限制性股票激励计划 - 2026年拟授出权益699.99万股，占股本总额3.55%[1] - 董事等7人及115名骨干人员获授不同数量股票[1] - 预留79.51万股，占比11.36%，占股本0.40%[1] - 激励对象获授不超股本1%，累计不超10%[1]

激励计划流程 - 2026年2月11日公司董事会审议通过激励计划相关议案[1] - 2026年2月13 - 24日对首次授予激励对象名单内部公示[2] - 2026年3月3日股东会审议通过激励计划相关议案[3] - 2026年3月9日董事会审议通过调整及首次授予议案[4] 激励计划调整 - 8名激励对象放弃8.08万股限制性股票[5] - 首次授予激励对象人数由122人调为121人[5] - 首次授予限制性股票数量由628.56万股调为620.48万股[5] - 预留授予限制性股票数量由71.44万股调为79.51万股[5] 其他 - 调整对公司财务无实质性影响[7] - 董事会薪酬与考核委员会同意调整[8]

激励计划授予信息 - 2026年3月9日为首次授予日[3][4][6][8][9][10][11] - 首次授予数量为620.48万股[3][4][8][9][10][11] - 首次授予人数为121人[3][4][8][9][10][11] - 首次授予价格为10.51元/股[4][8][9][10][11] 激励计划时间与比例 - 激励计划有效期最长不超过60个月[11] - 限制性股票限售期为12个月、24个月、36个月[11] - 三个解除限售期解除限售比例分别为40%、30%、30%[12] 业绩考核目标 - 2026 - 2028年净利润增长率目标值分别为29.00%、43.00%、63.00%，触发值分别为20.30%、30.10%、44.10%[13] - 2026 - 2027年累计净利润较2025年增长率目标值172.00%、触发值150.40%，2026 - 2028年累计较2025年增长率目标值335.00%、触发值294.50%[13] 激励对象分配 - 马建忠获授限制性股票74.58万股，占拟授出全部益数量的10.65%、占草案公告日股本总额的0.38%[15] - 中层管理人员、核心骨干人员合计获授453.53万股，占拟授出全部益数量的64.79%、占草案公告日股本总额的2.30%[15] - 预留的限制性股票为79.51万股，占拟授出全部益数量的11.36%、占草案公告日股本总额的0.40%[15] 激励计划调整 - 8名激励对象因个人原因放弃8.08万股，首次授予激励对象人数由122人调为121人[1] - 首次授予数量由628.56万股调为620.48万股，预留授予数量由71.44万股调为79.51万股[1] 费用摊销 - 2026年3月9日首次授予需摊销总费用4163.41万元[3] - 2026 - 2029年分别需摊销费用2255.18万元、1318.41万元、520.43万元、69.39万元[3]

激励计划进程 - 2026年2月11日审议通过《激励计划》等议案[10] - 2026年3月3日审议通过相关议案并披露自查报告[11] - 2026年3月9日审议通过调整及首次授予议案[11] 激励对象与数量调整 - 8名激励对象放弃8.08万股，首次授予人数调为121人[12] - 首次授予限制性股票调为620.48万股，预留调为79.51万股[12] 授予条件与时间 - 激励对象获授需公司和自身未发生特定情形[13][14] - 确定2026年3月9日为首次授予日[15] 授予情况 - 向121名对象首次授予620.48万股限制性股票[15] - 授予价格为10.51元/股[15]

激励计划调整 - 8名激励对象放弃8.08万股限制性股票[3] - 首次授予激励对象人数由122人调整为121人[3] - 首次授予限制性股票数量由628.56万股调整为620.48万股[3] - 预留授予限制性股票数量由71.44万股调整为79.51万股[3] 激励计划授予 - 确定2026年3月9日为首次授予日[4] - 向121名激励对象首次授予620.48万股限制性股票[4] - 授予价格为10.51元/股[4] 议案表决 - 《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》7票同意通过[4] - 《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》7票同意通过[5]

限制性股票情况 - 8名激励对象因个人原因放弃8.08万股限制性股票，份额调至预留部分[1] - 2026年3月9日向121名首次授予激励对象授予620.48万股限制性股票[3] - 限制性股票授予价格为10.51元/股[3]

会议信息 - 2026 年第一次临时股东会于 3 月 3 日在五芳斋总部大楼召开[3] - 131 人出席会议，持有表决权股份 123,033,279 股，占比 64.7296%[3] - 9 位董事全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席[3][4] 议案表决 - 日常关联交易预计议案同意票数 2,543,367，比例 93.2910%[5] - 修订薪酬管理制度议案同意票数 122,586,323，比例 99.6367%[6] - 限制性股票激励计划相关议案同意比例超 99.6%[7][8][11] - 议案 3、4、5 为特别决议，获 2/3 以上通过[12] - 议案 1、3、4、5 关联股东回避表决[12]

激励计划 - 2026年2月11日审议通过2026年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2026年2月12日披露2026年限制性股票激励计划草案摘要公告[1] 自查情况 - 自查期间为2025年8月11日至2026年2月11日，核查对象无买卖公司股票情形[2][4] - 策划激励计划采取保密措施，未发现信息泄露和内幕交易获利情况[5]

股权信息 - 五芳斋集团股份有限公司单独持有32.34%股份[5] - 出席股东会股东/代理人131人，代表123,033,279股，占64.7296%[7] 议案表决 - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》：同意占93.2910%，反对占3.9689%，弃权占2.7401%[11] - 《关于修订<浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度>的议案》：同意占99.6367%，反对占0.3196%，弃权占0.0437%[12] - 《关于<浙江五芳斋实业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：同意占99.6113%，反对占0.3448%，弃权占0.0439%[12] - 《关于制定<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》：同意占99.6061%，反对占0.3460%，弃权占0.0479%[14] - 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》：同意占99.6104%，反对占0.3481%，弃权占0.0415%[15] 中小股东表决 - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》：同意占92.2266%，反对占4.5986%，弃权占3.1748%[11] - 《关于<浙江五芳斋实业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：同意占94.2062%，反对占5.1401%，弃权占0.6537%[12] - 《关于制定<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》：同意占94.1296%，反对占5.1584%，弃权占0.7120%[14]

行业论坛与活动概述 - 该内容为“2026礼好端午春季节令糕点及米制品发展论坛与团体赛”的发言嘉宾及企业介绍材料 [1] - 活动主办方为中国焙烤食品糖制品工业协会及其合资的北京贝克瑞会展服务有限责任公司 [3][6] - 北京贝克瑞会展服务有限责任公司是中国国际焙烤展览会(Bakery China)等多个国内外重要烘焙展会的主办方 [6] 行业协会与组织 - 中国焙烤食品糖制品工业协会（中焙糖协）是1993年经民政部批准成立的全国性、非营利性行业组织，为国家一级协会 [5] - 协会下设21个专业委员会，拥有约1500家企事业单位会员，基本涵盖国内行业大中型骨干企业 [5] - 嘉兴市食品工业协会成立于1985年，是嘉兴市最早成立的行业协会之一，其党支部成立于2011年 [9] 主要参会企业及品牌 浙江五芳斋实业股份有限公司 - 公司始于1921年，于2022年在上海证券交易所A股主板上市，股票代码603237 [14] - 公司构建了以糯米食品为主导的食品研发、制造、销售及餐饮服务体系，产品包括粽子、月饼、烘焙糕点、速冻食品等 [14] - 公司拥有黑龙江优质稻米基地和江西高山箬叶基地，在嘉兴、成都建立了两大食品生产配送基地 [14] - “五芳斋”品牌在2004年被认定为中国驰名商标，是首批“中华老字号”企业，其粽子制作技艺于2011年被列入国家级非物质文化遗产名录 [15] - 公司是《粽子》行业标准及国际标准的主导起草者，并设有食品研究所和浙江省博士后工作站 [14] 上海杏花楼食品有限公司 - 杏花楼始创于清朝咸丰元年（1851年），拥有超过170年历史，是知名老字号品牌 [29] - 公司以经营粤菜、中西糕点、粽子腊味为主，尤以精制月饼著称，实施以月饼为龙头的食品延伸战略 [29] - 公司拥有现代化食品厂、物流配送中心、两家豪华酒家及遍布全市的食品连锁专卖店 [29] 山东满士福食品科贸有限公司 - 公司成立于2009年3月，坐落于滨州市经济开发区，占地总面积40000平方米，注册资本10000万元 [31] - 公司员工200余人，其中研发团队15人，高级管理人员17人，建有2万平方米GMP标准化车间 [31] - 公司形成无蔗糖食品馅料、烘焙原料、冷冻曲奇/蛋黄酥产品、烘焙成品及牛轧糖、出口产品五大产品系列 [31] - 月饼生产能力强大，拥有打饼机8套，32米隧道炉2条，包装机6条，单班次可生产18万只，50天可持续生产900万只高品质月饼 [31] - 公司已成为北京稻香村集团、三只松鼠股份有限公司等上百家知名企业的重点食品原料及成品供应商 [32] 玫隆皇冠（武汉市玫隆皇冠幸福里食品有限公司） - 品牌1993年始于杭州，深耕武汉三十余年 [38] - 公司拥有国内最大、最先进的烘焙工厂之一——“梦工厂”，位于武汉东西湖区国家级食品工业园 [38] - 核心品牌“皇冠幸福里”拥有近200家门店，主打“当日新鲜现烤” [39] - 集团业务还包括皇冠研选（定制研产与集采）、星野原麦（活酵母低脂健康产品）、甜戏（品质伴手礼）、食尚幸福（烘焙教育）等多个品牌 [40][41][42] 广州老字号投资控股有限公司 - 公司成立于2021年1月，是广州市国资委指导下设立的专业化老字号品牌运营平台 [45] - 公司持有莲香楼、泮溪、北园3个中华老字号，大同、回民饭店、太平馆、惠如楼4个广州老字号以及南园、菜根香等多个老品牌 [46] - 公司通过打造“一品牌一策略”运作体系，建设广州老字号数字博物馆、体验中心，形成品牌集聚展示和产品销售“双轮驱动”模式 [46] 8号黄油（南京壹花壹朵食品有限公司关联品牌） - 8号黄油品牌成立于2022年6月30日，由南京壹花壹朵食品有限公司等联手打造 [49] - 品牌传承法式面包烘焙工艺，采用日本梦之力B/日清山茶花等高端面粉 [49] - 关联品牌“T·blossom一花一朵”成立于2017年7月，主营法式西点、定制蛋糕等，2021年拓展以中国传统文化为核心的伴手礼业务 [49] 行业服务与咨询机构 蓝鲸营运咨询 - 公司由烘焙行业资深营运管理专家创立，自创《TOPS人货场神门店营运管理体系》，拥有50多门专业课程 [17][19] - 已为超过1000家门店提供营运辅导，并为都市甜心、丹香、红星前进等多家烘焙企业提供经营顾问服务 [17][18] - 公司专注于产品架构搭建、TOPS营运体系梳理及培训落地、品牌旗舰店打造辅导三大业务板块 [19] 杭州奥肯设计 - 公司是一家研究型品牌形象设计机构，深耕国内烘焙品牌形象设计领域 [24] - 已为山东丹香、湖南万利隆、福建艾宁檬等90余家烘焙品牌完成品牌形象设计及年度品牌设计服务 [24] - 设计的多款节令产品包装曾获得IF设计奖、红点设计奖等国内外奖项，连续多年荣获浙江省优秀文创服务机构 [24] 新物种研究所 - 机构专注于消费行业研究、品牌及产品解决方案、零售爆品孵化 [35] - 已服务麦德龙、永辉超市、认养一头牛、吾岛酸奶等数十家零售及消费品牌 [35]