 日均直播达8小时 节令期间实现24小时不间断播出[15] 营销策略 - 通过AIGC系列短片《五芳米月录》融合宋韵美学 治愈当代生活典型焦虑[16] - 与百乐门、濮院时尚古镇等开展双品牌联名 拓宽消费场景[16] - 连锁门店主推五芳膳珍轻甜米糕礼盒 由嘉兴市中医医院指导配方 引入黄芪、党参、阿胶等药食同源食材[13] - 产品包装融合国潮元素 让月饼从"节令食品"变成日常化"中式茶点"[13] 战略规划 - 清晰传递以"糯+"为核心 从节令食品向全场景和全球最值得信赖的中华美食品牌迈进的战略路径[5] - 通过多维创新开启2025年中秋市场新篇章 重新定义中华传统节日的时尚新潮流[1] - 新质生产力保障高品质与高效能供给 全域布局与跨界联动提升消费体验与品牌声量[16]

公司人事变动 - 五芳斋于9月24日晚间公告保荐代表人变更为王一鸣女士和李婧晖女士 [2] - 变更后公司持续督导保荐代表人为王一鸣女士和李婧晖女士 [2]

保荐代表人变更 - 公司收到浙商证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人罗军因工作调动不再担任，李婧晖接替[1] - 变更后保荐代表人为王一鸣、李婧晖[1] 新保荐代表人履历 - 李婧晖2016年开始从事投资银行业务[2] - 曾负责或参与福能、山鹰纸业可转债及京新药业定增等项目[2]