公司治理变动 - 五芳斋选举厉建平为董事长 [1]

公司治理变动 - 选举陈传亮担任第十届董事会职工董事 [1]

公司战略举措 - 公司于2025年9月26日召开第十届董事会第一次会议 [1] - 审议通过授权管理层启动境外发行股份（H股）并在香港联交所上市相关筹备工作 [1]

公司战略规划 - 加快公司国际化战略及海外业务布局 [1] - 提升公司国际化品牌形象 [1] - 打造多元化资本运作平台 [1] 资本运作举措 - 拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市 [1] - 董事会授权公司管理层启动H股上市前期筹备工作 [1] - 增强公司境外融资能力以助力高质量发展 [1]

公司战略规划 - 加快国际化战略及海外业务布局 [1] - 提升公司国际化品牌形象 [1] - 打造多元化资本运作平台 [1] 资本运作举措 - 拟在境外发行H股并在香港联交所上市 [1] - 董事会授权管理层启动H股上市前期筹备工作 [1] - 增强公司境外融资能力以助力高质量发展 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月26日召开第十届第一次董事会会议 审议关于聘任公司高级管理人员的议案等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成中 食品制造业占比91.1% 餐饮业占比5.98% 其他业务占比2.92% [1] 市值信息 - 截至发稿时 公司市值为35亿元 [1]

人事变动 - 2025年9月26日公司选举陈传亮为第十届董事会职工董事[1] - 第十届董事会由陈传亮、5名非独立董事及3名独立董事组成[1] 人员信息 - 陈传亮1982年9月出生，正高级会计师[2] - 2019年1月至今任公司财务总监[2] - 陈传亮持有公司股票，无禁止任职情形[2]

新策略 - 2025年9月26日董事会通过启动境外发行H股并在港交所上市筹备工作议案[1] - 拟境外发行H股并在港交所上市，加快国际化战略及海外业务布局[1] - 董事会授权管理层启动H股上市前期筹备工作[1] 风险提示 - H股上市需经审议、备案和审核，存在较大不确定性[2] 信息披露 - 指定《中国证券报》等及上交所网站为信息披露媒体[2] - 2025年9月27日发布H股上市提示性公告[3]

公司治理 - 2025年9月26日召开第二次临时股东大会选举5名非独立董事和3名独立董事，职代会选1名职工董事组成第十届董事会[1] - 第十届董事会董事任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年[4] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[5] - 独立董事人数不低于董事会成员总人数三分之一[5] 人事聘任 - 公司聘任马建忠为总经理等多名高级管理人员，任期与第十届董事会一致[6] - 董事会秘书于莹茜、证券事务代表张瑶取得资格证书，于莹茜任职资格已备案审核通过[6] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0573 - 82083117，传真0573 - 82082576，邮箱wfz1921@wufangzhai.com，地址为浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场1幢[7] 人员持股及关联关系 - 厉建平、魏荣明、陈传亮、马建忠、马冬达、沈燕萍、厉昊嘉、于莹茜、张瑶持有公司股票[10][11][15][20][21][23][25][26][27] - 徐佳、潘煜双、吴勇敏、王淼未持有公司股票[14][16][17][18] - 厉建平与五芳斋集团等及厉昊嘉有关联关系，魏荣明与五芳斋集团等有关联关系[10][11] - 上述人员与公司持股5%以上股东等无关联关系，无禁止任职情形，未受相关处罚和谴责批评[14][15][16][17][18][19][20][22][23][24]

会议信息 - 2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会[3] - 出席会议股东和代理人154人，持有表决权股份121,696,585股，占比63.3620%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席[3][4][5] 议案表决 - 取消监事会等议案同意票数121,390,749，占比99.7486%[6] - 浙江五芳斋股东会议事规则同意票数121,401,669，占比99.7576%[7] - 部分募投项目相关议案同意票数121,392,369，占比99.7500%[15] - 部分募投项目结项等议案同意票数6,646,698，占比95.6233%[18] 选举情况 - 厉建平董事会换届选举得票数85,018,001，占比69.8606%[16] - 王文斌董事会换届选举得票数173,748,720，占比142.7720%[17] - 潘煜双独立董事提名同意票数5,755,109，占比82.7964%[18] - 潘煜双得票数120,500,780，占比99.0173%[19] - 吴勇敏得票数120,492,080，占比99.0102%[19] - 王淼得票数120,496,081，占比99.0135%[19] 其他 - 本次股东会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[19] - 会议召集等事宜符合规定，决议合法有效[20] - 公告发布时间为2025年9月27日[21]